AVISO AOS ACIONISTAS PEDIDO PÚBLICO DE

AVISO AOS ACIONISTAS
PEDIDO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO
A EZTEC Em preendim ent os e Part icipações S.A.( Com panhia ) , com base no art igo 27 da I nst rução
nº . 481, de 17 de dezem bro de 2009, edit ada pela Com issão de Valores Mobiliários ( CVM ) vêm
com unicar ao m ercado que a adm inist ração da Com panhia, com o obj et ivo de facilit ar e incent ivar a
part icipação de seus acionist as e reforçando o com prom isso de adoção das m elhores prát icas de
governança corporat iva e de t ransparência, disponibilizou sistema elet rônico de part icipação na
Assembléia Geral Ordinária da Com panhia que ocorrerá em 29 de abril de 2010 ( AGO ) , por m eio
da plat aform a Assem bléias Online® ( www.assembleiasonline.com.br) . Além disso, est á disponível
no sit e da Com panhia e da CVM Manual de Part icipação em Assembléia ( Manual ) contendo
instruções da referida participação na próxima AGO pela internet.
Para acessar a plat aform a elet rônica indicada acim a, é necessário cadast rar- se e t er um Cert ificado
Digit al válido, sendo que a em issão do cert ificado digit al Assem bléias Online® é t ot alm ent e grat uita
para o acionist a. As inst ruções para o envio de procurações elet rônicas est ão disponíveis no Manual
e na própria plataforma.
O recebim ent o de procurações elet rônicas at ravés da plat aform a Assem bléias Online®
( www.assembleiasonline.com.br) se dará ent re os dias 13 e 27 de abril de 2010 e os acionist as que
opt arem por part icipar de form a elet rônica na AGO deverão se m anifest ar favoravelmente,
desfavoravelm ent e ou se abst er em relação às m at érias que const am na ordem do dia publicada por
meio de Edital de Convocação, quais sejam:
(i)
Relat ório da adm inist ração, as cont as da diret oria, e as dem onst rações financeiras
relat ivas ao exercício social encerrado em 31 de dezem bro de 2009, aprovadas pelo
Conselho de Administração em reunião realizada em 4 de março de 2010;
(ii)
Dest inação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezem bro de 2009 e
dist ribuição de dividendos, aprovadas pelo Conselho de Adm inist ração em reunião
realizada em 4 de março de 2010;
(iii)
Rem uneração global dos adm inist radores da Com panhia referent e ao exercício social
corrente.
_________________________
A. Emilio C. Fugazza
Diretor de Relações com Investidores
Modelo de Procuração
Eu, [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador(a) do documento de identidade [RG],
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [CPF], residente e domiciliado(a) na [ENDERECO], [CIDADE], [ESTADO], [PAÍS], na
qualidade de acionista da EZ TEC Empreendimentos e Participações S A, companhia aberta, com sede na Alameda
Jauaperi, 299, Moema, CEP 04523-010, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº
08.312.229/0001-73 ( Companhia e Outorgante respectivamente), neste ato nomeio e constituo como meus
bastantes procuradores:
MARCIO EL TAYAR, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 22.714.610-4 SSP/ SP,
inscrito no CPF/ MF sob n.º 167.494.098-06, com endereço profissional na Alameda Jauaperi, n.º 299, Moema, CEP
04523-010, São Paulo, SP, para representar o(a) Outorgante e votar "A FAVOR" nas matérias constantes da ordem do
dia da Assembléia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 29 de abril de 2010, as 10:00 horas, na Capital
do Estado de São Paulo, na Alameda Jauaperi, n° 299, Moema ( AGO ), de acordo com a orientação abaixo proferida
pelo(a) Outorgante;
ROBERTO MOUNIR MAALOULI, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 35.092.446-6
SSP/ SP, inscrito no CPF/ MF sob n.º 308.038.838-03, com endereço profissional na Alameda Jauaperi, n.º 299, Moema,
CEP 04523-010, São Paulo, SP, para representar o(a) Outorgante e votar "CONTRA" nas matérias constantes da ordem
do dia da AGO, de acordo com a orientação abaixo proferida pelo(a) Outorgante; e
ANTONIO EMILIO CLEMENTE FUGAZZA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº
21.937.689 SSP/ SP, inscrito no CPF/ MF sob nº 151.423.698-23, com endereço profissional na Alameda Jauaperi, n.º
299, Moema, CEP 04523-010, São Paulo, SP, para representar o(a) Outorgante e SE ABSTER nas matérias constantes
da ordem do dia da AGO, de acordo com a orientação abaixo proferida pelo(a) Outorgante (juntamente com o Sr.
