COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN
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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/1998 O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 005274 DURATEX SA 61194080000158 4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL DURATEX 5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR 6 - NIRE 35300032501 7 - SITE 01.02 - SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO 2 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Paulista, 1.938 - 5º Andar Bela Vista 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 1310-200 São Paulo 6 - DDD 7 - TELEFONE 0011 3179-7733 11 - DDD 12 - FAX 0011 3179-7300 5 - UF SP 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE - 0 - 0 13 - FAX 14 - FAX - 0 - 0 10 - TELEX 1136483 15 - E-MAIL [email protected] 01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS ATENDIMENTO NA EMPRESA 1 - NOME Arlindo Teixeira 2 - CARGO Chefe De Área 3 - ENDEREÇO COMPLETO 4 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Paulista, 1938 - 9º Andar Bela Vista 5 - CEP 6 - MUNICÍPIO 01310-200 São Paulo 7 - UF SP 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX 0011 3179-7579 0000-0000 0000-0000 0000000 13 - DDD 14 - FAX 15 - FAX 16 - FAX 0011 3179-7315 0000-0000 0000-0000 8 - DDD 17 - E-MAIL AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA 18 - NOME 19 - CONTATO 20 - ENDEREÇO COMPLETO 21 - BAIRRO OU DISTRITO 23 - MUNICÍPIO 22 - CEP 24 - UF 25 - DDD 30 - DDD 26 - TELEFONE 27 - TELEFONE - - 31 - FAX 32 - FAX - - 28 - TELEFONE 29 - TELEX 33 - FAX - 34 - E-MAIL 11/10/2005 18:39:14 Pág: 1 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 31/12/1998 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME Plinio Do Amaral Pinheiro 2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Paulista, 1.938 - 5º Andar Bela Vista 4 - CEP 5 - MUNICÍPIO 1310-200 6 - UF São Paulo SP 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 0011 3179-7279 3179-7359 12 - DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX 0011 3179-7300 - 0 - 0 7 - DDD 10 - TELEFONE - 0 11 - TELEX 1136483 16 - E-MAIL 17 - DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTE . . - 01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR 1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL 01/01/1998 31/12/1998 3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO 01/01/1999 31/12/1999 6 - CÓDIGO CVM 5 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 418-9 Kpmg Auditores Independentes 7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO . . 01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO BVBAAL BVMESB BVPR X BVRJ BVES BVPP BVRG X BOVESPA BVST 2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO Bolsa 3 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE 1100100 - Madeiras 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL Fabr., Com. E Exp. De Produtos Derivados Da Madeira 11/10/2005 18:39:22 Pág: 2 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/1998 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA. X Ações Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Debêntures Conversíveis em Ações Notas Promissórias (NP) Ações Resgatáveis BDR X Partes Beneficiárias Outros Debêntures Simples DESCRIÇÃO Bônus de Subscrição Certificado de Investimento Coletivo (CIC) 01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs. 2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs. 14/05/1999 3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 06/04/1999 10/03/1999 01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES 1 - ITEM 01 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF Diário Do Comércio SP 01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 2 - ASSINATURA 14/05/1999 11/10/2005 18:39:28 Pág: 3 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/1998 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 4 - DATA DA ELEIÇÃO 5 - PRAZO DO MANDATO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/ ADMINISTRADOR * CONTROLADOR 8 - CARGO /FUNÇÃO 7 - FUNÇÃO 01 EUDORO VILLELA 5.008.368-68 14/04/1999 1 ANO 2 PRESIDENTE 02 OLAVO EGYDIO SETUBAL 7.773.588-91 14/04/1999 1 ANO 2 VICE-PRESIDENTE 03 HENRIQUE FIX 4.746.658-87 14/04/1999 1 ANO 2 VICE-PRESIDENTE 04 LAERTE SETUBAL FILHO 6.819.208-82 14/04/1999 1 ANO 2 VICE-PRESIDENTE 05 LUIZ DE MORAES BARROS 5.348.708-72 14/04/1999 1 ANO 2 MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 06 PAULO LAHUD 8.271.778-87 14/04/1999 1 ANO 2 MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 07 JOSÉ CARLOS MORAES ABREU 5.689.298-53 14/04/1999 1 ANO 2 MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 08 JAIRO CUPERTINO 6.819.388-20 14/04/1999 1 ANO 2 MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 09 OLAVO EGYDIO SETUBAL JUNIOR 6.447.048-29 14/04/1999 1 ANO 2 MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 10 ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO 66.530.838-88 14/04/1999 1 ANO 2 MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 11 PAULO SETUBAL - NETO 638.097.888-72 15/04/1999 1 ANO 3 DIR. PRESIDENTE/MEMBRO DO CONS. DE ADM. 12 GUILHERME ARCHER DE CASTILHO 36.122.198-39 15/04/1999 1 ANO 1 DIR. EXEC. RAC. MAT. SIST. INFORMÁTICA 13 PLINIO DO AMARAL PINHEIRO 940.142.138-20 15/04/1999 1 ANO 1 DIR. EXEC. FINANC. E CORPORATIVO 14 AIRTON CASTRO GUARDIA 1.437.408-06 15/04/1999 1 ANO 1 DIR. COMERCIAL 15 CARLOS ALBERTO TENÓRIO NOBRE 368.687.108-44 15/04/1999 1 ANO 1 DIR. INDUSTRIAL 16 ENRIQUE JUDAS MANUBENS 210.091.048-53 15/04/1999 1 ANO 1 DIR. COMERCIAL 17 FLÁVIO DIAS SOARES 54.501.518-96 15/04/1999 1 ANO 1 DIR. INDUSTRIAL 18 JOSÉ ROBERTO REFINETTI GUIDI 533.995.608-34 15/04/1999 1 ANO 1 DIR. DE DESENVOLVIMENTO E MARKETING 19 MARIO COLOMBELLI FILHO 539.810.908-10 15/04/1999 1 ANO 1 DIR. INDUSTRIAL 20 RAUL PENTEADO DE OLIVEIRA NETO 49.330.058-93 15/04/1999 1 ANO 1 DIR. CORPORATIVO * CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA; 2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 11/10/2005 18:39:33 Pág: 4 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR EUDORO VILLELA - Médico - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A., Itaú, Itaúsa, Fundação Armando Alvares Penteado - Administrações já exercidas: Duratex S.A. (fundador), Banco Itaú S.A. (fundador), Rhodia S.A., Ford do Brasil S.A., Aliança Francesa de São Paulo. OLAVO EGYDIO SETUBAL - Engenheiro Eletricista - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A., Itaú, Itaúsa, Duratex Madeira Industrializada S.A., O. E. Setubal S.A., Elekeiroz S.A. - Administrações já exercidas: Banco do Estado de São Paulo S.A., Membro do Conselho Monetário Nacional, Prefeito da Cidade de São Paulo, Membro do Conselho Nacional de Seguros Privados, Ministro de Estado das Relações Exteriores. HENRIQUE FIX - Cirurgião Dentista - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A., Polimold Participações S/C. Ltda., Agafix Participações S/C. Ltda., Ventura Produtos Industriais Ltda. - Administrações já exercidas: Enka S.A. Metais e Ligas, Artefatos de Metais Deca S.A., Brakofix S.A. Indústria e Comércio. LAERTE SETUBAL FILHO - Engenheiro Civil - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A., Scânia do Brasil S.A., Vidraria Santa Marina, Siemens S.A., Lion Empreendimentos S.A., Sambra S.A. - Administrações já exercidas: Caterpillar do Brasil S.A., Eternit S.A. LUIZ DE MORAES BARROS - Advogado - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A., Itaú, Itaúsa, Piatão Participações Ltda. - Administrações já exercidas: Banco Sul Americano do Brasil (fundador), Banco do Estado de São Paulo, Companhia Paulista de Força e Luz, CESP – Companhia Energética de São Paulo, Banco do Brasil S.A., Membro do Conselho Monetário Nacional,Valmet do Brasil S.A., Indústria de Papel e Celulose de Salto S.A. PAULO LAHUD - Químico Industrial - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A., Lahud Participações Ltda., Companhia Ind. Paulista de Papéis e Papelão. JOSÉ CARLOS MORAES ABREU - Advogado - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A., Itaú, Itaúsa, Elekeiroz S.A. - Administrações já exercidas: Associação Brasileira de Anunciantes, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Membro do Conselho Monetário Nacional, Associação Nacional de Bancos de Investimentos, O Estado de São Paulo S.A., Federação Brasileira das Associações de Bancos. 11/10/2005 18:39:40 Pág: 5 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR JAIRO CUPERTINO - Engenheiro Mecânico-Eletricista - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A., Itaú, Itaúsa, Elekeiroz S.A - Administrações já exercidas: Companhia Ferro Brasileiro, Credicard S.A. – Administração de Cartões de Crédito OLAVO EGYDIO SETUBAL JUNIOR - Administrador de Empresas - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A., Itaú Seguros S.A. ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO - Engenheiro - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A., Itaúsa. PAULO SETUBAL - NETO - Engenheiro Indústrial, pós-graduação em Administração e Finanças pela FGV - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A., Itaúsa., Duratex Comercial Exportadora S.A., Duratex Madeira Industrializada S.A., Fundação Duratex, Elekeiroz S.A., Itautec Philco S.A. GUILHERME ARCHER DE CASTILHO - Administrador de Empresas - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A, Duratex Comercial Exportadora S.A., Duratex Madeira Industrializada S.A., Itautec Philco S.A. PLINIO DO AMARAL PINHEIRO - Administrador de Empresas - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A, Duratex Comercial Exportadora S.A., Duratex Madeira Industrializada S.A. AIRTON CASTRO GUARDIA - Engenheiro Mecânico, pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A, Duratex Comercial Exportadora S.A., Duratex Madeira Industrializada S.A. CARLOS ALBERTO TENÓRIO NOBRE - Engenheiro Metalurgista - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A, Duratex Comercial Exportadora S.A., Duratex Madeira Industrializada S.A. ENRIQUE JUDAS MANUBENS - Engenheiro Industrial-Mecânico - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A, Duratex Comercial Exportadora S.A., Duratex Madeira Industrializada S.A. FLÁVIO DIAS SOARES - Administrador de Empresas 11/10/2005 18:39:40 Pág: 6 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A, Duratex Comercial Exportadora S.A., Duratex Madeira Industrializada S.A. JOSE ROBERTO REFINETTI GUIDI - Engenheiro - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A, Duratex Comercial Exportadora S.A., Duratex Madeira Industrializada S.A. MARIO COLOMBELLI FILHO - Engenheiro Agrônomo - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A, Duratex