Reunião da Administração - RCA (traducao juramentada e original)

o
7 Oficial da Reg. de Titulos e Documentos
e Civil dc Pastoa Jurídica da Capital
DR.JQSÉ A. MICHALUAT • OFICIAL
0 9 AGO. 2011
w 1
'
Luis GAZAL
Traduior Público e Intérprete Comercial.
Idioma Espanhol. Matricula n ° 1202 da Junta Comerdal do Estado de SSo Paulo. Portaria 68,
de 12.G7.2G00. R G 15.474.816. CPFMf
033.171.308-05. C C M ftSS) 2.643.S74-7. Rua
Pássaros e Flores, 406. Brookiin. CEP 04704-000. S ã o Parào - S P . Fone-fax 11 5542-4267.
Tradução n° 969
v*õ f o o 2 7
'
*
'
^
~>
ô
Livro n° 14
Folha n 163
Certifico e dou fé, para os devidos fíns, que nesta data me foí apresentado um documento em
idioma Espanhol, O Qual traduzo para o vernáculo no seguinte teor;
PATRÍCIO RABY BEHAVENTE
NOTÁRIO
GERTRUDÍS ECHEKIQÜE,
OF.
(Goajtmto) 44,
LAS
3Ü
r
CONDES (Município,
(Carimbo ds Embaixada da
República Federativa do BrasÜ
em Santiago, Capital da
República do Chile)
área metropolitana de Santiago)
(Carimbo ovaí do Quinto
Tabeíbnato CG, Patrício
Raby Benavente, Santiago,
Chile)
TELEFONES 599 2453 - 599 2457 e
599 2463 - FAX 599 2467
REPERTÓRIO (índiceProtocolo) N° 1.985 - 2011
REDUÇÃO E TBANSFOHMTiÇÃO EM ESCRITURA PUBLICA
ATA
SESSÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N° 349
"LAN AIRLINES S.A."
Em S a n t i a g o
do C h i l e ,
aos 02 de março de 2011, p e r a n t e mim,
PATRÍCIO RABY BENAVENTE, Advogado, Notário, T i t u l a r do Q u i n t o
Tabelionato
301
de S a n t i a g o ,
Conjunto
44,
d o m i c i l i a d o em G e r t r u d i s Echenique n°
Las CondesCOMPARECE
don (o senhor) IGNACIO
BUNSTER GONZÁLEZ, c h i l e n o , casado, advogado, cédula n a c i o n a l de
identidade
n°
10.846.467-4, d o m i c i l i a d o
em A v e n i d a
Presiente
(Presidente) R i e s c o n° 5.711, p i s o (andar) 20, Comuna (Município) de Las
Condes,
Santiago,
maior
idade,
comprova
através
devidamente
f a c u l t a d o vem r e d u z i r e t r a n s f o r m a r
partes
cédula
quem
identidade
pública
da
de
pertinentes
da
supracitada
ATA
DE
SESSÃO
e
a
expõe
em
sua
que:
escritura
ORDINÁRIA
DE
DIRETORIA N° 349 DA "LAN AIRLINES S.A/', A pessoa comparecente
declara
que a A t a está
assinada
pelos
senhores
Jorge
Awad
|7*iOftcltt de Reg.d* THiito» 6 Documentos]
l c C M I d * P«»*o» Jurídica <ÍtC»p\W\
fl 9 AGO. 2011
(DR. JOSÉ A. MICHALUAT • OFICIAI
[fi. XV ae Novembro, 261 - fArtl -F-- 3377-;S77
7* Oficia» de R«g.deT*uto5 e O o » " * * "
i Civil de Pessoa Jurídica da Capital
0 9 AGO. 2011
DB. JOSÉ A. MICHALUAT • OFICIAL
tuis GAZAL
Tradutor Público e intérprete Comercial.
Idioma Espanhol. Matricula n 1 2 0 2 da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Portaria 68,
de 12.07.2000. R G 15.474.916. C P F / M F 033.171.308-06. C C M ÍISS) 2.643.874-7. Rua
Pássaros e Flores, 406. Brooklin. C E P 04704-000. São Paulo - S P . Fone-fax 11 5542-4267.
0
&
Tradução n° 969
Livro n 14
Folha n° 164
Mehech - P r e s i d e n t e ; D a r i o Calderón González - D i r e t o r ; Ramón
Eblen
Kadis
- Diretor;
José Cox Donoso - D i r e t o r ;
Juan José
Cueto P l a z a - D i r e t o r ; Bernardo F o n t a i n e ("LAN" ao rodapé) T a l a v e r a
- D i r e t o r ; Juan Gerardo Jofré Miranda
- Diretor; Carlos Heller
S o i a r x ~ D i r e t o r ; i g n a c i o Buüoter Goxizâiez
tem
Secretário, A A t a
o t e o r que segue: ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA N°
M
349 DA LAN AIRLINES S.A.". Em S a n t i a g o ,
aos 25 de j a n e i r o de
2011, sendo as 10:00 horas, nos escritórios da Sociedade, na
Avenida
P r e s i d e n t e R i e s c o n° 5.711, andar 19, M u n i c i p i o de L a s
Condes, S a n t i a g o , r e u n i u - s e a D i r e t o r i a da "Lan A i r l i n e s
(a " S o c i e d a d e " ) ,
S.A."
sob a presidência do senhor J o r g e Awad Mehech
e com a participação dos d i r e t o r e s senhores Ramón E b l e n K a d i s ,
José
Cox
Plaza,
Donoso,
Juan
Dario
Gerardo
Calderón
Jofré
González, Juan
Miranda,
Carlos
José
Heller
Cueto
Solari
e
Bernardo F o n t a i n e T a l a v e r a . 0 D i r e t o r senhor Juan Cueto S i e r r a
justificou
a sua ausência. P a r t i c i p a m
Sociedade senhores E n r i q u e
ainda
os e x e c u t i v o s da
Cueto - V i c e - P r e s i d e n t e E x e c u t i v o ;
i g n a c i o Cueto - Gerente G e r a l ; A l e j a n d r o de l a Fuente G o i c Vice-Presidente
González
de
Finanças
- Advogado,
quem
Corporativo;
agiu
e
na q u a l i d a d e
Ignacio
Bunster
de Secretário.
