Ata de Reunião do Conselho de Administração
Transcrição
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF n° 08.312.229/0001-73 NIRE 35.300.334.345 Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2015 DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de agosto de 2015, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. MESA: Presidente - Ernesto Zarzur; Secretário – Antonio Emilio C. Fugazza. ORDEM DO DIA: Apreciar os termos para renovação do contrato de aluguel de imóvel a ser celebrado entre a Companhia e o Sr. Ernesto Zarzur, presidente do Conselho de Administração e acionista controlador da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e registrada a abstenção do Sr. Ernesto Zarzur, nos termos do artigo 156, §1°, da Lei n° 6.404/76 e do artigo 17, inciso XXIX, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a renovação do contrato de aluguel celebrado, em 07 de maio de 2010, entre a Companhia, locatária, e Esther Patrimonial Ltda. (empresa controlada pelo Sr. Ernesto Zarzur) , locadora, referente ao imóvel comercial de propriedade do Sr. Ernesto Zarzur, localizado na Avenida República do Líbano, n° 1921, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, cujo terreno possui área de 1.329,51 m2, sendo 2.956,94 m2 de área construída e 1.667,94 m2 de área útil (“Imóvel” e “Contrato”, respectivamente). O Contrato será renovado por 5 (cinco) anos, sendo válido até 31 de julho de 2020, com valor mensal de R$185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). Cumpre ressaltar que o valor do aluguel do Imóvel foi fixado com base em laudo de avaliação, apresentado aos conselheiros e que ficará arquivado na sede social, e que os termos da renovação estão de acordo com as condições e valores de mercado, conforme o material analisado e discutido pelos conselheiros. ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Ernesto Zarzur – Presidente; A. Emilio C. Fugazza – Secretário. Conselheiros: Ernesto Zarzur, Samir Zakkhour El Tayar, Flavio E. Zarzur, Silvio E. Zarzur, Nelson de Sampaio Bastos, Mario Guy de Faria Mariz e Gustavo Junqueira. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 13 de Agosto de 2015. ___________________________________ Antônio Emilio Clemente Fugazza Secretário
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