Comercial Exportadora S.A., Duratex Madeira Industrializada S.A. RAUL PENTEADO DE OLIVEIRA NETO - Advogado - Atualmente é administrador das empresas: Duratex S.A, Duratex Comercial Exportadora S.A., Duratex Madeira Industrializada S.A. 11/10/2005 18:39:40 Pág: 7 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR 11/10/2005 18:39:40 Pág: 8 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR 11/10/2005 18:39:40 Pág: 9 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 31/12/1998 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO 22/02/1999 Rca 3.000 200 NÃO NÃO 7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO 8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS 9 - QUANTIDADE (Unidade) 10 - Percentual 0 TOTAL 11 - QUANTIDADE (Unidade) 0,00 12 - Percentual 0 13 - QUANTIDADE (Unidade) 0,00 14 - Percentual 0 0,00 03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES COM DIREITO A VOTO 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS (Mil) 01 7-% 3 - CPF/CNPJ 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % (Mil) 690.518 12,62 2.554.639 29,78 645.097 11,79 1.331.160 15,52 29/04/1999 SIM 0,00 86.000 1,57 86.000 1,00 00.000.000-0000/00 4.050.058 74,02 4.607.331 53,70 00.000.000-0000/00 TOTAL 3.107.457 100,00 SIM 00.000.000-0000/00 OUTROS 11/10/2005 18:39:46 5 - UF 14 - CONTROLADOR 02.187.254-0001/96 557.273 17,93 99 4 - NACIONALIDADE 61.532.644-0001/15 29/04/1999 AÇÕES EM TESOURARIA 0 98 12 - COMP.CAP.SOC. 13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS ITAÚCORP S.A. 686.063 22,08 97 11 - ¨% ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. 1.864.121 59,99 02 10 - TOTAL DE AÇÕES (Mil) 5.471.673 100,00 8.579.130 100,00 Pág: 10 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/1998 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 01 ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. 29/04/1999 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ COTAS (Unidades) 7-% 0101 3 - CPF/CNPJ 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % (Unidades) 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨% (Unidades) 0102 29.341.000 1,47 196.734.668 6,48 ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO 84.419.360 8,11 0103 45.507.200 2,28 129.926.560 8,11 74.763.230 7,18 0104 45.507.200 2,28 129.926.560 4,28 136.323.604 4,49 0105 3,09 6,18 59.638.572 5,73 0106 33.037.620 1,66 97.434.924 3,21 59.809.634 1,97 0107 0,01 5,62 0108 9.841.888 0,49 68.353.400 2,25 107.456.875 3,54 0109 2.648.508 0,13 00.000.000-0000/00 PÚBLICO EM GERAL 343.038.627 32,94 11/10/2005 18:39:55 SP 01.098.905-0001/09 CAMARGO CORREA S.A. 104.808.367 10,06 BRASILEIRA 59.573.030-0001/30 FUNDAÇÃO ITAÚSA 58.511.512 00.006.653-0828/06 61.155.248-0001/16 FUNDAÇÃO ITAÚBANCO 171.062 SP 67.569.061-0001/45 RUDRIC ITH S.A. 64.397.304 BRASILEIRA 54.447.115-0001/58 FAZENDA PARAISO LTDA 61.560.374 00.006.653-0838/88 4,28 ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETO VILLELA 84.419.360 5 - UF 61.074.456-0001/90 O.E. SETUBAL S.A. 167.393.668 16,07 4 - NACIONALIDADE 12 - COMP.CAP.SOC. 1.767.452.148 88,59 2.110.490.775 69,50 Pág: 11 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/1998 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 01 ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. 29/04/1999 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ COTAS (Unidades) 7-% 0199 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % (Unidades) 3 - CPF/CNPJ 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨% (Unidades) 11/10/2005 18:39:55 1.995.067.000 100,00 5 - UF 00.000.000-0000/00 TOTAL 1.041.390.000 100,00 4 - NACIONALIDADE 12 - COMP.CAP.SOC. 3.036.457.000 100,00 Pág: 12 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/1998 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 1 - ITEM 2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA 3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL 02 ITAÚCORP S.A. 29/04/1999 1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL 6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ COTAS (Unidades) 7-% 0201 3 - CPF/CNPJ 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % (Unidades) 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨% (Unidades) 0202 7.065.064 98,31 28.607.147 98,88 00.000.000-0000/00 OUTROS 203.747 0,94 0299 121.515 1,69 325.262 1,12 00.000.000-0000/00 TOTAL 21.745.830 100,00 11/10/2005 18:39:55 5 - UF 61.532.644-0001/15 ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. 21.542.083 99,06 4 - NACIONALIDADE 12 - COMP.CAP.SOC. 7.186.579 100,00 28.932.409 100,00 Pág: 13 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 31/12/1998 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 1 - Data da Última Alteração: 2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 14/04/1999 4 - NOMINATIVA OU ESCRITURAL 5 - VALOR NOMINAL (Reais) 6 - QTD. DE AÇÕES 7 - SUBSCRITO (Mil) 8 - INTEGRALIZADO (Reais Mil) (Reais Mil) 01 ORDINÁRIAS NOMINATIVA 0,0189900000 3.107.457 59.024 59.024 02 PREFERENCIAIS NOMINATIVA 0,0189900000 5.471.673 103.931 103.931 03 PREFERENCIAIS CLASSE A 0 0 0 04 PREFERENCIAIS CLASSE B 0 0 0 05 PREFERENCIAIS CLASSE C 0 0 0 06 PREFERENCIAIS CLASSE D 0 0 0 07 PREFERENCIAIS CLASSE E 0 0 0 08 PREFERENCIAIS CLASSE F 0 0 0 09 PREFERENCIAIS CLASSE G 0 0 0 10 PREFERENCIAIS CLASSE H 0 0 0 11 PREFER. OUTRAS CLASSES 0 0 0 99 TOTAIS 8.579.130 162.955 162.955 11/10/2005 18:40:00 Pág: 14 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 31/12/1998 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 04.02 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1- ITEM 2 - DATA DA ALTERAÇÃO 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Reais Mil) 4 - VALOR DA ALTERAÇÃO 5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO (Reais Mil) 7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS 8 - PREÇO DA AÇÃO NA EMISSÃO (Reais) (Mil) 01 24/04/1996 126.348 18.332 Correção Monetária 0 0,0000000000 02 24/04/1996 140.607 14.259 Reserva de Lucro 0 0,0000000000 03 23/04/1997 154.575 13.968 Reserva de Lucro 0 0,0000000000 04 22/04/1998 162.955 8.380 Reserva de Lucro 0 0,0000000000 11/10/2005 18:40:04 Pág: 15 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 31/12/1998 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 04.03 - BONIFICAÇÃO / DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1- ITEM 2 - DATA APROVAÇÃO 3 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 4 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO (Reais) (Reais) 5 - QUANTIDADE DE AÇÕES ANTES DA APROVAÇÃO (Mil) 6 - QUANTIDADE DE AÇÕES DEPOIS DA APROVAÇÃO (Mil) 01 24/04/1996 0,0116000000 0,0151000000 9.311.730 9.311.730 02 23/04/1997 0,0151000000 0,0166000000 9.311.730 9.311.730 03 22/04/1998 0,0166000000 0,0175000000 9.311.730 9.311.730 04 26/10/1998 0,0175000000 0,0182600000 9.311.730 8.922.230 05 14/04/1999 0,0182600000 0,0189900000 8.922.230 8.579.130 11/10/2005 18:40:07 Pág: 16 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 31/12/1998 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 1 - QUANTIDADE 2 - VALOR (Mil) 3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO (Reais Mil) 15.000.000 0 24/04/1996 04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO 1- ITEM 2 - ESPÉCIE 01 ORDINÁRIAS 02 PREFERENCIAIS 11/10/2005 18:40:11 3 - CLASSE 4 - QUANTIDADE DE AÇÕES AUTORIZADAS À EMISSÃO (Mil) 5.000.000 10.000.000 Pág: 17 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 31/12/1998 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 05.01 - AÇÕES EM TESOURARIA 1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 3 - CLASSE 4 - REUNIÃO 5 - PRAZO PARA AQUISIÇÃO 6 - QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA (Mil) 7 - MONTANTE A SER DESEMBOLSADO (Reais Mil) 8 - QUANTIDADE JÁ ADQUIRIDA (Mil) 9 - MONTANTE JÁ DESEMBOLSADO (Reais Mil) 01 ORDINÁRIAS 19/04/1999 3 meses 10.855 410 0 0 02 PREFERENCIAIS 19/04/1999 3 meses 336.003 12.700 86.000 3.822 11/10/2005 18:40:14 Pág: 18 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/1998 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 05.02 - PARTES BENEFICIÁRIAS, BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO OU OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 1 - ITEM 2 - VALOR MOBILIÁRIO 3 - DATA DA 4 - DELIBERAÇÃO DELIBERAÇÃO EVENTO 5 - DATA DA EMISSÃO 6 - QUANTIDADE EM CIRCULAÇÃO (Mil) 7 - VALOR NOMINAL 8 - VENCIMENTO 9 - CONVERSÍVEL/ EXERCÍVEL (Reais Mil) 01 PARTES BENEFICIÁRIAS 09/10/1964 AGE 09/10/1964 182 02 OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 31/05/1996 RCA 31/05/1996 93.000 31/12/2006 SIM 03 OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 24/04/1997 RCA 24/04/1997 100.000 31/12/2007 SIM 04 OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 29/04/1998 RCA 29/04/1998 105.000 31/12/2008 SIM 05 OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 22/02/1999 RCA 22/02/1999 172.000 31/12/2009 SIM 11/10/2005 18:40:17 SIM Pág: 19 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 31/12/1998 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 06.01 - PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1 - ITEM 2 - PROVENTO 3 - APROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO EVENTO 4 - DATA DA APROVAÇÃO DISTRIBUIÇÃO 5 - TÉRMINO DO 6 - LUCRO OU PREJUÍZO 7 - VALOR DO LÍQUIDO NO PERÍODO PROVENTO POR AÇÃO EXERCÍCIO SOCIAL (Reais Mil) 9 - CLASSE 10 - MONTANTE DO DAS AÇÕES PROVENTO (Reais Mil) 11 - DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO 01 DIVIDENDO RCA 14/08/1996 31/12/1996 34.880 02 DIVIDENDO RCA 14/08/1996 31/12/1996 0 0,0006000000 PREFERENCIAL 3.673 22/08/1996 03 DIVIDENDO RCA 03/02/1997 31/12/1996 0 0,0006100000 1.895 18/02/1997 04 DIVIDENDO RCA 03/02/1997 31/12/1996 0 0,0006100000 PREFERENCIAL 3.735 18/02/1997 05 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 13/08/1997 31/12/1997 42.841 0,0008000000 2.486 21/08/1997 06 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 13/08/1997 31/12/1997 0 0,0008000000 PREFERENCIAL 4.883 21/08/1997 07 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 03/02/1998 31/12/1997 0 0,0008000000 2.486 16/02/1998 08 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 03/02/1998 31/12/1997 0 0,0008000000 PREFERENCIAL 4.849 16/02/1998 09 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 10/08/1998 31/12/1998 43.123 0,0008236000 2.559 20/08/1998 10 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 10/08/1998 31/12/1998 0 0,0008236000 PREFERENCIAL 4.952 20/08/1998 11 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 05/10/1998 31/12/1998 0 0,0008430000 2.619 26/02/1999 12 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 05/10/1998 31/12/1998 0 0,0008430000 PREFERENCIAL 11/10/2005 18:40:21 0,0006000000 8 - ESPÉCIE DAS AÇÕES ORDINÁRIA ORDINÁRIA ORDINÁRIA ORDINÁRIA ORDINÁRIA ORDINÁRIA 1.864 22/08/1996 4.893 26/02/1999 Pág: 20 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 31/12/1998 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 06.