Sete. REGISTRO DE "LAN AIRLINES S.A." NO BRASIL. 0 P r e s i d e n t e ,
senhor J o r g e AWAD, informou
adotasse
um Acordo v i s a n d o
í "LAN" ) como companh i a ?
que e r a necessário que a D i r e t o r i a
ao r e g i s t r o de "LAN AIRLINES S.A."
s do seu prog rama d.e BDR
(Br a zilian
Depositary Receipts), na Superintendência de V a l o r e s B r a s i l e i r a
{"CVM" [Comissão de Vaiores Mobiliários]) e na BM&FBOVESPA S.A. - B o l s a
de V a l o r e s , M e r c a d o r i a s
e Futuros
{"BM&FBOVESPA"), bem como a
7* Oflclfl d* Kt^.dvXttiiiM e Documenios;
• CIvlí 4* PMIOA Jurista da Capitai;
0 9 AGO. 2011
DR. J 0 3 É A. MICHALUAT - OFICIAL
K XV ae N»«fflbro. 251 - g-Aw). - f: 3377-7fl77_
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« Cfvll rf« Pflssoa Jurídica da Capital)
0 9 AGO. 2011
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ftXV Ja Novembro, 251 - 5*And. - F: 3377-7(77
Tradutor Público e Intérprete Comercial.
Idioma Espanhol. Matricula n 1 2 0 2 da Junta Comerciai do Estado de São Pauio. Portaria 68,
de 12.072000. R G 15.474.916. CPF/MF 033.171.308-06. CCM íiSS) 2.643.874-7. Rua
Pássaros e Flores, 406. Brookiin. CEP 04704-000. São Pauto - S P . Fone-fax 11 5542-4267.
0
Tradução n° 969
designação
Diretoria
Livro n° 14
de um
representante
tem p r e s e n t e o exposto
Folha n° 165
legal
a
estes
efeitos.
e, p o r unanimidade
A
dos seus
membros p r e s e n t e s , ACORDA: Vm - A p r o v a r o r e g i s t r o de LÃN como
companhia
e
do seu programa
de BDR
(Brazilian Depositary
Receipts} na CVM e na BM&FBOVESPA S.A. Deis. D e s i g n a r o senhor
Jaime
Alberto
Fernández
Dib, chileno,
casado,
c o m e r c i a l , d o m i c i l i a d o na Alameda A t e n a s ,
São Paulo-SP,
passaporte n
l e g a l de LAN no B r a s i l
ó
engenheiro
343, R um, B a r u e r i ,
14.375.874-5,
como r e p r e s e n t a n t e
(o " R e p r e s e n t a n t e " ) , com v i s t a s
a que,
agindo i n d i v i d u a l m e n t e , possa r e p r e s e n t a r LAN, p a r a os f i n s das
resoluções números 480 e 332 d a CVM, d a t a d a s de 07 de dezembro
de 2009 e de 04 de a b r i l de 2000, t a l como foram a l t e r a d a s de
tempos
em tempos,
com p l e n o s
relação com o s i n t e r e s s e s
receber
notificações
notificações
outorgando
atos,
para
respeito,
e
tipo
S.A. Três. O R e p r e s e n t a n t e
para
administrativas,
todos
de documentação
de LAN e do programa
em
sem limitações,
ou r e s s u b s c r e v e n d o
c o n t r a t o s ou q u a l q u e r
BM&FBOVESPA
inclusive,
extrajudiciais
subscrevendo
o registro
a esse
e matérias de LAN, bem como
e noticias,
judiciais,
e
poderes,
aqueles
necessária
de BDR na CVM e na
a q u i designado
será a
pessoa responsável p a r a e n t r e g a r a informação de LAN à CVM e à
BM&FBOVESPA, em relação a q u a l q u e r emissão de v a l o r e s de LAN no
B r a s i l , bem como também será responsável p o r manter o r e g i s t r o
de LAN na CVM devidamente
a t u a l i z a d o , bem como p o r responder a
q u a i s q u e r p e r g u n t a ou e s c l a r e c i m e n t o s r e q u e r i d o s p e l a CVM e/ou
pela
BM&FBOVESPA.
j^rscsd^ofcsríusii t e
autorizado
Quatro.
out orgsd^iS
e facultado
para
Além
dos
poderes
ao Rtsprsssn t sn 1 ,
fazer
ou p r o d u z i r
específicos
o
ms smo
todos
esta
aqueles
rOfkHit doReg.de Titulos e Docufiwnlflí
« CM\ de Peitpfl Juridica da Capitai
0 9 AGO. 2011
1 DR. JOSÉ />,. mCHMÜAT
• OflCiAl
[fl,XV tia Novwto, 261 • 5°ML-f:3377-7677
V Oficial de Reg.de Títulos e Documentos!
e Civil de Pesioa Jurídica da Capital)
0 9 AGO. 2011
OR. JOSÉ A. MICHALUAT - OFICIAL I
\K XV de Novembro, 251 - F A n l - F : 3377-7677]
Luís GAZAL
Tradutor Público e Intérprete Comercial.
Idioma Espanhol. Matricula n 1 2 0 2 da Junta Comercial do Estado de SSo Paulo. Portaria 68,
de 12.07.2000. R G 15.474.916. CPF/MF 033.171.30&-06. CCU ÍISS) 2.643.S74-7. Rua
Pássaros e Flores, 406. Brooklin. C E P 04704-000. São Paulo - SP. Fone-fax 11 5542-4267.
