AGO 16 04 2009 - Metalgráfica Iguaçu SA

METALGRÁFICA IGUAÇU S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 80.227.184/0001-66
NIRE 41300051712
ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.
DATA, HORA E LOCAL: 16 de abril de 2009 às 14,00 horas na sede social à Rua
Minas Gerais, 1231, em Ponta Grossa, Paraná. DOCUMENTOS ARQUIVADOS:
de nºs 01 a 09 - Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas de que trata o
Artigo 133 da Lei 6.404/76, publicado nos dias 24, 25 e 26 de março de 2009 no
Diário Oficial do Estado do Paraná às páginas 18, 28 e 24 respectivamente; no
jornal Diário dos Campos, que se edita em Ponta Grossa, Estado do Paraná, às
páginas C5, C6 e C6 e no Jornal Indústria & Comércio, que se edita na cidade de
Curitiba, às páginas B3, B3 e A6; de nºs 10 e 11 – Relatório Anual da Diretoria,
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis publicados no dia 10 de
março de 2009 no Diário Oficial do Estado do Paraná às páginas 24 e 25 e no
jornal Diário dos Campos à página C5. INSTALAÇÃO: Instalada a Assembleia
Geral Ordinária havendo "quorum" legal com a presença dos acionistas
representando mais de dois terços do capital com direito a voto, conforme
comprovado pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, bem
como do representante da Directa Auditores - Sr. Osvaldo Peressute Júnior - CRC
PR- 033567/O-7. MESA: Presidente – Lilian de P. St. Sève Marins Girardi e
secretário - Sr. Alfeu Antonio Caznoch. DELIBERAÇÕES: 1) Aprovadas por
maioria, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as Demonstrações
Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008. Fica registrado
que a Companhia não apurou lucro líquido neste exercício e não detém reservas
de lucros acumulados de exercícios anteriores, portanto não foi proposta aos
acionistas a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio; 2) Fixada a
verba anual de remuneração dos administradores em R$4.200.000,00 (quatro
milhões e duzentos mil reais), devendo esta verba ser atualizada na mesma
proporção dos aumentos salariais aplicáveis ou concedidos aos empregados da
Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos, do qual se lavrou, de forma sumária a presente ata que, lida e achada
conforme, foi assinada pelos presentes, tendo sido autorizada pelos senhores
acionistas a publicação da ata com omissão das assinaturas. Ponta Grossa, 16 de
abril de 2009. aa) Lilian de Payrebrune St.Sève Marins Girardi, Alfeu Antonio
Caznoch, Roberto de Payrebrune St.Sève Marins, Rogerio Payrebrune St. Sève
Marins, Eurico de Avellar Kesselring, Edmilson Louis Carneiro Baggio, Roberto de
Payrebrune St.Sève Marins e Rogerio Payrebrune St.Sève Marins por Merisa S.A.
Engenharia e Planejamento, Sr. Osvaldo Peressute Júnior por Directa Auditores
Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada à folha 16 do Livro de Atas de
Assembléias Gerais n.º 07, escriturado na forma facultada pelo artigo 2º da
Instrução Normativa n.º 107 de 23/05/2008, do Departamento Nacional de Registro
do Comércio – DNRC. Alfeu Antonio Caznoch-Secretário
Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20091567017 em
06/05/2009 - Luiz Carlos Sálvaro – Secretário Geral.