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO 3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A VOTO DA AÇÃO SOCIAL 10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO 12 - % DIVIDENDO 01 ORDINÁRIA NÃO 02 13 - R$/AÇÃO 36,22 25,00 PREFERENCIAL NÃO 15 - PRIORITÁRIO 0,00000 9 - PRIORIDADE NO REEMBOLSO DE CAPITAL 17 - OBSERVAÇÃO 16 - CALCULADO SOBRE PLENO 63,78 8,00 14 - CUMULATIVO 8 - TAG ALONG % 0,00 NÃO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO NÃO 0,00000 0,00 NÃO CAPITAL SOCIAL 06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA 1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 14/04/1999 11/10/2005 18:40:24 2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO) 25,00 Pág: 21 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Divulgação Externa Data-Base - 31/12/1998 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS (Reais Mil) ADMINISTRADORES SIM 3 - PERIODICIDADE 3.388 ANUAL 07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/1998 2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/1997 3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/1996 4- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO 7 - VALOR DO PENÚL- 8 - VALOR DO ANTEPE- EXERCÍCIO (Reais Mil) TIMO EXERCÍCIO (Reais Mil) NÚLTIMO EXERCÍCIO (Reais Mil) 01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS 0 0 0 02 PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS 0 0 0 03 PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES 0 0 0 04 PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS 6.202 5.804 4.774 05 CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA 0 0 0 06 CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA 235 1.280 2.209 07 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 08 LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 09 PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 11/10/2005 18:40:28 0 0 0 43.123 42.841 34.880 0 0 0 Pág: 22 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/1998 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 07.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS 1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA 3 - CNPJ 4 - CLASSIFICAÇÃO 5 - % PARTICIPAÇÃO 6 - % PATRIMÔNIO NO CAPITAL DA LÍQUIDO DA INVESTIDA INVESTIDORA 49.799.943/0001-15 FECHADA CONTROLADA 29,61 100,00 87.266.359/0001-93 FECHADA CONTROLADA 17,61 96,55 7 - TIPO DE EMPRESA 01 DURATEX COMERCIAL EXPORTADORA S.A. EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 02 DURATEX MADEIRA INDUSTRIALIZADA S.A. EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 11/10/2005 18:40:32 Pág: 23 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA Sediada em São Paulo, à Avenida Paulista, 1938, a Duratex S.A. é uma Companhia brasileira de capital aberto, com ações negociadas nas principais Bolsas de Valores. A empresa foi fundada em março de 1951, tendo como atividade a industrialização de chapas de fibra de madeira a partir do eucalipto. Nos anos subsequentes, ampliou significativamente seu parque industrial e diversificou atividades, destacando-se os seguintes eventos: 1954 Conclusão da primeira linha de produção em Jundiaí e colocação no mercado brasileiro das primeiras chapas de fibra de madeira – “Hardboard” – comercializados com a marca Duratex. 1956 Primeiras exportações para o mercado norte-americano. 1958 Ingresso no setor de produtos para alimentação, com a incorporação do Moinho São Paulo S.A. Indústria e Comércio. 1960 Instalação de uma fábrica de rações balanceadas para animais, em Campinas. 1962 Implantação da segunda linha de produção de chapas. 1964 Inauguração, em Jundiaí, de uma fábrica de chapas decoradas, comercializadas com a marca Duraplac. 1968 Início da ampliação da fábrica de Jundiaí com a implantação da terceira linha de produção de chapas. 1969 Duplicação da capacidade de produção de rações, com a aquisição de uma fábrica em Curitiba. 1970 Instalação de escritório próprio em New York, posteriormente transformado na empresa Duratex North America Inc, (01.07.77). 1971 Constituição da Duratex Florestal S.A., empresa de florestamento e reflorestamento, com a finalidade de garantir o fornecimento da principal matéria-prima necessária à fabricação de chapas de fibra de madeira. 1972 Consolidação da posição da empresa no setor de produtos para construção civil pela incorporação da Deca S.A., cuja extensa e tradicional linha de produtos conferiu a Duratex a liderança no mercado brasileiro de louças e metais sanitários. A Deca é derivada de uma série de incorporações da Artefatos de Metais Deca Ltda., fundada em 1947. Em 1952, foi comprada e reativada a Metalúrgica Taiar S.A., na Água Branca, que permitiu a entrada da Deca no segmento de metais sanitários, pois a Taiar fabricava registros de gaveta, registros de bronze e válvulas de descarga. Em 1956, foi incorporada a Metalúrgica Enka S.A., que possuia melhor posição no mercado e industrializava torneiras, misturadores e chuveiros. A Deca incorporou em 1967, a válvula Hydra e no ano seguinte a Companhia Cerâmica Jundiaiense, que fabricava louça sanitária, além da Válvula P (válvulas industriais), marcando sua posição de líder do mercado, que ocupa até hoje. 1973 Implantação da primeira linha de Paula Souza (quarta da empresa), em Botucatu, ampliando sensivelmente a produção de chapas. 1975 Inauguração de uma fábrica de rações (terceira da empresa) no conjunto industrial de Campinas. 11/10/2005 18:40:36 Pág: 24 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 1977 Instituição pela Duratex S.A., da Fundação Duratex (pessoa jurídica de direito privado, de fins previdenciais, assitenciais e não lucrativos, tendo como objetivos principais a concessão de benefícios complementares ou assemelhados aos da previdência social e a prestação de serviços de natureza assistencial, social e financeira aos empregados e administradores das organizações patrocinadoras e da própria Fundação). 1978 Implantação da segunda linha da fábrica Paula Souza (quinta da empresa) e substancial ampliação da produção na área de chapas decoradas, com a instalação de novas linhas na unidade de Jundiaí. 1980 Início da operação do segundo conjunto industrial de Cerâmica Sanitária em Jundiaí (CS II), construção de uma serraria para desdobramento de madeiras em locais disponíveis, na unidade de Botucatu, e constituição da Duratex Overseas. Constituição da Duratex Imobiliária e Comercial Ltda. em decorrência da cisão, procedida na empresa Duraflora Silvicultura e Comércio Ltda. 1981 Inauguração da nova fábrica de rações em Estrela (RS) e aquisição de Louças Sanitárias do Sul-Louçasul – localizada em São Leopoldo (RS). 1982 Início da implantação de uma nova linha de produção de chapas (sexta da empresa), em Paula Souza e constituição da Duratex Comercial Exportadora S.A. 1983 Implantação da unidade industrial de portas acabadas “Duradoor”. 1984 Aquisição do controle das sociedades Alplan S.A. Indústria e Comércio de Chapas de Madeira Aglomerada e Madepan Indústria, Comércio, Importação e Exportação S.A., bem como suas subsidiárias da área florestal. 1985 Instalação de uma impressora de papel, utilizada nas fábricas de aglomerado no produto Madeplac. 1986 Unidade composta por moinho de trigo e rações Campinas, vendida a Braswey S.A. Indústria e Comércio em 31.07.86. Venda das unidades de rações Estrela e Curitiba à Catioca Participações S/C. Ampliação das linhas de produtos revestidos nas controladas Alplan S.A. e Madepan S.A. Fusão das empresas florestais (Duraflora, Openflora, Indusflora, Madepan Florestal, Reflorestamento Riograndense, Itariri e Itaú Celulose) na Duratex Florestal. Ampliação dos objetivos sociais da Duratex Imobiliária e Comercial Ltda. e alteração de sua razão social para Duratex Empreendimentos Ltda. 11/10/2005 18:40:36 Pág: 25 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 1988 No final do terceiro trimestre houve a negociação de compra pela Duratex S.A. das unidades industriais de madeira e das reservas florestais das empresas pertencentes ao Grupo Freudenberg, cujos estabelecimentos estão situados em Agudos, SP, que foi concluída no último trimestre, (Freudenberg Agro-Florestal Ltda. e Cia., Freudenberg Empreendimentos Ltda., Freudenberg Madeiras Ltda. e Freudenberg Madeiras e Cia. Ltda.) Foi instalada na controlada Alplan S.A. uma impregnadora a base de resinas melamínicas, complementando a segunda linha de revestimento dessa unidade. 1989 Reorganização societária de subsidiárias com a constituição da Duratex Madeira Aglomerada S.A. na área de madeira aglomerada e da Duraflora S.A. na área de silvicultura. 1990 Ampliação da área de Metais Sanitários, com a implantação de uma nova unidade no Distrito Industrial de Jundiaí –S.P. 1991 A Duratex recebeu três prêmios neste ano: o Selo Verde (Projeto de Poluição Zero no Rio Pardo); A marca do Rinoceronte, tradicional símbolo dos produtos Duratex, teve seu “design” modernizado. A partir de agora, este logotipo consolida a identidade visual das Empresas Duratex e de todas as suas marcas. 1992 Lançamento da bacia de louça sanitária VDR da linha Marajó, com volume reduzido de vazão. A empresa foi agraciada com mais um “Selo Verde”, concedido pela Sociedade para o Incentivo do Gerenciamento Ambiental. 1993 Lançamento do painel Durablock, desenvolvido para o mercado do Oriente Médio. O comando das operações da Duratex North America foi transferido de New York para High Point (Carolina do Norte), importante centro moveleiro nos Estados Unidos. Aquisição de 25% do controle acionário da empresa argentina Piazza Hermanos S.A. (fabricante de metais sanitários). Ao mesmo tempo, constituiu a Deca Argentina S.A., com 75% de participação. 11/10/2005 18:40:36 Pág: 26 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 1994 Desenvolvimento de nova área de negócios – a de produtos florestais, com enfoque para o uso múltiplo das reservas. Modernização e ampliação da serraria de Agudos (SP) para aumento de produção e melhoria do mix de produtos. Aquisição de um terreno na região de Buenos Aires para a construção da fábrica da subsidiária Deca Argentina, destinada à produção de louças sanitárias. Consolidação das operações de distribuição e armazenagem nos Estados Unidos com a inauguração de novo armazém em Gulfport, no Mississippi. A Duratex é premiada com o “Top de Ecologia 94”, em reconhecimento aos seus projetos ligados à conservação do meio ambiente. A área de metais Deca foi a primeira do setor, no Brasil e na América Latina, a receber a certificação ISO 9002, concedida pela BVQI (Bureau Veritas Quality International). A certificação tem como objetivo garantir a qualidade do seu sistema de produção, comercialização e assistência técnica. 