0
Tradução n° 969
Livro n° 14
Folfca n° 166
o u t r o s a t o s e matérias, i n c l u s i v e a a s s i n a t u r a e a e n t r e g a de
todo
e
qualquer
necessário
ou
documento
o encargo
resolução. Cxuoo. F a c u l t a r
P i l a r Duarte
de
forma
com
que
vistas
a
realizar
a que se r e f e r e
a
a
presente
os advogados Crxstxán Toro Canas,
em
ou separada,
escritura
qualquer
pública,
um
total
deles,
autorizada
(instrumento legalizado),
públicas, a que se reduza
reduza
ou p a r c i a l m e n t e ,
q u a l q u e r momento, o p r e s e n t e Acordo e f a c u l t a r
cópia
considere
Pena e I g n a c i o B u n s t e r González p a r a que, agindo
conjunta
transforme
instrumento
(oportuno)
apropriado
incumbência e c u m p r i r
ou
da
ou
em
o p o r t a d o r de
das
o p r e s e n t e Acordo,
e
escrituras
em todo
ou em
p a r t e , p a r a r e q u e r e r e a s s i n a r as inscrições, subinscrições e
averbações
gue
ss
SU3ARRENDAMENTO A
fizerem
"AEROIANE,
procedentes*
LÍNEAS
AÉREAS
ECUADOR (Linhas Aéreas Nacionais do Equador) S.A."
NAC ION ALES
DEL
AERONAVES AIRBUS A
320, NÚMEROS DE SÉRIE DO FABRICANTE 4.383, 4.400, 4.439, 4.476
E 4.509. 0 V i c e - P r e s i d e n t e de Finanças, senhor A l e j a n d r o DE LA
FUENTE, m a n i f e s t o u que de acordo
para
cobrir
as r o t a s
com as n e c e s s i d a d e s
internacionais
no mercado
de f r o t a
equatoriano,
c o n s i d e r o u - s e a n e c e s s i d a d e de s u b a r r e n d a r c i n c o aeronaves
"As r o i a n e
f
Linsas
Aéreas
Nacionales
dei
Ecuador
para
/r
S.A. .
Determinou-se que e l a s sejam as aeronaves A i r b u s A 320, números
de
série do f a b r i c a n t e
Espera-se
por
que e s t a s aeronaves
"Aerolane,
partir
do
4.383,
mês
4.400,
4,439,
abril
de
4,509.
i n i c i e m a sua operação c o m e r c i a l
Líneas Aéreas N a c i o n a l e s
de
4.476 e
2011.
dei
Visto
Ecuador
o
S.A." a
anterior,
por
unanimidade dos d i r e t o r e s p r e s e n t e s , ACORDA-SE: ( i ) a p r o v a r a
7* Oficial da Ref. de Titules« Documentos j
0 Civil d» Passes Juridiee
C»pit»i\
0 9 AGO. 2011
OR. JOSÉ A.. M1CHALUAT - OFICIAL
[fí. XV de Notembra, 251 • g And. • f.: 3377-7677
7» Ofidal d» Ree. de THuío» a Documento»
e Civil dfl Peteoa Jufldle»tiêCapital
0 9 AGO. 2011
OR. JOSÉ A . MICHALUAT - OFICIAL
_R XV de Ntvambro, 251 • 5 And. - F-- 3377-7677
o
Luis GAZAL
"
"
'
Tradutor Público e Intérprete Comercial.
Idioma Espanhol. Matrícula n 1 2 0 2 da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Portaria 68,
de 12.07.2000. R G 15.474.916. CPF/MF 033.171.308-06. C C M (ISS) 2.643.S74-7. Rua
Pássaros e Flores, 406. Brooklin. C E P 04704-000. São Paulo - S P . Fone-fex 11 5542-4267.
0
Tradução B° 969
Tivro n° 14
Folha n° 167
celebração de C o n t r a t o s de Subarrendamento das aeronaves A i r b u s
A
320, números de série do f a b r i c a n t e 4.383,
4.476 e 4.509,
com
NV
Aerolane,
Lineas
4.400,
4.439,
Aéreas N a c i o n a l e s
dei
Ecuador S.A."; ( i i ) f a c u l t a r os senhores A l e j a n d r o de l a Fuente
G o i c / Andrés d e i V a l l e E i t e i
f
Oscar Aguayo Valdiviâ/ Cristián
Toro Canas, P i l a r Duarte Pena, Juan C a r l o s A g u i r r e , M a x i m i l i a n o
Mararrjo
Iturralde,
González
com v i s t a s
f
indistinta,
Airlines
José
a
Mufíoz
que, agindo
S.A.", possam a s s i n a r ,
Chile
e
Ignacio
de
forma
Bunster
separada
e
q u a l q u e r um d e l e s , em nome e representação de "Lan
documentação necessária p a r a
no
Medina
e
posterior
outorgar
e s u b s c r e v e r toda a
o d e s r e g i s t r o (cancelamento de registro)
registro
no
Equador,
das
referidas
aeronaves e das h i p o t e c a s que a s gravam, a mudança de m a t r i c u l a
das
aeronaves,
instrumentos,
bem como a subscrição de todos
garantias,
necessários p a r a
supra
implementar
referidos,
condições, quer
acidentais
autorizações
podendo
sejam
e
os C o n t r a t o s
combinar
em
os c o n t r a t o s ,
outros
de Subar rsnaamento
cada
caso
da essência, da n a t u r e z a
e, e s p e c i a l m e n t e
dentro
documentos
todas
as
ou puramente
d e l a s , sem que s i g n i f i q u e
limitação alguma, submeter-se à l e i e à jurisdição e s t r a n g e i r a
e designar procuradores
estrangeiro,
relacionado
bem
como
p a r a r e c e b e r notificações j u d i c i a i s no
subscrever
com o a n t e r i o r .
Ainda,
todo
outro
documento
os mandatários, agindo da
forma s u p r a c i t a d a , estarão f a c u l t a d o s p a r a e f e t u a r , s o l i c i t a r ,
realizar,
executar
declarações,
e
assinar
apresentações,
todo
tipo
representações,
de
documentos,
certificações
e
coraunicações que s e j am necessários ou p r o c e d e n t e s , p e r a n t e todo
tipo
de a u t o r i d a d e s
ou instituições, quer
sejam
públicas ou
T QfKin tl* Rog.de TKulot« Documentos
Juridica da CaptUt;
/e CUM d» P e u »
0 9 ASO. 2011
OH. JOSÉ A. MiCHALUAT - OFICIAL
RXVfle Mmmb», 251 -S-And- f„"3377.7«?7
A
'
•"" • "
•
1
7*OflclaldQReg.deTrhrioseDoci»merHos
c Civil de Pessoa Jurídica da Capital
0 9 AGO. 2011
OR. JOSÉ A . MICHALUAT - OFICIAL
R.XV de Noventa, 251 - PAnd-.F: 3377-7617
LUIS (jAZAL
*
Tradutor Público e Intérprete Comercial.