Marcio El Tayar e o Sr. Roberto Mounir Maalouli, Procuradores ).
ORIENTAÇÃO DE VOTO
Marque um X no quadro respectivo conforme opção desejada pelo(a) Outorgante:
Ordem do dia
A Favor
Contra
Abstenção
Relatório da administração, as contas da diretoria, e as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2009, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em
4 de março de 2010
Destinação do lucro liquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2009 e distribuição de dividendos, aprovadas pelo Conselho
de Administração em reunião realizada em 4 de março de 2010
Remuneração global dos administradores da Companhia referente ao
exercício social corrente
Para os fins do presente instrumento de mandato, os Procuradores terão poderes limitados ao comparecimento na
AGO para a qual estão recebendo poderes expressos, e ao lançamento de votos em conformidade com as orientações
acima manifestadas, não tendo direito, nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas que não sejam necessárias
ao cumprimento deste instrumento de mandato. Os Procuradores ficam obrigados a se abster de qualquer
deliberação ou ato para o qual não tenham recebido orientações de voto suficientemente específicas.
O presente instrumento de mandato terá validade apenas para a AGO, seja em primeira ou em segunda convocação.
E, para constar, o(a) Outorgante assinou digitalmente esta procuração em [DATA DA VOTAÇÃO].
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n° 08.312.229/0001-73
NIRE 35.300.334.345
ANEXO 23 - PEDIDO DE PROCURAÇÃO
1. Informar o nome da companhia
EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A
2. Informar as matérias para as quais a procuração está sendo solicitada
[ i] Relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2009, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 4
de março de 2010;
[ ii] Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009 e distribuição de
dividendos, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 4 de março de 2010;
[iii] Remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício social corrente.
3. I dentificar as pessoas naturais ou jurídicas que promoveram, organizaram ou custearam o
pedido de procuração, ainda que parcialmente, informando:
a. Nome e endereço
EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A
Alameda Jauaperi, 299 - Moema - SP - CEP 04523-010
b. Desde quando é acionista da companhia
Não Aplicável
c. Número e percentual de ações de cada espécie e classe de sua titularidade
Não Aplicável
d. Número de ações tomadas em empréstimo
Não Aplicável
e. Exposição total em derivativos referenciados em ações da companhia
Não Aplicável
f. Relações de natureza societária, empresarial ou familiares existentes ou mantidas nos
últimos 3 anos com a companhia ou com partes relacionadas à companhia, conforme
definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto
Não Aplicável
Página 1
4. I nformar se qualquer das pessoas mencionadas no item 3, bem como qualquer de seus
controladores, controladas, sociedades sob controle comum ou coligadas tem interesse especial na
aprovação das matérias para as quais a procuração está sendo solicitada, descrevendo
detalhadamente a natureza e extensão do interesse em questão
Não Aplicável
5. Informar o custo estimado do pedido de procuração
Não Aplicável
6. I nformar se ( a) a companhia custeou o pedido de procuração ou ( b) se seus autores buscarão
ressarcimento de custos junto à companhia
Não Aplicável
7. Informar:
a. O endereço para o qual a procuração deve ser remetida depois de assinada; ou
Não Aplicável
b. Caso a companhia aceite procurações por meio de sistema na rede mundial de
computadores, as instruções para a outorga da procuração
Informamos que a EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. ( Companhia ), conforme anunciado em aviso
aos acionistas de 29 de março de 2010, aderiu ao Assembléias Online® , ferramenta que objetiva facilitar e
incentivar a participação de seus acionistas, com praticidade e sem nenhum custo, por meio de pedido público
de procuração, com base no Capítulo IV da ICVM 481/2009.
Para que possa votar via Internet pelo sistema Assembleias Online , o acionista precisa se cadastrar no
endereço abaixo e obter gratuitamente seu certificado digital, seguindo os passos descritos neste documento:
https://www.assembleiasonline.com.br/wfPublicaCadastroAcionistas.aspx
Passo 1
cadastramento
a. O acionista deve acessar o endereço www.assembleiasonline.com.br, clicar em cadastro e certificado e
selecionar seu perfil adequado (acionista pessoa física ou pessoa jurídica);
b. Na sequência, o acionista deve preencher o cadastro e clicar em cadastrar, confirmar os dados, e em seguida,
terá acesso ao Termo de Adesão, no caso de pessoa física, e/ ou ao termo de representação, no caso de pessoa
jurídica.1
c. Para a validação do cadastro do acionista, o termo de adesão e/ ou de representação deve ser impresso,
rubricado em todas as páginas, assinado e ter a firma reconhecida. O acionista receberá por e-mail os
documentos necessários para a validação do cadastro.
