IAN 2008 - Josapar

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IAN 2008 - Josapar

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2008
Legislação Societária
O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM
2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL
3 - CNPJ
013285
JOSAPAR- JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIP
87456562000122
4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL
JOSAPAR S/A
5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR
JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
6 - NIRE
7 - SITE
43300009882
www.josapar.com.br
8 - DATA DE CONSTITUIÇÃO DA CIA
9 - DATA DE REGISTRO DA CIA NA CVM
03/12/1973
04/03/1988
01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO
2 - BAIRRO OU DISTRITO
AV. CARLOS GOMES, Nº 651
BELA VISTA
3 - CEP
4 - MUNICÍPIO
5 - UF
90480-003
PORTO ALEGRE
RS
6 - DDD
7 - TELEFONE
051
3227-3219
11 - DDD
12 - FAX
051
3227-3226
8 - TELEFONE
9 - TELEFONE
-
-
13 - FAX
14 - FAX
-
-
10 - TELEX
15 - E-MAIL
[email protected]
01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS
ATENDIMENTO NA EMPRESA
1 - NOME
AUGUSTO LAURO DE OLIVEIRA JUNIOR
2 - CARGO
DIRETOR VICE PRES E REL. C/INVESTIDORES
BR 116 KM 512 Nº 4001
VILA PRINCESA
5 - CEP
6 - MUNICÍPIO
96070-560
PELOTAS
8 - DDD
9 - TELEFONE
7 - UF
RS
10 - TELEFONE
053
3284-1000
3284-1150
13 - DDD
14 - FAX
15 - FAX
053
3284-1231
3284-1251
11 - TELEFONE
12 - TELEX
16 - FAX
-
17 - E-MAIL
[email protected]
AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA
18 - NOME
BANCO ITAÚ S/A
19 - CONTATO
GERCINA S. BUENO
PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE S ARANHA,100
TORRE ITAUSA
22 - CEP
23 - MUNICÍPIO
04726-170
SAO PAULO
25 - DDD
26 - TELEFONE
5511
5029-1809
30 - DDD
31 - FAX
5511
5029-1917
24 - UF
SP
27 - TELEFONE
32 - FAX
-
28 - TELEFONE
29 - TELEX
33 - FAX
-
34 - E-MAIL
gercina.bueno@itaú.com.br
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Pág:
1
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS
35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO
01
37- UF
São Paulo
SP
38 - DDD
011
39 - TELEFONE
40 - TELEFONE
3237-5529
-
02
-
-
03
-
-
04
-
-
01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
1 - NOME
AUGUSTO LAURO DE OLIVEIRA JUNIOR
BR 116, KM 512, Nº 4001
VILA PRINCESA
4 - CEP
5 - MUNICÍPIO
96070-560
PELOTAS
7 - DDD
6 - UF
RS
8 - TELEFONE
053
3284-1000
12 - DDD
13 - FAX
053
3284-1251
9 - TELEFONE
10 - TELEFONE
-
11 - TELEX
-
14 - FAX
15 - FAX
-
-
16 - E-MAIL
[email protected]
17 - DIRETOR BRASILEIRO
18 - CPF
SIM
207.412.940-87
18 - PASSAPORTE
01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR
1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL
2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL
01/01/2008
31/12/2008
3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO
4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO
01/01/2009
31/12/2009
5 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR
6 - CÓDIGO CVM
BDO TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTES
00210-0
7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
8 - CPF DO RESP. TÉCNICO
PAULO RICARDO PINTO ALANIZ
369.375.330-04
01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO
BVBAAL
BVMESB
BVPR
BVES
BVPP
BVRG
BVRJ
BVST
X BOVESPA
2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO
Bolsa
3 - TIPO DE SITUAÇÃO
Operacional
4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE
1220 - Alimentos
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL
6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES
BENEFICIAMENTO DE ARROZ E PARTICIPAÇOES
NÃO
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2
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS
1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO
Privada Nacional
2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.
X Ações
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Debêntures Conversíveis em Ações
Notas Promissórias (NP)
Ações Resgatáveis
BDR
Partes Beneficiárias
Outros
Debêntures Simples
DESCRIÇÃO
Bônus de Subscrição
Certificado de Investimento Coletivo (CIC)
01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS
1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs.
2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.
29/04/2009
3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs.
4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
09/04/2009
25/03/2009
01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES
1 - ITEM
2 - TÍTULO DO JORNAL
3 - UF
01
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
RS
03
JORNAL DO COMERCIO
RS
01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA
2 - ASSINATURA
28/05/2009
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3
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA
1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR
3 - CPF
4 - DATA
DA ELEIÇÃO
5 - PRAZO DO MANDATO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/
ADMINISTRADOR * CONTROLADOR
8 - CARGO
/FUNÇÃO
9 - FUNÇÃO
01
LAURO DE OLIVEIRA LAPA
007.256.330-34
29/04/2009
1 ANO
2
SIM
20
Presidente do Conselho de Administração
02
LUCIANO ADURES DE OLIVEIRA
400.874.250-68
29/04/2009
1 ANO
3
SIM
31
Vice Pres. C.A. e Diretor Presidente
03
ARY TEIXEIRA DE OLIVEIRA
007.257.060-15
29/04/2009
1 ANO
2
SIM
22
Conselho de Administração (Efetivo)
04
AUGUSTO LAURO DE OLIVEIRA JÚNIOR
207.412.940-87
29/04/2009
1 ANO
3
SIM
35
Conselheiro(Efetivo) e Dir. Rel. Invest.
05
SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA
237.291.630-00
29/04/2009
1 ANO
2
SIM
22
06
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR
263.757.020-20
29/04/2009
1 ANO
2
SIM
22
07
FERNANDO OLIVEIRA STEIN
634.670.700-00
29/04/2009
1 ANO
2
SIM
22
08
MARCELO AUGUSTO FURLAN DOS SANTOS
490.775.460-49
29/04/2009
1 ANO
1
19
Diretor Administrativo Financeira
09
LUIS AUGUSTO BARCELLOS KRAUSE
435.086.000-25
29/04/2009
1 ANO
1
19
Diretor de Vendas e Logistica
* CÓDIGO:
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1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA;
2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
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4
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
02.01.02 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL
1 - CONSELHO FISCAL INSTALADO
2 - PERMANENTE
SIM
NÃO
3 - ITEM 4 - NOME DO CONSELHEIRO
5 - CPF
6 - DATA
DA ELEIÇÃO
7 - PRAZO DO MANDATO 8 - CARGO
/FUNÇÃO
9 - FUNÇÃO
01
LUCAS BRAGA EICHENBERG
943.161.390-53
29/04/2009
1 ANO
43
C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR
02
PEDRO BRAGA EICHENBERG
004.059.850-02
29/04/2009
1 ANO
46
C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR
03
JARBAS LIMA DA SILVA
423.544.800-59
29/04/2009
1 ANO
43
04
JAIRO COELHO DA SILVA
009.689.430-04
29/04/2009
1 ANO
46
05
LEOPOLDO HENRIQUE KRIEGER SCHNEIDER
004.710.620-49
29/04/2009
1 ANO
43
06
EGON HANDEL
029.279.850-49
29/04/2009
1 ANO
46
07
EDINALDO ELIO RIBES
314.722.220-91
29/04/2009
1 ANO
45
C.F.(EFETIVO)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS
08
SERGIO NUNES DE NUNES
141.973.670-15
29/04/2009
1 ANO
48
C.F.(SUPLENT)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS
09
CARLOS EDUARDO F. LOBATO
285.713.390-15
29/04/2009
1 ANO
44
C.F.(EFETIVO)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS
10
GUILHERME BASTOS HEITMANN
912.370.250-87
29/04/2009
1 ANO
47
C.F.(SUPLENT)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS
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Pág:
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IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2008
01328-5 JOSAPAR- JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIP
87.456.562/0001-22
11.01 - PROCESSO DE PRODUÇÃO
JOSAPAR OPERACIONAL
A descrição do processo de produção é apresentada abaixo.
Processo de Beneficiamento:
1 – Arroz Branco
O processo produtivo consiste, em resumo, no recebimento e pré-limpeza do cereal, seguindo-se a secagem e o
armazenamento, para posterior beneficiamento. O processo de beneficiamento em si, consiste em descascamento,
polimento, separação, eletronização, brilhamento e empacotamento;
2 – Arroz Parboilizado
A parboilização é um processo de tratamento térmico dado ao grão do arroz em casca antes do beneficiamento e envolve
seis estágios principais: limpeza, encharcamento, autoclavagem, secagem, beneficiamento e empacotamento. O processo
resulta numa menor perda dos elementos nutritivos do arroz.
3 – Feijão
O processo produtivo consiste, em resumo, no recebimento e pré-limpeza do cereal, seguindo-se a secagem e o
armazenamento, para posterior beneficiamento. O processo de beneficiamento em si, consiste em , polimento, separação,
eletronização, brilhamento e empacotamento;
Processo de Industrialização:
1 – Farinha de Arroz
A matéria-prima básica deste produto é o arroz quebrado, sendo que o processo retira deste arroz a totalidade das
impurezas, por sistema físico e eletrônico, inclusive as impurezas leves. Seguem-se a moagem do grão, classificação
granulométrica e o tratamento térmico necessário de inativação. A farinha de arroz pode ser utilizada para fins
alimentares, (em molhos, sopas, recheios de tortas, papas infantis, etc.), como substituto da farinha de trigo convencional
e, também, na atividade industrial, na siderurgia e outras.
2 – No Ponto “Boilin bag”
Produzido a partir da seleção diferenciada da matéria prima do arroz parboilizado, seu processo constitui, especialmente,
além da parboilização própria para esta linha, do acondicionamento em pequenos saquinhos plásticos de 125 gr., para
cozimento em imersão n’água
fervente, que , por sua vez, integram em número de quatro saquinhos, a menor
embalagem comercial do produto de 500 gr.
3 – Cozinha Fácil Tio João
Componente da linha facilitadores de cozinha, seu processo de produção consiste na mistura do arroz parboilizado “No
Ponto”, com temperos, condimentos e outros cereais desidratados e o acondicionamento em pequenos saquinhos plásticos
de 125 gr., para cozimento em imersão n’água fervente, que , por sua vez, integram em número de quatro saquinhos, a
menor embalagem comercial do produto de 500 gr. É produzido em quatro variedades, à grega, com funghi, com curry ,
com ervas finas, e o mais novo lançamento com brócolis.
4 - Feijão Pronto Biju
Também compõe a linha de facilitadores de cozinha, produto preparado a base do feijão bijú, temperado, cozido,
embalado e termo-estabilizado, com prazo de validade de um ano, sem necessidade de frio para conservação.
5 - Supra-soy
a) Alimentos em pó: Linha de bebidas a base da proteína isolada da soja, resultado de parceria com a PTI-Protein
Tecnologies Internacional, consiste na mistura das diferentes receitas e embalamento do pó (leite em pó) em latas e
saches.
b) Barras Protéicas: as barras também oferecem 7 gramas de proteína isolada de soja e estão disponíveis nos sabores
banana; damasco e frutas amarelas; maçã com canela e uva passa; morango com chocolate ao leite; e laranja com
chocolate ao leite. Feitas a base de crispies de proteína isolada de soja, aliam importante quantidade de proteína vegetal (7
gr) com uma inovadora combinação de crocância e o delicioso sabor das frutas naturais.
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Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
11.01 - PROCESSO DE PRODUÇÃO
6 - Cozinha e Sabor Tio João
Seu processo produtivo consiste na mistura de tipos especiais de arroz com temperos e condimentos e componentes de
cozinhas típicas como o charque para o arroz de carreteiro, a galinha para o arroz com galinha, e queijos para os risotos.
7 - Variedades Mundiais Tio João
O processo produtivo é o mesmo do arroz branco, utilizando quatro tipos diferentes de arroz como matéria prima, o arroz
arbório, o sasanishiki, o jasmini e o selvagem. Em embalagens práticas e sofisticadas, destina-se a segmentos de mercado
de alta gastronomia.
