24/10/2013 Sumário das Decisões

Buenos Aires, 24 de outubro de 2013
Aos Senhores
COMISSÃO ARGENTINA DE VALORES MOBILIÁRIOS
Assunto: BANCO PATAGONIA S.A.
Ementa – Assembleia Ordinária
24.10.2013
Prezados Senhores:
Nos termos do disposto nas regras vigorantes, apresentamos a seguinte síntese das
deliberações adotadas na Assembleia acima referida.
ORDEM DO DIA:
1) Nomeação de dois acionistas para assinarem a Ata.
Foi aprovada por unanimidade de votos presentes a indicação dos Srs. Representantes do
Acionista Classe "A", Província de Rio Negro, e do Acionista Classe "B", Banco do Brasil
S.A. Além do mais, também foi aprovado o convite ao Sr. Representante do acionista FGS
ANSES para assinar a Ata.
Apuração de votos: 711.046.110
Positivos: 711.046.110
2) Nomeação de um Diretor Efetivo para substituir o Sr. Claudemir Andreo Alledo, que
passará a ocupar a posição de Diretor Substituto.
Foi aprovada por unanimidade de votos computáveis a indicação do Sr. Rubén Miguel
Iparraguirre para ocupar a posição de Diretor Efetivo, e do Sr. Claudemir Andreo Alledo
para ocupar a posição de Diretor Substituto, pelas ações Classe "B".
E para constar, o Conselho de Administração é composto dos seguintes membros, até a data
da Assembleia que considerar as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2013:
Pelas ações Classe A:
o Jaime Osvaldo Tasat
Pelas ações Classe B:
o Jorge Guillermo Stuart Milne
o João Carlos de Nobrega Pecego
o Rubén Miguel Iparraguirre
o Aldemir Bendine
o Paulo Rogério Caffarelli
(Diretor Efetivo Não Independente)
(Diretor Efetivo Não Independente)
(Diretor Efetivo Não Independente)
(Diretor Efetivo Não Independente) ad referendum do
BCRA
(Diretor Efetivo Não Independente)
(Diretor Efetivo Não Independente)
o Renato Luiz Belineti Naegele
o Carlos Alberto Giovanelli
o Osvaldo Luis Dadone
(Diretor Efetivo Não Independente)
(Diretor Efetivo Independente)
(Diretor Efetivo Independente) ad referendum do
BCRA
o Admilson Monteiro Garcia
o Claudemir Andreo Alledo
(Diretor Substituto Não Independente)
(Diretor Substituto Não Independente)
Apuração de votos: 578.301.270
Abstenções: 109.976.022
Positivos: 578.301.270
3) Consideração da gestão do Sr. Claudemir Andreo Alledo.
Foi aprovada por unanimidade de votos computáveis a proposta de diferir a consideração
da gestão do Sr. Claudemir Andreo Alledo até a Assembleia Ordinária Anual que
considerar as Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2013, junto com a
consideração da gestão dos restantes Diretores.
Apuração de votos: 601.070.088
Abstenções: 109.976.022
Positivos: 601.070.088
4) Autorizações para o cumprimento das deliberações adotadas pela Assembleia
Foi aprovada por unanimidade de votos computáveis a proposta de que os representantes
legais da Sociedade sejam autorizados a passar escritura pública das deliberações adotadas
na Assembleia, e as seguintes pessoas, Emilio Merovich, Guillermo Fabio Pedró, Laura
Eugenia Varela, Laura Mercedes Cristina, María Patricia Miravé, Federico Daniel Musi,
Matías Grinberg e Francisco José Lagger, sejam também autorizadas para que qualquer
uma delas possa realizar todas as diligências necessárias para a aprovação e inscrição das
deliberações adotadas nesta Assembleia.
Apuração de votos: 601.070.088
Abstenções: 109.976.022
Positivos: 601.070.088
Atenciosamente,
Guillermo F. Pedró
Responsável de Relações com o Mercado