Passo 2
Validação de cadastro e recebimento do certificado digital
a. O acionista receberá um e-mail do portal Assembleias Online relacionando os documentos necessários para
validação do cadastro, incluindo o termo de adesão e/ ou o termo de representação. O único custo ao acionista
refere-se ao envio da documentação para o Assembleias Online uma única vez.
b. Assim que sua documentação for validada pela equipe do Assembleias Online , o acionista receberá um novo
e-mail contendo os procedimentos para emissão do Certificado Digital Assembleias Online.
1
*Caso já possua um Certificado digital emitido pela ICP-Brasil é necessário efetuar apenas o cadastro e assinar digitalmente
o Termo de Adesão para estar apto a votar nas assembléias.
Página 2
c. Após emitido o certificado, o acionista já estará pronto para realizar o voto a ser proferido em seu nome nas
assembleias.
Passo 3
Votação na Assembleia pela plataforma
Após concluído o processo de cadastramento, os acionistas validados terão o período de 13 à 27 de abril de
2010 para exercer o seu voto através do sistema, recebendo o comprovante do seu voto por email.
A Companhia indicará 3 procuradores: [ i] um procurador representará os acionistas que votaram a favor de
cada deliberação no sistema; [ ii] um procurador representará os acionistas que optaram por se abster em cada
deliberação no sistema; e [iii] um procurador representará os acionistas que votaram contra cada deliberação.
Página 3
Manual de Participação em Assembléia
Pedido Público de Procuração
Informamos que a EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. ( Companhia ), conforme
anunciado em aviso aos acionistas de 29 de março de 2010, aderiu ao Assembléias Online®,
ferramenta que objetiva facilitar e incentivar a participação de seus acionistas, com
praticidade e sem nenhum custo, por meio de pedido público de procuração, com base no
Capítulo IV da ICVM 481/2009.
Para que possa votar via Internet pelo sistema Assembleias Online , o acionista precisa se
cadastrar no endereço abaixo e obter gratuitamente seu certificado digital, seguindo os passos
descritos neste documento:
https://www.assembleiasonline.com.br/wfPublicaCadastroAcionistas.aspx
Passo 1 cadastramento
a) O acionista deve acessar o endereço www.assembleiasonline.com.br , clicar em
cadastro e certificado e selecionar seu perfil adequado (acionista pessoa física ou
pessoa jurídica);
b) Na sequência, o acionista deve preencher o cadastro e clicar em cadast rar, confirmar
os dados, e em seguida, terá acesso ao Termo de Adesão, no caso de pessoa física,
e/ou ao termo de representação, no caso de pessoa jurídica. 1
c) Para a validação do cadastro do acionista, o termo de adesão e/ ou de representação
deve ser impresso, rubricado em todas as páginas, assinado e ter a firma reconhecida.
O acionista receberá por e-mail os documentos necessários para a validação do
cadastro.
Passo 2 Validação de cadastro e recebimento do certificado digital
a) O acionista receberá um e-mail do portal Assembleias Online relacionando
os documentos necessários para validação do cadastro, incluindo o termo de
adesão e/ ou o termo de representação. O único custo ao acionista refere -se
ao envio da documentação para o Assembleias Online uma única vez.
b) Assim que sua documentação f or validada pela equipe do Assembleias
Online , o acionista receberá um novo e-mail contendo os procedimentos para
emissão do Certificado Digital Assembleias Online.
1
* Caso já possua um Certificado digital emitido pela ICP-Brasil é necessário efetuar apenas o
cadastro e assinar digitalmente o Termo de Adesão para estar apto a votar nas assembléias.
c) Após emitido o certificado, o acionista já estará pronto para realizar o voto a
ser proferido em seu nome nas assembleias.
Passo 3 Votação na Assembleia pela plataforma
Após concluído o processo de cadastramento, os acionistas validados terão o período de 13 à
27 de abril de 2010 para exercer o seu voto através do sistema , recebendo o comprovante do
seu voto por email.
A Companhia indicará 3 procuradores: (i) um procurador representará os acionistas que
votaram a favor de cada deliberação no sistema; (ii) um procurador representará os acionistas
que optaram por se abster em cada deliberação no sistema; e (iii) um procurador representará
os acionistas que votaram contra cada deliberação.