4. administración
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4. ADMINISTRACIÓN Organigrama Administración de Besalco S.A. DIRECTORIO Auditoría Interna Contraloría Técnica Gerencia de Servicios Gerencia de Administración Gerencia General Gerencia de Finanzas Gerencia de Desarrollo Fiscalía Gerencia Nuevos Negocios Descripción de la Organización La empresa es administrada por un directorio compuesto de siete miembros elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas, durando éstos tres años en sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente. El directorio designa al Gerente General, quien tiene todas las facultades y obligaciones propias de un factor de comercio y aquellas otras que contempla la ley y que le confiera expresamente el directorio. La organización de Besalco S.A. como ente matriz está dirigida principalmente al mercado de construcción de obras civiles, montaje industrial y edificaciones; también participa en el desarrollo inmobiliario en Chile y en el 46 Memoria Anual 2011 Besalco S.A. extranjero (Perú), en el área de servicios tales como concesiones, explotación minera, explotación forestal, etc y en el rubro de infraestructura, inmobiliario, viviendas, obras sanitarias, aguas subteráneas, montajes, túneles, cárceles, establecimientos médicos, metro, etc., las que ejecuta directamente o a través de las empresas filiales y coligadas, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Con fecha 02 de septiembre de 2011 Besalco S.A. ha ingresado con fuerza al mercado de la Ingeniera Eléctrica dedicada al Diseño, Construcción y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos de Alta, Media y Baja Tensión, al adquirir el 68% de la Sociedad Kipreos Ingenieros S.A. y Servicios Aéreos Kipreos S.A. Maquinaria forestal Besalco S.A. Memoria Anual 2011 47 Directores, Administradores y Ejecutivos Besalco S.A. DIRECTORIO RUN Presidente Victor Bezanilla Saavedra Constructor Civil 5.632.977-3 Director Juán Andrés Camus Camus Economista 6.370.841-0 Director Florencio Correa Bezanilla Ingeniero Civil 5.197.731-9 Director Adelio Pipino Cravero Ingeniero Comercial 3.429.405-4 Director Cristián Eyzaguirre Johnston Ingeniero Comercial 4.773.765-6 Director John Graell Moore Ingeniero Civil 6.153.784-8 Director Mario Valcarce Durán Ingeniero Comercial 5.850.972-8 Director Juán Andrés Camus Camus Economista 6.370.841-0 Director John Graell Moore Ingeniero Civil 6.153.784-8 Director Mario Valcarce Durán Ingeniero Comercial 5.850.972-8 COMITÉ DE DIRECTORES RUN EJECUTIVOS Y ADMINISTRACIÓN BESALCO S.A. 48 Memoria Anual 2011 Besalco S.A. RUN Gerente General Paulo Bezanilla Saavedra Ingeniero Civil 7.060.451-5 Contralor Técnico Miguel Capó Valdés Ingeniero Civil 6.371.853-K Gerente de Administración Eduardo Araya Rivera Contador Auditor 7.016.507-4 Gerente de Servicios Rodrigo Bezanilla Saavedra Factor de Comercio 6.348.909-3 Gerente de Desarrollo Raimundo Alemparte Pérez Ingeniero Civil 5.661.347-1 Gerente de Finanzas Pablo Valenzuela Mancilla Ingeniero Civil 7.204.095-3 Jefe Departamento Legal Rafael Lira Salinas Abogado 6.948.906-0 Auditor Interno Gloria Aguirre Rivera Contador Auditor 10.953.970-8 Gerente Nuevos Negocios Patricio Lahsen Maiza Ingeniero Civil 6.971.044-1 Remuneraciones La sociedad matriz ha efectuado los siguientes pagos a los miembros del directorio y asesores: Director Honorarios del Comité de Directores 2010 M$ M$ Juán Andrés Cámus Camus 2.031 674 John Graell Moore 2.031 674 Mario Valcarce Durán 2.031 569 TOTAL 6.093 1.917 Dieta Remuneración del Directorio Año 2011 2011 Director Asesorías Financieras M$ M$ Sueldos Total M$ M$ Victor Bezanilla Saavedra 11.890 42.656 0 307.735 362.281 Florencio Correa Bezanilla 5.945 21.328 0 158.624 185.897 Juán Andrés Cámus Camus 4.415 21.328 20.121 0 45.864 Adelio Pipino Cravero 5.945 21.328 0 0 27.273 11.228 21.328 20.116 0 52.672 26.176 Cristián Eyzaguirre Johnston M$ Participación John Graell Moore 4.848 21.328 0 0 Mario Valcarce Durán 5.395 14.550 0 0 19.945 49.666 163.846 40.237 466.359 720.108 Dieta Participación Asesorías Financieras Sueldos Total M$ M$ M$ M$ M$ TOTAL Remuneración del Directorio Año 2010 Victor Bezanilla Saavedra 10.172 42.840 0 318.317 371.329 Florencio Correa