8 – Arroz Tio João Integral
No processamento apenas a casca externa é retirada, mantendo assim as qualidades nutricionais e o alto teor de fibras e
proteínas do grão.
9 – Arroz Tio João Integral Orgânico
É produzido sem agrotóxicos ou produtos químicos. No processamento apenas a casca externa é retirada, mantendo assim
as qualidades nutricionais e o alto teor de fibras e proteínas do grão.
10 – Arroz tio João + Vita
O Arroz Tio João + Vita é um produto premium, sem similar no mercado. Ele é um produto enriquecido com vitaminas A,
B1, PP, B9, Ferro e Zinco, e fonte de vitamina B12.
11 – Tio João 7 Cereais e Tio João 7 Cereais + Soja
É a mistura de arroz integral, aveia integral, cevada integral, trigo, centeio, triticale, arroz selvagem e no segunda produto,
mais nutrientes da soja.
12 – Adubo Químico
A empresa promove a aquisição dos componentes tradicionais de adubos (fosfato e derivados, nitrato de amônio e cloreto
de potácio), e desenvolve as misturas necessárias para cada formulação específica.
13 – Adubo Organo-Mineral
O produtos é constituído de 50% de matéria-prima orgânica, (turfa e linhito) e, 50% de matéria-prima mineral,
componentes dos adubos químicos. Seu processo físico e químico resulta em fertilizantes na forma de grânulos, com firme
consistência e tamanho uniforme.
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31
Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR
LAURO DE OLIVEIRA LAPA – (PRESIDENTE DO CONSELHO)
Data de nascimento, 17 de janeiro de 1936; natural de Portugal; comerciante, conselheiro
da Granja 4 Irmãos S/A, Agropecuária Indústria e Comércio, de 1996 à 1997, Diretor do
Supermercado Real S/A, atual presidente do Conselho de Administração da JOSAPARJoaquim Oliveira S/A Participações.
LUCIANO ADURES DE OLIVEIRA – (VICE- PRESIDENTE DO CONSELHO E
DIRETOR PRESIDENTE)
Data de nascimento 23 de março de 1964, natural de Pelotas-RS, formado em Engenharia
Civil, membro do Conselho de Administração da Real Empreendimentos S/A desde 1999;
membro do Conselho Administrativo da JOSAPAR S/A em 1999 e 2004, atual vicepresidente e diretor da JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações.
ARY TEIXEIRA DE OLIVEIRA - (CONSELHEIRO)
Data de nascimento, 11 de maio de 1940, natural de Pelotas, RS; Bacharel em Direito;
formado pela Universidade Federal de Pelotas, em 1966, Diretor da Lauro Oliveira S/A
desde 1962, Diretor da Granjas 4 Irmãos S/A, conselheiro Supermercados Real S/A e
Suprarroz S/A Ind e Comércio de 1984 a 1994, membro do conselho de Administração da
Peroli S/A, Presidente do Conselho da JOSAPAR Joaquim Oliveira S/A em 1998, VicePresidente do Conselho da Josapar S/A em 1999, 2000, atual membro do Conselho da
JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações.
FERNANDO OLIVEIRA STEIN- (CONSELHEIRO)
Data de nascimento, 15 de janeiro de 1972; brasileiro, administrador, membro do conselho
de administração REAL Empreendimentos S.A exercício 2006, 2007, 2008 e atual membro
do conselho de administração a da JOSAPAR- Joaquim Oliveira S/A Participações.
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR- (CONSELHEIRO)
Data de nascimento, 16 de março de 1956; brasileiro, natural de Pelotas-RS, administrador
de empresas, pós graduado em planejamento empresarial, Diretor da Cia Real de
Distribuição de 1990 a 1997, Diretor de Supermercados Bird S.A. de 1998 a 2007,
Presidente da AGAS –Associação Gaúcha de Supermercados de 1994 a 2002, Presidente da
ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados de 2003 a 2006, Vice Presidente da
Associação Latina Americana de Supermercados desde 2007, membro do Conselho de
Administração da REAL Empreendimentos de 2000 a 2007 e membro do Conselho de
Administração da JOSAPAR desde abril de 2008.
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Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR
SÉRGIO MARTINS DE OLIVEIRA – (CONSELHEIRO)
Data de nascimento, 22 de fevereiro de 1955, natural de Pelotas, RS; Bacharel em
Administração de Empresas, formado pela Universidade Católica de Pelotas em 1980.
Diretor de Real Agropecuária S/A de 1977 até 1990; Diretor de Supermercados Real S/A
de 1990 à 1994, membro do Conselho de Administração da JOSAPAR Joaquim Oliveira
S/A Participações desde 1997.
AUGUSTO LAURO DE OLIVEIRA JUNIOR.- (CONSELHEIRO, DIRETOR VICE
PRESIDENTE E REL. C/ INVESTIDORES)
Data de nascimento, 14 de novembro de 1957,natural de Pelotas-RS, Administrador de
Empresas formado pela Universidade Católica de Pelotas, formou-se em Direito pela
Universidade Federal de Pelotas, foi conselheiro da JOSAPAR S.A., atual Presidente do
Conselho da Real Empreendimentos S/A, Diretor de Relações c/ Investidores e membro do
Conselho da JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A. Participações
LUÍS AUGUSTO BARCELLOS KRAUSE- (DIRETOR COMERCIAL
E
LOGÍSTICA)
Data de nascimento, 30 de outubro de 1962; natural de Pelotas, RS, Engenheiro Eletricista,
formado pela Universidade Católica de Pelotas, Pós Graduado em Administração de
Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Gerente de Vendas da JOSAPAR- Joaquim
Oliveiras S/A de 1989 à 1998, Diretor de Vendas e Logística da JOSAPAR- Joaquim
Oliveira S/A Participações desde abril 2000.
MARCELO AUGUSTO FURLAN DOS SANTOS- (DIRETOR ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO)
Data de nascimento, 19 de abril de 1968; natural de Porto Alegre, RS, Administrador
Empresas e Contabilista, Gerente de Controladoria da JOSAPAR de 1994 a 2000; Diretor
Adjunto Financeiro JOSAPAR de 2000 a 2008, membro do Conselho de Administração do
Shopping João Pessoa S.A. desde 2005. Diretor da Real Empreendimentos S.A. desde 2000
e Diretor Administrativo Financeiro da JOSAPAR desde abril/2008.
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Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL
1 - EVENTO BASE
2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
AGO
29/04/2009
4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO
107
0
NÃO
7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO
NÃO
8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS
AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO
9 - EXISTEM AÇÕES EM CIRCULAÇÃO
PREFERENCIAIS
ORDINÁRIAS
10 - QUANTIDADE (Unidade)
SIM
11 - PERCENTUAL
0
0,00
131.368
13 - PERCENTUAL
100,00
TOTAL
15 - PERCENTUAL
131.368
100,00
16 - AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO
1 - CLASSE
10/02/2011 16:58:01
3 - PERCENTUAL
Pág:
8
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES
1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL
6 - AÇÕES ORDINÁRIAS
(Mil)
15/1 - CLASSE
001
7-%
3 - CPF/CNPJ
8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Mil)
15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS
(Mil)
999
12 - COMP.CAP.SOC. 13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS
4 - NACIONALIDADE
5 - UF
14 - CONTROLADOR
15/3 - % PREFERENCIAIS
01.093.994-0001/09
1
0,38
0
0,00
6.161 58,22
31/12/2008
BRASILEIRA
RS
SIM
AÇÕES EM TESOURARIA
0
998
11 - ¨%
PEROLI S/A PARTICIPAÇÕES
6.160 58,54
997
10 - TOTAL DE AÇÕES
(Mil)
0,00
0
0,00
OUTROS
4.291 41,46
130 99,62
4.421 41,78
10.451 100,00
131 100,00
10.582 100,00
TOTAL
10/02/2011 16:58:02
Pág:
9
Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
19.04 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
Controlada/Coligada :
REAL EMPREENDIMENTOS S/A
A Real Empreendimentos S/A mantem em contrato de locação com Wal-Mart, empresa que sucedeu o Grupo
Sonae, que, por sua vez, era sucessora da Cia Real de Distribuição, com aluguel mensal variavel, de acordo
com as vendas diretas realizadas atraves dos periodos locados
10/02/2011 16:58:11
Pág:
45
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES
1 - ITEM
2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA
3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL
001
PEROLI S/A PARTICIPAÇÕES
31/12/2008
1 - ITEM
2 - NOME/RAZÃO SOCIAL
6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)
7-%
(Unidades)
10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)
FERRAGENS VIANNA S/A
001005
6.328.838 18,36
0
0,00
13.011.158 37,75
0
0,00
6.328.838 18,36
3 - CPF/CNPJ
4 - NACIONALIDADE
92.192.236-0001/95
BRASILEIRA
RS
BRASILEIRA
RS
BRASILEIRA
RS
05/09/2008
OUTROS (20 ACIONISTAS)
001012
13.011.158 37,75
JOSAINVEST NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES LTDA
001013
15.129.936 43,89
0
0,00
0,00
0
0,00
36.647.618 100,00
0
0,00
5 - UF
12 - COMP.CAP.SOC.
15.129.936 43,89
07.009.537-0001/61
31/12/2007
AÇOES EM TESOURARIA
001014
2.177.686
2.177.686
0,00
31/12/2008
TOTAL
001999
10/02/2011 16:58:02
36.647.618 100,00
Pág:
10
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
1 - ITEM
001005
FERRAGENS VIANNA S/A
05/09/2008
1 - ITEM
COTAS
(Unidades)
7-%
(Unidades)
(Unidades)
ARY TEIXEIRA DE OLIVEIRA
001005005
25.678
6,26
0
0,00
26.581
6,48
0
0,00
25.678
26.581
26.581
6,48
0
0,00
32.134
7,83
0
0,00
46.998 11,44
0
0,00
49.906
0
0,00
26.581
32.134
007.257.060-15
BRASILEIRA
RS
007.272.290-87
BRASILEIRA
RS
007.257.140-34
BRASILEIRA
RS
054.135.830-87
BRASILEIRA
RS
BRASILEIRA
RS
BRASILEIRA
RS
6,48
LEDA DE OLIVEIRA LOREA
001005010
7,83
001005011
5 - UF
6,48
ROSA TREPTOW
001005008
4 - NACIONALIDADE
6,26
JOAQUIM LUIZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA
001005007
3 - CPF/CNPJ
12 - COMP.CAP.SOC.
46.998 11,44
001005012
0,00
49.906
0,00
VIANNAINVEST NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES
001005013
252.482 61,51
0
0,00
460.360 100,00
0
0,00
252.482 61,51
08.173.613-0001/32
31/12/2007
TOTAL
001005999
10/02/2011 16:58:02
460.360 100,00
Pág:
11
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
1 - ITEM
001005013
VIANNAINVEST NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES
31/12/2007
1 - ITEM
COTAS
(Unidades)
7-%
(Unidades)
(Unidades)
ALMALAGUES NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES LTDA
001005013001
390.000 38,58
0
0,00
0
0,00
390.000 38,58
65.936
6,52
65.936
65.936
6,52
0
0,00
85.441
8,45
0
0,00
65.936
85.441
128.044 12,67
0
0,00
6,52
0
0,00
209.469 20,74
0
0,00
1.010.762 100,00
0
0,00
128.044 12,67
SERGIO MARTINS DE OLIVEIRA
001005013006
65.936
65.936
RS
428.243.380-91
BRASILEIRA
RS
252.011.400-25
BRASILEIRA
RS
263.757.020-20
BRASILEIRA
RS
06.179.946-0001/43
BRASILEIRA
RS
237.291.630-00
BRASILEIRA
RS
BRASILEIRA
RS
23/09/2004
6,52
001005013007
BRASILEIRA
8,45
LMA NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES LTDA
001005013005
06.188.543-0001/60
6,52
JOAO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
001005013004
5 - UF
6,52
IVON LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR
001005013003
4 - NACIONALIDADE
23/09/2004
HELENA MARTINS DE OLIVEIRA
001005013002
3 - CPF/CNPJ
12 - COMP.CAP.SOC.