1995 Anunciada a construção da primeira fábrica, no Brasil, de painéis MDF, que deverá entrar em operação no 2º semestre de 1997. A Duratex iniciou a comercialização do MDF no mercado brasileiro. Reorganização na área florestal, com a implantação de modernos processos de mecanização. A Deca apresentou as novas linhas de produtos na Casa Cor 95 com destaque para a linha Duomo Plus, composta de louças e metais sanitários. As chapas de fibra e os aglomerados ganharam novos padrões, direcionados para a indústria de móveis e construção civil. Aquisição do controle acionário da empresa argentina Piazza Hermanos S.A., tradicional fabricante de metais sanitários, que passa a ter a denominação Deca Piazza S.A. A Duratex recebe o “Green Label”, concedido pela Scientific Certification Systems (SCS), sendo a primeira empresa na América Latina a receber esse certificado, que reconhece a origem da maneira advinda de florestas plantadas para uso industrial. 11/10/2005 18:40:36 Pág: 27 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 1996 A nova coleção Deca 96 apresenta as principais tendências mundiais, em metais, louças e acessórios. A Duratex Europe, nova razão social da Grotex, foi certificada com a ISO 9002 pelo Q-Zert GmbH, sendo uma das primeiras empresas da Alemanha, no setor de fornecimentos de componentes para a indústria moveleira, a conquistar o título. A unidade de louças sanitárias de São Leopoldo (RS) torna-se a única empresa do continente americano, no ramo de cerâmica sanitária, a obter a ISO 9002, conferida pela America Bureau of Shipping (ABS). A fábrica de válvulas Hydra foi certificada pela ISO 9002, através do Bureau Veritas Quality International, sendo a primeira do gênero a receber esse reconhecimento. Lançamento de novos padrões em chapas de fibra e aglomerado com versáteis combinações e design inovador. 1997 Início de operação comercial da primeira fábrica brasileira de painéis MDF – Madeira De Fibra – em setembro, acrecentando à Divisão Madeira, uma capacidade de produção da ordem de 180 mil m3/ano; Início de produção em maio, da fábrica de Louças Deca Piazza, na Argentina, com uma capacidade de 180 mil peças/ano; Expansão e modernização da fábrica de Louças em São Leopoldo – RS, com início de operação de um novo forno ao final do 1º semestre, aumentando a capacidade em mais de 700 mil peças/ano; Instalação nas unidades de Louças, de novos equipamentos de fundição, preparação de massa, fabricação de moldes, e novo armazém para expedição em Jundiaí – SP, todos para racionalização da produção e redução de custos; Implantação de novos equipamentos para recebimento e processamento de madeira nos pátios das fábricas de aglomerados em Itapetininga – SP e Gravataí – RS; Expansão e modernização das unidades de metais sanitários. Em março, a fábrica de Chapas Botucatu recebeu a certificação do Bureau Veritas Quality International – BVQI, pela implementação dos sistemas de qualidade no padrão internacional da Norma ISO 9002 . No final do ano, a Área Florestal recebeu do mesmo BVQI a certificação da Norma ISO 14.001, reconhecendo a qualidade do sistema de gestão ambiental nas atividades integradas das áreas florestal e industrial. Com essas duas, a Duratex atinge um total de sete certificações internacionais nos últimos três anos. Constituição da Duratex Europe em Mechelen, na Bélgica. 11/10/2005 18:40:36 Pág: 28 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 1998 Início da fabricação do Durafloor – piso laminado de alta resistência, em Agudos-SP, com uma capacidade de produção de 6 milhões de m²/ano. A comercialização iniciou-se no último trimestre nos principais estados do País, direcionado à construção civil; Implantação de uma linha de impregnação em Itapetininga e de duas linhas de revestimento nas unidades de madeira aglomerada em Itapetininga-SP e Gravataí-RS e uma linha de revestimento na unidade de MDF, em Agudos-SP; Implantação da linha de pintura de chapas na unidade de Botucatu-SP, visando o aumento da oferta de produtos com acabamento; Aquisição de novos equipamentos florestais em continuidade ao programa de redução dos custos operacionais; Automação e expansão das unidades industriais de metais e louças sanitárias, visando a ampliação da capacidade produtiva e redução de custos. Em setembro, a planta de louças da Deca Piazza foi certificada pela Norma Internacional ISO 9002 pela ABSQuality Evaluations, sendo a primeira fábrica de louças, na Argentina, a receber a certificação. 11/10/2005 18:40:36 Pág: 29 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO Cenário e Mercado No último trimestre de 1998 a economia brasileira apresentou sinais mais fortes de retração. A manutenção das taxas de juros em níveis elevados, restringiu as condições de crédito, comprometendo dessa forma um melhor desempenho da economia. Operações no Brasil Divisão Madeira A Divisão Madeira apresentou um volume de vendas superior ao exercício de 1997, representado principalmente pela consolidação de sua posição no mercado de MDF. No final do ano, ocorreu uma diminuição das vendas provocada pela desaceleração das atividades do setor moveleiro. No último trimestre, teve início a comercialização nos principais estados do País, o Durafloor – piso laminado de alta resistência, direcionado à construção civil. Durante o ano, as cinco unidades industriais tiveram uma ocupação média de 81%, com uma produção total de 700 mil m³. Divisão Deca As vendas da Divisão Deca mantiveram-se no mesmo patamar de 1997. Neste ano, a Deca teve participação importante na Feicon – Feira Internacional da Construção. Durante o ano foram lançadas as linhas de metais Ritz, no segmento luxo, e a linha Spot para o segmento econômico. Destaca-se, também, o lançamento da linha de Apoio Deca, em louças e metais, desenvolvida especialmente para atender pessoas com dificuldades de locomoção e que necessitam de suporte. A Deca realizou pela primeira vez seminários dirigidos aos Instaladores Hidráulicos da Bolívia e do Paraguai, sendo que esses cursos foram ministrados por meio da Unidade Móvel de Treinamento. As cinco unidades industriais atingiram uma produção de 11,9 milhões de peças, o que corresponde a uma ocupação média de 90% da capacidade instalada. Operações no Exterior A Divisão Madeira marcou sua presença no mercado argentino estabelecendo uma integração entre a Deca Piazza e a Duratex, constituindo-se em uma estrutura logística, com o objetivo de comercializar, naquele País, toda a linha de produtos da Área Madeira. A Divisão de Louças Sanitárias da Deca Piazza recebeu a importante certificação pela norma ISO 9002 da ABS – Quality Evaluation, sendo a primeira fábrica de louças, na Argentina, a receber tal certificação, garantindo assim a qualidade dos produtos fabricados, com reflexos diretos na própria imagem da Empresa. 11/10/2005 18:40:43 Pág: 30 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO 11/10/2005 18:40:43 Pág: 31 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 09.03 - PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS Não se aplica à companhia. 11/10/2005 18:40:54 Pág: 32 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/1998 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 10.01 - PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS 1- ITEM 2 - PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 3 - % RECEITA LÍQUIDA 01 Produtos para Construção Civil 57,00 02 Produtos para Indústria 43,00 11/10/2005 18:41:07 Pág: 33 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/1998 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 10.02 - MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES 1- ITEM 2 - MATÉRIA PRIMA 7 - NOME DO FORNECEDOR 01 03 SIM NÃO 0 SIM NÃO SIM NÃO 7,14 NÃO 0 SIM NÃO NÃO LIGADO 4,28 NÃO 0 SIM NÃO NÃO LIGADO 2,20 NÃO 0 SIM NÃO NÃO LIGADO 0uro 11/10/2005 18:41:19 0 NÃO LIGADO Tinta Degusa S.A. 11,03 NÃO Fita de Latão Sayerlack Ind. Bras. de Vernizes S/A 07 0 28,40 NÃO Óleo Combustivel Eluma S.A. Ind. e Comércio 06 NÃO Vergalhão Latão Shell do Brasil S.A. 05 9 - % DE FORNECIMENTO SOBRE O TOTAL DAS COMPRAS DA CIA. NÃO LIGADO Termomecânica São Paulo S.A. 04 6 - DISPONÍVEL MERCADO EXTERNO EMPRESA CONTROLADA Energia Elétrica CPFL 5 - DISPONÍVEL MERCADO LOCAL 8 - TIPO DE FORNECEDOR Eucalipto Duraflora S.A. 02 3 - IMPORTAÇÃO 4 - VALOR DA IMPORTAÇÃO (Reais Mil) 2,04 NÃO 0 SIM NÃO NÃO LIGADO 1,60 Pág: 34 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 11.01 - PROCESSO DE PRODUÇÃO Chapas de Fibra de Madeira As toras de eucalipto são reduzidas a cavacos, que posteriormente são transformados em polpa umidificada e com essa polpa formam-se colchões que são conduzidos às prensas. As chapas prensadas passam por tratamentos térmicos e de climatização e a seguir são cortadas, conforme as necessidades dos clientes a que se destinam. As chapas pintadas passam por um processo de rotogravura. Metais Sanitários O processo de fabricação dos metais sanitários abrange quatro fases: fundição dos componentes, usinagem, acabamento superficial e montagem. Louças Sanitárias O processo de produção de louças sanitárias é composto de cinco fases: preparação da massa ou barbotina, fundição, esmaltação, cozimento, classificação e armazenagem. 11/10/2005 18:41:26 Pág: 35 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO Comercialização A Duratex S.A. atua através de filiais instaladas nos principais centros consumidores do país e por representantes autônomos, e de subsidiárias comerciais nos Estados Unidos, Europa e Argentina. Distribuição No mercado interno a distribuição dos produtos é feita por extensa rede de revendedores. Essa distribuição recebe apoio das filiais responsáveis pela comercialização e de um programa de assistência técnica a nível nacional. No mercado externo, as atividades são conduzidas pela controlada Duratex Comercial Exportadora S.A., através de subsidiárias comerciais nos Estados Unidos, Europa e Argentina. Mercados Os produtos são comercializados em todo o território nacional. Os principais importadores são os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Escandinávia, França, África, Turquia, Japão, Austrália, Oriente Médio, América Latina, América Central e América do Sul. Exportação Participação no Faturamento Líquido 11/10/2005 18:41:32 1998 1997 1996 13% 10% 10% Pág: 36 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO 11/10/2005 18:41:32 Pág: 37 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 11.