CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
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CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
1 CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. CNPJ/MF: 15.578.569/0001-06 NIRE: 35.300.438.26-4 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE JUNHO 2016 1- Data, Hora e Local: Dia 16 de junho de 2016, às 10 horas, na sede social da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (“Concessionária”), localizada na Rodovia Hélio Smidt, s/nº, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100. 2- Convocação e Presença: Convocação realizada nos termos do Parágrafo 1º, do Artigo 16 do Estatuto Social da Concessionária, com a presença da totalidade dos Conselheiros. 3- Mesa: Presidente: Gustavo Nunes da Silva Rocha e Secretária: Ana Maria de Castro Rovai 4- Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) Alteração da Diretoria Estatutária – Eleição Charles de Sirovy; (ii) Aditamento ao contrato de cessão de área com a empresa Concourse Telecomunicações Brasil (“Boingo”); (iii) Novo contrato de cessão de espaço com a empresa Pimenta Verde Alimentos (“IMC”); (iv) Aditamento ao contrato de limpeza com a empresa LSI Administração de Serviços (“Manserv”); (v) Aditamento ao contrato de limpeza Versani & Sandrini Serviços; (vi) Contratação de auditoria ABC (Anticorrupção); e (vii) Membro do CA eleito pelos funcionários. 5- Assuntos e Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma sumária e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos conselheiros. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos, tomadas as seguintes deliberações e aprovadas por unanimidade de votos dos presentes: 5.1- Alteração da Diretoria Estatutária: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, a eleição do Sr. Charles de Sirovy, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 079191490, expedida pelo IFPRJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.575.057-81, com endereço na Rod. Helio Smidt, s/nº, - Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos - Gov. André Franco Montoro, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07190-100, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, uma vez que o cargo vinha sendo exercido cumulativamente pelo Sr. Gustavo Soares Figueiredo, o qual permanecerá no exercício do cargo de Diretor Presidente. Os Conselheiros decidiram registrar o seu agradecimento aos Ata da Reunião do Conselho de Administração da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, realizada em 16 de junho de 2016, às 10h. 2 serviços prestados pelo Sr. Gustavo Soares Figueiredo e as suas contribuições durante o cumprimento de seu mandato no cargo de Diretor de Relações com Investidores. Em razão da presente eleição, a composição atual da Diretoria passa a ser conforme tabela abaixo: Nome Cargo Função Gustavo Figueiredo Diretor Presidente Diretor Presidente Marcus Vinicius Monteiro Santarém Diretor sem designação específica Diretor sem designação específica Diretor sem designação específica Diretor Comercial de Negócios Aéreos e Cargas Miguel Dau Mônica da Cruz Lamas Diretor de Relações com Investidores Charles de Sirovy 5.2- Aditamento ao contrato de cessão de área Diretor de Operações Diretora Comercial de Negócios não Aéreos Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores com a empresa Concourse Telecomunicações Brasil (“Boingo”): Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, nos termos da proposta de deliberação nº 04/JUNHO/2016 e demais documentos apresentados e lidos durante a reunião que ficam arquivados na sede da Concessionária, a celebração de aditamento ao contrato com a empresa Concourse Telecomunicações Brasil Ltda., para a realização dos serviços de Wi-Fi e DAS aos usuários do Complexo Aeroportuário e demais cessionários de áreas (Lojistas), operadoras de comunicações, telecomunicações e/ou provedores de serviços que se utilizem de tecnologia sem fio para transporte de dados e veiculação de publicidade, por meio de mídia eletrônica via Wi-Fi. 5.3- Novo contrato de cessão de área com a empresa Pimenta Verde Alimentos (“IMC”): Os Conselheiros aprovaram, condicionado à aprovação do acionista privado, por unanimidade de votos dos presentes, nos termos da proposta de deliberação nº 05/JUNHO/2016 e demais documentos apresentados e lidos durante a reunião que ficam arquivados na sede da Concessionária, a renegociação da operação de exploração de comércio de Restaurantes nos Terminais 2 e 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, pela empresa Pimenta Verde Alimentos Ltda., por meio da celebração de novo contrato de cessão de uso de área para fins comerciais e outras avenças (“contrato” e, consequentemente, distrato dos contratos atuais. 