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^r D - r r À ì Ìi . ì f]tRITsRIA T\TCI 'Tì"/\ D A TLNDAÇAO CEPISADE SEG{,RIDADESOCiAL _ FACEPi R.EALIZADA NO DIA,24IO9I2O!3. 1 Aos vinte e qrÌatro t{jas C,crnêsde setembro do ano doìs mit e treze. às qrinze horas. na sede da ó t,{/ìEói ' -l!,^,1- ; t],,- al-^}- i,,-:- ôl^ ,-,-:- ,- J^ Í---..-;..a ,i^ É,.-:^.1^ ' ó-;c. i^ *õ..,.;iaie tô.;.i _É1íËoÍ t1 i" r\:-^.-;^ R o b e í . S o a r e rM a n r n s 4 5 b Ca./e,lcâ-{tn Presidênte, o S.. Beiicio Olímpic rlir F.{elc fletc - Diietor ÀdÌniiìistr3.tivc € de Beneiicics e a Sla LiCia FranciscaFaicão Carvaihc Airemorâ€s- Dirctora tinaicejia .^,pcsoÊ rnicìai,.c iir Píe..idenÌe abordouo primeiroiren d.r pe,.jla"l - Re$postiixc cumprimenros 9 sobre o relatório de fiscaíização. Disse que todâs as respostasloram ploítamente elaboradase iJ ^':- âi3Lrr'êslunlôrde nÉ;ol ,ete\áircia. rjenireeie" r ìre"*o aiâ !lan;ieli:ç-1a r1; I c:r:eil: ti:::l r.ç,a...í. db i'' serÌ:ÈslÌede :31: ,à 3r;. Dircicrc iinarreira irio:mou .ìue a .iìjèrida rÌ ,n,r;fpu'.ì^ tt | \tf,-ò I( ,,d rÀ ^ --Â..i--.t^ i7 {8 t9 2lJ mesmofacaanálisee cascnecessário ôutorizea Diretoriaa atenCeÍ asrecomeldações ali feitas. já informado. os mesmos forôm Com .elação aqs demais assuntosdo oíçio, coníorme rlevìdèffürt€atendidos."2 Risco iãìireÊte - Èosiçã$3ã $iretoria Ex€cEiii ã {êiÈ i-=lÈçâcâos beneficiosconcedidos".O Sr. Presidenteinformou qse eüslerÌÌ dois casosreferenteao dsco :: 23 24 25 26 i, -13 r) .r lni l".,4,r.rra ol"l'+, ^"la "Àa L,,"",r,,,,-," í^,raô. Áê - i^- ,wã t:.à^ .- .--,,i;" Prâ.cê,,,,i,, "-.; C^"..1h^ inlãffirn,,l^ --^'-i--Í";" "^ Fi'.rl i.i -^-.-i'i^ erq r e^'i^,1. .ênrc-1 l. ",".,"<a a^. F ;'â'^r.c 41-iìÀ-."ri-.^ " +-- Ri.l, n,r1 À- -,,- ^ . ,foram conceJicio,e cs beneficio\a coó..i.. rìi((. ô,,. .rm :el3çâ-a\ s bei.Ì,i. r : .c:r.ecei.r DF\ jr haria se Dcsir:ccrio e lecido jLúlamenÌecom o ConseihoDeliberativo.embasadosem pareoerjurídico, qu€ os mesmosserianrpagosjá conr o vafor corrigido. Corn reíação aos beíeÍicios que ja foram conceciidosinformo!ì qÌre Ìeôebeu do atrátio da Fundaçã,o o ç$tudocon1pletoque seráneihor snai;sad-o e discutidc3$rs cs $iï€tcres e fim de que se obtenÌrauma deojsãofinai. A Sra.DiretoraFinanoeirasugeriüque, apcspcsrçàoda DI-.v..--l-.i:,,rJ-,i,,,.j-,-,:,:i,1..::\i;l:-tp.:.:,le-!vr:u..r*rl-.1-J-::siu:dairgal:.lade, 1nefltçâc Ce Ji.,e quee.sâca frqeÍì)ác e lenibÍcucio;Ír'Ìpcninc:iÌ ar. OSr PresidenLe aleuÌ11iì .an. p inÊfrr;r< .:..óìêr raririrertac (.h.ê r a^..ai1l{r( hê.a1,.'^- ^""-,"nn "ì..^ 30 II 32 juntamente dissequejá solìcitou da Dra. Apa.recidaPagliarini,uma minuta de çoríespondència juridiço com um pareÇer atqôlizado.Di$seaindaque a mesmase coínpro eteu em e.Jrega-]os nos prc, tnos die:. t) Sf. Dketcí ê-dfl. e de Beneficioslembrouque Drecisaser decidiriose vai iÌ .