brasil insurance participações e administração sa ata sumária de

BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.
CNPJ/MF: 11.721.921/0001-60
NIRE: 33.3.0029291-8
ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2011
1.
Data, Hora e Local da Assembléia: Às 10:00 horas do dia 09 de fevereiro de
2011, na sede social da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. das
Américas, n° 500, bloco 19, Sala 301, (parte), Barra da Tijuca, CEP 22640-100.
2.
Convocação e Presença: Edital de convocação publicado nas edições dos dias
25, 26 e 27 de janeiro de 2011 dos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,
Valor Econômico e Diário Mercantil. Presentes acionistas representando mais de 2/3
(dois terços) do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de
Acionistas.
3.
Mesa: Presidente: Bruno Padilha de Lima Costa; Secretário: Pedro Lanna
Ribeiro
4.
Deliberações: Por maioria de votos foram tomadas as seguintes resoluções:
4.1
Destituir os Srs. SERGIO NEWLANDS FREIRE, brasileiro, casado,
administrador de empresas, com endereço comercial na Avenida das Américas
nº 500, Bl. 19, sala 301 (parte), Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, portador da
cédula de identidade RG nº 05488724-5, emitida pelo IFP/RJ, e inscrito no
CPF/MF sob o nº 667.260.697-15; e JÚLIO CESAR GARCIA PIÑA
RODRIGUES, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço
comercial na Avenida das Américas nº 500, Bl. 19, sala 301 (parte), Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, portador da cédula de identidade RG nº 3.774.630,
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 491.807.037-04 dos cargos
de membros do Conselho de Administração da Companhia.
4.2
Eleger como membros do Conselho de Administração da Companhia o Sr.
SAMUEL LASRY SITNOVETER, brasileiro, corretor de seguros, casado com
separação total de bens, portador da carteira de identidade RG nº 04.835.732-1,
expedido pelo SSP-RJ e inscrito no CPF/MF nº 738.250.427-15, com endereço
comercial na Rua Manuel da Nóbrega nº 354, 12º andar, Paraíso, na Cidade e
Estado de São Paulo; e o Sr. FABIO FRANCHINI, brasileiro, casado,
empresário, portador da carteira de identidade RG nº 12.178.334 – SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 099.642.948-40, com endereço comercial na Rua
Álvaro Alvim nº 1061, sala 4, Vila Paulicéia, São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo, cujos mandatos vigorarão até a Assembléia Geral Ordinária a ser
realizada no calendário de 2011.
4.3
Aprovar a alteração do número de membros do Conselho de Administração da
Companhia, alterando sua composição atual de, no mínimo, 5 (cinco) e, no
máximo, 13 (treze) membros, para o número fixo de 5 (cinco) membros, bem
como a conseqüente mudança da Cláusula Décima do Estatuto Social da
Companhia.
4.4
Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia na forma sumária,
nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, sendo autorizada a
publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas.
5.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente
Assembléia, tendo-se antes feito lavrar a presente ata que lida e achada conforme, foi
devidamente assinada pelos acionistas presentes.