209.469 20,74
TOTAL
001005013999
10/02/2011 16:58:02
1.010.762 100,00
Pág:
12
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
1 - ITEM
001005013001
23/09/2004
1 - ITEM
COTAS
(Unidades)
7-%
(Unidades)
(Unidades)
AUGUSTO LAURO DE OLIVEIRA
001005013001001
3.294.556 47,91
0
0,00
0
0,00
5,49
0
0,00
6.877.000 100,00
0
0,00
3.204.400 46,60
378.044
007.256.500-44
BRASILEIRA
RS
005.955.600-59
BRASILEIRA
RS
378.044
BRASILEIRA
RS
5,49
TOTAL
001005013001999
10/02/2011 16:58:02
5 - UF
3.204.400 46,60
001005013001003
4 - NACIONALIDADE
3.294.556 47,91
NECY DE OLIVEIRA BIRD
001005013001002
3 - CPF/CNPJ
12 - COMP.CAP.SOC.
6.877.000 100,00
Pág:
13
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
1 - ITEM
001005013005
LMA NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES LTDA
23/09/2004
1 - ITEM
COTAS
(Unidades)
7-%
(Unidades)
(Unidades)
001005013005001
1.892 50,03
0
0,00
1.890 49,97
0
0,00
3.782 100,00
0
0,00
4 - NACIONALIDADE
5 - UF
400.874.250-68
BRASILEIRA
RS
411.410.400-34
BRASILEIRA
RS
1.892 50,03
ANNA LUCIA ADURES DE OLIVIERA SOARES
001005013005002
3 - CPF/CNPJ
12 - COMP.CAP.SOC.
1.890 49,97
TOTAL
001005013005999
10/02/2011 16:58:02
3.782 100,00
Pág:
14
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
1 - ITEM
001013
JOSAINVEST NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES LTDA
31/12/2007
1 - ITEM
COTAS
(Unidades)
7-%
(Unidades)
(Unidades)
001013001
3.776.250 40,00
0
0,00
1.886.250 19,98
0
0,00
3.776.250 40,00
1.886.250 19,98
HELENA DE OLIVEIRA SOUTO
001013010
631.788
6,69
0
0,00
631.788
6,69
0
0,00
631.788
631.788
1.853.760 19,64
0
0,00
631.788
6,69
0
0,00
28.710
0,31
0
0,00
9.440.334 100,00
0
0,00
BRASILEIRA
RS
06.179.946-0001/43
BRASILEIRA
RS
428.243.380-91
BRASILEIRA
RS
252.011.400-25
BRASILEIRO
RS
322.024.150-68
BRASILEIRA
RS
237.291.630-00
BRASILEIRO
RS
23/09/2004
1.853.760 19,64
SERGIO MARTINS DE OLIVEIRA
001013013
06.188.543-0001/60
6,69
LEDA DE OLIVEIRA LOREA
001013012
5 - UF
6,69
IVON LUIS DE OLVEIRA JR
001013011
4 - NACIONALIDADE
23/09/2004
L.M.A. NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES LTDA
001013009
3 - CPF/CNPJ
12 - COMP.CAP.SOC.
631.788
6,69
001013014
28.710
0,31
TOTAL
001013999
10/02/2011 16:58:02
9.440.334 100,00
Pág:
15
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
1 - ITEM
001013001
23/09/2004
1 - ITEM
COTAS
(Unidades)
7-%
(Unidades)
(Unidades)
AUGUSTO LAURO DE OLIVEIRA
001013001001
3.294.556 47,91
0
0,00
3.204.400 46,60
0
0,00
5,49
0
0,00
6.877.000 100,00
0
0,00
4 - NACIONALIDADE
5 - UF
007.256.500-44
BRASILEIRO
RS
005.955.600-59
BRASILEIRA
RS
3.294.556 47,91
NECY DE OLIVEIRA BIRD
001013001002
3 - CPF/CNPJ
12 - COMP.CAP.SOC.
3.204.400 46,60
001013001003
378.044
378.044
5,49
TOTAL
001013001999
10/02/2011 16:58:02
6.877.000 100,00
Pág:
16
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
1 - ITEM
001013009
L.M.A. NEGOCIOS E PARTICIPAÇOES LTDA
23/09/2004
1 - ITEM
COTAS
(Unidades)
7-%
(Unidades)
(Unidades)
001013009001
1.892 50,03
0
0,00
1.890 49,97
0
0,00
3.782 100,00
0
0,00
4 - NACIONALIDADE
5 - UF
400.874.250-68
BRASILEIRA
RS
411.410.400-34
BRASILEIRA
RS
1.892 50,03
ANNA LUCIA ADURES DE OLIVEIRA SOARES
001013009002
3 - CPF/CNPJ
12 - COMP.CAP.SOC.
1.890 49,97
TOTAL
001013009999
10/02/2011 16:58:02
3.782 100,00
Pág:
17
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
1 - ITEM
001014
31/12/2008
1 - ITEM
COTAS
(Unidades)
10/02/2011 16:58:02
7-%
(Unidades)
(Unidades)
3 - CPF/CNPJ
4 - NACIONALIDADE
5 - UF
12 - COMP.CAP.SOC.
Pág:
18
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
1 - Data da Última Alteração:
2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES
25/04/2007
4 - NOMINATIVA
OU ESCRITURAL
5 - VALOR NOMINAL
(Reais)
6 - QTD. DE AÇÕES
7 - SUBSCRITO
(Mil)
8 - INTEGRALIZADO
(Reais Mil)
(Reais Mil)
01
ORDINÁRIAS
ESCRITURAL
10.451
61.826
61.826
02
PREFERENCIAIS
ESCRITURAL
131
773
773
03
PREFERENCIAIS CLASSE A
0
0
0
04
PREFERENCIAIS CLASSE B
0
0
0
05
PREFERENCIAIS CLASSE C
0
0
0
06
PREFERENCIAIS CLASSE D
0
0
0
07
PREFERENCIAIS CLASSE E
0
0
0
08
PREFERENCIAIS CLASSE F
0
0
0
09
PREFERENCIAIS CLASSE G
0
0
0
10
PREFERENCIAIS CLASSE H
0
0
0
11
PREFER. OUTRAS CLASSES
0
0
0
99
TOTAIS
10.582
62.599
62.599
10/02/2011 16:58:02
Pág:
19
Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
20.01 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Governança Corporativa
A empresa valoriza as práticas de Governança Corporativa com uma gestão profissional e auditoria
independente, prestando contas assiduamente à seus acionistas e investidores.
Neste sentido, e seguindo as disposições da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, divulgamos
que neste exercício, sempre com a intenção de preservar a independência do nosso Auditor, a sua
prestação de serviço foi específica na auditoria das demonstrações financeiras e dos controles
internos.
10/02/2011 16:58:15
Pág:
65
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
04.02 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1- ITEM 2 - DATA DA
ALTERAÇÃO
01
25/04/2007
10/02/2011 16:58:02
3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL
(Reais Mil)
4 - VALOR DA ALTERAÇÃO
5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO
(Reais Mil)
62.599
7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS
(Mil)
4.100 Subscrição Particular em Dinheiro
303
8 - PREÇO DA AÇÃO NA
EMISSÃO
(Reais)
13,5100000000
Pág:
20
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
1 - QUANTIDADE
2 - VALOR
(Mil)
3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO
(Reais Mil)
0
0
04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO
1- ITEM 2 - ESPÉCIE
10/02/2011 16:58:02
3 - CLASSE
4 - QUANTIDADE DE AÇÕES
AUTORIZADAS À EMISSÃO
(Mil)
Pág:
21
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
06.01 - PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1 - ITEM 2 - TÉRMINO DO 3 - LUCRO OU PREJUÍZO 4 - PROVENTO
EXERCÍCIO
LÍQUIDO NO PERÍODO
SOCIAL
(Reais Mil)
12.1 - VALOR
DISTRIBUIDO
001
12.2 CORREÇÃO/JUROS
31/12/2005
0,0000000000
002
31/12/2005
0,0000000000
003
31/12/2005
0,0000000000
004
31/12/2005
0,0000000000
005
31/12/2006
0,0000000000
006
31/12/2006
0,0000000000
007
31/12/2007
0,0000000000
008
31/12/2007
0,0000000000
009
31/12/2008
0,0000000000
010
31/12/2008
0,0000000000
10/02/2011 16:58:03
13 - DATA DE 14 - FATOR CORREÇÃO 15 - DATA POSIÇÃO
INÍCIO DE
ACIONÁRIA P/CRÉDITO
PAGAMENTO
DO PROVENTO
27.499
DIVIDENDO
0,0000000000
27.499
27.499
DIVIDENDO
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
DIVIDENDO
DIVIDENDO
DIVIDENDO
25/04/2006
AGO
25/04/2006 PREFERENCIAL
AGO
25/04/2006
AGO
AGO
25/04/2007
AGO
AGO
28/04/2008
AGO
AGO
29/04/2009
AGO
ORDINÁRIA
6.315
0,6222106780
0
87
0,6843174600
0
ORDINÁRIA
6.315
0,6222106780
0
20
0,1533397300
0
ORDINÁRIA
6.227
0,6134694100
0
86
0,6748163500
0
ORDINÁRIA
6.204
0,5936698600
0
86
0,6538587400
0
7.774
0,7438151320
0
107
0,8181966460
0
0,0000000000
DIVIDENDO
0,0000000000
27.653
AGO
0,0000000000
0,0000000000
27.653
16 - OBSERVAÇÃO
0,0000000000
DIVIDENDO
0,0000000000
22.071
11 - Nº DE
PARCELAS
DE PGTOS.
0,0000000000
0,0000000000
22.071
10 -VALOR DO
PROVENTO APROVADO
POR AÇÃO
0,0000000000
0,0000000000
22.153
8 - CLASSE 9 - MONTANTE DO
DAS AÇÕES PROVENTO APROVADO
(Reais Mil)
0,0000000000
0,0000000000
22.153
7 - ESPÉCIE DAS
AÇÕES
0,0000000000
0,0000000000
27.499
6 - DATA DA
APROVAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO
0,0000000000
0,0000000000
0,0000000000
5 - APROVAÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO
EVENTO
ORDINÁRIA
0,0000000000
DIVIDENDO
0,0000000000
Pág:
22
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
06.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL
1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO
3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A
DA AÇÃO
SOCIAL
VOTO
10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO
01
13 - R$/AÇÃO
PREFERENCIAL
NÃO
02
12 - % DIVIDENDO
10% SUPERIOR A ORD
ORDINÁRIA
14 - CUMULATIVO
15 - PRIORITÁRIO
1,23 NÃO
0,00
0,00000 NÃO
98,77 NÃO
0,00
8 - TAG ALONG %
9 - PRIORIDADE
NO REEMBOLSO
DE CAPITAL
17 - OBSERVAÇÃO
16 - CALCULADO SOBRE
NÃO
10,00 SIM
SIM
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO
PLENO
0,00
0,00000
06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO
1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO
30/04/1999
10/02/2011 16:58:03
2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO)
30,00
Pág:
23
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO
1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
NO LUCRO
2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS
(Reais Mil)
ADMINISTRADORES
SIM
3 - PERIODICIDADE
1.600.000
ANUAL
07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:
31/12/2008
2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:
31/12/2007
3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:
31/12/2006
4- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
01
PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS
02
PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS
03
6 - VALOR DO ÚLTIMO
7 - VALOR DO PENÚL-
8 - VALOR DO ANTEPE-
EXERCÍCIO
(Reais Mil)
TIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)
NÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)
0
0
0
2.603
2.202
2.078
PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES
0
0
0
04
PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS
0
0
0
05
CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA
0
0
0
06
CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA
0
0
0
07
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
0
0
0
08
LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO
27.653
22.071
22.153
09
PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO
0
0
0
10/02/2011 16:58:03
Pág:
24
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
07.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS
1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA
3 - CNPJ
7 - TIPO DE EMPRESA
4 - CLASSIFICAÇÃO
5 - % PARTICIPAÇÃO 6 - % PATRIMÔNIO
NO CAPITAL DA
LÍQUIDO DA
INVESTIDA
INVESTIDORA
8 - INÍCIO ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL
9 - FINAL ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL
10 - QTD. AÇÕES ÚLTIMO EXERC. SOCIAL
14 - INÍCIO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL
15 - FINAL DO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL
16 - QTD. AÇÕES ANTEPENÚLTIMO EXERC. SOCIAL
(Mil)
11 - INÍCIO PENÚLTIMO
EXERCÍCIO SOCIAL
12 - FINAL PENÚLTIMO EXERC.
