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COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF n.° 76.500.180/0001-32
NIRE n.° 41.3.0005081-3
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2014
LOCAL E HORA: Sede da Companhia, na BR 376, número 16.900, Bairro Barro Preto,
São José dos Pinhais, Paraná, às 15 horas.
PUBLICAÇÕES LEGAIS: Edital de convocação publicado nas edições de 30 de junho
de 2014, 04 e 11 de julho de 2014 do Jornal Diário Oficial do Estado do Paraná, e de
27 de junho de 2014, 04 e 11 de julho de 2014 dos Jornais “Indústria e Comércio” e
“Valor Econômico” – Edição Regional São Paulo.
PRESENÇAS: Acionistas representando 92,1% (noventa e dois, vírgula um por cento)
do capital social da Companhia e 72,9% (setenta e dois, vírgula nove por cento) do
total de ações em circulação constituindo, portanto, quorum legal para instalação e
deliberação das matérias constantes da ordem do dia, conforme se verifica das assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas.
MESA: Carlos José Rolim de Mello, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Companhia, Presidente e Claudia Vargas de Lima, Secretária.
ORDEM DO DIA: (i) autorização para a saída da Companhia do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA; e (ii) escolha da instituição financeira ou empresa especializada,
conforme indicada pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 25 de
junho de 2014, a qual será responsável pela elaboração, nos termos da legislação e
regulamentação aplicáveis, do laudo de avaliação do valor econômico das ações da
Companhia, para fins da OPA para Cancelamento de Registro e da OPA para Saída do
Novo Mercado.
DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por maioria dos presentes, as seguintes
matérias: Preliminarmente, aprovaram por unanimidade a lavratura desta ata em forma
de sumário. Em seguida, (i) Aprovaram, por maioria dos votos dos presentes, a saída
da Companhia do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; (ii) Aprovaram, nos termos da
Cláusula 10.1.1 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, por maioria dos votos
dos acionistas representantes das ações em circulação presentes, com abstenção de
voto do acionista controlador, a escolha do BANCO J. SAFRA S.A., como instituição
financeira responsável pela elaboração, nos termos da legislação e regulamentação
aplicáveis, do laudo de avaliação do valor econômico das ações da Companhia, para
fins da OPA para Cancelamento de Registro e da OPA para Saída do Novo Mercado;
e (iii) Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas e a
praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações ora
aprovadas.
DOCUMENTO ANEXO: Lista de Presença de Acionistas.
DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA: Declarações de votos.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, os trabalhos foram suspensos
para a lavratura desta Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e
aprovada pelos acionistas que a seguir a assinam. São José dos Pinhais, 14 de julho
de 2014. (a.a.) PGI Polímeros do Brasil SA; Norges Bank; Public Employees
Retirement System of Ohio; Florida Retirement System Trust Fund; The First Church of
Christ, Scientist, B MASS; IBM Diversified Global Equity Fund; College Retirement
Equities Fund; Emerging MKTS Small Cap. Eq. Index Non-Lendable Fund; Emerging
MKTS Small Cap. Eq. Index Non-Lendable Fund B; Acadian Emerging Markets Small
Cap Equity Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund; Ishares
MSCI Brazil Small Cap ETF; Teacher Retirement System of Texas; Mauá Arbitragem
Master FIM; Mauá Orion Equity Hedge Master FIM; DVG1 Fundo de Investimento e
Ações; VBI Exclusivo Ações Fundo de Investimento; Vitoire Brazil Small CAP LLC;
Victoire Brazil Fund, LLC; Victoire Dividendos Fundo de Investimento em Ações;
Victoire Small CAP Ações - Fundo de Investimento; Fundo de Investimento em Ações
Virtus; Sul América Expertise Fundo de Investimento em Ações; Grand Prix Small
CAPS Fundo de Investimento em Ações; Grand Prix Dividendos CAPS Fundo de
Investimento em Ações; GTI Value FIA; GTI Value II FIA; Clube de Investimentos
Dimona.
Confere com a original,
São José dos Pinhais, 14 de julho de 2014.
Claudia Vargas de Lima
Secretária
COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14/07/2014
NOME DO INVESTIDOR
PGI POLIMEROS DO BRASIL S.A.
NORGES BANK
DVG1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
VBI EXCLUSIVO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
VICTOIRE BRAZIL FUND LLC - BNY MELLON SF DTVM S.A.
VICTOIRE SMALL CAP ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES VIRTUS
VICTOIRE BRAZIL SMALL CAP LLC
VICTOIRE DIVIDENDOS FIA
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND
EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDA FD B
IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND
THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENT B MASS
SUL AMERICA EXPERTISE FIA
GTI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
CLUBE DE INVESTIMENTO DIMONA
GRAND PRIX DIVIDENDOS FIA
GRAND PRIX SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
MAUA ORION EQUITY HEDGE MASTER FI MULTIMERCADO
MAUA ARBITRAGEM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
GTI VALUE II FIA
II) Escolha de instituição financeira ou empresa
I) Autorização para a saída da Companhia do Novo especializada que será responsável pela elaboração
Mercado da BM&FBOVESPA
do laudo de avaliação do valor econômico das ações
da Companhia.
Favor
Abstenção
Contra
Safra
Contra
Safra
Contra
Safra
Contra
Safra
Contra
Safra
Contra
Safra
Contra
Safra
Contra
Safra
Contra
Safra
Favor
Bradesco
Favor
Bradesco
Favor
Bradesco
Favor
Safra
Contra
Safra
Favor
Safra
Favor
Bradesco
Contra
Safra
Favor
Bradesco
Contra
Safra
Contra
Safra
Contra
Safra
Contra
Safra
Contra
Safra
Contra
Safra
Contra
Safra
Contra
Safra
Contra
Safra