Ata da Assembleia Geral Ordinária de 13 de março

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Transcrição

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 13 de março
HYPERMARCAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº. 02.932.074/0001-91
NIRE 35.300.353.251
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2015, ÀS 11:00 HORAS
1.
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 13 (treze) dias do mês
de março de 2015, às 11:00 horas, no
escritório administrativo da Hypermarcas S.A. (“Companhia”), localizado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, 4.800, 24º andar, Cj.
241, Edifício Continental Tower, Cidade Jardim, CEP 05502-001.
2.
CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:
(a) o Relatório Anual da
Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2014,
acompanhados do Relatório dos auditores independentes da KPMG Auditores
Independentes, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 57.755.217/0001-29, com
endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de
Barros, 33, 17º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-904 (“KPMG”), foram publicados no
jornal Valor Econômico, nas edições de São Paulo e Rio de Janeiro, do dia 09 fevereiro
de 2015, nas páginas E3 a E9 e E3 a E9, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado
de São Paulo, na edição do dia 10 de fevereiro de 2015, nas páginas 6 a 16; e (b) o
Edital de Convocação desta Assembleia Geral Ordinária, na forma estabelecida pelo
Art. 124 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (a
“Lei das Sociedades por Ações”), foi publicado no jornal Valor Econômico, nas edições
de São Paulo e Rio de Janeiro, dos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015, nas páginas
E2, E3, E3 e E2, E3, E2, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo,
nas edições dos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2015, nas páginas 17, 43 e 15,
respectivamente.
3.
PRESENÇA:
Presentes
os
acionistas
que
representam
aproximadamente 60% (sessenta por cento) do capital
social total e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de
Presença de Acionistas da Companhia. Presentes ainda, para os fins do disposto no Art.
134, §1º da Lei das Sociedades por Ações, o Sr. Martim Prado Mattos, Diretor
Executivo Financeiro (CFO) e de Controladoria da Companhia, o Sr. Wagner Bottino,
representante legal da KPMG, empresa responsável pela auditoria das Demonstrações
Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 e, ainda, a Sra.
Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu, membro do Conselho Fiscal.
4.
MESA:
Tendo em vista a ausência do Sr. João Alves de Queiroz
Filho, Presidente do Conselho de Administração, foi
escolhida entre os presentes a Sra. Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu, para
assumir a presidência da mesa, que convidou a mim, Juliana Aguinaga Damião Salem,
para secretariá-la.
5.
ORDEM DO DIA:
Deliberar sobre:
(i)
examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e
as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos
Auditores Independentes e dos demais documentos e informações necessárias,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;
(ii)
aprovar a proposta para a destinação do lucro líquido da
Companhia, referente ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro
de 2014;
(iii)
deliberar sobre a manutenção do número de assentos no Conselho
de Administração da Companhia e reeleger os membros do Conselho de Administração
da Companhia;
(iv)
fixar a remuneração global e anual dos administradores da
Companhia; e
(v)
autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os
atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da
Companhia.
2
6.
DELIBERAÇÕES:
Instalada a Assembleia Geral Ordinária e dado
início à discussão das matérias indicadas na ordem
do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:
I.
Sumário da Ata:
aprovar a lavratura da Ata desta
Assembleia na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º, da Lei das Sociedades
por Ações;
II.
Relatório
Anual
da
Administração
e
Demonstrações
Financeiras:
(a)
aprovar, por maioria de votos, o Relatório Anual da
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do
Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2014, auditadas pela KPMG, na forma do Anexo 6.II(a) a esta ata, e que
ficam arquivados na sede da Companhia;
III.
Proposta de destinação de lucro líquido:
(b)
aprovar, por unanimidade, a proposta da administração de
destinação do lucro líquido referente ao exercício social da Companhia encerrado em 31
de dezembro de 2014, no valor total de R$402.695.482,45 (quatrocentos e dois milhões,
seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois Reais e quarenta e cinco
centavos), da seguinte forma: (i) R$20.134.774,12 (vinte milhões, cento e trinta e quatro
mil, setecentos e setenta e quatro Reais e doze centavos) para a constituição da reserva
legal da Companhia, nos termos do Art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii)
R$382.560.708,33 (trezentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e sessenta mil,
setecentos e oito Reais e trinta e três centavos) para a constituição da reserva de
incentivos fiscais da Companhia, nos termos do Art. 195-A da Lei das Sociedades por
Ações;
IV.