SOCIAL
13 - QTD. AÇÕES PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL
(Mil)
01
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2007
31/12/2007
02
JOSAPAR INTERNACIONAL
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2007
31/12/2007
10/02/2011 16:58:03
(Mil)
92.213.552/0001-04
01/01/2008
339.407 01/01/2006
. . / 01/01/2008
50 01/01/2006
FECHADA CONTROLADA
31/12/2008
54,71
99,42
339.407
31/12/2006
FECHADA CONTROLADA
31/12/2008
339.407
100,00
0,96
50
31/12/2006
50
Pág:
25
Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA
JOSAPAR - Joaquim Oliveira S/A Participações atua no ramo de alimentos, e controla uma empresa que
mantém interesses na área de comércio e administração de imóveis. Fundada na década de 1920, a Josapar iniciou suas
atividades com uma pequena loja de varejo. Com a evolução e a diversificação, passou a possuir quatro empresas, nos
ramos de alimentos, com base no arroz, da agropecuária, de supermercados e de imóveis. Tem sua sede na cidade de Porto
Alegre, RS na Rua Furriel Luiz Antonio de Vargas, nº 380 6ª andar, bairro Boa Vista, empregando mais de 1.000
funcionários, com filiais industriais em Pelotas e Itaqui no Rio Grande do Sul, e em Jaboatão dos Guararapes em
Pernambuco, alem de varias filiais comerciais cobrindo todas as regiões do País.
Ao longo de 1995, a Josapar completou um forte programa de reestruturação societária e operacional com
o intuito de sanear a debilidade financeira em que se encontrava, aperfeiçoando a eficiência e qualidade.
Em 1997 a Companhia promoveu a sua retirada do ramo de distribuição, através da venda da participação
que detinha junto à Cia Real de Distribuição, com o objetivo de focalizar mais fortemente sua atenção no ramo de
alimentos.
De 1997 a 1999, dando prosseguimento a sua estratégia de incremento a participação no mercado de
produtos com maior valor agregado lançou diversos produtos dentro de padrões superiores de qualidade exigidos pelo
mercado, dentre os quais se incluem, a linha saborizada do Cremosito, o Cozinha Fácil Tio João, o Supra-soy, o Feijão
Pronto Bijú, e as linhas de arroz com apelos regionais e culturais, Cozinha e Sabor Tio João e Variedades Mundiais Tio
João.
Líder nacional na industrialização e comercialização de arroz e feijão, produtos largamente consumidos na
dieta dos brasileiros, tem seu controle acionário nas mãos da família Oliveira desde a fundação.
Integra também o conjunto de suas empresas, a Real Empreendimentos S.A; onde detém 54,71% do
capital, e destina-se a oferecer maiores facilidades aos consumidores do varejo, através do conceito “One Stop Shopping”
e a Josapar Internacional “off shore” criada em 1997 com a finalidade de captar investimentos estrangeiros e que
preparou e formalizou “Offering Circular”, referente a “Euro Commercial Paper Program” em limite autorizado de US$
100 milhões, tendo como garantidor a Josapar - Joaquim Oliveira S/A Participações.
JOSAPAR OPERACIONAL
Fundada em 1973 (antiga Suprarroz) com capacidade instalada de processamento de 20.000 toneladas de
arroz em casca ao ano, a Josapar se tornou, em virtude de qualidade de seus produtos e de constantes investimentos,
uma grande companhia de alimento, maior processadora de arroz e feijão do país, operando atualmente em torno de
650.000 toneladas anuais de matéria prima em suas 6 unidades operacionais.
Visando o aproveitamento integral do grão de arroz, inaugurou em 1980 a unidade de arroz parboilizado e
em 1984, a unidade de produção de farinha, a partir dos grãos quebrados no processo de beneficiamento.
Em 1987 a Companhia expandiu a capacidade das unidades existentes, localizadas em Pelotas e em
1989,inaugurou sua nova unidade de Itaqui, atendendo a crescente demanda por seu produtos.
No inicio dos anos 90, com o alargamento da fonte de suprimentos, a empresa construiu duas Unidades de
Reprocessamento ( chamadas URP), com o objetivo de ajustar as fontes de suprimentos ao padrão adequado de qualidade
de seus produtos, acrescentando 81.000 ton/ano em sua capacidade de produção.
Em março de 1992, a capacidade de Itaqui foi ampliada em 240.000 ton/ano, objetivando a participação da
crescente expansão da produção de arroz na Argentina e da criação do Mercosul.
Com as unidades de Pelotas e Itaqui, a Josapar participa dos mercados em mais de 80% das regiões
produtoras de arroz do Estado do Rio Grande do Sul.
Em 1998 a Companhia iniciou projeto de ampliação, modernização e implantação de novos complexos
industriais em Pelotas e Itaqui, no Estado do Rio Grande do Sul, e em Jaboatão dos Guararapes, no Estado de
Pernambuco, os quais representarão um incremento de capacidade na ordem de 70% sobre a hoje instalada, e estarão
integralmente conclusos ao final do ano 2000. Neste mesmo ano entrou em operação a Unidade de Pernambuco, com
capacidade para beneficiar 80 mil toneladas/ano de arroz com casca.
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Pág:
26
Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO
Há vários anos, a maior industrializadora de arroz do Brasil, com uma capacidade instalada de 650 mil
toneladas anuais. À empresa beneficia exclusivamente arroz irrigado, adquirido principalmente no Rio Grande do Sul, que
produz aproximadamente 44% da produção total de arroz no País.
Uma parcela de aproximadamente 15 a 20% da matéria-prima utilizada pela Josapar Operacional é
importada do Uruguai e Argentina e, eventualmente, dos E.U.A., constituindo-se a empresa no maior importador
brasileiro de arroz.
A industria de beneficiamento de arroz no Brasil é bastante pulverizada, sendo que no Rio Grande do Sul
existem aproximadamente 650 indústrias, das quais 20% são responsáveis por aproximadamente 90% da produção.
Os principais industrializadores de arroz do Brasil estão localizados no Rio Grande do Sul, e suas
produções são comercializadas, principalmente, para os demais estados da federação.
A produção nacional de arroz em casca encontra-se estabilizada em aproximadamente 11,0 a 11,2 milhões
de toneladas, e as importações necessárias serão realizadas do Uruguai e Argentina, como ocorre habitualmente e,
eventualmente, dos EUA.
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Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
09.03 - PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS
JOSAPAR OPERACIONAL
Na aquisição de matéria-prima básica arroz em casca, é observado o período de safra nos meses de março, abril e maio.
As aquisições nos demais meses do ano são efetuadas de diversos produtores nacionais, pela participação em leilões de
estoques do Governo Federal e, através de importações. Inexiste sazonalidade na venda dos produtos beneficiados
decorrentes do arroz e do feijão, e dos seus subprodutos. Nas vendas de insumos agrícolas, adubos, sementes e defensivos,
a sazonalidade está vinculada diretamente aos períodos de safras agrícolas, sendo minimizada através da participação da
empresa em diversos setores da agricultura Gaúcha (arroz, milho, soja, fumo, pastagens e outras).
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Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
10.01 - PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS
1- ITEM 2 - PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
3 - % RECEITA LÍQUIDA
01
ARROZ BRANCO
58,00
02
AROZ PARBOILIZADO
15,00
03
OUTROS
27,00
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29
Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO
JOSAPAR OPERACIONAL
1 – COMERCIALIZAÇÃO
Operacionalizada através de representantes, no caso do arroz, feijão, seus subprodutos, e mercadorias, enquanto os
insumos agrícolas são comercializados, também, por vendedores próprios.
2 – DISTRIBUIÇÃO
A empresa possui estoques distribuídos em seus complexos industriais de Pelotas, e Itaquí, no Rio Grande do Sul e em
Jaboatão dos Guararapes no estado de Pernambuco. Também possui estoques em suas filiais de distribuição em São
Paulo-SP, Salvador-BA, Brasília-DF, Campo Largo-PR, Mesquita-RJ, Fortaleza-CE e Cariacica-ES de onde são
distribuídos diretamente à seus clientes. Os insumos agrícolas são entregues aos produtores rurais a partir da unidade de
Pelotas, RS.
3 – MERCADOS
A Companhia possui filiais produtivas e comerciais em Pelotas e Itaqui, RS, e em Jaboatão dos Guararapes-PE, e filiais
comerciais em São Paulo-SP, Salvador-BA, Brasília-DF, Campo Largo-PR, Mesquita-RJ, Fortaleza-CE e Cariacica-ES.
Atua nos segmentos de arroz, feijão, fertilizantes e defensivos, distribui produtos próprios e de terceiros, aproveitando sua
rede de distribuição. Pelas características do ramo de atuação, a Companhia atinge todas as camadas da população, o arroz
beneficiado e seus subprodutos, são comercializados em todo o território nacional, enquanto que o adubo, somente no Rio
Grande do Sul.
Tem também filiais de abastecimento em regiões estratégicas de produção de arroz como Uruguaiana, Alegrete e São
Gabriel.
4 – EXPORTAÇÃO
A empresa vem desenvolvendo nos últimos anos, um programa visando implementar exportações, chegando a relevantes
avanços contabilizados neste sentido, confirme divulgados em suas DFs do ultimo exercício.
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32
Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
11.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO
Analisamos só o produto “arroz beneficiado” onde se encontra o principal produto da Companhia, o arroz branco da marca “Tio João”,
líder de mercado há vários anos em todo o País, sendo que seus principais concorrentes são regionalizados, com as marcas Saman, Prato
Fino, Camil, Tio Urbano, Blue Patna, Blue Wille e Extremo Sul. O parâmetro de comparação utilizado foi o volume de vendas, através
de pesquisa interna da empresa e externa da Nielsen.