Idioma Espanhol. Matrícula n ° 1202 da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Portaria 68,
de 12.07.2000. R G 15.474.916. C P F / M F 033.171.308-06. C C M 0SS> 2.643.874-7. Rua
Pássaros e Flores, 406. Brooklin. C E P 04704-000. S ã o Paulo - S P . Fone-fax 11 5542-4267.
tt
Tradução n° 969
privadas,
Livro n 14
sem limitação alguma,
expressa
para
Folha n° 168
estando
f a c u l t a d o s de
(substabelecer) e s t a
delegar
procuração,
forma
total
ou
p a r c i a l m e n t e , em uma ou mais p e s s o a s . Vinte e um. REVOGAÇÃO DE
PROCURAÇÕES.
Diretoria
O
Presidente,
senhor
Jorge
gue e r a necessário r e v o g a r
atualizar
os
procuradores
da
AWAD, informou
c e r t a s procurações
Companhia
em
à
para
determinadas
matérias. A D i r e t o r i a tem p r e s e n t e o exposto p e l o P r e s i d e n t e e
após intercâmbio de opiniões sobre
unanimidade
dos
seus
membros
este
assunto
presentes,
o
ACORDA, p o r
seguinte:
Um.
Revogar, a p a r t i r da p r e s e n t e d a t a (25 de janeiro de 2011), os poderes
outorgados
ao senhor
internacional
outorgados
da
FERNANDO RIVA GUADAGNA, como
classe
na sessão
D,
de
para
Diretox/ia
o
território
n°
272 da
procurador
do
Uruguai,
^Lan
Airlines
S.A.", c e l e b r a d a aos 31 de a g o s t o de 2004, e que f o r a r e d u z i d a
e t r a n s f o r m a d a em e s c r i t u r a pública aos 12 de outubro de 2004,
perante
o
Notário
de
Santiago
Mackenna.
Dois.
designação
como p r o c u r a d o r a
xv
Lan A i r l i n e s
Revogar,
a
senhor
partir
da
Zaldivar
presente
data,
a
da s u c u r s a l (fílial) da
permanente,
S.A." no Peru,
Patricio
de dona DESIREE BLANÇA ORSINI
WISOTZKI, i d e n t i f i c a d a com. o D. N. I . (Documento Nacional de Identidade)
n° 09.339.290, designação r e a l i z a d a na sessão de D i r e t o r i a n°
281 da "Lan A i r l i n e s S.A.", c e l e b r a d a aos 31 de maio de 2005, e
que f o r a r e d u z i d a e t r a n s f o r m a d a em e s c r i t u r a pública aos 22 de
junho de 2005,
Patricio
Zaldivar
TRANSFORMAÇÃO EM
por
no T a b e l i o n a t o de S a n t i a g o ,
unanimidade
Mackenna.
Vinte
ESCRITURA PÚBLICA.
dos
presentes,
e
Chile,
três.
Finalmente,
ACORDA
facultar
do
senhor
REDUÇÃO
a
E
Diretoria,
os
senhores
V Oficial Oe Reg. d» TttuU* « DocumentosI
e Civil d * P n s t c * Jurídica da Capital
1
0 9 AGO. 2011
DR.
J O S É
A.
MICMALUAT
•
OFICIAL
R XV Oe Núwirtmj. 251 • 9Pfú. • FJ J3r7-7S77
7* Oficial de Reg.deTrlulo« o Documíntosl
t C M t de Pesso» Jurídica da Capital]
0 9 AGO. 2011
OR. JOSÉ A . M1CHALUAT - OFICIAL I
RXV da Nov«rfro, « 1 • yftfd-F;337MST7J
Luis GAZAL
T r a d u í o r Público e Intérprete Comercial.
Idioma Espanhol. Matrícula n 1 2 0 2 da Junta Comerciai do Estado de Sâo Paulo. Portaria 68,
ds 12.07.2000. R G 15.474.816. CPF/MF 033.171.308^36. C C M ÍISS) 2.643.874-7. Rua
Pássaros e Flores, 406. Brooklin. C E P 04704-000. São Paulo - S P . Fone-fax 11 5542-4267.
0
Tradução n* 969
Cristián
agindo
Toro
de
Canas
forma
e
Ignacio
separada
reduzam e transformem
presente
ô
Livro n° 14
e
s
Bunster
em e s c r i t u r a
mssrna
González,
indistinta,
A t a , sem n e c e s s i d a d e
servindo—lhes
Folha n 169
qualquer
pública todo
de aguardar
como
bsstants
para
um
que,
deles,
ou p a r t e da
a sua aprovação,
rsprêsentação
legai.
E n c e r r a - s e a sessão às 14:30 h o r a s . Há a s s i n a t u r a dos senhores
Jorge
Awad
Mehech
Diretor;
Ramón
Diretor;
Juan
Talavera
-
-
Presidente;
Eblen
Kadis
José Cueto
Diretor;
José
Plaza - Diretor;
Cox
-
Donoso
Bernardo
Fontaine
-
Ignacio
Bunster
González -
Secretário. Conforme com a A t a que c o n s t a do l i v r o
respectivo.
Solari
Gerardo
González
Miranda
Heller
Juan
Calderón
Jofré
Carlos
Diretor;
-
Dario
- Diretor;
Diretor;
Em comprovante, e prévia l e i t u r a , a pessoa comparecente a s s i n a .
