órgãos sociais

BANCO BPI, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, Porto
Pessoa Colectiva n.º 501 214 534
Capital Social: € 760 000 000
Matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto
sob o número 501 214 534
ÓRGÃOS SOCIAIS
1) Eleito na Assembleia Geral de 19 de Janeiro de 2007.
2) Eleito na Assembleia Geral de 20 de Abril de 2006 para preencher uma vaga criada pela elevação do número de membros do Conselho de Administração de 19 para 21 (eleição sujeita à
condição suspensiva de entrada em vigor das alterações aos estatutos, que ocorreu em 30 de Junho de 2006).
3) Cooptado pelo Conselho de Administração em 20 de Outubro de 2005 para preencher a vaga deixada em aberto pela renúncia de Manuel Oliveira Violas, cooptação essa ratificada na
Assembleia Geral de 20 de Abril de 2006.
4) Aprovada na Assembleia Geral de 20 de Abril de 2006 a designação para preencher a vaga deixada em aberto pela renúncia da sociedade Violas, SGPS, S.A.
RELAÇÃO DAS SOCIEDADES EM QUE OS MEMBROS
DOS ÓRGÃOS SOCIAIS EXERCEM CARGOS SOCIAIS
Mesa da Assembleia Geral
João Vieira de Castro, 69 anos de idade. É presidente da mesa da Assembleia Geral
das seguintes sociedades: CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A., EFACEC
Capital, SGPS, S.A., Hemisfério – Empreendimentos Imobiliários, S.A., João Marques
Pinto – Investimentos Imobiliários, S.A., Jerónimo Martins, SGPS, S.A, Longitude,
SGPS, S.A., Planisfério – Empreendimentos Imobiliários, S.A., PROSICA – Soc. de
Estudos, Planificação e Realização de Instalações Industriais S.A., Sociedade
Comercial Tasso de Sousa – Automóveis, S.A. (em liquidação), SOGRAPE
Investimentos, SGPS, S.A. e UNICER – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. É sócio e
gerente das duas seguintes sociedades: ACR – Organização e Gestão de Escritórios,
Limitada e ACR – Administração de Bens, Limitada.
Manuel Cavaleiro Brandão, 60 anos de idade. É Presidente da Mesa da Assembleia
Geral da FASE – Estudos e Projectos, S.A. É Gerente da OFFIG – Organização e
Gestão de Escritórios, Lda.
Carlos Rosa Justino, 48 anos de idade. É Gerente da Galmax – Comércio e Serviços,
Lda., da Galtrailer – Indústria e Comércio, Lda. e da Imocinco – Sociedade Imobiliária,
Lda.
Maria Alexandra Magalhães, 39 anos de idade. É Administradora da Sarcol –
Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A. É Vice-Presidente da SAR –
Sociedade de Participações Financeiras, SA. É Gerente da Amicer – Indústria de
Amidos e Derivados, Lda.
Conselho de Administração
Artur Santos Silva, 65 anos de idade, exerceu funções executivas no Grupo BPI desde
a sua fundação até 20 de Abril de 2004. É, também, Presidente do Conselho de
Administração do Banco Português de Investimento, S.A. É Membro do Conselho
Consultivo Internacional do Banco Itaú Holding Financeira, S.A. É Membro do
Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários. É Administrador não Executivo
da Jerónimo Martins SGPS, S.A. e da SINDCOM – Sociedade de Investimento na
Indústria e Comércio, SGPS, S.A. É, ainda, Administrador não Executivo da Fundação
Calouste Gulbenkian.
1
Carlos da Camara Pestana, 75 anos de idade. No Brasil: é Administrador, Presidente
da Comissão de Auditoria, Membro da Comissão de Nomeações e Remunerações e
Membro do Conselho Consultivo Internacional do Banco Itaú Holding Financeira, S.A.
Em Portugal: é Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Europa,
S.A.; é Administrador da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A.; é Membro do Conselho de
Gerência da IPI – Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda, da Itaú Europa, SGPS,
Lda. e da Itaúsa Europa – Investimentos, SGPS, Lda.
Fernando Ulrich, 54 anos de idade, exerce funções executivas no Grupo BPI há 23
anos. É Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de
Investimento, S.A. É Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento
Angola, é Presidente do Conselho de Administração da BPI Gestão de Activos –
Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., da BPI Pensões Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A., da BPI Vida – Companhia de
Seguros de Vida, S.A., da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. e da BPI Global
Investment Fund Management Company, S.A. É Presidente do Conselho de
Administração do Banco de Fomento, SARL. É Administrador da BPI Capital Finance
Limited e do Banco BPI Cayman, Ltd. É Administrador não Executivo da Semapa –
Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. É Gerente da Petrocer, SGPS, Lda.
e membro da Direcção da Associação Portuguesa de Bancos.
Ruy Octávio Matos de Carvalho, 74 anos de idade. É Vice-Presidente da Yura
Internacional Holding, B.V. É Administrador da João Marques Pinto – Investimentos
Imobiliários, S.A.