10/02/2011 16:58:07
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33
Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
12.01 - PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS
MARCAS PROPRIAS
BELEZA
TIO JOÃO
TIO MINGOTE
BIJU
NÚMERO 1 ORGANO NPK
IMPACTO
SUPRARROZ
SUPRAFÉRTIL
EXTRA
BATACLAN
PUPPY
SUPREMO
NO PONTO SUPRARROZ
CREMOSITO
COZINHA FÁCIL TIO JOÃO
CAIAQUE
AMITEC
PIACH
AMARELITO
AMARELINHO
COZINHA VIVA
PEDRINHO
CLÁSSICA
MAESTRA
SUPRA
NIKKOH
BIJU PRONTÍSSIMO
KOSHIHIKARI
OSASANISHIKI
JOSAPÁR SUPRA
SUPRA SOY
SOYPLUS
SUBSTRATO AGRÍCOLA
ARROZ NO PONTO
CONFIGURAÇÃO APLIC ESPOSITOR / ALIMENTOS
COZINHA & SABOR TIO JOÃO
SUBSTÂNCIA HÚMICA (PATENTE)
BIJU PRONTISSIMO
NUMERO 1 ORGANO – NPK
FORTYCAT
FORTYDOG
FRENZY
SUPRA MILK
TIO JOÃO ORGÂNICO
TIO JOÃO VITA
VARIEDADES MUNDIAIS TIO JOÃO ARROZ SELVAGEM
PRAZO DE UTILIZAÇÂO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
CONTROLADAS:
BIG SHOPPING CENTER
SHOPPING 24 DE OUTUBRO
MULTICENTER
BIGCENTER
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
INDETERMINADO
10/02/2011 16:58:08
Pág:
34
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES
1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE
4 - MUNICÍPIO
3 - ENDEREÇO
5 - UF
6 - ÁREA TOTAL
7 - ÁREA CONSTRUÍDA
8 - IDADE
(MIL M²)
(MIL M²)
(ANOS)
9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS
12 - DATA DO CONTRATO
13 - TÉRMINO LOCAÇÃO
14 - OBSERVAÇÃO
01
JOSAPAR OPERACIONAL- ENGENHO ITAQUI
ITAQUI
02
RS
12,000
12,000
17
RS
10,000
10,000
29
RS
18,700
18,700
16
RS
12,600
12,600
27
10/02/2011 16:58:08
RS
10,700
10,700
21
SIM
NÃO
SIM
SIM
NÃO
RUA NICOLAU BECKER, 465
SIM
SIM
NÃO
AV. FERNANDO FERRARI, 1483
SIM
SIM
NÃO
AV. JOSÉ DE ALENCAR,998
CONTROLDA REAL EMPREEND. S.A - REAL 37
PORTO ALEGRE
SIM
RUA SENADOR CORREA, N. 465
CONTROLADA REAL EMPREEND.S/A - REAL 32
PORTO ALEGRE
06
17
CONTROLADA REAL EMPREEND.S/A - REAL 25
SANTA MARIA
05
5,500
CONTROLADA REAL EMPREEND.S.A - REAL 18
NOVO HAMBURGO
04
ESTRADA DO SILVESTRE
6,200
CONTROLADA REAL EMPREEND. S.A - REAL 05
RIO GRANDE
03
RS
SIM
SIM
NÃO
AV. TERESÓPOLIS, 2893
SIM
SIM
NÃO
Pág:
35
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES
1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE
4 - MUNICÍPIO
3 - ENDEREÇO
5 - UF
6 - ÁREA TOTAL
7 - ÁREA CONSTRUÍDA
8 - IDADE
(MIL M²)
(MIL M²)
(ANOS)
9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS
12 - DATA DO CONTRATO
13 - TÉRMINO LOCAÇÃO
14 - OBSERVAÇÃO
07
JOSAPAR OPERACIONAL - ENGENHO SEDE
PELOTAS
08
RS
16,900
24,188
28
RS
8,174
3,510
28
RS
738,300
26,057
11
RS
130,000
130,000
10
230,000
0,000
0
10/02/2011 16:58:08
SIM
NÃO
SIM
SIM
NÃO
RUA MARCÍLIO DIAS, 2195
SIM
SIM
NÃO
BR 116 KM 512, Nº 4001
SIM
NÃO
NÃO
SESMARIA ROCHA 1
JOSAPAR OPERACIONAL - S. VITÓRIA DO PALM
SANTA VITÓRIA DO P.
SIM
RUA CAPITAO NELSON PEREIRA,1125
JOSAPAR OPERACIONAL - ITAQUI
ITAQUI
13
28
JOSAPAR OPERACIONAL VILA PRINCESA
PELOTAS
12
16,256
JOSAPAR URP
PELOTAS
11
RUA PROFESSOR ARAÚJO,1653
17,668
JOSAPAR OPERACIONAL- FÁBRICA QUIMICA
PELOTAS
09
RS
RS
SIM
NÃO
NÃO
ÍNDIA MORTA, 2º SUBDISTRITO
SIM
NÃO
NÃO
Pág:
36
Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
14.05 - PROJETOS DE INVESTIMENTO
NOVOS INVESTIMENTOS
Os investimentos no ano totalizaram R$ 32,1 milhões, 221% superiores ao ano anterior, e foram realizados,
principalmente, com vistas à ampliação da capacidade de armazenagem, secagem e beneficiamento. Estes investimentos
estão concentrados: (a) na ampliação da unidade industrial de Itaqui - RS que terá sua capacidade de armazenagem
quadruplicada e sua capacidade de produção de arroz duplicada; e (b) na nova Unidade de Abastecimento em Santa
Vitória do Palmar – RS, que terá uma capacidade de armazenamento de 25.000 toneladas de sacos de arroz em casca.
10/02/2011 16:58:09
Pág:
37
Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
15.01 - PROBLEMAS AMBIENTAIS
O único problema ambiental que se aplicaria à Conpanhia seria a geração de pó, oriundo do seu processo de
descasque ou movimentação de cereais, o que não se aplica, em função do moderno sistema de carga e
descarga que dispõem suas instalações, e do moderno sistema de captação de pó desenvolvido pela empresa.
10/02/2011 16:58:09
Pág:
38
Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
18.01 - ESTATUTO SOCIAL
JOSAPAR - JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
CGC:M.F. 87.456.562/0001-22
ESTATUTO SOCIAL
CAPITÚLO I
Denominação, Sede, Foro e Duração
ARTIGO 1º - JOSAPAR – JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES é uma sociedade anônima que se regerá por este estatuto
social e pela legislação aplicável, nos casos omissos.
ARTIGO 2º - A sociedade tem sede e foro jurídico na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, podendo, por deliberação e
ato da Diretoria, abrir e fechar filiais, escritórios, agências, sucursais, depósitos e postos de compra e de venda em
qualquer ponto do território nacional ou no exterior.
ARTIGO 3º - A Sociedade tem prazo e duração indeterminado.
CAPÍTULO II
Objeto Social
ARTIGO 4º- A Sociedade tem por Objeto Social , inclusive através de suas coligadas, controladas e subsidiárias : a participação em
outras sociedades, podendo também atuar diretamente na pesquisa, produção, industrialização e comercialização de
alimentos.; a indústria e comércio, importação e exportação de embalagens plásticas, beneficiamento, distribuição,
comercialização, importação e exportação de cereais e sementes, importações e mistura de fertilizantes, fabricação de
rações, comercialização de corretivos, defensivos, herbicidas e fungicidas, prestação dos serviços de transporte
rodoviário interestadual e intermunicipal de cargas em geral, podendo ainda dedicar à compra e venda de mercadorias
de natureza idêntica `a das que transportar.
CAPÍTULO III
Capital Social e Ações
ARTIGO 5º - O Capital Social é de R$ 62.599.159,57 (Sessenta e dois milhões, quinhentos noventa e nove mil, cento e cinquenta e nove
reais, cinquenta e sete centavos) dividido em 10.450.993 ( dez milhões, quatrocentos e cinqüenta mil, novecentos e
noventa e três) ações ordinárias escriturais e 131.368 ( cento e trinta e um mil, trezentos e sessenta e oito) ações
preferenciais escriturais, todas sem valor nominal.
Parágrafo 1º - A companhia está autorizada a aumentar o seu capital mediante deliberação do Conselho de
Administração e independente de reforma estatutária em até mais 20.000.000 ( vinte milhões) de ações, respeitando
o limite legal quanto à proporção de ações ordinárias e preferenciais.
Parágrafo 2º - Mediante autorização do Conselho de Administração, a Companhia poderá adquirir suas próprias ações, a
fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação.
ARTIGO 6º- As ações terão a forma escritural e serão mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, na instituição financeira
autorizada que a companhia designar, sem a emissão de certificados a instituição financeira depositária poderá cobrar o
custo de transferência de titularidade das ações, observados os limites legalmente fixados.
ARTIGO 7º - A Sociedade poderá, nos aumentos de capital, quer por subscrição ou por capitalização de lucros ou reservas, emitir ações
ordinárias ou preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie ou classe, ou
ainda, criar novas classes de ações preferenciais mais favorecidas, inclusive resgatáveis, observando-se quanto às ações
preferenciais sem direito a voto ou restrições neste sentido o limite estabelecido em lei.
ARTIGO 8º - As ações são indivisíveis perante a sociedade e cada ação ordinária dará direito a um voto na assembléia geral, as ações
preferenciais não terão direito a voto, sendo-lhes asseguradas as seguintes vantagens e preferências:
a)
prioridade no reembolso do capital, sem prêmio no caso de liquidação da companhia
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b)
participar, em igualdade de condições com as ações ordinárias, nos aumentos de capital decorrentes de capitalização de reservas de
lucros
Parágrafo – As ações preferenciais adquirirão o direito a voto se a Companhia, por três
exercícios consecutivos, deixar de pagar dividendos mínimos a que fazem jus, direito que conservarão até o pagamento.
ARTIGO 9 - Ressalvando o Artigo 10 seguinte, na proporção das ações que possuírem, os acionistas terão direito de preferência para
subscrição de ações, de bônus de subscrição de ações e de debêntures conversíveis em ações. O direito deverá ser
exercido dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação da ata da assembléias que tiver autorizado a emissão
ou de aviso especial neste sentido.
ARTIGO 10 - A Companhia poderá emitir novas ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações sem que assista direito
de preferência aos antigos acionistas, quando a colocação for feita mediante venda em bolsa de valores ou por
subscrição pública ou através de permuta de ações , em oferta pública de aquisição de controle, ou ainda, para
subscrição de ações emitidas nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais, consoante “caput” e parágrafo único do
artigo 172 da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo Único – Os bônus de subscrição serão alienados pela companhia ou por ela atribuídos, como vantagem
adicional, aos Subscritores de emissões de suas ações ou debêntures.
ARTIGO 11 - A Companhia poderá, dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano previamente aprovado pela assembléia
geral, outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou empregados e, ainda, a pessoas naturais que
prestam serviços à Companhia ou a Sociedade sob seu controle.
ARTIGO 12 - A Companhia poderá suspender os serviços de transferência de ações pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos,
antes da realização da assembléia geral, ou por 90 (noventa) dias intercalados durante o ano.
CAPÍTULO IV
Assembléia Geral
ARTIGO 13 - As assembléias gerais são ordinárias ou extraordinárias. A assembléia geral ordinária será realizada anualmente dentro dos
quatro primeiros meses após o encerramento do exercício social e a assembléia geral extraordinária sempre que os
interesses sociais o exigirem.
Parágrafo Único – A ata de assembléia será arquivada no órgão do Registro do Comércio e publicada no prazo máximo
de 30 (trinta) dias contados da data de sua realização.
ARTIGO 14 - As assembléias gerais serão convocadas, instaladas e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e, na falta
ou impedimento deste, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou ainda, na falta ou impedimento deste,
por qualquer um dos conselheiros, sendo secretariada por acionistas escolhidos na ocasião.
CAPÍTULO V
Administração da Sociedade
Seção I
Disposições Gerais
ARTIGO 15 - À administração da sociedade incumbe ao Conselho de Administração e à Diretoria, cujos membros serão eleitos por uma
mandato de 1 (um) ano, exercendo validamente seus mandatos até que sejam empossados seus sucessores, podendo ser
reeleitos.
ARTIGO 16 - Os eleitos tomarão posse mediante lavratura de termo próprio no livro de atas de reuniões de cada órgão.
ARTIGO 17 - Os membros do Conselho de Administração e Diretoria perceberão a remuneração que for fixada pela assembléia geral. A
verba será votada de forma mensal e global, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição
entre os membros do Próprio Conselho e da Diretoria
ARTIGO 18 - Por Proposição do Conselho de Administração e a critério da assembléia geral ordinária, os administradores da companhia
poderão perceber, ainda, uma participação nos lucros da sociedade de até 10% (dez por cento) do lucro líquido do
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exercício ajustado pelas deduções e compensações previstas legalmente, desde que o seu total não ultrapasse a
remuneração anual dos administradores.
Parágrafo 1º - Para esse fim: considera-se lucro o resultado do exercício após a dedução da provisão para imposto de
renda, da contribuição social sobre os lucros, dos prejuízos acumulados e das participações atribuídas aos empregados.
Parágrafo 2º - A participação nos lucros somente poderá ser atribuída no exercício em relação ao qual foi atribuído aos
acionistas o dividendo de que trata o artigo 34 do Estatuto Social.