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO Principais empresas dos diversos segmentos de mercado em que a Duratex S.A. atua: Área de Chapas de Fibra de Madeira - Eucatex S.A. Indústria e Comércio Área de Metais - Fabrimar S.A. - Docol Ind e Com Art Hidr e Metais Sanitários Ltda. - Metalúrgica Rio S.A. Indústria e Comércio - Tinsley e Filhos S.A. Ind. E Com. (Tinco) Área de Louças - Celite S.A. - Incepa Indústria Cerâmica Paraná S.A. - Ideal Standard Ltda. - Icasa Indústria Cerâmica S.A. - Cerâmica Indl de Osasco Ltda. (Hervy) 11/10/2005 18:41:39 Pág: 38 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 12.01 - PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS Descrição Propriedade Prazo de Utilização Duratex Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 16.04.2006 Duraplac Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 16.04.2000 Novoplac Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 10.11.1999 Duratree Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 03.11.2003 Duradoor Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 29.11.2004 Deca Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 25.06.2008 Hydra Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 10.03.2000 Belle Époque Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 04.01.2003 Belle Époque Clássico Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 05.03.2006 Acrópole Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 25.07.1999 LineaDuomoPlus Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 01.10.2006 Activa Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 29.10.2001 Ban-Chu Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 25.05.1999 Aspen Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 26.03.2006 Duna Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 12.02.2005 11/10/2005 18:41:45 Pág: 39 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 12.01 - PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS Descrição Propriedade Prazo de Utilização Gemini Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 25.02.2000 Marajó Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 10.07.2005 Prestige Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 07.08.2000 Ravena Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 15.01.2005 Spot Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 27.05.2006 Village Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 25.11.2000 Synthesis Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 03.01.2009 Vogue Plus Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 08.10.2006 Windsor Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 22.04.2007 Targa Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 08.12.2007 Durafloor Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 29.04.2007 Durapinus Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 26.07.2004 Logotipo (Rinoceronte) Marca da Duratex S.A. Própria Empresa 12.07.2004 11/10/2005 18:41:45 Pág: 40 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 12.01 - PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS 11/10/2005 18:41:45 Pág: 41 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 31/12/1998 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES 1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE 4 - MUNICÍPIO 3 - ENDEREÇO 5 - UF 6 - ÁREA TOTAL 7 - ÁREA CONSTRUÍDA 8 - IDADE (MIL M²) (MIL M²) (ANOS) 9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS 12 - DATA DO CONTRATO 13 - TÉRMINO LOCAÇÃO 15/02/1996 28/02/2001 14 - OBSERVAÇÃO 01 Administração Central São Paulo 02 SP 128.355,000 54.830,000 43 SP 6.100.000,000 60.870,000 24 SP 41.200,000 34.600,000 25 SP 29.350,000 23.806,000 25 SP 391.600,000 25.700,000 17 11/10/2005 18:41:50 NÃO SIM SIM NÃO NÃO Fazenda Santa Luzia - Estr de Itatinga SIM NÃO NÃO Rua Comendador de Souza, 135 SIM NÃO NÃO Rua Dr Eloy Chaves, 178/218 Fábrica Jundiaí SIM Rua Oswaldo Cruz, 535 Fábrica Jundiaí 06 1 Fábrica São Paulo 05 4.070,000 Fábrica Botucatu 04 4.070,000 Fábrica Jundiaí 03 Av. Paulista, 1938 SP SIM NÃO NÃO Av Antonio Frederico Ozanann, 7.920 SIM NÃO NÃO Pág: 42 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 31/12/1998 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES 1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE 4 - MUNICÍPIO 3 - ENDEREÇO 5 - UF 6 - ÁREA TOTAL 7 - ÁREA CONSTRUÍDA 8 - IDADE (MIL M²) (MIL M²) (ANOS) 9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS 12 - DATA DO CONTRATO 13 - TÉRMINO LOCAÇÃO 14 - OBSERVAÇÃO 07 Fábrica São Leopoldo 11/10/2005 18:41:50 Av das Indústrias, 264 - Dist Industrial RS 72.668,000 30.400,000 16 SIM NÃO NÃO Pág: 43 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 14.01 - PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS 11/10/2005 18:42:02 Pág: 44 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 14.05 - PROJETOS DE INVESTIMENTO A Duratex finalizou diversos investimentos nas unidades industriais, previstos no Plano de Aplicação de Recursos – PAR para o período de 1998-2000, dos quais foram desembolsados US$ 36.0 milhões. Dentre os investimentos concluídos em 1998, destacam-se: • • • • • Início da fabricação do novo piso laminado Durafloor, em Agudos – SP, com uma capacidade de produção de 6 milhões de m²/ano; Implantação de uma linha de impregnação em Itapetininga e de duas linhas de revestimento nas unidades de madeira aglomerada em Itapetininga – SP e Gravataí – RS e uma de revestimento na unidade de MDF, em Agudos – SP; Implantação da linha de pintura de chapas na unidade de Botucatu – SP, visando o aumento da oferta de produtos com acabamento; Aquisição de novos equipamentos florestais em continuidade ao programa de redução dos custos operacionais; Automação e expansão das unidades industriais de metais e louças sanitárias, visando a ampliação da capacidade produtiva e redução de custos. 11/10/2005 18:42:07 Pág: 45 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 15.01 - PROBLEMAS AMBIENTAIS A permanente preocupação com a ecologia, a responsabilidade social e a perfeita integração com a comunidade têm marcado a conduta da Duratex ao longo do tempo. Em 1998 a Duratex, reunindo todos esses atributos, foi homenageada pela Associação Brasileira de Analistas de Mercado de Capitais – Abamec/SP pelo tratamento dado ao meio ambiente. A recente conquista da ISO 14001, pela Unidade Florestal de Botucatu – SP, confirma o pioneirismo e a seriedade com que a Duratex dedica-se às questões ambientais. A certificação garante que o Sistema de Gestão Ambiental, empregado pela Empresa no cultivo de eucaliptos utilizados na fabricação de chapas de fibra de madeira, está de acordo com as normas estabelecidas pela International Standardization Organization (ISO). A Área de Vivência Ambiental Piatan, em Agudos – SP, mantém seu programa de atendimento a pessoas interessadas em conhecer o trabalho e o desenvolvimento sustentado, promovido pela Duratex. Essa Área abrange um museu, um criadouro de animais silvestres e trilhas para passeios educativos. No período, várias visitas ocorreram nessa Área, recebendo um total de 3.779 pessoas durante o ano, sendo 88% representadas por estudantes adolescentes e crianças. Ao final dessas visitas, um representante de cada entidade planta uma muda de árvore, contribuindo assim para a conscientização do equilibrio ecológico. A conscientização ecológica faz parte de uma linha estratégica adotada pela Duratex, integrando o seu processo produtivo com o meio ambiente de forma eficaz e responsável. 11/10/2005 18:42:14 Pág: 46 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/1998 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 16.01 - AÇÕES JUDICIAIS COM VALOR SUPERIOR A 5% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU DO LUCRO LÍQUIDO 1- ITEM 2 - DESCRIÇÃO 3 - % PATRIMÔNIO 4 - % LUCRO LÍQUIDO LÍQUIDO 5 - PROVISÃO 6 - VALOR (Reais Mil) 01 TRABALHISTA 0,00 0,00 0 02 FISCAL/TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0 03 OUTRAS 0,00 0,00 0 11/10/2005 18:42:19 Pág: 47 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 17.01 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS Em condições normais de mercado, a empresa compra matéria-prima de sua controlada Duraflora S.A., vende produtos acabados para outra empresa controlada Duratex Comercial Exportadora S.A., que é a distribuidora dos produtos para exportação. A Duratex S.A. mantém operações de mútuo com suas controladas remunerados conforme o estabelecido em contrato. 11/10/2005 18:42:30 Pág: 48 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 18.01 - ESTATUTO SOCIAL ESTATUTO SOCIAL ARTIGO 1º - DENOMINAÇÃO E DURAÇÃO - A Sociedade denominada DURATEX S.A. constituída em 31 de março de 1951, com duração por tempo indeterminado, reger-se-á pelo presente estatuto e normas legais aplicáveis. ARTIGO 2º - SEDE - A Sociedade tem sede e foro na cidade de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, podendo instalar filiais, agências e escritórios em qualquer outro local, no território nacional ou estrangeiro, a critério do Conselho de Administração. ARTIGO 3º - OBJETO - A Sociedade tem por objeto: I) a indústria, importação, exportação e comércio: a) de produtos derivados da madeira, em todas as suas formas e para todos os fins; b) de artigos de metais, materiais cerâmicos e plásticos naturais e sintéticos, e outros destinados à construção em geral; c) de máquinas e matérias primas; d) de trigo, cereais e alimentos destinados ao consumo humano e animal, inclusive moagem, manipulação e benefício; e) de outros produtos e subprodutos que sejam considerados correlatos ou afins daqueles referidos nos objetivos principais e que não dependam de autorização especial dos poderes públicos; II) a silvicultura e outras explorações agrícolas relacionadas com as atividades industriais da empresa; III) serviços técnicos ligados ao objeto social; IV) participar de outras sociedades. ARTIGO 4º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social é de R$ 162.955.275,37 (cento e sessenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), dividido em 8.579.130.021 (oito bilhões, quinhentos e setenta e nove milhões, cento e trinta mil, vinte e uma) ações, no valor nominal de R$ 0,01899 cada, nominativas, sendo 3.107.457.378 (três bilhões, cento e sete milhões, quatrocentas e cinquenta e sete mil, trezentas e setenta e oito) ordinárias e 5.471.672.643 (cinco bilhões, quatrocentos e setenta e um milhões, seiscentas e setenta e duas mil, seiscentas e quarenta e três) preferenciais, estas sem direito de voto. § 1º - A sociedade esta autorizada a aumentar o capital social, por deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária, até o limite de 15.000.000.000 (quinze bilhões) de ações, sendo 5.000.000.000 (cinco bilhões) de ações ordinárias e 10.000.000.000 (dez bilhões) de ações preferenciais. As emissões para venda em Bolsa de Valores, subscrição pública e permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, poderão ser efetuadas sem a observância do direito de preferência dos antigos acionistas (art. 172 da Lei nº 6404/76). § 2º - Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com o plano aprovado pela Assembléia Geral, poderão ser outorgadas opções de compra de 11/10/2005 18:42:42 Pág: 49 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 18.01 - ESTATUTO SOCIAL ações a administradores e empregados da própria sociedade e de empresas por ela controladas. § 3º - O número de ações preferenciais, sem direito de voto, não ultrapassará 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas. § 4º - Os desdobramentos e agrupamentos dos títulos múltiplos de ações serão feitos por solicitação do acionista, gratuitamente ou por preço não superior ao de custo, a critério da Diretoria. § 5º - A Sociedade poderá adquirir suas próprias ações, a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização do Conselho de Administração. ARTIGO 5º - AÇÕES PREFERENCIAIS - Às ações preferenciais são asseguradas as seguintes vantagens: a) em cada exercício, sendo deliberada a distribuição de lucros aos acionistas, as ações preferenciais terão direito, com prioridade, a um dividendo não cumulativo, calculado à taxa de 8% (oito por cento) ao ano, sobre o respectivo valor nominal; b) se o montante dos aludidos lucros, destinados a serem distribuídos aos acionistas comportar a remuneração da totalidade do capital social a uma taxa superior à de 8% (oito por cento) ao ano, será atribuído a cada ação preferencial o mesmo dividendo que couber a cada ação ordinária; c) cada ação preferencial participará, em igualdade de condições com cada ação ordinária, das bonificações em dinheiro ou em ações que forem distribuídas, observados os preceitos legais pertinentes. ARTIGO 6º - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO - É assegurada a todas as ações a percepção anual de um dividendo obrigatório não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6404/76. ARTIGO 7º - PARTES BENEFICIÁRIAS - As 250.000 (duzentas e cinquenta mil) partes beneficiárias criadas pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 9 de outubro de 1964, regem-se pelas seguintes normas: a) as partes beneficiárias em circulação terão direito a uma participação igual a 1/10 (um décimo) dos lucros líquidos anuais da Sociedade; b) as cautelas, singulares ou múltiplas, representativas das partes beneficiárias, serão nominativas ou ao portador, conversíveis de uma forma em outra, competindo aos respectivos titulares os encargos da conversão; c) as partes beneficiárias não têm valor de resgate e serão extintas, a qualquer tempo, mediante deliberação de Assembléia Geral Extraordinária, sem qualquer pagamento aos respectivos portadores. ARTIGO 8º - ASSEMBLÉIA GERAL - Os trabalhos de qualquer Assembléia Geral serão presididos pelo Presidente do Conselho de Administração que designará um acionista para secretariar a reunião. ARTIGO 9º - PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA GERAL - A participação dos acionistas nos trabalhos de qualquer Assembléia Geral dependerá da observância das seguintes normas: a) os titulares de ações nominativas deverão estar regularmente inscritos no 11/10/2005 18:42:42 Pág: 50 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 18.01 - ESTATUTO SOCIAL Livro de Registro dessas ações pelo menos 5 (cinco) dias antes da data da Assembléia, ficando suspensas as transferências e conversões de ações nesse período; b) para participar de Assembléia como procurador ou representante legal de acionista, o interessado, além de satisfazer os requisitos legais e os preceitos deste artigo, com relação às ações dos mandantes ou representados, deverá entregar na sede social o instrumento do mandato ou os documentos comprobatórios da representação, com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias; c) atendidas as prescrições das alíneas anteriores, a cada ação ordinária nominativa corresponderá o direito a um voto. ARTIGO 10 - ADMINISTRAÇÃO - A Sociedade será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. § 1º - A Assembléia Geral fixará verba remuneratória global e anual, ainda que sob forma indexada, para atendimento dos honorários dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, cabendo aos Administradores distribuí-la entre si pela maneira que lhes convier. § 2º - Os Conselheiros e Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme o caso. ARTIGO 11 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - O Conselho de Administração, com a competência definida em lei, eleito pela Assembléia Geral, compor-se-á de no mínimo 6 (seis) e no máximo 12 (doze) membros, sendo 1 (um) Presidente e 1 (um) a 4 (quatro) Vice-Presidentes, que os Conselheiros designarão dentre os seus pares. § 1º - O mandato dos membros do Conselho de Administração é de um ano, renovável sucessivamente, e estende-se da data da Assembléia que os eleger até a posse de seus substitutos. § 2º - Em caso de vaga de Conselheiro, os remanescentes poderão dar-lhe substituto para concluir a gestão, se não preferirem aguardar a primeira Assembléia Geral Ordinária, para preenchimento do cargo. § 3º - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que for necessário, deliberando, validamente, com a presença de mais da metade dos seus membros. As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos, tendo o Presidente, também, o voto de qualidade. § 4º - Compete ao Presidente convocar e presidir as Assembléias Gerais e as reuniões do Conselho de Administração, bem como indicar dentre os demais Conselheiros aquele que o substituirá em caso de ausência ou impedimento. 11/10/2005 18:42:42 Pág: 51 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 18.01 - ESTATUTO SOCIAL § 5º - Cabe ao Conselho de Administração sancionar as deliberações do Comitê de Opções DURATEX (art.13). § 6º - Compete ao Conselho de Administração deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio. ARTIGO 12 - DIRETORIA - A Diretoria será composta de 10 (dez) a 20 (vinte) membros, compreendendo os cargos de Diretor Presidente, Diretores Vice-Presidentes Executivos, Diretores Executivos e Diretores Gerentes, em conformidade com o que for estabelecido pelo Conselho de Administração que os eleger para esses cargos. § 1º - No âmbito da Diretoria, o Diretor Presidente, o(s) Diretor(es) VicePresidente(s) Executivo(s) e o(s) Diretor(es) Executivo(s) formarão o Grupo Executivo, composto de até 8 (oito) membros, em conformidade com o que for estabelecido pelo Conselho de Administração. § 2º - Ao Diretor Presidente, observadas as diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração, caberá orientar e coordenar todas as atividades da Companhia, com a colaboração do(s) Diretor(es) Vice-Presidente(s) Executivo(s), cabendo-lhe, ainda, designar as áreas que serão dirigidas pelos demais membros da Diretoria. § 3º - Compete exclusivamente ao Grupo Executivo representado por dois de seus membros quaisquer: a) representar a sociedade ativa e passivamente; b) constituir, em nome da Sociedade, procuradores "ad negotia" ou "ad judicia" para praticarem os atos que lhes forem especificados, agindo isoladamente ou em conjunto, conforme for determinado no mandato; c) alienar, hipotecar, empenhar, caucionar, transigir e renunciar direitos, prestar fianças, garantias e avais ou de qualquer forma onerar bens sociais, móveis ou imóveis, dispensada a autorização do Conselho de Administração; d) deliberar sobre a emissão, colocação e distribuição particular ou pública de notas promissórias (commercial papers). § 4º - Dois membros do Grupo Executivo quaisquer, ou um membro do Grupo Executivo juntamente com um Diretor Gerente qualquer, assinando em conjunto, terão poderes para: a) representar a Sociedade perante qualquer repartição, autarquia ou sociedade de economia mista federal, estadual ou municipal ou qualquer estabelecimento de crédito; b) ajustar e firmar contratos, assumir obrigações, movimentar contas em bancos, emitir e endossar cheques, firmar compromissos, sacar, emitir, endossar ou aceitar duplicatas ou qualquer título de crédito. § 5º - Os Diretores exercerão seus mandatos pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, e permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. 11/10/2005 18:42:42 Pág: 52 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 18.01 - ESTATUTO SOCIAL § 6º - Poderá compor a Diretoria quem até a data da eleição inclusive, não houver completado a idade limite de 62 (sessenta e dois) anos. Extinguirse-à o mandato do Diretor no último dia do mês de dezembro do ano em que atingir o limite etário. § 7º - O Diretor Presidente indicará o Diretor Vice-Presidente Executivo que o substituirá em caso de ausência ou impedimento e, em se tratando de ausência ou impedimento de qualquer outro membro da Diretoria, os demais Diretores indicarão, dentre seus pares, o substituto interino. § 8º - Ocorrendo vaga na Diretoria, o Conselho de Administração elegerá o Diretor substituto, que completará o mandato do substituido. § 9º - Obedecido o disposto no Artigo 152 da Lei nº 6404/76, os Diretores farão jus a uma participação de até 5% (cinco por cento) nos lucros da Sociedade, cabendo ao Conselho de Administração propor em cada exercício, o montante e sua forma de distribuição. ARTIGO 13 - COMITÊ DE OPÇÕES DURATEX - A outorga de opções de compra de ações prevista no parágrafo segundo do art. 4º deste estatuto, será administrada pelo Comitê de Opções DURATEX, integrado por até 5 (cinco) membros, eleitos anualmente pelo Conselho de Administração. § 1º - Os Conselheiros eleitos designarão dentre seus pares aquele que presidirá o Comitê de Opções DURATEX, competindo ao escolhido convocar as respectivas reuniões. § 2º - O Comitê deliberará pelos votos da maioria de seus membros, com observância do plano de outorga de opções aprovado pela Assembléia Geral, e as deliberações se tornarão definitivas, quando sancionadas pelo Conselho de Administração. ARTIGO 14 - CONSELHO FISCAL - A Sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de três a cinco membros efetivos e igual número de suplentes. Quando solicitada a sua instalação por acionistas que reunam condições legais para isso, a Assembléia Geral fixará, atendidas as circunstâncias ocorrentes, o número de Conselheiros a serem eleitos. ARTIGO 15 - EXERCÍCIO SOCIAL - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano sendo, entretanto, facultado