Manutenção do número de assentos no Conselho de
Administração da Companhia e reeleição dos membros do Conselho de
Administração da Companhia:
(c)
aprovar, por maioria de votos, a manutenção dos 11
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(onze) assentos no Conselho de Administração da Companhia, e reeleger, por maioria
de votos, os Srs. (i) João Alves de Queiroz Filho, brasileiro, separado judicialmente,
industrial, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 5.545.330-2-SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 575.794.908-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, cj. 603,
CEP 01452-000, para o Cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii)
Luciana Cavalheiro Fleischner, brasileira, casada, engenheira de alimentos, portadora
da Carteira de Identidade R.G. nº. 17.005.132-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o
nº. 179.594.798-52, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, cj. 603, CEP 01452000, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (iii) Claudio Bergamo
dos Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de
Identidade R.G. nº. 8.765.296-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 101.110.688-43,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na
Avenida Magalhães de Castro, 4.800, 24º andar, Torre Continental Tower, para o cargo
de Membro do Conselho de Administração; (iv) Esteban Malpica Fomperosa,
mexicano, casado, contador público, inscrito no CPF/MF sob o nº. 060.627.497-95,
residente e domiciliado na Cidade do México, no México, na Calle de Córdoba, 8,
México D.F. 06700, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (v)
Bernardo Malpica Hernández, mexicano, casado, banqueiro, inscrito no CPF/MF sob
o nº. 060.627.487-13, residente e domiciliado na Cidade do México, no México, na Av.
Chapultepec, 218, México D.F 06700, para o cargo de Membro do Conselho de
Administração; (vi) Jairo Eduardo Loureiro, brasileiro, casado, empresário, portador
da Carteira de Identidade R.G. nº. 2.115.950-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº.
006.161.338-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com escritório na Rua Tenente Negrão, 170, CEP 04530-030, para o cargo de Membro
do Conselho de Administração; (vii) David Coury Neto, brasileiro, divorciado,
empresário, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 5.884.028- SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob nº. 007.930.428-10, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Oscar Freire, 530, CEP 01426-000, para o cargo de Membro do Conselho
de Administração; (viii) Marcelo Henrique Limírio Gonçalves, brasileiro, casado,
empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 20.443.681-SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob nº. 077.009.701-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.510, 14º andar,
conj. 141, Ed. Atrium VI, Vila Olímpia, para o cargo de Membro do Conselho de
Administração; (ix) Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho, brasileiro, casado,
4
empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 3564.754-SSP/GO, inscrito no
CPF/MF sob nº. 692.126.601-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº. 1.510, 14º andar,
conj. 141, Ed. Atrium VI, Vila Olímpia, para o cargo de Membro do Conselho de
Administração, (x) Álvaro Stainfeld Link, uruguaio, casado, contador, inscrito no
CPF/MF sob o nº. 233.482.808-42, residente e domiciliado na Cidade de Nova Iorque,
Estado de Nova Iorque, com escritório na 14 East, 60th Street, na Cidade de Nova
Iorque, nos Estados Unidos da América, para o Cargo de Membro do Conselho de
Administração; e (xi) Luca Mantegazza, italiano, casado, empresário, portador do RNE
nº. W423480J, inscrito no CPF/MF sob o nº. 246.994.448-14, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Alexandre Dumas,
2.220, 9º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04717-004, para o cargo de Membro do
Conselho de Administração, todos para um mandato de 2 (dois) anos, a estender-se até a
data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do
exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2016;
(c.1) consignar que os Conselheiros Jairo Eduardo Loureiro,
David Coury Neto e Luca Mantegazza preenchem os requisitos previstos no
Regulamento da Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo –
BOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”), sendo considerados, portanto, como
conselheiros independentes nos termos do Regulamento do Novo Mercado;
(c.2) consignar que os membros do Conselho de Administração
ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de
exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de
condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
Declaram, ainda, que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo
parágrafo 3º, do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, declaram, nos
termos do parágrafo 4º, do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações, não ocupar cargo
em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, bem como não ter,
nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II
do parágrafo 3º, do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações;
5
(c.3) consignar que os membros do Conselho de Administração
ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos, mediante a assinatura, dentro do
prazo legal, dos seguintes documentos: (i) Termo de Posse, contendo a declaração
mencionada no item (c.2) acima, lavrados no Livro de Atas do Conselho de
Administração da Companhia, o qual se encontra arquivado na sede da Companhia; e
(ii) Termo de Anuência de Administradores previsto no Regulamento do Novo
Mercado, ficando sua posse condicionada à subscrição dos referidos documentos;
V.