Dou fé.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Assinatura)
IGNACIO BUNSTER GONZÁLEZ
(Assinatura)
NOTÁRIO
(Assinatura notarial, selo seco e carimba oval do
Quinto Tabelionato CG, Patrício Raby
Benavente, Santiago, Chüe)
É INSTRUMENTO LEGALIZADO FIEL
A SEU ORIGINAL
SANTIAGO, 02 MARÇO 2011
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T OfleUl da B«9. de TKulc* • Documentos
j CMI tt Pmsm Jurldlt» da Capital
0 9 AGO. 2011
OR JOSÉ A . MICHALUAT • OFICIAL
aa Novembro, 251 • S-Ard-F: 3377-7677
Luis GAZAL
, R. XV
Tradutor Público e i n t é r p r e t e Comerciai.
Idioma Espanhol. Matrícula n ° 1202 da Junta Comerciai do Estado de São Paulo. Portaria 68,
dfi 12.07.2000. R G 15.474.916. CPFIMF 033.171.308-06. CCM (iSS) 2.643.874-7. Rua
Pássaros e Flores, 406. Brooklin. C E P 04704-000. São Pauío • SP. Fone-fax 11 5542-4267.
Tradução n° 969
tf'
*2>
Folha n° 170
Livro n° 14
L e g a l i z a d a no Ministério de Relações
E x t e r i o r e s do C h i l e . A s s i n a t u r a do
senhor
O Ministério de Justiça do C h i l e
certifica
a
autenticidade
da
assinatura
do
senhor
Patrício
Úmyp}).
(Assinatura)
S a n t i a g o , 04 M A R Ç O 2011.
04 MARÇO 2011
(Assinatura)
E F I GEMIA AGÜIKKE EIVAS
O f i c i a l de Legalizações (S)
(Carimbo do
Ministério)
MIGUEL REYES VARGAS
O f i c i a l de Legalizações
NOTA DO TRADUTOR O documento a mim apresentado tinha cinco folhas, de 217 x 330
mm., preenchidas e numeradas na frente e no verso, menos o verso da última, inutilizado pelo
Notário, com linhas numeradas de l a 30 na frente, nome e endereço notarial no canto
superior esquerdo da frente, carimbos da Embaixada da República Federativa do Brasil em
Santiago, do Notário no rodapé, com visto, e na parte superior, lado direito da frente. No
rodapé da frente constava: "I: \1\11ACTA - LAN AIRLINES (78357) J. 03. doe". A
assinatura de Miguel Reyes Vargas, Oficial de Legalizações do Ministério de Relações
Exteriores da República do Chüe, estava reconhecida verdadeira, por semelhança, em
etiqueta de segurança com código de barras 869528MA, pelo Consulado - Geral do
Brasil em Santiago, aos 09.03.2011, com assinatura de Silvio Rhomedes Bandeira
Assumpção, Cônsul-Geral Adjunto, mediante pagamento de 20,00 Reais - Ouro.
Nada mais constava do documento acima, que devolvo com esta tradução, segundo o meu
melhor entender, lavrada em 10 (dez) laudas e fração, as quais conferi, achei conforme e
assino.
o
o
Deliberação - Jucesp 04/2008, artigo I , b) - Tradução e 4 .
Caracteres s.a: 10648. Emolumentos: R$ 221,47.
Talão 09. Série 02. Recibo 0436.
13°
I
O
"
TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Ra) Ausiiun
L U
[ MARQUES
S
PRINCESAISABEL, S G ^ B R O f f l t L H ^ q n S V A -CEP 0460Í-001 . ^ r T O ^ ^
São Paulo, 08 de agosto de 2011.
5041^
-S/V_£caicsnico a(s) .firmais)
SSo P/u*r^8^Qpsío^ S Ó U ^ ^ ^ s ^ — M verdade.
GOTb DA L
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TYI LUZ svimmfEX-
^^*-OOO3/O303ÍI
lor: R$3,50
OFICIAL D E R E G I S T R O D E T Í T U L O S E D O C U M E N T O S
Rui XV d» novimbro, 261 6" indir • Slo Piulo - SP -T»l.: 3377-7677
AprMtntido hojt, Protocolado • Rifjlatrado im MICROFILME tob
1.778.227 ~
aijtró,09de, Aaosto
Strvmtutrlo R(]08,38
e 2011-
Stloi • T a x » ncolhldoi por gula
Eatado Rt
ia,8L
PÊSP Rt
22,82
litro CÍHI Rí
5,70
TJ Rt
5,70
TotilpigoRÍ
173,40
PATRÍCIO RABY BENAVENTE
NOTÁRIO PUBLICO
\ GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
\5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: [email protected]
e Civ» de Pessoa Jurídica da Capital
DR. JQSÉ A . MICHALUAT * O F I C I A L
REPERTÓRIO
1
REDUCCIÕN
2
A
ESCRITURA
SESION
4
O R D I NA R I A
LAN
5
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9
0 9 AGO, 2011
PÚBLICA
MICROFILMAGEM
ACTA
3
6
N °1 . 985-2011
Santiago
mil
once,
DE
AIRLINES
de
Chile,
a
mi,
10
Abogado,
Notário
11
Notaria
12
Echenique
13
cuatro,
Las
14
BUNSTER
GONZÁLEZ,
15
cédula
16
ochocientos
17
sesenta
ia
Avenida
19
setecientos
20
Condes,
21
i d e n t i d a d c o n l a cédula
22
debidamente
23
pública
24
ORDINÁRIA
25
CUARENTA
26
compareciente
27
por
28
Dario
29
Kadis,
30
Jose
Santiago,
RABY
Titular
Riesco
mayor
antes
facultado viene
partes
DE
LAN
que
l o s senores
Calderón
director;
e l
Jorge
Awad
Gonzalez,
Jose
Plaza,
se
Cox
1
AIRLINES(78357)J.03.doc
Las
acredita
y
expone
a
su
que
escritura
SESION
TRESCIENTOS
Declara
encuentra
Mehech,
director;
d i r e c t<Q-rT-
mil
de
ACTA
S.A.
