Aditamento à Convocatória
Transcrição
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. Sociedade Aberta Rua Tierno Galvan, Torre 3 – 9º J, Lisboa Capital Social de Euro 629.293.220,00 Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e NIPC: 500 100 144 ADITAMENTO À CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL Em cumprimento das disposições conjugadas do artigo 378º do Código das Sociedades Comerciais e do artigo 23.º-A do Código dos Valores Mobiliários, informam-se os accionistas de JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A. de que foi apresentado, por um accionista detentor de mais de dois por cento do capital social, um pedido de inclusão de assunto na ordem do dia da Assembleia Geral Anual da Sociedade, convocada para se realizar no próximo dia 30 de Março de 2012, pelas 11 horas, na Rua Actor António Silva, n.º 7 – 15.º andar, em Lisboa, por não haver disponibilidade de espaço na sua sede social. Porque o pedido obteve deferimento, a Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral Anual anteriormente referida passou a incluir mais um ponto, que será o ponto 6, Eleger dois vogais para o Conselho de Administração. A partir da data de divulgação do presente aditamento à convocatória encontrar-seão à disposição dos accionistas, para consulta, na página do Grupo Jerónimo Martins na internet (www.jeronimomartins.com), bem como na sede da Sociedade, durante as horas de expediente, para além dos elementos e informações preparatórios da Assembleia Geral, designadamente os previstos no artigo 289.º, número 1 do Código das Sociedades Comerciais e no artigo 21.º-C, número 1 do Jerónimo Martins, SGPS, SA Sede Social- Rua Tierno Galvan, Torre 3, 9ºJ 1099- 008 Lisboa, Portugal Tel.: +351 21 381 84 00 Fax: +351 21 387 04 53 www.jeronimomartins.com Escritórios- Rua Actor António Silva, 7 1600- 404 Lisboa, Portugal Tel.: +351 21 753 20 00 Fax: +351 21 753 20 49 Sociedade Aberta - Capital Social €629.293.220,00 - Pessoa Colectiva n.º 500 100 144 - C.R.C. Lisboa Código dos Valores Mobiliários, o requerimento de inclusão do novo assunto na ordem do dia, bem como os documentos que o instruem. Informam-se também os accionistas de que, a coberto do disposto no ponto 4 da ordem de trabalhos e ao abrigo do artigo 23º-B do Código dos Valores Mobiliários, foi apresentada a proposta seguinte: “Para os efeitos previstos na alínea c), do n.º 1 do artigo 376.º e do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais propõese que a Assembleia Geral Anual aprove um voto de apreço, reconhecimento e confiança a (i) todos e cada um dos membros do Conselho de Administração e, em especial ao seu Presidente, também pela forma como conduziram a gestão da Sociedade no exercício de 2011 e (ii) a todos e cada um dos membros da Comissão de Auditoria.”. A proposta foi admitida pois que o accionista requerente é titular de mais de dois por cento do capital social e a matéria versada na proposta cabe no âmbito do invocado ponto quatro da ordem do dia. Advertem-se os accionistas de que, em tudo o que não contenda com a alteração da ordem de trabalhos que agora se divulga, se mantém o regime constante da convocatória da aludida Assembleia Geral Anual. Lisboa, 15 de Março de 2012 O Presidente da Mesa da Assembleia Geral João Vieira de Castro Jerónimo Martins, SGPS, SA Sede Social- Rua Tierno Galvan, Torre 3, 9ºJ 1099- 008 Lisboa, Portugal Tel.: +351 21 381 84 00 Fax: +351 21 387 04 53 www.jeronimomartins.com Escritórios- Rua Actor António Silva, 7 1600- 404 Lisboa, Portugal Tel.: +351 21 753 20 00 Fax: +351 21 753 20 49 Sociedade Aberta - Capital Social €629.293.220,00 - Pessoa Colectiva n.º 500 100 144 - C.R.C. Lisboa
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