Fixação da Remuneração dos Administradores:
(d)
aprovar, por maioria de votos, a fixação da remuneração
global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015 em até
R$25.779.600,00 (vinte e cinco milhões, setecentos e setenta e nove mil e seiscentos
Reais), representando, portanto, um aumento de 8% (oito por cento) em relação à
remuneração global anual dos administradores aprovada por ocasião da Assembleia
Geral Ordinária da Companhia realizada em 17 de abril de 2014, cabendo ao Conselho
de Administração a distribuição dessa verba entre os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria da Companhia, em reunião do Conselho de Administração
a ser oportunamente convocada; e
VI.
Autorização aos Administradores:
(e)
autorizar, por unanimidade, os administradores da
Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações
propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia em sede de assembleia geral
ordinária da Companhia;
VII.
Instalação do Conselho Fiscal da Companhia:
(f)
em seguida, tendo em vista a solicitação feita por
acionistas minoritários da Companhia representando o percentual mínimo exigido pelo
artigo 2º da Instrução CVM nº. 324, de 19 de janeiro de 2000, fica instalado o Conselho
Fiscal da Companhia, com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária que
aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015;
6
VIII. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal da Companhia e
Fixação da Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal:
(g)
em razão do pedido de exercício do direito de voto em
separado previsto no item (a) do parágrafo 4º do Art. 161, da Lei das Sociedades por
Ações, foi reeleito, por 5,46% das ações com direito a voto, o Sr. Marcelo Curti,
brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 10.306.522
SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 036.305.588-60, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Pedroso Alvarenga,
nº. 1046, conjuntos 95 e 96, Itaim Bibi, para o cargo de Membro do Conselho Fiscal e o
Sr. Edgard Massao Raffaelli, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de
Identidade R.G. nº. 12.270.465-4-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 050.889.138-85,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na
Rua Pedroso Alvarenga, nº. 1046, conjuntos 95 e 96, Itaim Bibi, para o cargo de
suplente, com mandato a estender-se até a data da realização da Assembleia Geral
Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social a ser
encerrado em 31 de dezembro de 2015, podendo ser reeleitos;
(h)
os demais acionistas da Companhia com direito a voto
reelegeram, por maioria, (i) o Sr. Marcos Rafael Flesch, brasileiro, casado, advogado,
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo (“OAB/SP”) sob o nº.
119.872 e no CPF/MF sob o nº. 101.039.068-60, para o cargo de Membro do Conselho
Fiscal, e a Sra. Ana Carolina Castro Reis Passos, brasileira, solteira, advogada, inscrita
na OAB/SP sob o nº. 221.554 e no CPF/MF sob o nº. 297.782.528-23, para o cargo de
suplente, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418, 11º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060; e
(ii) a Sra. Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu, brasileira, casada, advogada,
inscrita na OAB/SP sob o nº. 146.392 e no CPF/MF sob o nº. 262.215.188-81, para o
cargo de Membro do Conselho Fiscal, e o Sr. Joaquim José Aceturi de Oliveira,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº. 136.304 e no CPF/MF sob o
nº. 184.385.068-01, para o cargo de suplente, ambos residentes e domiciliados na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Funchal, 418, 11º
andar, Vila Olímpia, CEP 04551-060, todos com mandato a estender-se até a data da
realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas
do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2015, podendo ser reeleitos;
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(i)
consignar que os membros do Conselho Fiscal ora eleitos
declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a
administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de
condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
Declaram, ainda, que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo
parágrafo 3º, do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, declaram, nos
termos do parágrafo 4º, do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações, não ocupar cargo
em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, bem como não ter,
nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II
do parágrafo 3º, do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações;
(j)
consignar que os membros do Conselho Fiscal ora eleitos
serão investidos em seus respectivos cargos, mediante a assinatura, dentro do prazo
legal, dos seguintes documentos: (i) Termo de Posse, contendo a declaração
mencionada no item (i) acima, lavrados no Livro de Atas do Conselho Fiscal da
Companhia, o qual se encontra arquivado na sede da Companhia; e (ii) Termo de
Anuência dos Membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do Novo
Mercado, ficando sua posse condicionada à subscrição dos referidos documentos; e
(k)
aprovar, por maioria, a fixação da remuneração dos
membros do Conselho Fiscal que corresponderá, para cada membro em exercício, a
10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a cada diretor, não
computados os benefícios e outras verbas, conforme previsto no Art. 162, §3º, da Lei
das Sociedades por Ações, cabendo ao Conselho de Administração a distribuição dessa
verba entre os membros do Conselho Fiscal da Companhia, em reunião do Conselho de
Administração a ser oportunamente convocada.
