23/09/2013 Reunión de administração
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23/09/2013 Reunión de administração
BANCO PATAGONIA S.A. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO nº 2634 (23.09.13): Na Cidade Autônoma de Buenos Aires, aos 23 dias do mês de setembro de 2013, reúnem-se no domicílio social localizado na rua Tte. Gral. Juan D. Perón n.º 500 os membros do Conselho de Administração de BANCO PATAGONIA S.A., que assinam abaixo, todos eles presentes no local da reunião, exceto os Srs. Jorge Guillermo Stuart Milne e Claudemir Andreo Alledo, que participam por meios de comunicação simultânea de som, imagens e palavras, nos termos do disposto no artigo doze do Estatuto Social da Companhia, e nas regras em vigor, delegando a assinatura da Ata no Sr. João Carlos de Nobrega Pecego. Presente também a Dra. Mónica María Cukar, em representação do Conselho Fiscal. Às 16 horas, havendo quorum suficiente, teve início a reunião, e o Presidente esclareceu que o objeto dela era considerar aspectos relativos às atividades da Sociedade. Após exame e discussão de assuntos vários, os presentes consideraram a seguinte Ordem do Dia: 1. Convocação de Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas. ITEM Nº 1: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS: O Presidente informou que foi recebida comunicação do acionista controlador, manifestando a intenção de designar um Diretor Efetivo para substituir o Sr. Claudemir Andreo Alledo, e designar o último no cargo de Diretor Substituto da Sociedade, considerando outras funções em outras sociedades do grupo controlador. Em razão da comunicação recebida, é conveniente convocar a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas para submeter à consideração a designação do Diretor Efetivo e do Diretor Substituto. Após exame e discussão, o Conselho de Administração resolveu por unanimidade convocar aos Acionistas da Sociedade a Assembleia Geral Ordinária para o dia 24 de outubro de 2013, às 16:00 horas, na sede social, Tte. Gral. J.D. Perón 500, Cidade Autônoma de Buenos Aires, a fim de considerarem a seguinte ordem do dia: 1) Nomeação de dois acionistas para assinarem a Ata. 2) Nomeação de um Diretor Efetivo para substituir o Sr. Claudemir Andreo Alledo, que passará a ocupar a posição de Diretor Substituto. 3) Consideração da gestão do Sr. Claudemir Andreo Alledo. 4) Autorizações para o cumprimento das deliberações adotadas pela Assembleia. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NOTAS: 1) Nos termos do disposto no artigo 238 da Lei 19.550, para poderem participar da Assembleia os acionistas deverão depositar comprovante da conta de ações escriturais, expedido para esse fim pela Caja de Valores S.A., e comprovante de identidade e personalidade jurídica, o que corresponder, na rua Tte. Gral. Juan D. Perón, nº 500, 3° andar, Cidade Autônoma de Buenos Aires, para sua inscrição no Livro de Registro de Presença em Assembleia, até dia 18 de outubro de 2013, inclusive, das 10.00 às 17.00 horas. 2) Nos termos do disposto no artigo 223 e cc. da Resolução 7/2005 da I.G.J., e suas alterações, para poderem participar da Assembleia os acionistas que sejam sociedades constituídas no estrangeiro deverão dar cumprimento ao estabelecido no artigo 123 da Lei 19.550. 3) Em conformidade com o disposto nas Regras da Comissão Argentina de Valores Mobiliários, os titulares das ações, na hora de comunicar sua presença e do efetivo comparecimento na Assembleia, deverão comprovar os seguintes dados a respeito dos titulares das ações e seu procurador, respectivamente: nome e sobrenome ou denominação social completa, tipo e número de documento de identidade ou dados de cadastro da pessoa jurídica, incluindo menção do cadastro de inscrição e jurisdição, domicílio e caráter do domicílio. As mesmas informações deverão ser prestadas pelo procurador que estiver presente na Assembleia em representação do titular das ações. A seguir, o Presidente lembrou aos presentes que, segundo as regras vigorantes, o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária que foi aprovado deverá ser publicado no Diário Oficial e em um jornal de ampla distribuição pelo prazo de 5 dias. A esse respeito, propôs que, além do Diário Oficial, o edital fosse publicado no Jornal "La Nación", e autorizar os Srs. João Carlos de Nóbrega Pecego e/ou Renato Luiz Belineti Naegele e/ou Jorge Guillermo Stuart Milne para assinar os avisos de publicação. Além do mais, observando a novas disposições sobre Mercado de Capitais, Lei nº 26.831, e as Regras da Comissão Argentina de Valores Mobiliários (revisão de 2013), foi deliberado autorizar os Srs. Emilio Merovich, Guillermo Fabio Pedró, Laura Eugenia Varela, Laura Mercedes