Março 2016 - Proposta de Administração
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Março 2016 - Proposta de Administração
LIBRA TERMINAL RIO S.A. CNPJ/MF Nº 02.373.517/0001-51 NIRE 33.300.167.269 Companhia Aberta – Categoria B Registro nº 23434 PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO Senhores Acionistas, Em atendimento ao disposto no artigo 135, § 3º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e no artigo 31, II da Instrução CVM nº 480/09, conforme alterada, apresentamos a seguir a proposta da administração para Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 22 de março de 2016, às 9 horas: Eleição de novo membro para o Conselho de Administração da Companhia: Considerando a carta de renúncia apresentada pelo Sr. Bruno Camara Soter da Silveira ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia para o qual foi eleito por meio de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de março de 2015, a administração da Companhia propõe a eleição do Sr. Sebastião Fernando da Costa Furquim, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 29.119.189-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 269.332.318-52, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Gurjão, 105, Caju, CEP 20931-670, para compor o Conselho de Administração da Companhia. Reeleição dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia: Considerando o término dos mandatos unificados dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, o único acionista representando a totalidade do capital social da Companhia informou à Administração que indicará para os cargos de membros do Conselho de Administração, em reeleição, os Srs. Marcelo Pereira Malta de Araujo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04176539-7, emitido pelo DETRAN/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 789.050.797-68 e José Alfredo de Freitas, brasileiro, separado judicialmente, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG nº 17.505.568-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 073.327.678-48, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 16º andar, CEP 04543-011. Os membros do Conselho de Administração acima mencionados, se eleitos ou reeleitos, 1 conforme o caso, terão mandato unificado de 1 (um) ano, isto é, até 21 de março de 2017 e permanecerão em seus cargos até que seus substitutos sejam eleitos, a não ser que de outra forma seja decidido pelos acionistas. Rio de Janeiro, 21 de março de 2016. A Administração Libra Terminal Rio S.A. 2