o levantamento de balanços semestrais, trimestrais e mensais. ARTIGO 16 - DESTINAÇÃO DO LUCRO - Levantado o balanço anual ou semestral, o resultado apurado, depois de feitas as deduções, provisões e amortizações previstas em lei, terá a seguinte destinação: a) provisão para o imposto sobre a renda; b) provisão para pagamento da participação da diretoria (art. 12, § 9º); c) provisão para pagamentos dos 11/10/2005 18:42:42 Pág: 53 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 18.01 - ESTATUTO SOCIAL rendimentos das partes beneficiárias em circulação (art. 7º - letra "a"); d) a percentagem de 5% (cinco por cento) a ser incorporada ao fundo de reserva legal; e) constituição de eventuais reservas de contingências e/ou lucros a realizar; f) especificação da importância destinada ao pagamento de um dividendo anual ou semestral, acrescido ou não de bonificações, a ser distribuído aos acionistas por determinação do Conselho de Administração "ad referendum" da Assembléia Geral, atendendo ao disposto nos artigos 5º, 6º e no § 1º deste artigo; g) o saldo que restar terá a aplicação que for determinada na Assembléia Geral, inclusive para a formação da "Reserva Especial Estatutária" de que trata o parágrafo 2º deste artigo. § 1º - O Conselho de Administração poderá também distribuir dividendos intermediários, no decorrer do próprio exercício e até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as respectivas demonstrações financeiras, à conta de lucros acumulados, de reservas de lucros, e da Reserva Especial Estatutária, sob quaisquer das modalidades facultadas pelo art. 204, da Lei nº 6.404, de 1976. Os dividendos intermediários distribuídos integrarão o cálculo do dividendo obrigatório do exercício. § 2º - A "Reserva Especial Estatutária" será formada por valores provenientes do lucro líquido, conforme disposto no caput deste artigo, e pela reversão das antecipações de dividendo obrigatório ou de dividendo intermediário, com a finalidade de possibilitar a formação de recursos a serem utilizados na subscrição de aumentos de capital das empresas nas quais a Sociedade participe, no aumento de capital da própria Sociedade e no pagamento de parcelas de dividendos aos acionistas. A reserva discriminará em subcontas distintas, segundo os exercícios de formação, os lucros destinados à sua constituição, e o Conselho de Administração especificará os lucros utilizados na antecipação e distribuição de dividendos, que poderão ser debitados em diferentes subcontas em função da natureza dos acionistas. Na destinação do lucro (letra "f" do caput deste artigo) a parte do dividendo obrigatório que tiver sido paga antecipadamente mediante dividendos intermediários, com utilização desta reserva, será creditada à esta reserva. Por proposta do Conselho de Administração serão periodicamente capitalizadas parcelas desta reserva para que o respectivo montante não exceda o limite de 80% do capital social. § 3º - Competirá à Assembléia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício deliberar o pagamento da parcela que eventualmente faltar para completar o dividendo obrigatório. O valor desse pagamento corresponderá à parte do dividendo obrigatório que remanescer depois de deduzidas as parcelas antecipadas, corrigidas monetariamente desde a data da antecipação até a do término do exercício. § 4º - Por deliberação do Conselho de Administração poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados 11/10/2005 18:42:42 Pág: 54 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 18.01 - ESTATUTO SOCIAL à importância destinada ao pagamento de dividendo (Artigos 5º e 6º), em conformidade com o artigo 9º, § 7º da Lei nº 9249/95. ARTIGO 17 - CORREÇÃO ANUAL DO CAPITAL SOCIAL - A Assembléia Geral deliberará anualmente sobre a capitalização do resultado da correção monetária do capital realizado, em face da existência de ações preferenciais com prioridade na distribuição de dividendo mínimo. § 1º - Caberá à Assembléia Geral a escolha do modo de capitalização, se mediante aumento do valor nominal das ações ou emissão de novas ações bonificadas. § 2º - As ações preferenciais participarão, nas mesmas condições das ações ordinárias, dos aumentos do capital decorrentes de correção monetária. § 3º - Em nenhuma hipótese, o saldo remanescente de que trata o parágrafo 2º do artigo 182 da Lei nº 6404/76 poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do valor do capital social. ARTIGO 18 - PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E ENTREGA DE AÇÕES - Será de 60 (sessenta) dias o prazo máximo para o pagamento de dividendos e para a entrega de ações provenientes de aumento de capital, contado da publicação da ata da Assembléia Geral respectiva. Certificamos que os atos estatutários da DURATEX S.A., acham-se arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 51.234, assim como as posteriores alterações. São Paulo, 14 de abril de 1999 DURATEX S.A. 11/10/2005 18:42:42 Pág: 55 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 18.01 - ESTATUTO SOCIAL REFORMAS ESTATUTÁRIAS: Foram efetivadas reformas estatutárias por deliberação de Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias cujas atas foram arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo e publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo (1) e em jornal de grande circulação (2). DATA DA ASSEMBLÉIA 11/01/1952 06/07/1954 23/03/1957 24/10/1957 16/09/1958 30/09/1958 19/03/1959 09/11/1959 24/02/1960 11/03/1960 27/09/1960 05/07/1961 28/06/1962 18/09/1962 26/03/1963 31/03/1964 08/09/1964 09/10/1964 23/04/1965 28/04/1966 31/03/1967 27/10/1967 18/10/1968 20/01/1969 03/04/1969 12/09/1969 31/10/1969 20/04/1971 28/04/1972 18/07/1972 01/09/1972 02/10/1973 21/01/1974 29/04/1974 11/10/2005 18:42:42 Nº E DATA DO ARQUIVAMENTO 57.177 em 22/01/1952 88.414 em 03/08/1954 117.706 em 17/04/1957 126.348 em 06/11/1957 139.208 em 20/10/1958 139.208 em 20/10/1958 143.706 em 22/04/1959 156.198 em 30/12/1959 158.467 em 25/03/1960 160.540 em 17/05/1960 171.734 em 25/10/1960 186.561 em 11/08/1961 211.091 em 06/09/1962 214.084 em 18/10/1962 226.826 em 28/05/1963 250.402 em 12/05/1964 267.812 em 10/11/1964 270.515 em 01/12/1964 293.971 em 15/07/1965 318.801 em 31/05/1966 348.268 em 08/05/1967 368.161 em 02/01/1968 391.814 em 26/11/1968 396.860 em 21/02/1969 398.895 em 29/04/1969 413.384 em 16/09/1969 420.352 em 02/12/1969 455.151 em 27/05/1971 482.725 em 31/05/1972 488.247 em 25/07/1972 493.944 em 19/09/1972 526.370 em 20/11/1973 530.252 em 22/01/1974 536.729 em 23/05/1974 PUBLICAÇÃO (1) (2) 31/01/1952 14/08/1954 04/05/1957 17/11/1957 30/10/1958 30/10/1958 01/05/1959 12/01/1960 12/04/1960 28/05/1960 06/11/1960 23/08/1961 13/09/1962 30/10/1962 11/07/1963 06/06/1964 27/11/1964 14/01/1965 14/09/1965 07/07/1966 20/04/1967 17/01/1968 04/01/1969 04/02/1969 24/05/1969 18/09/1969 02/12/1969 22/05/1971 24/05/1972 26/07/1972 21/09/1972 04/12/1973 06/02/1974 13/06/1974 02/02/1952 13/08/1954 01/05/1957 14/11/1957 30/10/1958 30/10/1958 28/04/1959 12/01/1960 12/04/1960 25/05/1960 04/11/1960 18/08/1961 12/09/1962 23/10/1962 15/06/1963 20/05/1964 21/11/1964 17/12/1964 24/07/1965 15/06/1966 14/04/1967 13/01/1968 27/12/1968 02/02/1969 29/04/1969 18/09/1969 29/11/1969 20/05/1971 14/05/1972 22/07/1972 09/09/1972 14/10/1973 23/01/1974 16/05/1974 Pág: 56 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 18.01 - ESTATUTO SOCIAL DATA DA ASSEMBLÉIA 30/04/1975 10/07/1975 07/10/1976 27/12/1976 14/10/1977 30/11/1978 03/09/1979 21/12/1979 18/04/1980 25/09/1980 28/01/1981 21/12/1981 28/04/1982 21/12/1982 29/04/1983 12/12/1983 27/04/1984 19/10/1984 28/12/1984 30/04/1985 14/11/1985 09/04/1986 18/12/1986 30/04/1987 17/12/1987 22/12/1988 27/04/1989 30/06/1989 21/12/1989 26/04/1990 20/12/1990 25/04/1991 31/03/1992 30/04/1993 29/04/1994 27/04/1995 24/04/1996 23/04/1997 14/07/1997 22/04/1998 14/04/1999 11/10/2005 18:42:42 61.194.080/0001-58 Nº E DATA DO ARQUIVAMENTO 564.731 em 20/05/1975 572.618 em 17/07/1975 664.537 em 19/10/1976 669.504 em 28/12/1976 695.434 em 03/11/1977 732.157 em 04/01/1979 752.462 em 24/09/1979 760.425 em 16/01/1980 766.336 em 09/05/1980 780.587 em 14/10/1980 788.054 em 19/02/1981 5.567 em 29/12/1981 36.469 em 10/05/1982 3.831 em 12/01/1983 47.757 em 23/05/1983 133.164 em 21/12/1983 41.259 em 16/05/1984 109.560 em 29/10/1984 5.115 em 16/01/1985 56.374 em 15/05/1985 157.957 em 27/11/1985 209.088 em 25/04/1986 339.176 em 13/01/1987 385.521 em 18/05/1987 508.870 em 12/01/1988 682.310 em 03/01/1989 737.307 em 17/05/1989 778.882 em 24/07/1989 878.492 em 08/01/1990 937.129 em 18/05/1990 10.281/91-5 em 22/01/1991 71.539/91-8 em 23/05/1991 55.237/92-7 em 14/04/1992 85.238/93-4 em 02/06/1993 65.009/94-0 em 17/05/1994 82.442/95-2 em 25/05/1995 65.155/96-8 em 07/05/1996 69.621/97-4 em 16/05/1997 108.960/97-3 em 23/07/1997 67.028/98-6 em 12/05/1998 66.928/99-0 em 07/05/1999 PUBLICAÇÃO (1) (2) 06/06/1975 24/07/1975 05/11/1976 30/12/1976 12/11/1977 18/01/1979 02/10/1979 03/01/1980 13/05/1980 27/09/1980 21/02/1981 08/01/1982 13/05/1982 19/01/1983 24/05/1983 23/12/1983 23/05/1984 23/10/1984 17/01/1985 17/05/1985 21/11/1985 29/04/1986 24/12/1986 12/05/1987 19/12/1987 24/12/1988 20/05/1989 01/07/1989 28/12/1989 26/05/1990 02/02/1991 30/05/1991 28/04/1992 09/06/1993 25/05/1994 03/06/1995 25/05/1996 28/05/1997 29/07/1997 21/05/1998 14/05/1999 11/05/1975 24/07/1975 12/10/1976 30/12/1976 13/11/1977 18/01/1979 02/10/1979 03/01/1980 13/05/1980 26/09/1980 21/02/1981 08/01/1982 13/05/1982 19/01/1983 24/05/1983 23/12/1983 22/05/1984 20/10/1984 17/01/1985 17/05/1985 21/11/1985 29/04/1986 23/12/1986 12/05/1987 19/12/1987 24/12/1988 20/05/1989 01/07/1989 28/12/1989 26/05/1990 02/02/1991 30/05/1991 28/04/1992 09/06/1993 25/05/1994 03/06/1995 25/05/1996 28/05/1997 29/07/1997 21/05/1998 14/05/1999 Pág: 57 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 18.01 - ESTATUTO SOCIAL 11/10/2005 18:42:42 Pág: 58 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 19.01 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO Controlada/Coligada : DURATEX COMERCIAL EXPORTADORA S.A. Em vista dos produtos comercializados, sua principal concorrente é a Eucatex Trading e Engenharia S.A. 11/10/2005 18:42:48 Pág: 59 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/1998 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 CONTROLADA/COLIGADA DENOMINAÇÃO SOCIAL DURATEX COMERCIAL EXPORTADORA S.A. 19.02 - PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 1- ITEM 2 - DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS 99 ENCOMENDAS NÃO ATENDIDAS 11/10/2005 18:42:53 3 - VALOR DOS PEDIDOS NO ÚLTIMO EXERCÍCIO (Reais Mil) 4 - VALOR DOS PEDIDOS NO PENÚLTIMO EXERCÍCIO (Reais Mil) 5 - VALOR DOS PEDIDOS NO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO (Reais Mil) 0 Pág: 60 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 19.03 - MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES Controlada/Coligada : DURATEX COMERCIAL EXPORTADORA S.A. Fornecedor - Duratex S.A. (Controladora da Duratex Comercial Exportadora S.A.) 11/10/2005 18:43:07 Pág: 61 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 19.04 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS Controlada/Coligada : DURATEX COMERCIAL EXPORTADORA S.A. Os produtos são exportados para os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Escandinávia, França, África, Turquia, Japão, Austrália, Oriente Médio, América Latina, América Central e América do Sul. 11/10/2005 18:43:15 Pág: 62 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 19.05 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS Controlada/Coligada : DURATEX COMERCIAL EXPORTADORA S.A. A Duratex Comercial Exportadora S.A. é a responsável pela comercialização dos produtos da Duratex S.A. , Duraflora S.A. e Duratex Madeira Industrializada S.A. no mercado externo. 