Donoso,
en
cinco
quien
NÚMERO
acta
millones
comuna
dei
AIRLINES
IGNACIO
cuatrocientos
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DIRECTORIO
y
abogado,
diez
citada
pertinentes
NUEVE
cuarenta
Número
edad
Quinta
domiciliado
veinte,
de
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Gertrudis
Don
mil
cuatro,
piso
l a
casado,
seis
guión
once,
Oficina
COMPARECE:
y
ano
BENAVENTE,
en
i d e n t i d a d número
cuarenta
dei
de
domicilio
chileno,
de
Santiago,
I : \ 1 \ 1 1 A C T A - LAN
PATRÍCIO
con
Presiente
LAN
Marzo
treinta,
siete
Cueto
de
Condes,
nacional
Y
N ° 3 4 9"
S.A.
dos
Público,
número
y
DIRECTORIO
£ c & £ c & & & & S : & & & S : & & & & & S : & & & & & & & & & & & & & & & & &
C
ante
de
1778227
e l
firmada
presidente,Ramon
director;
B e r rTalTd-o
Eblen
Juan
Foltaine
O 9 AGO. 2011
Talavera,
director;
director;
Carlos
Ignacio
es
Bunster
dei
tenor
DIRECTORIO
LAN
de
las
de
Riesco
se
Airlines
S.A.
presidência
asistencia
Juan
Número
José
don
Cueto
Carlos
Fontaine
Talavera.
Director
senor
además,
Cueto,
Cueto,
Gerente
Solari
General;
Bunster
Secretario.
S.A.
EN
BRASIL.-
siete
que
era
adoptara
un
acuerdo
programa
de
BDR
REGISTRO
("LAN")
como
(Brazilian
2
Jofré
Bernardo
e l
Asisten,
de
senores
Ignacio
l a
Fuente
Corporativo;
quien
LAN
senor
que
tendiente
Eblen
González,
Ejecutivo,
abogado,
necesario
con l a
Ramón
l a Sociedad
E l Presidente
informo
S.A.
.-
l a
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Finanzas
González,
bajo
y
Alejandro
de
Lan
Sierra.
Vicepresidente
como
AIRLINES
de
de
Gerardo
su
Cueto
en
Condes,
y
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Heller
Vicepresidente
Ignacio
Las
Mehech
Juan
los ejecutivos
Enrique
Goic,
de
Plaza,
Juan
de
mil setecientos
Awad
Excusó
NUEVE
Avenida
Directorio
Dario
DE
horas,
"Sociedad"}
Donoso,
Y
en
l o s d i r e c t o r e s senores
Cox
José
l a s diez
Comuna
Jorge
acta
a veinticinco
cinco
e l
El
ORDINÁRIA
sociedad
( l a
de
de
Miranda,
l a
reunió
director;
CUARENTA
siendo
diecinueve,
Santiago,
SESION
Santiago,
dos m i l once,
Piso
Kadis,
En
Miranda,
Secretario.-
TRESCIENTOS
S.A.
Jofré
Solari,
Gonzalez.
oficinas
once,
Heller
NÚMERO
Presidente
Gerardo
s i g u i e n t e : ACTA
AIRLINES
Enero
Juan
AIRLINES
companía,
AWAD
Directorio
a l registro
Depositary
actuó
Jorge
e l
e
y
de
de
LAN
su
Receipts)
PATRÍCIO RABY BENAVENTE
NOTÁRIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: notariaraby® notariaraby.cl
i
2
en
l a
Superintendência
("CVM")
y
BM&FBOVESPA
3
Mercadorias
4
asimismo
5
legal
6
presente
7
miembros
8
registro
9
de
e
l a
para
BDR
de
LAN
{Brazilian
11
Alberto
1 2
ingeniero
1 3!
trescientos
cuarenta
1 4
Paulo,
pasaporte
15
trescientos
1 6
setenta
1 7.
legal
18
fin
1 9
2 0
21
2 2
23
24
2 5
2 6
S.A.
cuatro
que
representar
ochenta
y
de
Diciembre
Abril
de
dos m i l ,
respecto
de
y
en
LAN,
como
A l
Atenas
como
números
treinta
ochocientos
representante
según
han
con
y
sido
plenos
dos,
y
pueda
limitación
notificaciones
2 9
judiciales
y
3 0
suscribiendo
de
modificadas
de
poderes
AIRLINES(78357)J.03.doe
y
judiciales,
èrrà<x^,
l a
fecha
a
ese
matérias
recibir
incluyendo
administrativas,
3
de
para
noticias
resuscribi
de
cuatro
los intereses
2 8
a
cuatrocientos
dos m i l nueve
a
Sao
millones
l o s propósitos
notificaciones
o
casado,
en
m i l
y
Jaime
( e l "Representante")
2 7
I:\1\11ACTA-LAN
a l senor
asimismo
y
c o n CVM
individualmente,
de
relación
programa
catorce
cinco,
para
tiempo,
su
e l
R uno, B a r u e r i ,
cinco
CVM
de
de
chileno,
número
trescientos
en
y
Aprobar
Receipts)
tres,
Brasil
siete
tiempo
y
LAN,
resoluciones
uno.-
domiciliado
actuando
a
representante
de s u s
guión
en
como
y por l a unanimidad
Dib,
setenta
Valores,
tiene
dos.- Designar
comercial,
de
Directorio
Fernãndez
de
E l
Depositary
BM&FBOVESPA
LAN
un
companía
1 0.
de
de
ACÜERDA:
como
Brasilera
("BM&FBOVESPA"),
efectos.
l o expuesto,
y
- Bolsa
designación
presentes
Valores
S.A.
Futuros
estos
SP,
de
s i n
extra
otorgando
y
tolícr»-^a quetL l o s
O 9 AGO. 2011
A.
OR.JOSÉ
M.CHAUMT
- OFICIAL
g»<OIvfrO.?61.g** .3377 /677
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actos,
contratos
documentación
y
dei
a
CVM
cualquier
y
a
c o n CVM
asimismo
de
como
de
serã
LAN
precedentemente
Representante,
e l
facultado
hacer
para
de
instrumento
en
orden
que
resolución.
