RCA - MRV Engenharia

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 08.343.492/0001-20
NIRE 31.300.023.907
COMPANHIA ABERTA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2016
DATA, LOCAL E HORA: No dia 31 de maio de 2016, às 10 horas, na sede social da
Mrv Engenharia E Participações S.A.
(“Companhia”), na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, Estoril, na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação e considerada regular a instalação da
reunião em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, nos termos do parágrafo segundo do artigo 17 do estatuto social da Companhia.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rubens Menin Teixeira de
Souza e a Sra. Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia, como
secretária.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a outorga, pela Companhia, em garantia do adimplemento
da totalidade das obrigações a serem assumidas pela Companhia no âmbito da emissão de
cédula de crédito bancário, junto ao Banco Modal S.A. (“Banco Modal”), no valor total de até
R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais) (“CCB”), bem como das obrigações a serem
assumidas pela Companhia no “Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos
Imobiliários e Outras Avenças” a ser celebrado entre a Companhia, o Banco Modal e a Gaia
Securitizadora S.A. (“Contrato de Cessão”), da alienação fiduciária da totalidade das quotas de
emissão da Parque Piazza Bellini Incorporações SPE Ltda., Parque Austria Incorporações SPE
Ltda. e Parque Solar dos Pássaros Incorporações SPE Ltda., detidas pela Companhia nesta data
ou futuramente (“Alienação Fiduciária das Quotas”), inclusive no caso da cessão da CCB, no
âmbito da securitização dos créditos imobiliários oriundos da CCB, a ser formalizada pela
emissão de certificados de recebíveis imobiliários, por meio de termo de securitização, nos
termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, e demais normativos da Comissão de
Valores Mobiliários (“Securitização”); e (ii) a autorização expressa para que a Diretoria da
Companhia pratique todos os atos ou ratifique os atos já praticados, tome todas as
providencias e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração
das deliberações aprovadas nesta Reunião do Conselho de Administração da Companhia.
DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições os conselheiros da
Companhia aprovaram:
(I) A outorga, pela Companhia, em garantia do adimplemento da totalidade das obrigações a
serem assumidas pela Companhia no âmbito da emissão de cédula de crédito bancário, junto
ao Banco Modal, no valor total de até R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), bem como
das obrigações a serem assumidas pela Companhia no Contrato de Cessão, da alienação
fiduciária da totalidade das quotas de emissão da Parque Piazza Bellini Incorporações SPE
Ltda., Parque Austria Incorporações SPE Ltda. e Parque Solar dos Pássaros Incorporações SPE
Ltda., detidas pela Companhia nesta data ou futuramente, no âmbito da Securitização; e
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(II) A autorização expressa para que a Diretoria da Companhia possa praticar todos os atos
necessários para efetivar as deliberações aqui tomadas, podendo, inclusive, celebrar quaisquer
documentos e instrumentos para a devida formalização da Alienação Fiduciária das Quotas,
bem como qualquer outro instrumento relacionado à garantia nos termos aqui aprovados,
incluindo sem limitação quaisquer aditamentos a estes documentos, conforme necessário.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos,
suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, foi
aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Belo Horizonte, 31 de maio de 2016.
Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente da Mesa; Maria Fernanda Nazareth
Menin Teixeira de Souza Maia, Secretária da Mesa.
Declara-se para os devidos fins, de que há uma cópia fiel e autentica arquivada e assinada
pelos presentes no livro próprio.
Confere com o original.
Rubens Menin Teixeira de Souza Presidente da mesa
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia Secretária da Mesa
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