Bezanilla 5.086 21.420 0 181.431 207.937 Juán Andrés Cámus Cámus 3.388 21.420 20.344 0 45.152 Adelio Pipino Cravero 4.770 21.420 0 0 26.190 Cristián Eyzaguirre Johnston 9.310 21.420 20.317 0 51.047 John Graell Moore 3.388 21.420 0 0 24.808 Mario Valcarce Durán TOTAL 3.830 0 0 0 3.830 39.944 149.940 40.661 499.748 730.293 Besalco S.A. Memoria Anual 2011 49 50 Memoria Anual 2011 Besalco S.A. Actividades del Comité de Directores El Comité sesionó en tres oportunidades, Enero, Mayo y Julio del año 2011, donde se trató materias relacionadas con el examen de los estados financieros del ejercicio 2010, los cuales se aprobaron; Contratación de Auditores externos, proponiéndose a las principales firmas de Auditoría (Price Waterhouse; Ernst & Young y KPGM); Clasificadores de Riesgo (Feller Rate Clasificadores de Riesgo y Fitch Rate Limitada); Aprobación del Plan de Compensación de Trabajadores “Stock Option” incorporando a dicho plan a 21 personas; Revisaron los sistemas de remuneración y planes de compensación de los gerentes, ejecutivos principales y trabajadores de la sociedad; Contratación de servicios con partes relacionadas con motivo de la adquisición y toma de control de las sociedades Kipreos Ingenieros S.A. y Servicios Aéreos Kipreos S.A. (Celfin Capital S.A.; Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesoría Limitada y, R. Liria y Cía. Limitada). De todas las reuniones se levantaron las actas correspondientes las cuales se encuentran suscritas por todos sus integrantes. Por último, el Comité no incurrió en gastos adicionales en la remuneración de sus integrantes. Remuneraciones de Gerentes y principales Ejecutivos Durante el ejercicio 2011, las remuneraciones de los gerentes y principales ejecutivos de la sociedad ascendieron a $70 millones mensuales distribuidos en 7 ejecutivos. En el ámbito de incentivos existen bonos al personal de la compañía, los cuales son asignados caso a caso y de acuerdo al desempeño de cada uno de ellos. La evaluación se efectúa año a año. No se han efectuado desembolsos relacionados a indemnizaciones por años de servicios a gerentes o ejecutivos de la sociedad. La sociedad ha implementado un plan de compensación para sus ejecutivos mediante el otorgamiento de opciones de compra sobre acciones de Besalco S.A., pudiendo estos ejecutivos ejercer sus derechos en un plazo máximo de tres años a partir de junio del 2009. Besalco S.A. Memoria Anual 2011 51 Dotación de Personal Dotación de personal Besalco S.A., filiales y coligadas al 31 de diciembre del 2011: Empresa Besalco S.A. Ejecutivos Profesionales y Técnicos Trabajadores Total 419 10 34 375 Besalco Inmobiliaria S.A. 7 56 4 67 Besalco Construcciones S.A. 8 170 800 978 Besalco Maquinarias S.A. 7 438 1.313 1.758 Besalco Concesiones S.A. 1 6 1 8 Besalco MD Montajes S.A. 1 69 580 650 Besco S.A. 1 54 10 65 Constructora Besalco Ltda. 0 81 623 704 Constructora El Dial S.A. 0 8 337 345 Consorcio Hospital de Puerto Montt S.A. 0 11 467 478 Consorcio Constructor Hospital de Talca S.A. 0 6 254 260 Dragados Besalco S.A. 0 2 74 76 Besalco Cerro Alto S.A. 0 7 750 757 Sociedad Concesionaria Convento Viejo S.A. 1 10 40 51 Constructora DCB S.A. 0 6 179 185 Consorcio Constructor CGB S.A. 0 19 819 838 Sociedad Concesionaria La Fruta S.A. 1 29 0 30 Besalco Arrigoni Ltda. 0 6 13 19 Kipreos Ingenieros S.A. 4 358 10 372 Servicios Aereos Kipreos S.A. 0 23 0 23 41 1.393 6.649 8.083 TOTAL Dotación de personal Besalco S.A., filiales y coligadas al 31 de diciembre del 2010: Empresa Besalco S.A. Ejecutivos Profesionales y Técnicos Trabajadores Total 10 34 521 Besalco Inmobiliaria S.A. 4 58 2 64 Besalco Construcciones S.A. 8 157 1.163 1.328 Besalco Maquinarias S.A. 7 403 1.202 1.612 Besalco Concesiones S.A. 2 8 0 10 Besalco MD Montajes S.A. 1 62 611 674 Besco S.A. 1 17 0 18 Constructora Besalco Ltda. 0 63 667 730 Constructora El Dial S.A. 0 9 138 147 Besalco Dragados S.A. 0 7 222 229 Dragados Besalco S.A. 0 6 127 133 Besalco Cerro Alto S.A. 0 11 638 649 Sociedad Concesionaria Convento Viejo S.A. 1 10 27 38 Consorcio Hospital de Puerto Montt S.A. 0 8 260 268 Besalco Arrigoni Ltda. 0 3 5 8 34 856 5.583 6.473 TOTAL 52 Memoria Anual 2011 Besalco S.A. 565
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