Ata de Reunião de Diretoria

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TECNISA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.065.557/0001-12
NIRE 35.300.331.613
ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2011
1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 (quatro) dias do mês de julho de 2011, às 13:00
horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
3.144, 3º andar, conjunto 31, parte, na capital do Estado de São Paulo.
2.
PRESENÇA: Presente a totalidade dos senhores Diretores da Companhia.
3.
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. MEYER JOSEPH NIGRI, que
convidou o Sr. TOMAS LASZLO BANLAKY para secretariá-lo.
4.
ORDEM DO DIA: Nos termos do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, (i)
aprovar a criação de novas Sociedades de Propósito Específico (“SPEs”) controladas
pela Companhia; e (ii) ratificar a participação da Companhia em todas as suas SPEs.
5.
DELIBERAÇÕES: Foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade de
votos:
5.1
Fica aprovada a constituição pela Companhia das SPEs listadas abaixo:
 Dakota Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
 Minnesota Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
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Michigan Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Pensilvânia Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Ohio Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Virgínia Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Mississipi Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Flórida Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Miami Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Lousiana Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Oklahoma Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Utah Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Nebraska Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Sacramento Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Dallas Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Chicago Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Detroit Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Vegas Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Cleveland Flex Investimentos Imobiliários Ltda.
Baltimore Investimentos Imobiliários Ltda.
Kansas Investimentos Imobiliários Ltda.
Memphis Investimentos Imobiliários Ltda.
Charlotte Investimentos Imobiliários Ltda.
Madison Investimentos Imobiliários Ltda.
Orlando Investimentos Imobiliários Ltda.
Austin Investimentos Imobiliários Ltda.
Tampa Investimentos Imobiliários Ltda.
Daytona Investimentos Imobiliários Ltda.
Aspen Investimentos Imobiliários Ltda.
Columbus Investimentos Imobiliários Ltda.
Cincinnati Investimentos Imobiliários Ltda.
5.2
Fica ratificada a participação da Companhia em todas as suas SPEs,
constantes na planilha integrante da presente ata como ANEXO I.
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6.
ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi por todos assinada.
São Paulo, 04 de julho de 2011.
Mesa:
_________________________
MEYER JOSEPH NIGRI
Presidente
________________________
TOMAS LASZLO BANLAKY
Secretário
DIRETORES PRESENTES:
________________________________
Meyer Joseph Nigri
________________________________
Newman C. do Amaral Brito
________________________________
Joseph Meyer Nigri
________________________________
Tomas Laszlo Banlaky
________________________________
Romeo Deon Busarello
________________________________
José Carlos Lazaretti Júnior
________________________________
Douglas Duarte
________________________________
Fábio Villas Bôas
________________________________
Thomas Daniel Brull
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ANEXO I
1
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33
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36
ADELAIDE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ACAPULCO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AUSTIN INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ASPEN INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AK5 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AK9 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA
ALASKA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AMETISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ARIZONA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ARLES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ARICA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ARTIGAS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
BARINAS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
BARUTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
BALCARCE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
BARILOCHE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
BORGONHA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
BETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
BRAGA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
BRISTOL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
BREST INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
BRETANHA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
BALTIMORE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CANTAURA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CARORA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
COQUIMBO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CHILLAN INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CADIZ INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CALABRIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CALGARY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CANCÚN INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CANNES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CATAMARCA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CALIFORNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CANÁRIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
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72
73
COLUMBUS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CINCINNATI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CHICAGO FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CLEVELAND FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CORRIENTES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CHIPRE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CHARLOTTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
COIMBRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
COLIMA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COLORADO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CRETA INVESTIMENTOS IMOBLIÁRIOS LTDA.
CYRELA MAGIK TECNISA EMPR. IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
CYRELA TECNISA DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CYRELA TECNISA KLABIN SEGALL EMPR. IMOBILIÁRIOS LTDA
DURAZNO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
DALLAS FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
DETROIT FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
DAYTONA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
DAKOTA FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
DELTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
DEVON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
DORSET INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
DURHAM INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ELDORADO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ENTRERIOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EPHIGÊNIO SALLES EMP. IMOBILIARIO SPE - S.A.
ESSEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
FÁBIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
FLÓRIDA FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
FAG INCORPORADORA SPE LTDA
FERRETE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
FOREST HILL DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
GUACARA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
GUARENAS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
GUANARE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
GUATIRE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
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75
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110
GALIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
GRANADA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
GRENOBLE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
GUADALAJARA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
HALIFAX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
HUDSON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
INDIANA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
IPANEMA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
JANDIRA DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
JARDIM DA SAUDE INCORPORADORA SPE LTDA
JASPER INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
JAVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
JONICA INVESTIMENTOS IMOBLIÁRIOS LTDA.
JUQUIS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
KINGSTON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
KIRRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
KANSAS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
LABRADOR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
LACOMBE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
LAZIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
LILLE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
LIMOGES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
LYON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
LOUSIANA FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
MARACAIBO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
MARIARA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
MADRID INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
MAGNUM INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
MAIA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
MARSELHA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
MÁLAGA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
MELBOURNE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
MENDOZA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
MINNESOTA FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
MICHIGAN FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
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145
146
147
MISSISSIPI FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
MIAMI FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
MADISON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
MISSOURI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
MORON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
MODENA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
MONTREAL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
MOSAICO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
MEMPHIS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
NANTES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
NEBRASKA FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
NEVADA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
NORFOLK INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
NORPAR - NORDESTE EMP. E PARTICIPAÇÕES S/A
NICE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
NORMANDIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
OMEGA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
OREGON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ORLANDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
OHIO FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
OKLAHOMA FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
PENSILVÂNIA FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
PADOVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
PAMPLONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
PARQUE 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A.
PARQUE ESPLANADA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
PETARE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
PETRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
PERUSIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
PINAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
PICARDIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
PÚCON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
PUNTA DEL LESTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
PORLAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
PM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
QUALITY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
QUEBEC INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
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184
REIMZ INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
RIVERA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ROCHA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ROUEN INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ROSALES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ROSÁRIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
SAGRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
SALTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
SACRAMENTO FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
SERENA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
SAMPI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
SARDENHA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
SCHAHIN BRASÍLIO MACHADO INCORPORADORA SPE LTDA.
SEVILHA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
STUHLBERGER INCORPORADORA LTDA
STUHLBERGER JAGUARÉ EMPR. IMOBILIÁRIO SPE LTDA
STUHLBERGER JARDIM MARAJOARA SPE LTDA
SW01 - MORUMBI EMPR. IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
SW03 - ANGELO SAMPAIO EMP. IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
SW04 - SANTANA EMPR. IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
SW05 - SAMAMBAIA EMPR. IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
SW06 - PENHA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
SW07 - SILVA JARDIM EMPR. IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
SW08 - CANDIDO DE ABREU EMP. IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
SW09 PANAMBY EMPREENDIMENTO IMOB. SPE LTDA.
SW10 VILA ANDRADE EMPR. IMOB. SPE LTDA.
SW12 EUCLIDES DA CUNHA EMPR. IMOB. SPE LTDA.
SW16 BRASÍLIA 24 EMPR. IMOB. SPE LTDA.
SW17 AMBRIZETTE EMPR. IMOB. SPE LTDA.
SW18 BRASÍLIA 27 EMPR. IMOB. SPE LTDA.
TALCA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
TECNISA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
TECNISA CONSTRUTORA LTDA.
TECNISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
TECNISA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
TECNISA SOCIPAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
TAMPA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
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210
211
212
TEXAS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
TEMUCO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
TORREON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
TOULON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
TOULOUSE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
TORINO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
TORONTO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
TORQUATO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE - S.A.
TOSCANA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
TUCUMAN INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
TRUJILLO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
TREVELIN INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
TRONADOR INVESTIMENTOS IMOBLIÁRIOS LTDA.
UDINE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
UTAH FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VALERA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VALÊNCIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VANCOUVER INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VALPARAISO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VEGAS FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VIRGÍNIA FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VERSALHES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VENEZA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
WINDSOR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ZAPALA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ZETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.