Ciatc Participações SA

Ciatc Participações S.A.
CNPJ nº 10.697.897/0001-08 - NIRE 35.300.467.884
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30/03/2015
1. Data, Hora e Local: 30/03/2015, às 10hs, na sede social da Ciatc Participações S.A. (“Companhia”). 2. Presenças: acionistas titulares de ações
representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas. 3. Publicações:
foi dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 4. Mesa: Presidente: Fernando Grinberg; Secretário: Eduardo
Gromatzky. 5. Ordem do Dia: deliberar, nos termos da cláusula 3.5 do Acordo de Acionistas celebrado em 01/08/2014 e arquivado na sede da
Companhia (“Acordo de Acionistas”), sobre: (i) a proposta de incorporação da sociedade controlada pela Companhia Brasserie JK Gastronomia
Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Loja 419-3, Vila Nova
Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 16.958.636/0001-80, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob NIRE 35.226.968.510 (“Brasserie JK”) pela sociedade também controlada pela Companhia Torino Comércio de Alimentos e
Promoções Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no salão comercial L07.4, localizado no 4º piso do Shopping Cidade
Jardim, na Avenida Magalhães de Castro, nº 12.000, Cidade Jardim, CEP 05676-120, inscrita no CNPJ sob o nº 10.254.717/0001-13, com seus
atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.222.526.601 (“Torino”); (ii) a alteração contratual da Torino
que formalizará, dentre outras deliberações: (ii.1) a retificação da forma de integralização do aumento de capital social aprovado na Quarta Alteração
Contratual; (ii.2) o aumento de capital social; (ii.3) a incorporação da Brasserie JK; (ii.4) o ingresso da nova sócia Tappo Participações Ltda.,
sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pará, nº 36, Consolação, CEP 01243-020, inscrita
no CNPJ sob o nº 10.188.300/0001-08, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE
35.222.481.098 (“Tappo”) em decorrência da incorporação da Brasserie JK, que passará a ser titular de quotas representativas de 10% do capital
social; e (ii.5) a reformulação do contrato social; (iii) a celebração, pelos sócios da Torino, de determinado instrumento de Acordo de Quotistas; (iv)
a celebração, pela Torino, Ici Gastronomia Ltda. - EPP e Tappo, de Primeiro Aditamento ao Contrato de Uso de Marca, por meio do qual as referidas
partes pretendem formalizar que todos os direitos e obrigações que cabiam à Brasserie JK por força do Contrato de Licença serão integralmente
assumidos pela Torino. 6. Deliberações: após leitura, análise e discussão, a Assembleia Geral decidiu, por unanimidade dos votos, sem ressalvas
e nos termos da cláusula 3.5 do Acordo de Acionistas: (i) autorizar a incorporação da Brasserie JK pela Torino, tal como descrita no Protocolo e
Justificação de Incorporação celebrado pelos sócios da Torino e da Brasserie JK; (ii) aprovar a alteração do contrato social da Torino para refletir:
(ii.1) a retificação da forma de integralização do aumento de capital social aprovado na Quarta Alteração Contratual; (ii.2) o aumento de capital
social; (ii.3) a incorporação da Brasserie JK; (ii.4) o ingresso da nova sócia Tappo em decorrência da incorporação da Brasserie JK, que passará a
ser titular de quotas representativas de 10% do capital social; e (ii.5) a reformulação do contrato social; (iii) a celebração, pelos sócios da Torino, do
instrumento de Acordo de Quotistas; (iv) a celebração, pela Torino, Ici Gastronomia Ltda. - EPP e Tappo, de Primeiro Aditamento ao Contrato de
Uso de Marca, por meio do qual as referidas partes pretendem formalizar que todos os direitos e obrigações que cabiam à Brasserie JK por força
do Contrato de Licença serão integralmente assumidos pela Torino. 7. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como
ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata em livro próprio,
em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. São
Paulo, 30/03/2015. Presidente: Fernando Grinberg. Secretário: Eduardo Gromatzky. Acionistas: Barbaresco Participações S.A. p. Fernando
Grinberg e Ricardo Barone Garrido, GRKR Administração e Participações S.A. p. Fabio Augusto Fuzii Sakamoto e Eduardo Gromatzky, Acqua
Participações Ltda. p. Fabio Augusto Fuzii Sakamoto. Registro Jucesp: 307.207/15-8, sessão de 15/07/2015. Secretária Geral: Flávia Regina Britto.