5.4- Aditamento ao contrato de limpeza com a empresa LSI Administração de Serviços (“Manserv”): Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, nos termos da proposta de deliberação nº 06/JUNHO/2016 e demais documentos apresentados e lidos durante a reunião que ficam arquivados na sede da Concessionária, celebração de aditamento ao contrato com a empresa LSI Administração de Serviços S.A., para a prestação de serviços de conservação Ata da Reunião do Conselho de Administração da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, realizada em 16 de junho de 2016, às 10h. 3 e limpeza dos Terminais 1, 2, Terminal de Cargas, Prédio de interligação e áreas externas, do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, até 30 de Novembro de 2016. 5.5- Aditamento ao contrato de limpeza Versani & Sandrini Serviços: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, nos termos da proposta de deliberação nº 07/JUNHO/2016 e demais documentos apresentados e lidos durante a reunião que ficam arquivados na sede da Concessionária, celebração de aditamento ao contrato com a empresa Verzani & Sandrini Ltda., para a prestação de serviços de conservação e limpeza do Terminal 3, entorno e áreas externas, do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, até 30 de Novembro de 2016. 5.6- Contratação de auditoria ABC (Anticorrupção): Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, nos termos da proposta de deliberação nº 08/JUNHO/2016 e demais documentos apresentados e lidos durante a reunião que ficam arquivados na sede da Concessionária, a contratação da empresa Price WaterHouse Coopers para realização de Antibribery and corruption due diligence, incluindo atividades de revisão Forense de dados e informações, na Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. (“Concessionária”) no ano de 2015. 5.7- Membro do CA eleito pelos funcionários: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes, a eleição do Sr. Paulo Alexandre Pereira da Silva, brasileiro, convivente em união estável, RG nº 233270048, CPF nº 252.201.828-03, com endereço à Rua Av. Dr. Jose Artur da Nova, 2786 B, Pq. Paulistana, São Paulo, Estado de São Paulo, para compor, como membro eleito pelos funcionários, o Conselho de Administração do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A, nos termos do art. 150, caput, da Lei nº 6404, 15 de dezembro de 1976. Em razão da presente eleição, a composição do Conselho de Administração passa a ser: Membro Efetivo Mandato até Gustavo Nunes da Silva Rocha AGO 2018 Josedir Barreto dos Santos AGO 2018 Carlos Augusto Borges AGO 2018 Fernando Paes de Carvalho AGO 2018 Marcio Hamilton Ferreira AGO 2018 João Márcio Jordão AGO 2018 Rafael Carlos de Alencar AGO 2018 Leonardo Victor Dantas da Cruz AGO 2018 Paulo Alexandre Pereira da Silva AGO 2018 Ata da Reunião do Conselho de Administração da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, realizada em 16 de junho de 2016, às 10h. 4 Encerramento: Adicionalmente foram apresentados aos membros do Conselho de Administração os demais assuntos de caráter informativo pautados na convocação realizada conforme determina o Estatuto Social da Concessionária, cujas apresentações ficam arquivadas na sede da Concessionária. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes. Conselheiros presentes: Gustavo Nunes da Silva Rocha, Márcio Hamilton Ferreira, Josedir Barreto dos Santos, Rafael Carlos de Alencar, João Márcio Jordão.Os Conselheiros Fernando Paes de Carvalho, Carlos Augusto Borges e Leonardo Victor Dantas da Cruz, apresentaram manifestação prévia de voto que será arquivada no livro de atas do Conselho de Administração, aprovando sem ressalvas as matérias constantes da ordem do dia. Certifico que o presente extrato é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Guarulhos, 16 de junho de 2016 _____________________________ _____________________________ Gustavo Nunes da Silva Rocha Ana Maria de Castro Rovai Presidente da Reunião e do Conselho de Secretária da Reunião Administração Ata da Reunião do Conselho de Administração da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, realizada em 16 de junho de 2016, às 10h.
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