Ata de Reunião do Conselho de Administração

HOTÉIS OTHON S.A.
CNPJ/MF 33.200.049/0001-47
NIRE: 3330009630-2
Ata de Reunião do Conselho de Administração de Hotéis Othon S.A.,
realizada em 18.07.2007.
Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e sete, às 12:30 horas, na sede
social, na rua Teófilo Otoni, nº 15, 11º andar, nesta Cidade e Estado,
reuniram-se os membros do conselho de Administração de Hotéis Othon
S.A., abaixo assinados. Assumiu a Presidência o Sr. Álvaro Brito Bezerra de
Mello, secretariado pelo Conselheiro, Sr. Paulo Brito Bezerra de Mello Júnior.
Dando início aos trabalhos disse o Sr. Presidente que a presente reunião tem
por finalidade a reestruturação dos Diretores da Sociedade, conforme AGE
de 17.07.2007. i) Deliberações: a) Inicialmente, O Sr. Álvaro Brito Bezerra
de Mello apresentou aos membros do Conselho carta datada de 16.07.2007,
na qual o Sr. Paulo Brito Bezerra de Mello Júnior renunciava aos Cargos
de Diretor Presidente, Diretor Administrativo Financeiro e a função de
Diretor de Relações com Investidores, decisão esta que foi acatada
pelos membros do Conselho; b) Dando prosseguimento à reunião, em
virtude das modificações inseridas no Estatuto Social, relativamente ao artigo
28, do Estatuto Social, com a extinção do Cargo de Diretor Presidente e
criação do Cargo de Diretor Superintendente, decidiu o Conselho eleger para
ocupar o cargo de Diretor Superintendente, por unanimidade de voto, pelo
nome do Sr. Fernando Martins Vaz Chabert, português, divorciado,
portador do passaporte nº CS 034498, inscrito no CPF/MF sob o nº
369.980.287-68. O Diretor ora eleito declara não estar incurso em qualquer
crime que o impeça de exercer a atividade empresarial e tomará posse de
seu cargo mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas das
Reuniões da Diretoria, em até 30 (trinta) dias contados da presente data; c)
Ficou decidido que o cargo de Diretor Administrativo
Financeiro
permanecerá vago até a próxima Reunião do Conselho de Administração; d)
Em decorrência das deliberações mencionadas nos itens “a” e “b”, a
Diretoria passou a ser composta como segue: Diretor Superintendente: Sr.
Fernando Martins Vaz Chabert, já qualificado anteriormente; Diretor
Comercial: Tomas Dias Ramos, português, divorciado, portador da carteira
de identidade nº RNE W6285444-H, expedida pela SE/DPMAF/DPF, CPF/MF
nº 004.914.497-98, residente e domiciliado nesta cidade, com endereço na
Av. N. Srª de Copacabana, 995 – 2º andar – Copacabana/RJ; Diretor: Sr.
Aldo de Souza Campos, brasileiro, casado, hoteleiro, residente e
domiciliado em Salvador/BA, na Av. Presidente Vargas, nº 2456 – Ondina,
portador da carteira de identidade nº 2.530.752, expedida pelo IFP/RJ,
CPF/MF nº 103.407.007-00, para tratar exclusivamente de assuntos da área
Operacional da empresa; e) Finalmente, em substituição ao Sr. Paulo Brito
Bezerra de Mello Júnior, foi indicado para a função de Diretor de Relações
com Investidores, Sr. Fernando Martins Vaz Chabert, já qualificado
anteriormente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a reunião e lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai
por todos assinada. (Ass.) Álvaro Brito Bezerra de Mello, Paulo Brito Bezerra
de Mello Júnior, Renato Bezerra de Mello de Vasconcelos e Carlos
Fernandes Bezerra de Mello.
A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
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Álvaro Brito Bezerra de Mello
Paulo Brito Bezerra de Mello Júnior
Presidente
Conselheiro
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Renato Bezerra de Mello de
Carlos Fernandes Bezerra de Mello
Vasconcelos - Conselheiro
Conselheiro