ôr 34 l5 36 37 38 ìü Frosseguiu Íembrando ainda a irregularidade do proaedimenlo adotôdo na épooa do Saldamento do Piano de BenefiíjioDefiniclo,com o 1ãìode ló2 ioente e dois) pa.tio;parl:s terefl .itrd,i ü1",r incer.lir.o a ::Ìais ii'.r? {rÊ den:ais parlicipantes. Disse que tal ato lerilt a isonomia (paridade) e consequentemeÌìie o RegulaÌneiÌto do Plano. tomando-o púticamente iísl.:strÌ*e,..€i tr., Si. Presidentelembrou que todos ôs medidascabiveisestãc Ëndo adotadasn iim de .e+laÈ.Ì 3 (J .Rerisão arri:i c:ru:ç.ioseiì i.r: i,xjr de::: r^.tô:-lc eÍie iì t,Jníiaçãce l. irÍ:cipanrË\ da .r- À^--íY^j^r^ nõ!,.-:nôn!^ {í i^ (óntanÀ.. o sr. presrdenre irïìrrÌ1ou qre a !Ê;sà. do heneÍìcio do padicipanie f'oì Roliciiadâtelo nìeRmoâirâvés de requüjmeÌìtc enliaio e esla F.ìndatão no íla A4/06/2013.Disse que para atendera Íeferida . ^,;-:,. -ì^ - E 1.FDr -^í,, ^,a,. a empresa SFRIL peta a e\ecu!âodos 5enìçosquepÍomamenre eniÌegou o rsultsdc do aabaiho. O Sr. Presi<ienteiniormou ainda que a lACiiPI coútratou uìna rurra empresaa G.{\tA aoÍìsuitcre"À,3caieacrp:it tãz?ÍíÌ :.'.Ìsa^ l? r!3'.lnsberieltio. :ll aÌ +l 1j 44 .i5 - t!r.;^ . ;;Fêr>í-a n^. ,.1^rê- aiÀ',,.Ã^< &,.,_- À^c '.d;aióa'')! i; ró -^-^;4 Àanalì4i^ 45 47 .+3 4ç, 50 i1 52 53 55 56 s1 59 50 él 62 65 65 67 69 'rc 7l 72 't3 T1 75 7, i'7 78 .i9 J 8t !l !4 85 87 88 39 90 9t 9Ì 93 95 .j6 de infèrmações.+:caminh*:e FunCa!ão,€nd: isÌo, dis:= que p*: maiore: s.lbsidiç: 3 segur?:ìça 3 soliciisçãopar3 estôempltsa, a fi* dt nova revisão Os dçmaisDirotores'3+côrdaía'Ììtom a leÌìbrouqu3 "4 - Casode Pârtici$ê*teIvaa ee.!doiÀe".O Sí Ff3:iCente posiç3capÌeseiìtalia. 'roÍtcu à pautaa iim de o casrlear ouestáojá haviasido Cislutido eln ,'euniãcanteriorda DEX e já a;resento* que Áparscida Dra. lembrc'.r c3risão iin3l. O S. Siretor Acim. e ce Eeneiici+s pffe.ceÍ 9 corìcctdêcom g posiçãc da mesr::a O SÍ Presidentee a Sra Diretora FinÂncei'a ies,bém cclcordaram corn o parece.:ja D.â Lperecid?-porún' :i:aram qaiea cott3çào dcs valors, deve' sçr lèi1asçom ba e rro INPC fndice Ìiacional de Preçôsao Con-ruiitidoÍ),iúdice peia Fìlndaçao Dessa-f{ìi1Ìa. a DE}: reeonh€eo co!ììo c;re cnli",geos b-c.neicioseoncedi''1cs j.ui ic c pogu,,.t.to i: difcrcnç:' 4s vaioret a sÈi p3'gâao Pâiticii'ã:t€ en_'coíÌì"ni.' Fasse'ì{iíra das iístalâçõesíisistÊdâ FÁCEPI"' seror*ic;d; airda em setornbrcll0lS."5 - AdeqÈÊção ieÌì:brou{ì$3 a mateïiafaz p3:te de um dos poiltoselenced3speÌePREVÌC em O Sr Presi<lente seiì ielatôaiode Fisoaiização.FtosseguiuifiiirììlalÌdo qüe paraeÌende'ã {ict€nninação'trôtou em de crçameítc 3nt1and5.íì con*lo com íJl (tÌê:) engenh3iÍose si}licitandcas busc3l propo-ê13s apeíÌas<luas çue dasíes s<tlicitações' d:' F.rnciaçío.Disseail1<ia propostasccnfo.