Parágrafo 3º- Cabe ao Conselho de Administração a distribuição individual da participação atribuída aos
administradores.
Seção II
Conselho de Administração
ARTIGO 19- O Conselho de Administração será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis) membros efetivos, e até igual
número de suplentes, acionistas da sociedade, pessoas naturais, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pela assembléia geral, que designará o seu Presidente e Vice-presidente.
Parágrafo 1º - Nos casos de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o cargo será exercido pelo Vicepresidente, vagando o cargo de Presidente, `a assembléia geral, em 30 dias, competirá eleger um substituto para
completar seu mandato.
Parágrafo 2º - No caso de vacância do cargo de Conselheiro, o substituto será nomeado pelos Conselheiros
remanescentes e servirá até a primeira assembléia geral, exercendo validamente seu mandato até que seja empossado
seu sucessor, se ocorrer a vacância na maioria dos cargos, a assembléia geral será convocada em até 10 (dez) dias para
eleger substitutos para completar mandato dos substituídos.
ARTIGO 20 - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que os
interesses sociais o exigirem.
Parágrafo 1º - O Conselho de Administração será convocado pelo Presidente ou, na falta, pelo Vice-presidente, com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias, com indicação da data, hora e pauta da reunião.
Parágrafo 2º - Em caso de urgência justificada, a reunião poderá ser convocada em observância do prazo mínimo retro
referido.
Parágrafo 3º - As reuniões serão instaladas com a maioria de seus membros e reputar-se-ão válidas as deliberações
tomadas pela maioria dos votos, sendo aceitos escritos antecipados, para afeito de quorum de instalação e deliberação
em caso de empate, o Presidente, além de seu voto, terá o de desempate.
Parágrafo 4º - As deliberações serão objeto de assentamentos em atas, e produzindo efeito contra terceiros, serão
arquivados no Registro do Comércio e publicadas na forma de lei, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de sua
realização.
ARTIGO 21 - Sem prejuízo da competência fixada em lei, caberá ao Conselho de Administração:
a)
fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, examinar e manifestar-se sobre planos, projetos e diretrizes econômicofinanceiras, industriais e comerciais
b)
fiscalizar a gestão dos diretores e examinar, a qualquer tempo, livros e papéis da Companhia e solicitar informações sobre
quaisquer operações, contratadas ou em contratação
c)
analisar e autorizar planos de investimentos e desimobilizações, inclusive aquisição e alienação de bens imóveis e a constituição de
ônus reais, estabelecendo o valor de alçada, a forma e condições para implantação das operações pela Diretoria
d)
Sem prejuízo do disposto na letra “c” anterior, autorizar a contratação de empréstimos e financiamentos e a constituição de ônus
reais em favor de instituições financeiras para operações que elevem o endividamento da companhia em valor superior a 10% (dez
por cento) do patrimônio líquido contábil, segundo balanço levantado no último dia do mês anterior ao da operação
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e)
autorizar a aquisição e alienação de quotas ou ações do capital social de outras empresas que sejam ou venham a ser reputadas como
investimento relevante na forma da lei ou a constituição de subsidiária integral
f)
autorizar a aquisição de ações e debêntures emitidas pela Companhia para feito de cancelamento ou permanência em tesouraria
para posterior alienação, observadas as normas legais vigentes
g)
eleger e destituir diretores da sociedade, atribuir designações e fixar-lhes as atribuições, observando o que a respeito dispuser o
Estatuto Social
h)
manifestar-se sobre as demonstrações contábeis e relatórios da administração
i)
manifestar –se sobre qualquer proposta a ser encaminhada à assembléia geral e convocá-la
j)
deliberar sobre a emissão de novas ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado, fixando preço e demais
condições da emissão, e autorizar a emissão de Notas Promissórias para subscrição pública “Comercial Papers”
k)
apresentar à assembléia geral plano para outorga de opção de compra de compra de ações nos termos da lei e do Estatuto Social
l)
disciplinar a política de atribuição e distribuição de participação nos lucros anuais aos administradores, e efetuar a proposta de
distribuição do lucro líquido à assembléia geral
m)
escolher e destituir auditores independentes
n)
se mantido em caso de liquidação da sociedade nomear o liquidante e fixar a sua remuneração, podendo também destituí-lo
o)
decidir os casos extraordinários emergentes dos negócios e administração da sociedade que não estiverem regulados no Estatuto
Social.
Seção III
Diretoria
ARTIGO 22 - A diretoria da sociedade será composta por no mínimo 2 (dois) membros e no máximo 6 (seis) membros, acionistas ou
não, pessoas naturais, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, cujas
atribuições poderão ser individualmente indicadas pelo Conselho de Administração ou, delegadamente por ele,
distribuídas pelo própria Diretoria.
Parágrafo Único – em caso de ausência ou impedimento temporário de diretor, este será substituído pelo diretor a quem
a Diretoria designar para acumular as atribuições e, não havendo tal designação, pelos demais diretores que, assim
acumularão funções do ausente ou impedido e em caso de vacância o Conselho de Administração promoverá, se assim
julgar necessário, a eleição de substituto para cumprir o mandato do substituído.
ARTIGO 23 - As reuniões da Diretoria serão convocadas pelo diretor a quem sejam atribuídas estas funções ou por diretor que àquele
esteja substituindo por ele presididas, instaladas com a maioria de seus membros e suas decisões serão tomadas por
maioria de votos
Parágrafo Único – À diretoria deverá designar, dentre os seus membros ou dentre os procuradores da sociedade, aquele
ou aqueles que deverão praticar o ato objeto da deliberação.
ARTIGO 24 - A Diretoria, observadas as normas do Estatuto, bem como a orientação geral e a política traçada pelo Conselho de
Administração, terá amplos e gerais poderes de administração, de forma a exercer com plenitude a direção, a
coordenação e o controle das atividades em geral, praticando todos os atos necessários ao seu efetivo funcionamento,
mantendo o Conselho de Administração informado a respeito de suas atividades e atos.
ARTIGO 25 - É da competência da Diretoria que, para isso, fica investida de amplos poderes:
a)
a administração e representação geral da sociedade, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente
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b)
fazer por elaborar e submeter ao Conselho de Administração, orçamentos econômico-financeiros, anuais e plurianuais,
planos e projetos de investimentos, especificando as fontes e as aplicações dos recursos
c)
apresentar ao Conselho de Administração propostas para a destinação do lucro e para a distribuição de dividendos
d)
observando o que a respeito dispõe o Artigo 26 do Estatuto, nomear procuradores, devendo especificar no instrumento
os atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato que, no caso de ser judicial, poderá ser por prazo
indeterminado
e)
observando o que dispõem as letras “c”, “e” e “f” do Artigo 21 do Estatuto Social, proceder a aquisição e alienação de
bens do ativo permanente e a constituição de subsidiárias integrais
f)
autorizada pelo Conselho de Administração, onerar esses mesmos bens, através da constituição ou cessão de direitos
reais de garantia, bem como prestar aval ou fiança em operações relacionadas com objeto social e em favor de
empresas controladas, coligadas e ligadas
g)
confessar, renunciar, transigir e acordar em qualquer direito ou obrigação da sociedade, desde que pertinentes às suas
operações sociais
h)
celebrar contratos ou outros compromissos, bem como contrair obrigações com instituições de direito público e privado,
desde que pertinentes ao objeto social e ao desenvolvimento normal das operações da sociedade.
ARTIGO 26 - Para todos os atos de administração e também para os atos de contratação de empréstimos e financiamentos, constituição
ou cessão de direitos reais de garantia e prestação de avais ou fianças, serão necessárias assinaturas de dois diretores ou
de um diretor e um procurador nomeado por dois diretores.
ARTIGO 27 - É vedado à Diretoria, em conjunto ou isoladamente, prestar atos de natureza gratuita, tais como avais e fianças, ou
quaisquer outros atos que obriguem a companhia em negócios estranhos aos interesses e objeto da sociedade.
Capítulo VI
Conselho Fiscal
ARTIGO 28 - O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) a 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela
Assembléia Geral, podendo ser reeleitos.
ARTIGO 29 - O Conselho Fiscal não terá caráter permanente e somente será instalado a pedido de acionistas que representem no
mínimo um décimo (0,1) das ações com direito a voto ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto.
ARTIGO 30 - A assembléia geral que eleger o Conselho Fiscal fixará a sua remuneração, que não será inferior, para cada membro em
exercício, a um décimo (0,1) da que, em média, foi atribuída a cada diretor, não computada a participação nos lucros.
CAPÍTULO VII
Exercício Social e Demonstrações Contábeis
ARTIGO 31 - O exercício Social findará em 31 de dezembro de cada ano quando serão levantadas as demonstrações contábeis
requeridas por lei.
ARTIGO 32 - A sociedade poderá , por deliberação do Conselho de Administração, levantar mensal, trimestral ou semestralmente
demonstrações contábeis intercaladas, podendo declarar, por deliberação dos órgãos de administração, dividendos à
conta do lucro apurado nesses balanços, observado o disposto no artigo 204 da Lei nº 6.404/76, de 15 dezembro de
1976.
ARTIGO 33 - O Conselho de Administração apresentará à Assembléia Geral ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro
líquido do exercício, com observância dos dispositivos legais e deste Estatuto, a saber:
a)
reserva legal, em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, que não excederá a 20% (vinte por cento)
do capital social
b)
dividendo mínimo obrigatório, nos termos do artigo seguinte
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c)
reserva geral de lucros, com o saldo que remanescer após as destinações supramencionados, destinada à manutenção do
capital de giro e novos investimentos que não exceder a 80% ( oitenta por cento) do capital social.
ARTIGO 34 - Os acionistas têm direito a receber como dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício, a importância correspondente a
30% (trinta por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado segundo as normas previstas no artigo 202 da Lei nº
6.404/76.
Parágrafo Único – A Sociedade poderá constituir reserva de lucros a realizar, na forma da lei, quando estudos
praticados pelos órgãos da administração determinarem que a distribuição de dividendos sobre lucros a realizar é
compatível com a situação financeira da companhia.
ARTIGO 35- O montante atribuído como dividendo será corrigido desde a data de encerramento do exercício até a data do efetivo
pagamento, de acordo com a variação do mesmo índice utilizado para a correção das demonstrações contábeis, podendo
ser utilizado o método pro-rata-temporis quando necessário.