7.
ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a ser tratado e
inexistindo qualquer outra manifestação, foi
encerrada a presente Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata em forma de
sumário, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa:
Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu. Secretária: Juliana Aguinaga Damião
Salem. Acionistas presentes: (a) Igarapava S.A., Maiorem S.A. de C.V., Claudio
8
Bergamo dos Santos, Nelson José de Mello (p.p. Fabíola Carolina Lisboa Cammarota
de Abreu); (b) Marcelo Henrique Limírio Gonçalves; Cleonice Barbosa Limírio
Gonçalves; Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho; Luana Barbosa Limírio
Gonçalves Sant’Anna Braga (p.p Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu); e (c)
ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET
PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST PRUDENTIAL GROWTH
ALLOCATION PORTFOLIO; ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT
ASSOCIATION; AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST;
AMERICAN CENTURY SICAV; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL
FUNDS, INC. - EMERGING MARKETS FUND; AMERICAN CENTURY WORLD
MUTUAL FUNDS, INC. - NT EMERGING MARKETS FUND; ARIZONA PSPRS
TRUST; ARTISAN EMERGING MARKETS FUND; ARTISAN PARTNERS
GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; ASCENSION HEALTH
MASTER PENSION TRUST; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; AZL
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND; BELLSOUTH CORPORATION
RFA VEBA TRUST; BEST INVESTMENT CORPORATION; BRITISH AIRWAYS
PENSION TRUSTEES LIMITED - MAIN A/C; BRITISH AIRWAYS PENSION
TRUSTEES LTD. (MPF A/C); CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC;
CALAMOS EMERGING MARKET EQUITY FUND; CALAMOS EVOLVING
WORLD GROWTH FUND; CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC - CALAMOS
EMERGING MARKETS FUND; CALAMOS INTERNATIONAL GROWTH FUND;
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES´ RETIREMENT SYSTEM; CANADA
PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; CAPITAL EMERGING MARKETS
TOTAL OPPORTUNITIES FUND (AUSTRALIA); CAPITAL GROUP ALL
COUNTRY WORLD EQUITY COMMON TRUST (US); CAPITAL GROUP
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST (US); CAPITAL GROUP EMERGING
MARKETS EQUITY TRUST (US) DB; CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS
RESTRICTED EQUITY COMMON TRUST (US); CAPITAL GROUP EMERGING
MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES COMMON TRUST (US); CAPITAL GROUP
EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND; CAPITAL GROUP
EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND (CANADA); CAPITAL
GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES TRUST (US);
CAPITAL GROUP EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST; CAPITAL
GROUP INTERNATIONAL ALL COUNTRIES EQUITY TRUST (US); CAPITAL
GROUP
INTERNATIONAL
EQUITY
FUND
(CANADA);
CAPITAL
INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND; CAPITAL INTERNATIONAL
9
FUND; CAPITAL INTERNATIONAL FUND JAPAN; CAPITAL INTERNATIONAL
GLOBAL EQUITIES FUND; CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS;
CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND;
CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; CHANG HWA
COMMERCIAL BANK, LTD., IN ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIAN OF
NOMURA BRAZIL FUND; CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND;
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COLUMBIA EMERGING MARKETS
FUND; COLUMBIA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; COLUMBIA VARIABLE
PORTFOLIO
EMERGING
MARKETS
FUND;
COMMONWEALTH
SUPERANNUATION CORPORATION; COMPASS OFFSHORE SAV II PCC
LIMITED; COMPASS SAV II LLC; CONSTRUCTION & BUILDING UNIONS
SUPERANNUATION FUND; DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDS DELAWARE AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO; DELAWARE GROUP
FOUNDATION FUNDS - DELAWARE CONSERVATIVE ALLOCATION
PORTFOLIO; DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDS - DELAWARE
MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO; DELAWARE GROUP GLOBAL &
INTERNATIONAL FUNDS - DELAWARE EMERGING MARKETS FUND;
DELAWARE VIP TRUST - DELAWARE VIP EMERGING MARKETS SERIES;
DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF;
DIVERSIFIED MARKETS (2010) POOLED FUND TRUST; DREYFUS
OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA EMERGING MARKETS
EQUITY FUND; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR
EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EATON
