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LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 08.078.847/0001-09
NIRE 35.300.331.494
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2009.
Local, data e hora : Na sede da LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A.
(Companhia), localizada na Rua Estados Unidos, nº. 1971, Jardim Paulista, dia 14 de
dezembro de 2009, às 11:30 horas.
Presença : Acionistas representando aproximadamente 73,76% (setenta e três vírgula
setenta e seis por cento) do capital social da Companhia; os Diretores Srs. Marcos
Bulle Lopes, Francisco Lopes Neto e Marcello Rodrigues Leone.
Convocação : Convocação realizada, nos termos do Artigo 124, §1º, inciso II da Lei
nº. 6.404 de 15 de novembro de 1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), tendo sido
o edital de convocação publicado nos jornais O Estado de São Paulo e Diário Oficial
do Estado de São Paulo nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2009.
Mesa : Presidente:Marcello Rodrigues Leone. Secretária: Fernanda Amato de Moraes
Quinteiro.
Ordem do Dia : (i) Deliberar sobre a proposta de redução do capital social da
Companhia para absorção dos prejuízos acumulados, apurados nas Demonstrações
Financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2008; (ii) Alterar o Estatuto Social
da Companhia para: (a) modificação do caput do artigo 5º, em virtude do item “i” da
Ordem do Dia a ser deliberado; e (b) alteração docaput do artigo 20 e respectivo
parágrafo 4º, item “c”, para substituir a nomenclatura do cargo de Diretor
Superintendente por Diretor de Operações, bem como ajustar as respectivas
atribuições inerentes ao novo cargo.
Deliberações:
(i)
Foi aprovada pelo voto da unanimidade dos presentes e sem ressalvas a
proposta de redução do capital social da Companhia para absorção dos
prejuízos acumulados, apurados nas Demonstrações Financeiras da
Companhia em 31 de dezembro de 2008. O capital social foi reduzido
em R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais), passando de R$
46.138.222,28 (quarenta e seis milhões, cento e trinta e oito mil, duzentos e
vinte e dois reais e vinte e oito centavos) para R$ 138.222,28 (cento e trinta
e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos).
(ii)
(a) Por força da deliberação estabelecida no item (i) acima, foi aprovada
pelo voto da unanimidade dos presentes e sem ressalvas a alteração
do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a
apresentar a seguinte redação:
‘Artigo 5º. O capital social, subscrito e integralizado, é de 138.222,28 (cento e trinta e oito
mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), dividido em 49.448.033 (quarenta
e nove milhões, quatrocentas e quarenta e oito mil e trinta e três) ações ordinárias, sem
valor nominal. ”
(b) Por unanimidade de voto dos presentes, ficou decidido que a
deliberação da alteração da nomenclatura e atribuições de cargo restou
prejudicada, para apreciação em futura assembléia de acionistas.
Esclarecimentos: o Presidente da Mesa esclareceu que a presente ata de
Assembléia Geral Ordinária será lavrada na forma de sumário, nos termos do Artigo
130, § 1º da Lei das Sociedades Anônimas e que será publicada com a omissão das
assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º do referido Artigo. A Mesa autenticou o
voto em separado dos acionistas presentes, nos termos da lei.
Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata : Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se
manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da Ata, a
qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
São Paulo, 14 de dezembro de 2009.
MESA:
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MARCELLO RODRIGUES LEONE
Presidente
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Fernanda Amato de Moraes Quinteiro
Secretária
ACIONISTAS PRESENTES:
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ROSEDIAMOND LLP.
Edward Jorge Christianini
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SÃO FRANCISCO PARTICIPAÇÕES LTDA.
Marcos Bulle Lopes
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EQUITY ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Francisco Lopes Neto
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MARCOS BULLE LOPES
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FRANCISCO LOPES NETO
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EDWARD JORGE CHRISTIANINI
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FIM CRÉDITO PRIVADO MOCASTLAND
Marcos Bulle Lopes
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NORGES BANK
JANUS ADVISER INTERNATIONAL EQUITY FUND
JANUS INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
JANUS VENTURE FUND
IBM SAVINGS PLAN
LAFAYETTE STREET FUND II, L.P.
MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX SECURITIES
SAN JOAQUIN COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOC.
WELLS STREET OFFSHORE LTD
SAN JOAQUIN COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOC.
WELLS STREET OFFSHORE LTD
JANUS ADVISER GLOBAL REAL ESTATE FUND
SEG PARTNERS II, L.P.
LAFAYETTE STREET FUND L.P.
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX
DRIEHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN AN TRUST
WASATCH CORE GROWTH FUND
Procurador: Paulo Roberto Brandão
Advogado Responsável:
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Alex Sandro Paulo Barreto
OAB/SP 237.276