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1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
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CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
1
Ativo Total
78.246
75.445
74.959
1.01
Ativo Circulante
30.478
25.718
23.163
1.01.01
Disponibilidades
24.128
19.568
16.029
1.01.02
Créditos
2.373
2.346
2.310
1.01.02.01
Clientes
2.373
2.346
2.310
1.01.02.02
Créditos Diversos
0
0
0
1.01.03
Estoques
1.615
1.606
1.606
1.01.04
Outros
2.362
2.198
3.218
1.02
Ativo Não Circulante
47.768
49.727
51.796
1.02.01
Ativo Realizável a Longo Prazo
997
846
723
1.02.01.01
Créditos Diversos
0
0
0
1.02.01.02
Créditos com Pessoas Ligadas
0
0
0
1.02.01.02.01
Com Coligadas e Equiparadas
0
0
0
1.02.01.02.02
Com Controladas
0
0
0
1.02.01.02.03
Com Outras Pessoas Ligadas
0
0
0
1.02.01.03
Outros
997
846
723
1.02.02
Ativo Permanente
46.771
48.881
51.073
1.02.02.01
Investimentos
5.917
5.901
5.836
1.02.02.01.01
Participações Coligadas/Equiparadas
0
0
0
1.02.02.01.02
Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio
0
0
0
1.02.02.01.03
Participações em Controladas
1.760
1.760
1.760
1.02.02.01.04
Participações em Controladas - Ágio
1.02.02.01.05
Outros Investimentos
1.02.02.02
Imobilizado
1.02.02.03
Intangível
1.02.02.04
Diferido
10/02/2011 16:58:11
3 - 31/12/2008
4 - 31/12/2007
5 - 31/12/2006
0
0
0
4.157
4.141
4.076
40.392
42.518
44.785
10
10
0
452
452
452
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46
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
2
Passivo Total
3 - 31/12/2008
4 - 31/12/2007
5 - 31/12/2006
2.01
Passivo Circulante
2.01.01
2.01.02
2.01.03
Fornecedores
2.01.04
2.01.05
2.01.06
Provisões
2.01.07
Dívidas com Pessoas Ligadas
0
0
0
2.01.08
Outros
2.598
2.122
2.323
2.02
Passivo Não Circulante
3.278
3.225
6.211
2.02.01
Passivo Exigível a Longo Prazo
3.278
3.225
6.211
2.02.01.01
Empréstimos e Financiamentos
0
0
0
2.02.01.02
Debêntures
0
0
0
2.02.01.03
Provisões
1.080
1.387
1.694
2.02.01.04
2.137
1.777
4.436
2.02.01.05
Adiantamento para Futuro Aumento Capital
0
0
0
2.02.01.06
Outros
61
61
81
2.03
Resultados de Exercícios Futuros
0
0
0
2.05
Patrimônio Líquido
66.728
64.540
63.163
2.05.01
Capital Social Realizado
49.500
49.500
49.500
2.05.02
Reservas de Capital
186
186
186
2.05.03
Reservas de Reavaliação
431
1.026
1.622
2.05.03.01
Ativos Próprios
431
1.026
1.622
2.05.03.02
Controladas/Coligadas e Equiparadas
0
0
0
2.05.04
Reservas de Lucro
1.990
1.691
1.442
2.05.04.01
Legal
1.997
1.698
1.449
2.05.04.02
Estatutária
0
0
0
2.05.04.03
Para Contingências
0
0
0
2.05.04.04
De Lucros a Realizar
0
0
0
2.05.04.05
Retenção de Lucros
0
0
0
2.05.04.06
Especial p/ Dividendos Não Distribuídos
0
0
0
2.05.04.07
Outras Reservas de Lucro
(7)
(7)
(7)
2.05.05
Ajustes de Avaliação Patrimonial
0
0
0
2.05.05.01
Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários
0
0
0
2.05.05.02
Ajustes Acumulados de Conversão
0
0
0
78.246
75.445
74.959
8.240
7.680
5.585
0
18
93
Debêntures
0
0
0
390
272
328
Impostos, Taxas e Contribuições
1.591
1.647
1.768
Dividendos a Pagar
3.661
3.621
1.073
0
0
0
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Pág:
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Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
2.05.05.03
Ajustes de Combinação de Negócios
2.05.06
Lucros/Prejuízos Acumulados
2.05.07
10/02/2011 16:58:11
3 -31/12/2008
4 -31/12/2007
5 -31/12/2006
0
0
0
14.621
12.137
10.413
0
0
0
Pág:
48
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
3 - 01/01/2008 a 31/12/2008 4 - 01/01/2007 a 31/12/2007 5 - 01/01/2006 a 31/12/2006
3.01
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços
16.953
14.545
13.255
3.02
Deduções da Receita Bruta
(1.580)
(1.345)
(1.226)
3.03
Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços
15.373
13.200
12.029
3.04
Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos
(2.364)
(2.368)
(2.452)
3.05
Resultado Bruto
13.009
10.832
9.577
3.06
Despesas/Receitas Operacionais
(9.389)
(9.073)
(8.586)
3.06.01
Com Vendas
0
0
0
3.06.02
Gerais e Administrativas
(8.044)
(6.595)
(6.669)
3.06.02.01
Despesas Administrativas
(7.705)
(6.060)
(6.181)
3.06.02.02
Honorários da Administração
(339)
(535)
(488)
3.06.03
Financeiras
(1.703)
(2.687)
(2.098)
3.06.03.01
Receitas Financeiras
3.06.03.02
Despesas Financeiras
3.06.04
Outras Receitas Operacionais
3.06.05
Outras Despesas Operacionais
3.06.06
Resultado da Equivalência Patrimonial
3.07
Resultado Operacional
3.08
Resultado Não Operacional
3.08.01
2.983
2.255
2.328
(4.686)
(4.942)
(4.426)
130
4
0
0
0
(47)
228
205
228
3.620
1.759
991
0
0
0
Receitas
0
0
0
3.08.02
Despesas
0
0
0
3.09
Resultado Antes Tributação/Participações
3.620
1.759
991
3.10
Provisão para IR e Contribuição Social
(1.671)
(786)
(516)
3.11
IR Diferido
0
0
0
3.12
Participações/Contribuições Estatutárias
0
0
0
3.12.01
Participações
0
0
0
3.12.02
Contribuições
0
0
0
3.13
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio
4.022
4.010
3.516
3.15
Lucro/Prejuízo do Período
5.971
4.983
3.991
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)
339.407
339.407
339.407
LUCRO POR AÇÃO (Reais)
0,01759
0,01468
0,01176
PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais)
10/02/2011 16:58:11
Pág:
49
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
19.08 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
4.01
Caixa Líquido Atividades Operacionais
3 - 01/01/2008 a 31/12/2008 4 - 01/01/2007 a 31/12/2007 5 - 01/01/2006 a 31/12/2006
8.946
8.039
0
4.01.01
Caixa Gerado nas Operações
9.519
8.428
0
4.01.01.01
Lucro Líquido do Período
5.971
4.983
0
4.01.01.02
Depreciações e Amortizações
2.451
2.452
0
4.01.01.03
Alienação de Imobilizado
6
155
0
4.01.01.04
Equivalência Patrimonial
0
0
0
4.01.01.05
Impostos e Contribuições Diferidos
0
0
0
4.01.01.06
Realização de Reservas
239
404
0
4.01.01.07
Provisão para Contingências
4.01.01.08
Provisão para Crédito de Liq. Duvidosa
4.01.02
0
0
0
852
434
0
Variações nos Ativos e Passivos
(573)
(389)
0
4.01.02.01
Clientes
(879)
(470)
0
4.01.02.02
Estoques
(9)
0
0
4.01.02.03
Créditos com Coligadas
(1)
(89)
0
4.01.02.04
Impostos a Compensar
(356)
(62)
0
4.01.02.05
Adiantamento a Fornecedores
0
0
0
4.01.02.06
Fornecedores
118
(56)
0
4.01.02.07
Obrigações Sociais e Tributárias
(363)
(428)
0
4.01.02.08
Débitos com Coligadas
271
(2.570)
0
4.01.02.09
Devedores Contrato
0
0
0
4.01.02.10
Despesas Antecipadas
(4)
0
0
4.01.02.11
Credores Diversos
467
(202)
0
4.01.02.12
Devedores Diversos
239
1.045
0
4.01.02.13
Outras Variações
(56)
2.443
0
4.01.03
Outros
4.02
Caixa Líquido Atividades de Investimento
4.02.01
Participações Societárias
4.02.02
0
0
0
(346)
(415)
0
(16)
(65)
0
Adições de Imobilizado Intang e Diferido
(330)
(350)
0
4.03
Caixa Líquido Atividades Financiamento
(4.040)
(4.085)
0
4.03.01
Financiamentos Obtidos
4.03.02
Pagamentos de Financiamentos
4.03.03
0
0
0
(18)
(75)
0
Aumento de Capital
0
0
0
4.03.04
Participação de Minoritários
0
0
0
4.03.05
Dividendos e Juros s/ Cap. Próprio Pagos
(4.022)
(4.010)
0
4.04
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes
0
0
0
4.05
Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes
4.560
3.539
0
10/02/2011 16:58:12
Pág:
50
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
19.08 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
4.05.01
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes
19.568
16.029
0
4.05.02
Saldo Final de Caixa e Equivalentes
24.128
19.568
0
10/02/2011 16:58:12
3 -01/01/2008 a 31/12/2008 4 -01/01/2007 a 31/12/2007 5 -01/01/2006 a 31/12/2006
Pág:
51
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
19.09.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2008 A 31/12/2008 (Reais Mil)
1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO
5.01
Saldo Inicial
5.02
Ajustes de Exercícios Anteriores
5.03
Saldo Ajustado
5.04
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE
ACUMULADOS
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
9 - TOTAL PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
49.500
186
1.026
1.691
12.137
0
0
0
0
0
0
0
0
49.500
186
1.026
1.691
12.137
0
64.540
Lucro / Prejuízo do Período
0
0
0
0
5.971
0
5.971
5.05
Destinações
0
0
0
0
(4.022)
0
(4.022)
5.05.01
Dividendos
0
0
0
0
0
0
0
5.05.02
Juros sobre Capital Próprio
0
0
0
0
(4.022)
0
(4.022)
5.05.03
Outras Destinações
0
0
0
0
0
0
0
5.06
Realização de Reservas de Lucros
0
0
(903)
0
903
0
0
5.07
0
0
0
0
0
0
0
5.07.01
0
0
0
0
0
0
0
5.07.02
0
0
0
0
0
0
0
5.07.03
0
0
0
0
0
0
0
5.08
Aumento/Redução do Capital Social
0
0
0
0
0
0
0
5.09
Constituição/Realização Reservas Capital
0
0
0
0
0
0
0
5.10
Ações em Tesouraria
0
0
0
0
0
0
0
5.11
Outras Transações de Capital
0
0
0
0
0
0
0
5.12
Outros
0
0
308
299
(368)
0
239
5.13
Saldo Final
49.500
186
431
1.990
14.621
0
66.728
10/02/2011 16:58:12
64.540
Pág:
52
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
5.01
Saldo Inicial
5.02
5.03
Saldo Ajustado
5.04
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
LÍQUIDO
49.500
186
1.622
1.442
10.413
0
0
0
0
0
97
0
97
49.500
186
1.622
1.442
10.510
0
63.260
0
0
0
0
4.983
0
4.983
5.05
Destinações
0
0
0
0
(4.010)
0
(4.010)
5.05.01
Dividendos
0
0
0
0
0
0
0
5.05.02
0
0
0
0
(4.010)
0
(4.010)
5.05.03
0
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
(903)
0
903
0
0
5.07
0
0
0
0
0
0
0
5.07.01
0
0
0
0
0
0
0
5.07.02
0
0
0
0
0
0
0
5.07.03
0
0
0
0
0
0
0
5.08
0
0
0
0
0
0
0
5.09
0
0
0
0
0
0
0
5.10
0
0
0
0
0
0
0
5.11
0
0
0
0
0
0
0
5.12
Outros
0
0
307
249
(249)
0
307
5.13
Saldo Final
49.500
186
1.026
1.691
12.137
0
64.540
10/02/2011 16:58:12
63.163
Pág:
53
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
5.01
Saldo Inicial
5.02
5.03
Saldo Ajustado
5.04
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
LÍQUIDO
49.500
186
2.217
1.243
9.235
0
0
0
0
0
0
0
0
49.500
186
2.217
1.243
9.235
0
62.381
0
0
0
0
3.991
0
3.991
5.05
Destinações
0
0
0
0
(3.516)
0
(3.516)
5.05.01
Dividendos
0
0
0
0
0
0
0
5.05.02
0
0
0
0
(3.516)
0
(3.516)
5.05.03
0
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
(902)
0
902
0
0
5.07
0
0
0
0
0
0
0
5.07.01
0
0
0
0
0
0
0
5.07.02
0
0
0
0
0
0
0
5.07.03
0
0
0
0
0
0
0
5.08
0
0
0
0
0
0
0
5.09
0
0
0
0
0
0
0
5.10
0
0
0
0
0
0
0
5.11
0
0
0
0
0
0
0
5.12
Outros
0
0
307
199
(199)
0
307
5.13
Saldo Final
49.500
186
1.622
1.442
10.413
0
63.163
10/02/2011 16:58:12
62.381
Pág:
54
Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
19.05 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS
O contrato com a Josapar Internacional prevendo variação cambial e monetária mais juros de 12% aa
No montante de R$ 10.437 ( mil) em 31.12.1998, foi liquidado em fevereiro de 1999.