VANCE TRUST COMPANY COMMON TRUST FUND - PARAMETRIC
STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUITY COMMON TRUST FUND;
EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EMERGING MARKETS EQUITY FUND;
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS GROWTH
FUND INC; EMERGING MARKETS PLUS SERIES OF BLACKROCK
QUANTITATIVE PARTNERS, L.P.; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF
THE STATE OF HAWAII; EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA
BOARD OF PENSIONS; EXELON CORPORATION PENSION MASTER
RETIREMENT TRUST; FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR
GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND; FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY INVESTMENT
TRUST: LATIN AMERICA FUND; FIDELITY INVESTMENTS MONEY
MANAGEMENT INC.; FIDELITY LATIN AMERICA FUND; FIDELITY SALEM
10
STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY
SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND;
FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND;
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FORWARD EMERGING
MARKETS FUND; FORWARD SELECT EM DIVIDEND FUND; FRANKLIN
TEMPLETON CORPORATE CLASS LTD; FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENT FUNDS; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; GENERAL
BOARD OF PENSION AND HEALTH BENEFITS OF THE UNITED METHODIST
CHURCH, INC. IN MISSOURI; GENESIS EMERGING MARKETS FUND
LIMITED; GLOBAL X BRAZIL CONSUMER ETF; GLOBAL X BRAZIL MID CAP
ETF; GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMAM INVESTMENT FUNDS
TRUST; GOLDMAN SACHS PROFIT SHARING MASTER TRUST; GUIDESTONE
FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; IBM 401(K) PLUS PLAN; IBM
DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; INTEGRA EMERGING MARKETS
EQUITY FUND; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III
PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY;
ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES VII PUBLIC LIMITED
COMPANY; IVY FUNDS VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY; IVY
INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,
LTD. RE: RTB NIKKO BRAZIL EQUITY ACTIVE MOTHER FUND; JAPAN
TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FUND;
JNL/BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND; JNL/CAPITAL GUARDIAN
GLOBAL BALANCED FUND; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS
INDEX FUND; JOHN DEERE PENSION TRUST; JOHN HANCOCK FUNDS II
STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE
INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; JOHNSON &
JOHNSON PENSION AND SAVINGS PLANS MASTER TRUST; KAISER
PERMANENTE GROUP TRUST; LABOR PENSION FUND SUPERVISORY
COMMITTEE - LABOR PENSION FUND; LINCOLN VARIABLE INSURANCE
PRODUCTS TRUST - LVIP DELAWARE FOUNDATION AGGRESSIVE
ALLOCATION FUND; LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST LVIP DELAWARE FOUNDATION CONSERVATIVE ALLOCATION FUND;
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP DELAWARE
FOUNDATION MODERATE ALLOCATION FUND; LOCKHEED MARTIN
CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST; LOS ANGELES COUNTY
EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; LVIP BLACKROCK EMERGING
11
MARKETS RPM FUND; MACQUARIE COLLECTIVE FUNDS PLC;
MASSMUTUAL SELECT BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND;
MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND
PLAN; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NAV CANADA
PENSION PLAN; NEI NORTHWEST EMERGING MARKETS FUND; NEW YORK
STATE COMMON RETIREMENT FUND; NEW YORK STATE TEACHERS
RETIREMENT SYSTEM; NORGES BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE
ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US FUND-LENDING; NORTHERN
TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LENDING;
NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; NTGI - QUANTITATIVE
MANAGEMENT COLLECTIVE FUNDS TRUST; NZAM EM8 EQUITY PASSIVE
FUND; PANAGORA GROUP TRUST; PARKER HANNIFIN COLLECTIVE
INVESTMENT TRUST; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX; PICTET
FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACKER; PICTET GENERICS;
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI; PUBLIC
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PUBLIC SECTOR PENSION
INVESTMENT BOARD; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP;
RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA INC; SCHWAB EMERGING
MARKETS EQUITY ETF; SCOTIA LATIN AMERICAN FUND; STATE OF
ALASKA RETIREMENT AND BENEFIT PLANS; STATE OF NEW MEXICO