11/10/2005 18:43:22 Pág: 63 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 19.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO Controlada/Coligada : DURATEX COMERCIAL EXPORTADORA S.A. As operações no mercado externo, através das subsidiárias Deca Piazza, Duratex Europe e Duratex North America, registraram em 1998 o montante de US$ 39,9 milhões, e o volume das exportações atingiu o valor de US$ 56.2 milhões. O mês de março celebrou o início das exportações do MaDeFibra – MDF para o Mercosul e Europa. A Divisão Madeira marcou sua presença no mercado argentino estabelecendo uma integração entre a Deca Piazza e a Duratex, constituindo-se em uma estrutura logística, com o objetivo de comercializar, naquele país, toda a linha de produtos da Área Madeira. Essa parceria deve-se ao significativo aumento da demanda nos segmentos de painéis reconstituidos, principalmente os de MaDeFibra. 11/10/2005 18:43:29 Pág: 64 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 19.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO Controlada/Coligada : 11/10/2005 18:43:29 DURATEX COMERCIAL EXPORTADORA S.A. Pág: 65 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 19.01 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO Controlada/Coligada : DURATEX MADEIRA INDUSTRIALIZADA S.A. Área de Madeira Aglomerada Placas do Paraná S.A. Berneck & Cia. Minasplac S.A. Satipel Industrial S.A. Eucatex S.A. Ind. e Com. 11/10/2005 18:43:36 Pág: 66 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 19.01 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO Controlada/Coligada : 11/10/2005 18:43:36 DURATEX MADEIRA INDUSTRIALIZADA S.A. Pág: 67 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/1998 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 CONTROLADA/COLIGADA DENOMINAÇÃO SOCIAL DURATEX MADEIRA INDUSTRIALIZADA S.A. 19.02 - PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 1- ITEM 2 - DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS 99 ENCOMENDAS NÃO ATENDIDAS 11/10/2005 18:43:42 3 - VALOR DOS PEDIDOS NO ÚLTIMO EXERCÍCIO (Reais Mil) 4 - VALOR DOS PEDIDOS NO PENÚLTIMO EXERCÍCIO (Reais Mil) 5 - VALOR DOS PEDIDOS NO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO (Reais Mil) 0 Pág: 68 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 19.03 - MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES Controlada/Coligada : DURATEX MADEIRA INDUSTRIALIZADA S.A. Matérias-Primas Chapas de Madeira Aglomerada - Eucaliptos - Pinus - Uréia - Metanol - Formol - Parafina Madeplac - Aglomerado - Papel Decorativo Fornecedores - Duraflora S.A. (Controlada da Duratex S.A.) Sicpa Ind de Tintas Ltda. Ultrafertil S.A. Indústria e Comércio de Fertilizantes Tintas Coral Shell do Brasil S.A. Sinteko Produtos Químicos S.A. Elf Atochem Brasil Quimíca Ltda. Nicolaus Papéis Ltda. Duratex S.A. (Controladora) 11/10/2005 18:43:55 Pág: 69 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 19.04 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS Controlada/Coligada : - DURATEX MADEIRA INDUSTRIALIZADA S.A. Santos Andirá Indústria de Móveis Ltda. Todeschini S.A. Indústria e Comércio Móveis Carraro S.A. P.B. Zanzini e Cia Ltda Gaudêncio da Costa Ltda. Mod-line Divis. perfilados Ltda Simbal Ind. Móveis Banroni Ltda. 11/10/2005 18:44:01 Pág: 70 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 19.04 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS Controlada/Coligada : 11/10/2005 18:44:01 DURATEX MADEIRA INDUSTRIALIZADA S.A. Pág: 71 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 19.05 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS Controlada/Coligada : DURATEX MADEIRA INDUSTRIALIZADA S.A. A Duratex Madeira Industrializada S.A., compra matéria-prima da Duraflora S.A. A Duratex Madeira Industrializada S. A. mantém operações de mútuo com a Duratex S. A. remuneradas conforme o estabelecido em contrato. 11/10/2005 18:44:09 Pág: 72 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/1998 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 19.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO Controlada/Coligada : DURATEX MADEIRA INDUSTRIALIZADA S.A. O ano de 1998 foi marcado pelo início da produção, em Agudos – SP, do Durafloor, piso laminado de alta resistência elaborado em MaDeFibra, com a mais alta tecnologia e sofisticação. Com preços competitivos e características diferenciadas, o Durafloor destaca-se pelos vários atributos que possui, como: maior resistência a impactos e riscos, praticidade na instalação, além da facilidade para limpeza e manutenção. Sem similar no mercado nacional, o Durafloor é um produto dirigido à construção civil, em cuja área a Duratex possui uma profunda experiência. As vendas do Durafloor já estão ocorrendo nos principais estados brasileiros e o produto está sendo oferecido em duas versões: Durafloor Home, para áreas residenciais, e Durafloor Pro, destinado a ambientes comerciais. As Unidades Industriais no ano de 1998 acumularam um total de 700 mil m³, compreendendo chapas de fibra, madeira aglomerada, MaDeFibra – MDF e o próprio Durafloor, com um índice de ocupação de 81% de capacidade instalada. Foram implantadas, nas Unidades de madeira aglomerada de Itapetininga – SP e Gravataí – RS e de MDF de Agudos – SP, linhas de revestimento e impregnação totalmente automatizadas, visando tanto a ampliação da oferta do produto, pois possibilita o revestimento da madeira aglomerada e do MaDeFibra, quanto a redução de custos dos processos, buscando o aumento da competitividade com o emprego de uma tecnologia de ponta. A fábrica de MDF em Agudos – SP, primeira indústria brasileira a fabricar MDF no Brasil, atingiu sua plena capacidade. 11/10/2005 18:44:16 Pág: 73 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 31/12/1998 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 ÍNDICE GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO PÁGINA 01 01 IDENTIFICAÇÃO 1 01 02 SEDE 1 01 03 DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS 1 01 04 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 2 01 05 REFERÊNCIA / AUDITOR 2 01 06 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 2 01 07 CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 3 01 08 PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 3 01 09 JORNAIS ONDE A CIA DIVULGA INFORMAÇÕES 3 01 10 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 3 02.01 01 COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 4 02 02 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E 5 DIRETOR 03 01 EVENTOS RELATIVOS A DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 10 03 02 POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES COM DIREITO A VOTO 10 03 03 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA FÍSICA 11 04 01 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 14 04 02 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 15 04 03 BONIFICAÇÃO/DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 16 04 04 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 17 04 05 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL ACIONÁRIO AUTORIZADO 17 05 01 AÇÕES EM TESOURARIA 18 05 02 PARTES BENEFICIÁRIAS, BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO OU OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 19 06 01 PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS 3 ÚLTIMOS ANOS 20 06 03 DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 21 06 04 MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA 21 07 01 REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 22 07 02 PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 22 07 03 PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS 23 09 01 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 24 09 02 CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO 30 09 03 PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS 32 10 01 PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS 33 10 02 MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES 34 11 01 PROCESSO DE PRODUÇÃO 35 11 02 PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO 36 11 03 POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 38 12 01 PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS 39 13 01 PROPRIEDADES 42 14 01 PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS 44 14 05 PROJETOS DE INVESTIMENTO 45 15 01 PROBLEMAS AMBIENTAIS 46 11/10/2005 18:44:22 Pág: 74 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Data-Base - 31/12/1998 IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS 01.01 - IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ 00527-4 DURATEX SA 61.194.080/0001-58 ÍNDICE GRUPO QUADRO DESCRIÇÃO PÁGINA 16 01 AÇÕES JUDICIAIS 47 17 01 OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS 48 18 01 ESTATUTO SOCIAL 49 DURATEX COMERCIAL EXPORTADORA S.A. 19 01 POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 59 19 02 PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 60 19 03 MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES 61 19 04 CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 62 19 05 OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS 63 19 10 RELATÓRIO DE DESEMPENHO 64 DURATEX MADEIRA INDUSTRIALIZADA S.A. 19 01 POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 66 19 02 PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 68 19 03 MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES 69 19 04 CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 70 19 05 OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS 72 19 10 RELATÓRIO DE DESEMPENHO 73 11/10/2005 18:44:22 Pág: 75