ÍÌìenecessida<ie da $"3iiington s'irsa e iorin: recebi*as,apresêÌÍâdaspelos EnÊenheircsFrancic.o Lúis Cu$la Silïn Coelhc. Ànalise"ldoas duaspropostas.o Sr' DiÊtor Ádrn e de B=leffcìos soÌicito'; cpe fosi? deteËì1iìadcc critáic que i:uerá sg triiiizadc O Sr' Fresidsile suq3'iu que fussem aralisasa; planilhasrie ser"içoi, se:lrioobssÃadoa nilhor cesciiçãcdasatividaílese cclÈ base na pÌanìihaesooihide,esla ':=.úrá d: refrrénda, para as novõsptopostaÈ<iueser53soíicilecas lc.rìalmerte para e'execÈçàoda reibl]na. I"pós aÌìáIiseos D*etoÍes eítendelamque a pianìlha q,;e servüa ie reftrencia para a sciicitaçãe ãas p.cpcstas ds execsçáç da reiì;rm4 seú a - Relàtórie de Avaliação apreserúedarelc Enge*heiro Weiiington éa Silva Ccelhc "6 -it ..*ni 2412". C F;- Presid:ntelembrouquereçebe'.ro releridc relatcÌi3 .efererÍe ao exerclcio de 20 í2. Dìsseque ao aíalisa=loalg';masdúvidassurgiram O Si DirelcÌ Ádm e de BeneÌicio disse qu: pela "+mple'-'i+:'decic ccnteúdcintend€.iue é o pr@c atL!ário3i:3 deve se fazer o Relatórioparacs Conseiheirose Díigentes A Srâ Diretora prcscrtena Fundaçã!Qapreseì:Ìtar íinanceira Cisseque .sncorCa .cm a'Jinda do ?l'.]ário,F3iém sügetiu q'r3, lniciaÍÍìente, o relatório seja analiiado pelos Djretorese postenonneítesejaageldadaa v;sìta do Sr' Ne\"'tcn Conde.+s de!È3isdìre":res colccrdara1ìr5{)íì e sugestãoepontaCa"? - Át!âniÈ!ìlgúto dê pri:neira Êsícelâ de déei*rc terc€iÍc dos ÊxÍticipa:ltes â-s$istidosC'' FÂ{EPI"' O Sr' i,residenleirfonna que e::a ioi ums desisãc:onsentìdapeìo: Dìretq:3s{ia Fund39ão,t€ndoem vista c lNss já teí pralicê{ío.Disseaindir{iüeo releído adiã.itõmeÍÌto5€Iafeitô aind.!rÌo corente p:ic Sr' Pr:sidente,a Sra E;r€to1aFirancei:edìsse rês. "8 - Imóve{ãe Far+*ãa". lnd-agada parainÍbrmar que o Terno de E*oerrame*lcdo contratode 6ue c ai,suÍÌtoï3Ìo a Í]?JllaaDene'S aluguelCo rmóre! de pa'arba eujJ rnquiiince Eletr.ÌrrásDistribuiçãsPiauí,í=i proviC.erì.;adc seri coreção peiaËDPI. Intbrmou que seismesesapósa assiíatlra do nolo coúraìo, apesarda FACEI'I ier i: manif:stado ccitrária i13 proce-ê'c,mas {ï.e pcf quesiõ3s<íeresciúividade qr'19cíÌíaÍ Ìla DreieriucorlcordarccÌì1o letÍlo de erìieffameito no vaior seln cciÌe@gs' a tel irÌìóver's da indags.isobre.rÌÌ.tos e c ";alortçrnaimaicr.iìmensãoO Sr.PresidÊnti e-Jèrajudìciai para con dificuldades Funcaião. A Sra. Diritora Financeü3ìtÍ-otmcu que aÌnda peínane'€ recebsrcs alug,;éis<1oìn:çvel <la,Í.v Joãol{Xii "9 - Pianc de Cârg+, Carreir+ e SatáÍiosdeg jâ elnpregs4os;a gÁCEPI'' Com rei:çáo ao ascuiÌtoo Sr' Presiáentei*formou que recebsua piaiìlhã ec:':tendoc demons|rativod. apuraçã3das ditèrenças:aiariais rom a apijcaçãedo a D€X aprc'?orio paÊe'üentcparao coiÌerÌte referidc Plano.Ccm basena planilha apÍeseGÌacíq ':lu I*9*firiênciê ío qì:êdroí'l:i'ional da FACEPT'' ret e:Jirraa tráiclzoi3. rÉ?scom aleJa lndagadopelo Sl. Pfesidelte,o S.. lliretôr Aim e rie Bonetìciosdisseque veriÈcauma gfande deÍicïênciade e*pregadcsnaF*dação, prinoipalr*entena