Cristina, María Patricia Miravé, Federico Daniel Musi, Matías Grinberg e Francisco José Lagger, para, de maneira individual e indistinta, realizar todas as diligências prévias e posteriores à realização da Assembleia junto à CNV, IGJ; assinar os avisos de publicação e realizar as publicações no Diário Oficial e no jornal "La Nación"; assinar notas e comunicados encaminhados a órgãos e entidades; e realizar quaisquer outras diligências que forem necessárias para a realização da referida Assembleia. Após exame e discussão, a proposta do Sr. Presidente foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o Sr. Presidente comunicou que, para tornar mais fácil a votação dos acionistas na Assembleia, era conveniente conhecer a proposta do Conselho de Administração sobre as matérias constantes da Ordem do Dia. Após exame e discussão, foi deliberado fazer constar a proposta de votação do Conselho de Administração para os itens da Ordem do Dia, como segue: 1) Nomeação de dois acionistas para assinarem a Ata; Que seja nomeado para assinar a Ata, pelas ações Classe "A", o representante da Província de Rio Negro, e pelas ações Classe "B", o representante do Banco do Brasil S.A. 2) Nomeação de um Diretor Efetivo para substituir o Sr. Claudemir Andreo Alledo, que passará a ocupar a posição de Diretor Substituto; Que seja nomeado o Sr. Rubén Miguel Iparraguirre para o cargo de Diretor Efetivo ad referendum do BCRA, substituindo o Sr. Claudemir Andreo Alledo, que passará a ocupar a posição de Diretor Substituto. 3) Consideração da gestão do Sr. Claudemir Andreo Alledo; Que seja diferida para a Assembleia Ordinária Anual que considerar as Demonstrações Financeiras em 31.12.13, a aprovação da gestão do Sr. Claudemir Andreo Alledo, junto com a aprovação da gestão de todos os Diretores com mandatos vincendos em 31.12.13. 4) Autorizações para o cumprimento das deliberações adotadas pela Assembleia; Que os representantes legais da Sociedade sejam autorizados a passar escritura pública das deliberações adotadas na Assembleia, e as seguintes pessoas, Emilio Merovich, Guillermo Fabio Pedró, Laura Eugenia Varela, Laura Mercedes Cristina, María Patricia Miravé, Federico Daniel Musi, Matías Grinberg e Francisco José Lagger, sejam também autorizadas para que qualquer uma delas possa realizar todas as diligências necessárias para a aprovação e inscrição das deliberações adotadas nesta assembleia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos às 16:30 horas. Assinaturas: Jorge G. Stuart Milne, João Carlos de Nobrega Pecego, Renato L. Belineti Naegele, Claudemir Andreo Alledo, Carlos A. Giovanelli, Jaime O. Tasat, Mónica Maria Cukar. BANCO PATAGONIA S.A. ACTA DE DIRECTORIO Nº 2634 (23.09.13): En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 23 días del mes de Septiembre de 2013, se reúnen en el domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los miembros del Directorio de BANCO PATAGONIA S.A., que firman al pie, dejando constancia que todos se encuentran presentes en el lugar, salvo los Sres. Jorge Guillermo Stuart Milne y Claudemir Andreo Alledo, quienes lo hacen comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, de acuerdo a lo previsto en el artículo duodécimo del Estatuto Social y a la normativa vigente y delegan la firma del Acta en el Sr. João Carlos de Nobrega Pecego. Se encuentra presente la Dra. Mónica María Cukar, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 16 hs., habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar distintos aspectos relacionados con la actividad de la Sociedad. Luego de un amplio intercambio de opiniones entre los presentes sobre temas varios, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:-----------------------------------------------------------------------------------2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. PUNTO N° 1: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINAR IA DE ACCIONISTAS: El Sr. Presidente informa que se recibió una comunicación del accionista controlante por medio de la cual manifiesta su intención de designar un Director Titular en reemplazo del Sr. Claudemir Andreo Alledo y designar a este último como Director Suplente de la Sociedad, en virtud de otras funciones en otras sociedades del grupo controlante. En virtud de la comunicación recibida, se informa que resulta conveniente convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para someter a su consideración la designación de Director Titular y Director Suplente.--------------------------------------------------------------Luego de una deliberación, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los Accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Ordinaria, para el 24 de octubre de 2013 a las 16:00 horas en la sede social, Tte. Gral. J.D. Perón 500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Designación de un Director Titular en reemplazo del Sr. Claudemir Andreo Alledo y su designación como Director Suplente. 