Presentes: MESA: PRESIDENTE: BRUNO PADILHA DE LIMA COSTA; E
SECRETÁRIO: PEDRO LANNA RIBEIRO. ACIONISTAS: VERONA BIB
BROKERS PARTICIPAÇÕES S/A, FUNDO GULF II DE INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES, SANDRO ROMAY SAMPAIO PORTO, RICARDO MUACCAD,
CÁSSIO MAKUL, JULIO DALLA NORA PIMENTEL, LUIZ FELIPE REGO DE
ANDRADE MACIEL, ALEXANDRE COSTA CARVALHO DE FIGUEIREDO
RODRIGUES, ADOLFO ACCURTI NETO, IVANI ANSELONI ACCURTI,
RAFAEL ABREU ACCURTI, JORGE EDUARDO SOARES ESTIMA, SAMUEL
LASRY SITNOVETER, LUIZ AUSTER PORTNOI, SERGIO AUSTER, PAULO
EDUARDO MOREIRA TORRE, MARCELO ALCÂNTARA DE SOUZA NETTO,
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA FRIGORI, CRISTIANO LUMACK DO MONTE
FILHO, ANTONIO JOSÉ LEMOS RAMOS, IGOR ESTEVES PINHEIRO, SERGIO
HENRIQUE DONINELLI MENDES, DÂNDALO ALCÂNTARA WEYNE,
FERNANDO AUGUSTO DE FARO MENDES DE ALMEIDA, MARCIO SILVA
CHAVES, CLÁUDIO FERNANDES PINTO, FLÁVIO SÉRGIO DE FREITAS,
CHRISTIANE MARIA CAVALCANTI DA SILVA, ANDRÉ NEVES VALENÇA,
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA, FERNANDO SOARES GURGEL, IVO JUCÁ
MACHADO, JOSÉ GEORGE PINTO, ALYSSON RODRIGO FERREIRA, ANDRÉ
MOUSSA ESHAK CARASSO, ANTÔNIO ELDER DE CARVALHO, ANTÔNIO
JORGE LOPES RODRIGUES, ANTÔNIO LUIZ JOAQUIM SALLENAVE DE
AZEVEDO, ANTÔNIO LUIZ JOAQUIM SALLENAVE DE AZEVEDO JUNIOR,
ANTÔNIO NELSON BARBOSA FORTUNATO, CAMERINO CHAGAS
FIGUEIREDO, EDUARDO KOLMAR CAMPOS DE SOUZA, ELENILTON
SANTOS, ERNANDO LUIZ LEDO SANTOS PEREIRA, FLAVIO FRANCHINI,
FRANCISCO HENRIQUE CAMPOS DE SOUZA, JACQUES CARASSO, JASMIN
COELHO DA FONSECA FRANCHINI, JOÃO CARLOS CANUTO INOJOSA,
JOAQUIM ALEIXO DE SOUZA, JOSÉ CLÁUDIO COSTA ESTIMA, JOSÉ
GUILHERME LEAL RIZZO, LUCIANO DE MAGALHÃES E SOUZA, MARCELO
DE ANDRADE CASADO, MARIA LUCIA VECCHIO FRANCHINI, MÁRIO
JORGE SANTOS DE AZEVEDO, MARLON ILSON SAMPAIO PORTO,
OTHONIEL DALLA NORA PIMENTEL, RICARDO IZAR JUNIOR, ROBERTO
ALI ABDALLA, ROBERTO FRANCHINI, ROBSON MARTINS PEIXOTO.
BAY POND INVERSTORS (BMU) LP, BAY POND PARTNERS LP, FIDELITY
ADVISOR SERIES VIII: FIDELY ADVISOR, EMRGNG MARKETS FD, FIDELITY
INVESTMENT TRUST: FIDELITY, EMERGING MARKETS FUND, COINVEST
LTD, MSF INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND, DOW EMPLOYEES
PENSION PLAN, MFS DIVERSIFIED TARGET RETURN FUND, STICHTING
PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALISTEN, STICHTING PENSIOENFONDS
VOOR HUISARTSEN, JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC,
UNIVERSITIES
SUPERANNUATION
SCHEME
LTD,
VANGUARD
INTERNATIONAL EXPLORER FUND, AMERICAN AIRLINES, INC.MASTER
FIXED BENEFIT TRUST, CAISSE DE RETRAITE HYDRO – QUEBEC, CITY OF
LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN, CV CANADIAN MASTER
TRUST FUND
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, COLLEGES OF APPLIED ARTS
AND TECHNOLOGY PENSION PLAN, COMMONWEALTH GLOBAL SHARE
FUND 12, COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES’
RETIREMENT SYSTEM
DRIEHAUS INTENRATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND, A SERIES OF
DRIEHAUS MUTL FNDS, EMERGING MARKETS EQUITY FUND, EWING
MARION KAUFFMAN FOUNDATION, FIDELITY ADVISOR SERIES VIII:
FIDELITY ADVISOR GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FD, FIDELITY