10/02/2011 16:58:13
Pág:
55
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
1
Ativo Total
174
135
168
1.01
Ativo Circulante
174
135
168
1.01.01
Disponibilidades
106
83
105
1.01.02
Créditos
0
0
0
1.01.02.01
Clientes
0
0
0
1.01.02.02
Créditos Diversos
0
0
0
1.01.03
Estoques
0
0
0
1.01.04
Outros
68
52
63
1.02
Ativo Não Circulante
0
0
0
1.02.01
Ativo Realizável a Longo Prazo
0
0
0
1.02.01.01
Créditos Diversos
0
0
0
1.02.01.02
Créditos com Pessoas Ligadas
0
0
0
1.02.01.02.01
Com Coligadas e Equiparadas
0
0
0
1.02.01.02.02
Com Controladas
0
0
0
1.02.01.02.03
Com Outras Pessoas Ligadas
0
0
0
1.02.01.03
Outros
0
0
0
1.02.02
Ativo Permanente
0
0
0
1.02.02.01
Investimentos
0
0
0
1.02.02.01.01
Participações Coligadas/Equiparadas
0
0
0
1.02.02.01.02
Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio
0
0
0
1.02.02.01.03
Participações em Controladas
0
0
0
1.02.02.01.04
Participações em Controladas - Ágio
0
0
0
1.02.02.01.05
Outros Investimentos
0
0
0
1.02.02.02
Imobilizado
0
0
0
1.02.02.03
Intangível
0
0
0
1.02.02.04
Diferido
0
0
0
10/02/2011 16:58:13
3 - 31/12/2008
4 - 31/12/2007
5 - 31/12/2006
Pág:
56
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
2
Passivo Total
2.01
3 - 31/12/2008
4 - 31/12/2007
5 - 31/12/2006
174
135
168
Passivo Circulante
0
0
0
2.01.01
0
0
0
2.01.02
Debêntures
0
0
0
2.01.03
Fornecedores
0
0
0
2.01.04
Impostos, Taxas e Contribuições
0
0
0
2.01.05
Dividendos a Pagar
0
0
0
2.01.06
Provisões
0
0
0
2.01.07
0
0
0
2.01.08
Outros
0
0
0
2.02
Passivo Não Circulante
0
0
0
2.02.01
Passivo Exigível a Longo Prazo
0
0
0
2.02.01.01
0
0
0
2.02.01.02
Debêntures
0
0
0
2.02.01.03
Provisões
0
0
0
2.02.01.04
0
0
0
2.02.01.05
0
0
0
2.02.01.06
Outros
0
0
0
2.03
Resultados de Exercícios Futuros
0
0
0
2.05
Patrimônio Líquido
174
135
168
2.05.01
Capital Social Realizado
117
88
107
2.05.02
Reservas de Capital
0
0
0
2.05.03
Reservas de Reavaliação
0
0
0
2.05.03.01
Ativos Próprios
0
0
0
2.05.03.02
Controladas/Coligadas e Equiparadas
0
0
0
2.05.04
Reservas de Lucro
0
0
0
2.05.04.01
Legal
0
0
0
2.05.04.02
Estatutária
0
0
0
2.05.04.03
Para Contingências
0
0
0
2.05.04.04
De Lucros a Realizar
0
0
0
2.05.04.05
Retenção de Lucros
0
0
0
2.05.04.06
Especial p/ Dividendos Não Distribuídos
0
0
0
2.05.04.07
Outras Reservas de Lucro
0
0
0
2.05.05
0
0
0
2.05.05.01
0
0
0
2.05.05.02
0
0
0
10/02/2011 16:58:13
Pág:
57
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
2.05.05.03
2.05.06
Lucros/Prejuízos Acumulados
2.05.07
10/02/2011 16:58:13
3 -31/12/2008
4 -31/12/2007
5 -31/12/2006
0
0
0
57
47
61
0
0
0
Pág:
58
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
3 - 01/01/2008 a 31/12/2008 4 - 01/01/2007 a 31/12/2007 5 - 01/01/2006 a 31/12/2006
3.01
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços
0
0
0
3.02
Deduções da Receita Bruta
0
0
0
3.03
Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços
0
0
0
3.04
Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos
0
0
0
3.05
Resultado Bruto
0
0
0
3.06
Despesas/Receitas Operacionais
(3)
(33)
(21)
3.06.01
Com Vendas
0
0
0
3.06.02
Gerais e Administrativas
0
0
0
3.06.03
Financeiras
(3)
(33)
(21)
3.06.03.01
Receitas Financeiras
3.06.03.02
Despesas Financeiras
3.06.04
3.06.05
1
3
4
(4)
(36)
(25)
Outras Receitas Operacionais
0
0
0
Outras Despesas Operacionais
0
0
0
3.06.06
Resultado da Equivalência Patrimonial
0
0
0
3.07
Resultado Operacional
(3)
(33)
(21)
3.08
Resultado Não Operacional
0
0
0
3.08.01
Receitas
0
0
0
3.08.02
Despesas
0
0
0
3.09
Resultado Antes Tributação/Participações
(3)
(33)
(21)
3.10
Provisão para IR e Contribuição Social
0
0
0
3.11
IR Diferido
0
0
0
3.12
Participações/Contribuições Estatutárias
0
0
0
3.12.01
Participações
0
0
0
3.12.02
Contribuições
0
0
0
3.13
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio
0
0
0
3.15
Lucro/Prejuízo do Período
(3)
(33)
(21)
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)
50
50
50
(0,06000)
(0,66000)
(0,42000)
LUCRO POR AÇÃO (Reais)
PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais)
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Pág:
59
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
19.08 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Reais Mil)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
4.01
Caixa Líquido Atividades Operacionais
23
(85)
0
4.01.01
Caixa Gerado nas Operações
23
(71)
0
4.01.01.01
Lucro Líquido do Período
(3)
(33)
0
4.01.01.02
Devedores Diversos
42
(11)
0
4.01.01.03
Credores Diversos
(16)
(27)
0
4.01.02
Variações nos Ativos e Passivos
0
0
0
4.01.03
Outros
0
(14)
0
4.02
Caixa Líquido Atividades de Investimento
0
0
0
4.03
Caixa Líquido Atividades Financiamento
0
0
0
4.04
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes
0
0
0
4.05
Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes
23
(85)
0
4.05.01
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes
83
168
0
4.05.02
Saldo Final de Caixa e Equivalentes
106
83
0
10/02/2011 16:58:14
3 - 01/01/2008 a 31/12/2008 4 - 01/01/2007 a 31/12/2007 5 - 01/01/2006 a 31/12/2006
Pág:
60
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
5.01
Saldo Inicial
5.02
5.03
Saldo Ajustado
5.04
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
LÍQUIDO
88
0
0
0
47
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
0
0
47
0
135
0
0
0
0
(3)
0
(3)
5.05
Destinações
0
0
0
0
0
0
0
5.05.01
Dividendos
0
0
0
0
0
0
0
5.05.02
0
0
0
0
0
0
0
5.05.03
0
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
0
0
0
5.07
0
0
0
0
0
0
0
5.07.01
0
0
0
0
0
0
0
5.07.02
0
0
0
0
0
0
0
5.07.03
0
0
0
0
0
0
0
5.08
0
0
0
0
0
0
0
5.09
0
0
0
0
0
0
0
5.10
0
0
0
0
0
0
0
5.11
0
0
0
0
0
0
0
5.12
Outros
29
0
0
0
13
0
42
5.13
Saldo Final
117
0
0
0
57
0
174
10/02/2011 16:58:14
135
Pág:
61
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
5.01
Saldo Inicial
5.02
5.03
Saldo Ajustado
5.04
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
LÍQUIDO
107
0
0
0
61
0
0
0
0
0
0
0
0
107
0
0
0
61
0
168
0
0
0
0
(33)
0
(33)
5.05
Destinações
0
0
0
0
0
0
0
5.05.01
Dividendos
0
0
0
0
0
0
0
5.05.02
0
0
0
0
0
0
0
5.05.03
0
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
0
0
0
5.07
0
0
0
0
0
0
0
5.07.01
0
0
0
0
0
0
0
5.07.02
0
0
0
0
0
0
0
5.07.03
0
0
0
0
0
0
0
5.08
0
0
0
0
0
0
0
5.09
0
0
0
0
0
0
0
5.10
0
0
0
0
0
0
0
5.11
0
0
0
0
0
0
0
5.12
Outros
(19)
0
0
0
19
0
0
5.13
Saldo Final
88
0
0
0
47
0
135
10/02/2011 16:58:14
168
Pág:
62
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
CONTROLADA/COLIGADA
5.01
Saldo Inicial
5.02
5.03
Saldo Ajustado
5.04
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
LÍQUIDO
117
0
0
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
117
0
0
0
72
0
189
0
0
0
0
(21)
0
(21)
5.05
Destinações
0
0
0
0
0
0
0
5.05.01
Dividendos
0
0
0
0
0
0
0
5.05.02
0
0
0
0
0
0
0
5.05.03
0
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
0
0
0
5.07
0
0
0
0
0
0
0
5.07.01
0
0
0
0
0
0
0
5.07.02
0
0
0
0
0
0
0
5.07.03
0
0
0
0
0
0
0
5.08
0
0
0
0
0
0
0
5.09
0
0
0
0
0
0
0
5.10
0
0
0
0
0
0
0
5.11
0
0
0
0
0
0
0
5.12
Outros
(10)
0
0
0
10
0
0
5.13
Saldo Final
107
0
0
0
61
0
168
10/02/2011 16:58:14
189
Pág:
63
Data-Base - 31/12/2008
87.456.562/0001-22
19.11 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO
Empresa da qual a JOSAPAR- Joaquim Oliveira S/A Participações detém 100% do controle, não apresentou
maiores variações no seu resultado neste exercício, visto que as despesas são decorrentes da emissão do
EuroCommercial Paper”, e as receitas oriundas do contrato de mútuo com a JOSAPAR datado de 15.08.1997.
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Pág:
64
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
ÍNDICE
GRUPO QUADRO
DESCRIÇÃO
PÁGINA
01
01
IDENTIFICAÇÃO
1
01
02
SEDE
1
01
03
DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS
1
01
04
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
2
01
05
REFERÊNCIA / AUDITOR
2
01
06
CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
2
01
07
CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS
3
01
08
PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS
3
01
09
JORNAIS ONDE A CIA DIVULGA INFORMAÇÕES
3
01
10
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
3
02.01
01
COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA
4
02.01
02
COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL
5
02
02
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADM. E FISCAL) E
6
03
01
EVENTOS RELATIVOS A DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL
8
03
02
POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES
03
03
DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES
10
04
01
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
19
04
02
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
20
04
04
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
21
04
05
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL ACIONÁRIO AUTORIZADO
21
06
01
PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS 3 ÚLTIMOS ANOS
22
06
03
DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL
23
06
04
DIVIDENDO OBRIGATÓRIO
23
07
01
REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO
24
07
02
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
24
07
03
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS
25
09
01
BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA
26
09
02
CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO
27
09
03
PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS
28
10
01
PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS
29
11
01
PROCESSO DE PRODUÇÃO
30
11
02
PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO
32
11
03
POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO
33
12
01
PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS
34
13
01
PROPRIEDADES
35
14
05
PROJETOS DE INVESTIMENTO
37
15
01
PROBLEMAS AMBIENTAIS
38
18
01
ESTATUTO SOCIAL
9
39
19
04
19
06.01
CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
45
BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO
46
10/02/2011 16:58:15
Pág:
66
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01328-5
87.456.562/0001-22
ÍNDICE
GRUPO QUADRO
DESCRIÇÃO
PÁGINA
19
06.02
BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO
47
19
07
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
49
08
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
19
50
19
05
OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS
55
19
06.01
BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO
56
19
06.02
BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO
57
19
07
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
59
19
08
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
60
19
11
RELATÓRIO DE DESEMPENHO
64
20
01
INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA
65
10/02/2011 16:58:15
Pág:
67

IAN 2008 - Josapar

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