3) Consideración de la gestión del Sr. Claudemir Andreo Alledo. 4) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea. EL DIRECTORIO NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, 3° Piso, C.A.B.A., a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, hasta el día 18 de octubre de 2013, inclusive, en el horario de 10.00 a 17.00 hs. 2) Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 223 y cc de la Resolución 7/2005 y sus modificatorias de la I.G.J., para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3°, de la Ley 19.550. 3) De conformidad con lo dispuesto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea, deberán acreditar respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente, los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá acreditar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.-----Acto seguido, el Sr. Presidente recuerda que, de acuerdo a la normativa vigente, la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria que acaba de ser aprobada, deberá publicarse en el Boletín Oficial y en un diario de distribución masiva, por el término de 5 días. Al respecto, propone que, además del Boletín Oficial, la misma sea publicada en el Diario La Nación, y se autorice en forma indistinta a los Sres. João Carlos de Nóbrega Pecego y/o Renato Luiz Belineti Naegele y/o Jorge Guillermo Stuart Milne a suscribir los correspondientes avisos de publicación. Asimismo, atento la nueva normativa de Mercado de Capitales Ley Nº 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013) se resuelve autorizar a los Sres. Emilio Merovich, Guillermo Fabio Pedró, Laura Eugenia Varela, Laura Mercedes Cristina, María Patricia Miravé, Federico Daniel Musi, Matías Grinberg y Francisco José Lagger, para que de forma indistinta e individual, realicen las presentaciones anteriores y posteriores a la celebración de la Asamblea ante la CNV, IGJ, suscribir los correspondientes avisos de publicación y efectuar publicaciones en el Boletín Oficial y en el Diario La Nación, suscribir notas y comunicados a organismos y entidades y cualquier otra gestión que fuera necesaria realizar para la celebración de la Asamblea. Luego de un breve intercambio de opiniones, la propuesta resulta aprobada por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que a los efectos de facilitar la votación de los accionistas en la Asamblea, resulta conveniente contar con una propuesta del Directorio al respecto. Luego de un intercambio de ideas, se resuelve a continuación dejar constancia de la propuesta de voto del Directorio para los puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; Que se designe para firmar el Acta, por las acciones Clase “A”, al representante de la Provincia de Río Negro, y por las acciones Clase “B”, al representante de Banco do Brasil S.A.---------------------------------------------------2) Designación de un Director Titular en reemplazo del Sr. Claudemir Andreo Alledo y su designación como Director Suplente; Que se designe al Sr. Rubén Miguel Iparraguirre como Director Titular ad Referendum del BCRA en reemplazo del Sr. Claudemir Andreo Alledo, y éste último se lo designe como Director Suplente.------------------------------3) Consideración de la gestión del Sr. Claudemir Andreo Alledo; Que se difiera para la Asamblea Ordinaria Anual que considere los Estados Contables al 31.12.13, la aprobación de la gestión del Sr. Claudemir Andreo Alledo, juntamente con la aprobación de la gestión de todos los Directores cuyos mandatos vencen el 31.12.13 ------------------------------------------------------------------------------4) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea; Que se autorice a los representantes legales de la Sociedad a elevar a escritura pública lo resuelto en la Asamblea, y a las siguientes personas, Emilio Merovich, Guillermo Fabio Pedró, Laura Eugenia Varela, Laura Mercedes Cristina, María Patricia Miravé, Federico Daniel Musi, Matías Grinberg y Francisco José Lagger para que, indistintamente, puedan realizar todos los trámites necesarios para la aprobación e inscripción de lo resuelto en la presente asamblea.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 16:30 horas y no habiendo más temas que tratar, se resuelve dar por concluida la reunión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firmantes: Jorge G. Stuart Milne, João Carlos de Nobrega Pecego, Renato L. Belineti Naegele, Claudemir Andreo Alledo, Carlos A. Giovanelli, Jaime O. Tasat, Mónica Maria Cukar.