Alfredo Rezende de Almeida, 72 anos de idade. É Presidente do Conselho de
Administração da ARCOtêxteis, S.A. e da ARCOfio – Fiação, S.A. É Sócio-Gerente da
Casa de Ardias – Sociedade Agrícola e Comercial, Lda.
António Domingues, 50 anos de idade, exerce funções executivas no Grupo BPI há 17
anos. É Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento, SARL.
É Administrador do BCI – Banco Comercial e de Investimentos, SARL (Moçambique),
da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A., da Companhia de Seguros Allianz Portugal,
S.A., da PT Multimédia, S.A. e da SIBS – Sociedade Interbancária de Serviços, S.A.
António Farinha Morais, 55 anos de idade, exerce funções executivas no Grupo BPI na
sequência da aquisição do ex-BFE em 1996. Anteriormente exercia actividade
profissional no BFE, desde 1978. É Presidente do Conselho de Administração da
Eurolocação – Comércio e Aluguer de Veículos e Equipamentos, S.A. É Gerente da
BPI Rent – Comércio e Aluguer de Bens, Lda. É Administrador da BPI Madeira, SGPS,
Unipessoal, S.A. e da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
2
Armando Leite de Pinho, 72 anos de idade. É Presidente do Conselho de
Administração da Arsopi – Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S.A., da Arsopi –
Holding, SGPS, S.A., da Arsopi – Thermal, S.A., da A.P. Invest, SGPS, S.A., da ROE,
SGPS, S.A. e da Security, SGPS, S.A. É Vice-Presidente do Conselho de
Administração da Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. É Administrador da
Pluridomus – Sociedade Imobiliária, S.A., da Pluricasas – Sociedade Imobiliária, S.A. e
da Pluridomus Turismo, S.A. É Gerente da Tecnocon – Tecnologia e Sistemas de
Controle, Lda., da Equitrade – Equipamentos e Tecnologia Industrial, Lda., da Viacer
– Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda., da Petrocer – SGPS, Lda. e da
IPA – Imobiliária Pinhos & Antunes, Lda.
Carlos Moreira da Silva, 54 anos de idade. É Presidente do Conselho de
Administração da BA Glass I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA, da BA Vidro,
SA., da Barbosa & Almeida - SGPS, S.A., da BA Vidro II Marinha Grande – SGPS,
S.A., da BA Vidrio, S.A. (Espanha), da BA Vidrio, Distribución y Comercialización de
Envases de Vidrio, SA (Espanha), da Bar.Bar.Idade, SGPS, SA., da Bar.Bar.Idade Imobiliário e Serviços, SA, da Bar.Bar.Idade II - Consultores de Gestão, SA., da
Cor.on.line – Comércio de Arte, S.A., da Fim do Dia, SGPS, SA., da Sampletest II Consultoria e Gestão de Laboratórios de Análises Clínicas, S.A., das sociedades do
Grupo GES-SIEMSA. É Gerente da Artividro – Arte em Vidro, Lda. e é Membro do
Conselho de Administração da Change SGPS, S.A. É Administrador Único da
MIDFIELD – Imobiliário e Serviços, S.A. e da BAHOUSE – Imobiliária e Serviços, S.A.
Edgar Alves Ferreira, 61 anos de idade. É Administrador da HVF – SGPS, S.A., da III
– Investimentos Industriais e Imobiliários, S.A. e da Corfi, S.A.
Herbert Walter (em representação da RAS Internacional, N.V.), 53 anos de idade. É
Presidente da Comissão Executiva do Dresdner Bank AG. É Membro da Comissão
Executiva da Allianz SE. É Membro do Conselho de Administração do Banco Popular
Espanhol, da Deutsche Börse AG e da E.ON Ruhrgas AG. É Membro do Conselho de
Administração da Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (sociedade do Grupo Allianz).
Isidro Fainé Casas, 64 anos de idade. É Director Geral da Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona “la Caixa”. É Presidente da Abertis Infraestructuras, S.A. É
Vice-Presidente da Telefónica, S.A. É Administrador da Caixa Holding, S.A. e da Brisa
Auto-Estradas de Portugal, S.A.
Jorge de Figueiredo Dias, 69 anos de idade. Não exerce outros cargos sociais em
sociedades. É Membro do Conselho Directivo da Fundação Luso-Americana para o
Desenvolvimento.
José Pena do Amaral, 51 anos de idade, exerce funções executivas no Grupo BPI há
20 anos. É Administrador do Banco de Fomento, S.A.R.L. e da BPI Madeira, SGPS,
Unipessoal, S.A.
3
Klaus Dührkop, 53 anos de idade. É Presidente da Comissão Executiva da Mondial
Assistance Group. É Vice-Presidente da Koc Allianz (Turquia).
Manuel Ferreira da Silva, 49 anos de idade, exerce funções executivas no Grupo BPI
há 23 anos. É Administrador e Presidente da Comissão Executiva do Banco Português
de Investimento, S.A. É Presidente do Conselho de Administração da Inter-Risco –
Sociedade de Capital de Risco, S.A. É Administrador da BPI Madeira, SGPS,
Unipessoal, S.A.