González
escritura
cualquier
tiempo,
portador
parte
firmar
uno
de
a
copia
e l presente
a
4
e l
presente
los
abogados
y
Ignacio
conjunta
o
reduzca
a
parte
de
reduzca
y
y,
en
facultar
l a
o
requerir
y
subinscrípciones
y
para
en
o l a s
todo
acuerdo,
inscripciones ,
o
l a
acuerdo
se
cumplir
ellos
o
y
apropiado
Pena
autorizada
que
o
actuando
todo
y
aquellos
l a firma
y
Duarte
e l presente
públicas
las
encargo
c u a l q u i e r a de
a l
documento
cuenta
e l
y/o
autorizado
necesario
que
o
poderes
todos
Facultar
para
CVM
los
cualquier
Pilar
e l
pregunta
incluyendo
da
pública
escrituras
en
que
Brasil,
otorgados
causar
e l
con
actualizado
de
queda
estime
Canas,
separadamente
al
él
cinco.-
Toro
Bunster
y
realizar
de
Cristián
o
matérias,
todo
a
cometido
mismo
en
por
Además
será l a
mantener
cuaiesquiera
específicos
entrega
de
requeridas
S.A.
información
LAN
a
cuatro.-
y
de
LAN
relación
debidamente
BM&FBOVESPA;
actos
en
CVM
responder
c1 a r i f i c a c i o n e s
otros
l a
responsable
en
de
designado
entregar
valores
de
y BM&FBOVESPA
aquí
de
tipo
e l registro
BM&FBOVESPA,
emisión
registro
así
BDR
responsable
LAN
como
de
para
E l Representante
persona
de
cualquier
necesaria
programa
tres.-
o
PATRÍCIO RABY BENAVENTE
NOTÁRIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: [email protected]!
anotaciones
que
SUBARRIENDO
DEL
A
ECUADOR
veinte,
mil
fueren
AERO LANE,
S.A.
NUMERO
DE
c u a t r o c i e n t o s ,
nueve,
cuatro
Y
cuatro
m i l
para
que
senor
cubrir
mercado
l a s
de
Aerolane,
Líneas
S.A.
Se
dei
ochenta
mil
determinado
tres,
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quinientos
su
Líneas
partir
operación
Aéreas
dei
de
por
abril
trescientos
veinte
número
m i l
l a s aeronaves
ochenta
dei
de
cuatro
m i l
aeronaves
por
Aerolane,
S.A.
m i l once.
los
a
Visto
directores
Aprobar
l a
Subarrendamiento
Airbus
A
trescientos
fabricante
cuatro m i l
mil
y
7* Oficial de Reg. doTituk» Documtntes
« Civil dt Pessoa Jurídica d * Capital
t
I:\1\11ACTA-LAN
m i l
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Ecuador
dos
de
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cuatro
y
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trescientos
nueve,
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serie
Ecuador
sean
de
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para
éstas
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de
de
l a
que
de
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número
flota
considerado
comercial
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veinte
de
e l
seis
espera
SE
de
y
y
presentes,
respecto
FUENTE,
mil cuatrocientos,
Nacionales
mes
anterior,
cuatro
setenta
Se
LA
aeronaves
que
seis
en
cinco
treinta
nueve.
DE
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trescientos
cuatro
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lo
A
y
Vicepresidente
Nacionales dei
fabricante
y
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se
Aéreas
Airbus
setenta
E l
mi 1
t r e i n t a
i n t e r n a c i o n a 1es
subarrendar
ha
aeronaves
serie
rutas
cuatro
cuatro
l a s necesidades
ecuatoriano,
necesidad
t r e s c i e n t o s
cuatrocientos
nueve.
a
A
tres,
Alejandro
acuerdo
NACIONALES
FABRICANTE
cuatrocientos
quinientos
de
AIRBUS
y
m i l
dieciséis . -
AÉREAS
DEL
ochenta
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Finanzas,
senaló
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cuatro
y
LÍNEAS
AERONAVES
t r e s c i e n t o s
de
procedentes .
AIRLINES(78357)J.03.doe
0 9 AGO, 2011
DR. JOSÉ A. MICHALUAT - OFICIAL
llXVttó NowiUro, 251 - ? And. Fj 3377-7677
de
,ülos
TCMÍOV^r • Documentos
e civir de Pessoa Jurídica da Capitai
0 9 AGO. 2011
DR. JOSÉ A. M 1 C M A L U A T . G F i r . i . . I
cuatrocientos,
y
nueve,
y
cuatro
cuatro
Líneas
Facultar
a
Juan
González
1 2
13
dei
dei
Carlos
José
a
y
puedan
firmar,
de
l a
( i i )
Fuente
Aguayo
Toro
Cafias,
Pilar
Duarte
Aguirre,
Maximiliano
Medina
que
uno
e
cualquiera
de
otorgar
necesaria
y
Naranjo
Ignacio
actuando
representación
documentación
S.A.;
Oscar
f i n de
nombre
Aerolane,
Ecuador
Alejandro
seis
Eitel,
Munoz
indistintamente
con
y
Valle
Cristián
Iturralde,
11
Nacionales
treinta
setenta
nueve,
l o s senores
Valdivia,
cuatrocientos
quinientos
Andrés
Pena,
mil
mil cuatrocientos
m i l
Aéreas
Goic,
cuatro
separada
de
Lan
ellos,
Airlines
suscribir
para
Bunster
e
en
S.A.
toda
l a
e l desregistro
en
141
Chile
y
posterior
registro
en
Ecuador
de l a s
15
referidas
aeronaves
y
l a s
hipotecas
que
l a s
16
gravan,
e l cambio
de
matrícula
de
l a s mismas,
1 7
así
como
l a suscripción
instrumentos,
de
garantias,
todos
los contratos,
autorizaciones
y
demás
19
documentos
necesarios
para
implementar
los
2 O
contratos
de
subarrendamiento
pudiendo
convenir
antes
referidos,
caso
todas
21
en
cada
l a s
2 2
23
24
condiciones,
naturaleza
sean
o
25
especialmente
2 6
signifique
27
y
2 8
para
29
extranjero,
30
documento
estas
puramente
dentro
limitación
jurisdicción
recibir
de
ellas,
alguna,
como
relacionado
con
6
que
a l al e y
apoderados
judiciales
suscribir
y,
s i n
someterse
y designar
notificaciones
así
esencia,
accidentales
de
extranjera
l a
en
todo
l o anterior.