ereade administraiâoe de sênefiçi3s' Disseque issopoie serobservado,principalmecïe.quandcháa ausênciade "rmdos empregados, seìììquehe;eLrmtcroekocuepossassbstituir'Ten<íois|s,soiiciiclqrresçje.daria.cÌìhscim aos ionseihos in{crmandc dcs risccs que ê Fundaçácestá ccÌÌendo eín razdc dls$o A Sta fvt 9',7 98 99 I00 :{l! 1fJz la4 105 Ì 'J6 1$1: t08 109 110 riÌ lt2 Í l3' ,15 tr6 fi7 tÌ8 i t9 í2c t2l i,zz Direìcra Fisa,tceirase*:e:i{estou dizendi=queverifile es+r*rerisooe {iu3n&) er,tecdeËcr que â FACEP! :'.a:ìteveessa-iilr:eção, serda que oütros ca.gc:.jà foram çrìÌtr3tadosac lcllìo desses ânos.D!ê:3 fi€ üíendo ,Ê€:i€cËssáÍlo!xì €studotéÇti!! {iÈecoúpro.",etssa defiriê::ia, sugedu um mat€amentode púÍ€sso oomdinìeÍsionamelÌcriasaiivitlaçiesda 5ÁCEPI {J Sr. Fresidente soliçiÌou dc Siretor Ádm. e d= BeneÍicicsprnlidéÍcias J$ntc à empresaespecializada.e assirn que c(rncl'rscc lrabalhr:quo sejaposto à aprc.nação da Diretcria e postçric.iììenredo Cotì€e{ho ..11 Deiiberatìvo Dissê<ì1;a aiiì câs{Ìije spraïação,â Dg)í- €xecutaráasp:cïidènciasner€sèáriâs. - Ápreriãção dâËàtâs oríliiáriâ üô 07lZúÌ3 do Conseih+Ldiberativo e $dìnária *o $,912013 do C*:ìe€lho Fiscai". C;:m relaçàoe ata do CoiÌ€eihoDeliberati','o,a DEX cfeldeu que os assuÌ1tcs ie lüaiot teler.ânciajá foram discutidosnestarcurrião.Sobrea ata do Cor.se{hofiscai. cs Di.etor€sC€stacaram a soÌiçitaçãodo refêridoConselhocom rciaçãcac rccaq?$raulst1to oos pafiicipaÌÌtesativose assistidos.Indagadcpelo Sr. Presidentqo S.. Diretor Adm. e <íeBeneficios iãiõ.mou qu€ ã Cerente AdrÌ;iishativ4 S:a. l,Íaura Pi'.ìleìÌtei,está eÌìtaandcem ooÌìi3tc, via tgieierte,com toécs cs pafiicipant€salertandoacs ÊÌesmosa neceisidadede nanter atualizadoo cadastrora Fundação.Diês€ ainda ciue t+dos os estèfços serãoer:vidadospara cotcluir os aabalhosôindaÊoccrrenteaiÌo.*I2 - Dívidâ da patrocinâdom". tndagade peÌoSr.presidente, a Sra.D:iete.a FiÌÌôìloeirai*fonnou que a 4íviCaestaco*r 02 (duas)pa.:celasem arrasc,e que a ôcilíarÌçaé co$tír,ìtae iodo cuidadoé eívide,Ccparaquenãc atiniatfês parcelasem dé;bito..li Ree4ì::r€qtosda FÀCEPI". lndagafeio Sr Pr€sidente,a Sra.DiíetoraÌiina*oeiraapr€sect3uo açompe"Blìamento dos rendìmentosiãÍou do oená;:roe çomunisì.: que dia tjrlll0 a BB DTII{ crtra gestoradcs recúsosciaF,{CEPI,llra apresentar o resultado ào l! \emertre2gll. DaÍaa Diretoria 9xecutiva, ConselhoscÍeiiberativoe üscal e comité de irwestime.ác E naOJnais h3',€ndo â tratar, c Sr. Presidg:ìtgdeu por e*cerradaa re,rdão. autoizando a la.it3tura da preselÌteata. que apcs Ìida e julgada conforme. vai assinadÈDor miÌÈ, Secretáriae pelos Iliretores. pare.que possaprc<iuzirseus.juridicose le6aisefeitos.Te."sita. 24 de setembrode 2013 ÂLCÂ]\TE Dií€toi ê.Cministraii ê de Berìcãcics ,i*refuaçrçi*rumas, ,'ffiiffii"((,lLiK.fu@g r DìreioÌa FiiÌalE€ìra t.^ A Secre.tiiÍia - /