Marcelino Armenter Vidal (em representação da Caixa Holding, S.A. Sociedade
Unipersonal), 49 anos de idade. É Director Geral da Caixa Holding, S.A. É Director
Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa”. É Presidente
Executivo da Caixa Capital Desarrollo, S.C.R., S.A. É Presidente da Servihabitat, S.A.
É Gerente Solidário da Catalunya de Valores, S.G.P.S., Unipessoal, Lda. É
Administrador da E-la Caixa. É Administrador da Caprabo, S.A. em representação da
Caixa Capital Desarrollo, S.C.R., S.A. É Administrador único de Trade Caixa I, S.A. em
representação da CaixaHolding, S.A.U.
Maria Celeste Hagatong, 54 anos de idade, exerce funções executivas no Grupo BPI
há 21 anos. É Administradora da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.. É
Administradora não Executiva do Banco Português de Investimento, S.A. e da CVP –
Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A.
Pedro Barreto, 40 anos de idade, exerce funções executivas no Grupo BPI há 18 anos.
É Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Roberto Egydio Setúbal, 52 anos de idade. No Brasil: é Vice-Presidente do Conselho
de Administração, Director Presidente, Membro da Comissão de Nomeações e
Remunerações e Membro do Conselho Consultivo Internacional do Banco Itaú
Holding Financeira, S.A.; é Director Presidente e Director Geral do Banco Itaú,
S.A., da Itauinv Brasil Participações, Lda. e da ITB Holding Brasil Participações, Lda.;
é Director Executiva e Vice-Presidente da Itaúsa – Investimentos Itaú, S.A.; é
Presidente do Conselho de Administração e Director Presidente do Banco Fiat S.A.,
da Companhia Itauleasing de Arrendamento Mercantil e da Itauseg Participações,
S.A.; é Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú BBA, S.A., da BFB
Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, da Investimentos Bemge, S.A. da Itaú Gestão
de Activos, S.A., da Itaú XL Seguros Corporativos, S.A. e da ItauBank Leasing, S.A. –
Arrendamento Mercantil; é Membro do Conselho do Instituto Itaú Cultural; é Director
Presidente do Banco Banerj, S.A., do Banco Banestado, S.A., do Banco Beg, S.A., do
Banco Itaucred Financiamentos S.A., da Companhia Itaú de Capitalização, Itaú Vida e
Previdência, S.A.,. do Banco Itaucard, S.A., do Banco Itaú Cartões, S.A., da Itaú
Seguros, S.A. e do Banco ItaúBank, S.A.; é Director do Itaú BBA Participações, S.A.,
da Itaucorp S.A., da Fundação Itaú Social e “Managing Director” do Três “B”
Empreendimentos e Participações, S.A. Em Portugal: é Presidente do Conselho de
Administração do Banco Itaú Europa, S.A.; é Membro do Conselho de Gerência da
Itaúsa Europa – Investimentos, SGPS, Lda., da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A., da Itaú
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Europa, SGPS, Lda. e da IPI – Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda. Na
Argentina: é Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Buen Ayre, S.A.
Nas Ilhas Cayman: é Director do Itaú Bank, Ltd., do BIE - Bank & Trust, Ltd., da
Amethyst Holding, Ltd., da ITB Holding, Ltd. e da Topaz Holding, Ltd. No
Luxemburgo: é Administrador do Banco Itaú Europa Luxembourg, S.A. Nos Estados
Unidos da América: é Vice-Presidente do Institute of International Finance; é Membro
do “International Advisory Committee of The Federal Reserve Bank of New York”, do
“Board of International Monetary Conference e do “International Advisory Committee of
New York Stock Exchange, - NYSE”.
Tomaz Jervell, 62 anos de idade. É Presidente do Conselho de Gerência da AutoSueco, Lda. É Presidente do Conselho de Administração da Norbase, SGPS, S.A., da
Auto-Sueco (Angola), SARL, da Auto-Sueco (Minho), S.A., da Soma, S.A., da Biosafe,
S.A. e da Vellar, SGPS, S.A.
Comissão de Auditoria
Artur Santos Silva – Ver informação já incluída na qualidade de Presidente do
Conselho de Administração
Ruy Octávio Matos de Carvalho – Ver informação já incluída na qualidade de vogal do
Conselho de Administração
Alfredo Rezende de Almeida – Ver informação já incluída na qualidade de vogal do
Conselho de Administração
Jorge de Figueiredo Dias – Ver informação já incluída na qualidade de vogal do
Conselho de Administração
Marcelino Armenter Vidal – Ver informação já incluída na qualidade de vogal do
Conselho de Administração
Revisor Oficial de Contas
Augusta Francisco, 43 anos de idade. Não exerce outros cargos sociais em
sociedades não profissionais.
Secretário da Sociedade
Manuel Correia de Pinho, 64 anos de idade. Não exerce outros cargos sociais em
sociedades.
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