e l
otro
Además,
PATRÍCIO RABY BENAVENTE
'YQUÍNVAHOTARIA^
NOTÁRIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: [email protected]
los
mandatários
estarãn
WJ]
actuando
facultados
realizar,
y
ante
instituciones,
expresamente
sean
por
presentes,
de
ciertos
esta
FERNANDO
l o siguiente:
internacional
Uruguay,
clase
D
en
para
S.A.,
celebrada
Agosto
de d o s m i l c u a t r o
dos
m i l cuatro
Patrício
setenta
con
Zaldívar
fecha
e l
en
tiene
luego
particular
miembros
a
contar
a
don
apoderado
território
de
treinta
y que f u e r a
Mackenn-
AIRLINES(78357)J.03.doc
f i n de
y
sus
como
doce
e l Notário
7
I:\1\11ACTA-LAN
a
de
Directorio
y d o s de L a n A i r l i n e s
con fecha
ante
hacia
e l
l a sesión
doscientos
Pública
se
otorgados
GUADAGNA
número
Escritura
Jorge
uno.- Revocar
l o s poderes
otorgados
Senor
Directorio
de
o
v e i n t i u n o . -
l a Companía
sobre
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RIVA
total
por e l Presidente
opiniones
fecha,
poder
poderes
E l
o
privadas,
que,
de
o
facultados
E l Presidente
matérias.
intercambiar
o
personas.
Directorio
l o expuesto
ACUERDA,
este
l o s apoderados
determinadas
de
a l
y
autoridades
quedando
delegar
revocar
actualizar
presente
alguna,
PODERES.
informo
de
públicas
e n u n a o más
DE
de
necesarias
tipo
ellas
para
parcialmente
tipo
presentaciones,
sean
todo
limitación
necesario
todo
certificaciones
que
procedentes,
AWAD
s o l i c i t a r ,
declaraciones,
comunicaciones
REVOCACIÕN
efectuar,
firmar
representaciones,
sin
antedicha,
para
ejecutar
documentos,
de l a m a n e r a
y
uno
de
reducida
de O c t u b r e
de
Santiago
cTÕ~s~-:
de
don
Revocar
V Oficl»! dt Re$. d« Títulos « Documa
e Civil dt P e s i t d Jurídica da Capital
0 9 AGO. 2011
DR. JOSÉ A . MICHALUAT - OFICIAL
RXVQa Navembro, 251.5°Ard • F: 3377-7677
a
7* Oficial de R»g. de Títulos e Documantc*
« C M I de Pessoa Jurídica da Capital
0 9 AGO. 2011 .
DR. JOSÉ A. MICHALUAT - OFICIAL
R XV de Novembro, 251 • PAnd. - f: 3377-/(77
contar
de
esta
apoderado
permanente
Airlines
ORSINI
cero
mil
en
S.A.
con
fecha
en
l a
3
1 4
1
5
Notaria
reducida
A
de
de
asistentes,
acuerda
1 7
Cristián
1 8
para
19
uno
2 D
pública
2 1
necesidad
de
2 2
sirviéndoles
l a misma
2 3
Se
2 4
horas.
2 5
Mehech,
2 6
director;
2 7
Donoso,
2 8
director;
2 9
Juan
todo
levanta
3 ol H e l l e r
e
actuando
Hay
o
l a
parte
Eblen
a
pública
mil
e
de
de
l o s
Fontaine
director;
el
los
senores
indistintamente
a
escritura
acta, s i n
aprobación,
personería.
treinta
Jorge
Calderón
Miranda,
don
González,
catorce
director;
Jose
cinco
último,
senores
Kadis,
8
a
l a s
Dario
Bernardo
Solari,
Por
su
los
Juan
Jofré
dos m i l
veintitrés.-
suficiente
director;
Gerardo
dos
l a presente
de
sesión
presidente;
de
reduzcan
de
de
celebrada
Bunster
esperar
firma
Ramon
Ignacio
nueve
doscientos
unanimidad
ellos,
y
realizada
Chile,
PÚBLICA.
separada
de
de
facultar
Canas
cualquiera
DNI
escritura
Junio
l a
1 6
que,
número
Mackenna.
por
Toro
con
S.A.,
Santiago,
ESCRITURA
Directorio,
BLANCA
Mayo
a
Lan
DESIREE
número
de
como
de
designación
uno
Zaldívar
REDUCCIÕN
dona
Airlines
y
veintidós
Patricio
de
sucursal
trescientos treinta
Lan
fuera
1 1
1
de
y
que
l a
Directorio
treinta
cinco
2
de
uno
designación
identificada
fecha
1 O
de
noventa,
l a sesión
y
l a
Peru
millones
doscientos
ochenta
1
en
WISOTZKI,
nueve
con
fecha
Cueto
Talavera,
director;
Ignacio
Awad
Gonzalez,
Jose
Cox
Plaza,
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Carlos
Bunster
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En
Santiago, nove de março de dois mil e onze
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ConsuladcHGerat do Braaleiji Santiago
Solicitação^ 410 4,11CT309-000016 ^ ^ ^ ^
Reconheça Verdadeira:por sèmelhanea, a assinatura" nèste^'
ddcumenío de Migbel-Rey.es-largas - OfrcTa£âé <
Legalizações, do(a) Min,isterio;i'das Relações Exteriores áen
Chile,\em/noíaJ Santiago'.- Chile', ^ ^ r a ^ o n s j a r ^ o n d e ^ í
"con*Ier,'"máridei"passar o presente, que assinei e fiz selar
com o selo deste(a) Consulado-Geral.
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- Dispensada a legalização da assinatura consular de acordo com o art. 2°, do Dec. 84.451/80.
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0 9 AGO. 2011
DR.
J O S É
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MICHALUAT
•
OFICIAL
R. XV de Novembro, 251 - P A U • F-* 3377-7*77