STATE INVESTMENT COUNCIL; STATE OF OREGON; STICHTING F&C
MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE; TEACHER RETIREMENT
SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF
ILLINOIS; TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST - TEMPLETON BRIC
FUND; TESCO PLC PENSION SCHEME; THE CALIFORNIA ENDOWMENT; THE
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; THE COCA COLA
MASTER RETIREMENT TRUST; THE GENESIS EMERGING MARKETS
INVESTMENT COMPANY (SICAV); THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN,
LTD AS TRUSTEE OF DAIWA BRAZIL STOCK OPEN - RIO WIND -; THE
MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045828;
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
MTBJ400045829; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE
FOR MTBJ400045833; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS
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12
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AUTHORITY OF SINGAPORE; THE NOMURA TRUST AND BANKING CO.,
LTD. RE: INT. EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE
MOTHER; THE ROMAN CATHOLIC ARCHBISHOP OF LOS ANGELES A
CORPORATION SOLE; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND AP 7 EQUITY FUND; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF
OHIO; THE UNITED NATIONS FOR AND ON BEHALF OF PARTICIPANTS AND
BENEFICIARIES OF THE UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND;
TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX
FUND; TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY
INVESTMENT FUND POOLED TRUST; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS
TRUST; UPS GROUP TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS;
VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND; VANGUARD
EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FUNDS PUBLIC
LIMITED COMPANY; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD
TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD
STAR FUNDS; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES
OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VOYA EMERGING
MARKETS INDEX PORTFOLIO; VOYA MULTI-MANAGER EMERGING
MARKETS EQUITY FUND; WADDELL & REED COLLECTIVE INVESTMENT
TRUST; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD (p.p. Nadia Andreza Oliveira
Deodato); FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VOTORANTIM
AGEM (p.p. Leandro Amorim Coutinho Fonseca); BB PREVIDÊNCIA AÇÕES
FUNDO DE INVESTIMENTO; BB CAP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO; BB
PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO; BB
AÇÕES IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TERRA DO SOL FUNDO
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; BB CAP IBOVESPA INDEXADO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; BB ECO GOLD FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; BB TOP AÇÕES SAÚDE BEM ESTAR FUNDO DE
INVESTIMENTO; BB TOP AÇÕES DUAL STRATEGY FUNDO DE
INVESTIMENTO; BB TOP AÇÕES TOTAL RETURN FUNDO DE
INVESTIMENTO; BB PREVIDÊNCIA ISE ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO
EM AÇÕES; BB OROBÓ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; BB BNC
AÇÕES NOSSA CAIXA NOSSO CLUBE DE INVESTIMENTO; BRASIL PREV
TOP A FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; BB TOP AÇÕES
MULTISETORIAL ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP AÇÕES
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IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP AÇÕES
SETORIAL CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP AÇÕES IBRX
INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP AÇÕES IBOVESPA ATIVO
FUNDO DE INVESTIMENTO; BB AÇÕES 22 FUNDO DE INVESTIMENTO
(pp.Camila Cristina Anello). Presentes ainda: Martim Prado Mattos (Diretor Executivo
Financeiro (CFO) e de Controladoria), Sr. Wagner Bottino (representante legal da
KPMG Auditores Independentes) e Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu,
membro do Conselho Fiscal.
São Paulo, 13 de março de 2015
Confere com a original lavrada no livro próprio
__________________________________
FABÍOLA CAROLINA LISBOA
CAMMAROTA DE ABREU
Presidente
__________________________________
JULIANA AGUINAGA DAMIÃO SALEM
Secretária
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HYPERMARCAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº. 02.932.074/0001-91
NIRE 35.300.353.251
ANEXO 6.II(A) À
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2015, ÀS 11:00 HORAS
PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS
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