DESTINY PORTFOLIOS: FIDELITY ADVISOR DIVERSIFIED STOCK FUND,
FIDELITY EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY INVESTMENT TRUST:
LATIN AMERICA FUND, FIDELITY LATIN AMERICA FUND, FIDELITY
SELECT PORTFOLIOS: INSURANCE PORTFOLIO, FRONTIER EMERGING
MARKETS EQUITY POOL, HAROMONY OVERSEAS EQUITY POOL, INTEGRA
EMERGING MARKETS EQUITY FUND, JANUS CAPITAL FUNDS PLC/JANUS
EMERGING MARKETS FUND, JANUS CAPITAL FUNDS PLC/JANUS US ALL
CAP GROWTH FUND, JANUS EMERGING MARKETS FUND, JANUS ORION
FUND,JOHN HANCOCK FUNDS II ALPHA OPPORTUNITIES FUND, JOHN
HANCOCK TRUST ALPHA OPPORTUNITIES TRUST, KANSAS PUBLIC
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, LA COMPAGNIE FINANCIERE
EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, LOCKHEED MARTIN CORPORATION
MASTER RETIREMENT TRUST, LORD ABBETT SECURITIES TRUST – LORD
ABBET INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FD, LORD ABBETT SERIES FUND,
INC – INTERNATIONAL PORTFOLIO, MACQUARE INV MGT LTD AS RSP ENT
FR WLLNGTN MGT PRT (AS)-GLBL RS EQT PRTF, MFS EMERGING
MARKETS EQUITY FUND, MFS LATIN AMERICAN EQUITY FUND, MFS
MERIDIAN FUNDS – EMERGING MARKETS EQUITY FUND, MFS MERIDIAN
FUNDS – LATIN AMERICAN EQUITY FUND, MFS NEW DISCOVERY FUND,
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II – MFS EMERGING MARKETS EQUITY
PORTFOLIO, MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II – MFS NEW DISCOVERY
PORTFOLIO, MOLSON COORS (UK) PENSION PLAN, NEUBERGER BERMAN
EQUITY FUNDS – EMERGING MARKETS EQUITY FUND, NORTHWESTERN
MUTUAL SERIES FUND, INC. – EMERGING MARKETS EQUITY PORTOLIO,
PRINCIPAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND, PRINCIPAL FUNDS, INC. –
INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, PRINCIPAL GLOBAL
INVERSTORS TRUST – EMERGING MARKETS EQUITY FUND, PRINCIPAL
LIFE INSURANCE COMPANY, PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS
INC. – INTERNAT EMERGNG, MRKTS ACCNT, PYRAMIS GROUP TRUST FOR
EMPLOYEE BNFT PLNS: PRMS EM MKTS COMMINGLED PL, TEACHER
RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, THE BARING EMERGING MARKETS
UMBRELLA FUND, SB FD, TH BRNG, LTN AMERCA FD, THE BOSTON
COMPANY INC. POOLED EMPL FUND / EMERGING MRKTS SMALL CP VL EO
FD, THE HONEYWELL INTERNATIONAL INC. MASTER RETIREMENT TRUST,
THE OHIO STATE UNIVERSITY, TIAA-CREF FUNDS – TIAA-CREF EMERGING
MARKETS EQUITY FUND, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV:
EMERGING MARKETS PORTFOLIO, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM,
WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (DUBLIN) P.L.C., WELLINGTON
TRUST, FIDELITY INV. T. FID. EMRG. MARKETS FND, UNIVERSITIES
SUPERANNUATION SCHEME LTD, MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY
FUND, COINVEST LTD, DOW EMPLOYEES PENSION PLAN, F A S VIII:
FIDELITY
ADV
EMERGING
MARKETS
FUN,
STICHING
PENSIOENFONDS
VOOR
HUISARTSEN,
STICHTING
PENSIOENFONDS
MEDISCH
SPECIALISTEN,
VANGUARD
INTERNATIONAL EXPLORER FUND, MFS DIVERSIFIED TARGET
RETURN FUND, STICHTING F&C MULTI MANAGER EMERGING
EQUITY ACTIVE, JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC.
Confere com o original, lavrado no livro próprio.
Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2011.
Bruno Padilha de Lima Costa
Presidente
Pedro Lanna Ribeiro
Secretário