IAN 2007 - Kepler Weber

Transcrição

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Divulgação Externa
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2007
Legislação Societária
Reapresentação Espontânea
O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM
2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL
3 - CNPJ
007870
KEPLER WEBER SA
91983056000169
4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL
KEPLER WEBER SA
5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR
6 - NIRE
43300004279
7 - SITE
www.kepler.com.br
01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO
2 - BAIRRO OU DISTRITO
RUA ANDARAÍ, 566
PASSO D'AREIA
3 - CEP
4 - MUNICÍPIO
91350-110
PORTO ALEGRE
6 - DDD
7 - TELEFONE
051
3341-9600
11 - DDD
12 - FAX
051
3341-8281
5 - UF
RS
8 - TELEFONE
9 - TELEFONE
-
-
13 - FAX
14 - FAX
-
-
10 - TELEX
15 - E-MAIL
[email protected]
01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS
ATENDIMENTO NA EMPRESA
1 - NOME
NOLCI PAULO BAPTISTA DOS SANTOS
2 - CARGO
DIRETOR ADM.FIN.E REL. C/INVESTIDORES
Rua. Andaraí, 566
Passo D'areia
5 - CEP
6 - MUNICÍPIO
91350-110
Porto Alegre
9 - TELEFONE
8 - DDD
051
3361-9615
13 - DDD
14 - FAX
051
3341-8281
7 - UF
RS
10 - TELEFONE
11 - TELEFONE
-
-
15 - FAX
16 - FAX
-
-
12 - TELEX
17 - E-MAIL
[email protected]
AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA
18 - NOME
BANCO ITAU SA
19 - CONTATO
GERCINA BUENO
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira,707, 9º
JABAQUARA
22 - CEP
23 - MUNICÍPIO
04344-902
SÃO PAULO
25 - DDD
24 - UF
SP
26 - TELEFONE
27 - TELEFONE
011
5029-1800
5029-1800
30 - DDD
31 - FAX
32 - FAX
011
5029-1920
-
28 - TELEFONE
29 - TELEX
33 - FAX
-
34 - E-MAIL
[email protected]
18/12/2008 14:05:14
Pág:
1
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS
35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO
37- UF
38 - DDD
39 - TELEFONE
01
PORTO ALEGRE
RS
051
3361-9600
40 - TELEFONE
-
02
RIO DE JANEIRO
RJ
021
2508-8086
-
03
BRASILIA
DF
061
3316-4850
-
04
BELO HORIZONTE
MG
031
3249-3524
-
01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
1 - NOME
RUA.ANDARAÍ, 566
PASSO D'AREIA
4 - CEP
5 - MUNICÍPIO
91350-110
PORTO ALEGRE
7 - DDD
6 - UF
8 - TELEFONE
051
3341-9615
12 - DDD
13 - FAX
051
3341-8281
RS
9 - TELEFONE
10 - TELEFONE
-
11 - TELEX
-
14 - FAX
15 - FAX
-
-
16 - E-MAIL
[email protected]
17 - DIRETOR BRASILEIRO
18 - CPF
SIM
394.257.970-72
18 - PASSAPORTE
01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR
1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL
2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL
01/01/2007
31/12/2007
3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO
4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO
01/01/2008
31/12/2008
5 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR
6 - CÓDIGO CVM
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
00385-9
7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
8 - CPF DO RESP. TÉCNICO
ROBERTO WAGNER PROMENZIO
633.231.338-20
01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO
BVBAAL
BVMESB
BVPR
BVES
BVPP
BVRG
BVRJ
BVST
X BOVESPA
2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO
Bolsa
3 - TIPO DE SITUAÇÃO
Operacional
4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE
3060 - Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL
IND. E COM. DE PRODUTOS E MATÉRIAS PRIMAS RELACIONADAS A METALURGIA,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, PREST. SERVIÇOS, COM. PROD. DESTINADOS A
AGROINDUSTRIA.
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6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES
SIM
Pág:
2
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS
1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO
Privada Nacional
2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.
X Ações
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
X Debêntures Conversíveis em Ações
Notas Promissórias (NP)
Ações Resgatáveis
BDR
Partes Beneficiárias
Outros
Debêntures Simples
DESCRIÇÃO
X Bônus de Subscrição
Certificado de Investimento Coletivo (CIC)
01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS
1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs.
2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.
18/03/2008
24/04/2008
3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs.
4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
08/04/2008
18/03/2008
01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES
1 - ITEM
2 - TÍTULO DO JORNAL
3 - UF
02
GAZETA MERCANTIL
SP
03
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
RS
04
JORNAL DO COMMERCIO
RS
01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA
2 - ASSINATURA
18/12/2008
18/12/2008 14:05:43
Pág:
3
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA
1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR
3 - CPF
4 - DATA
DA ELEIÇÃO
5 - PRAZO DO MANDATO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/
ADMINISTRADOR * CONTROLADOR
8 - CARGO
/FUNÇÃO
9 - FUNÇÃO
01
ANASTÁCIO UBALDINO FERNANDES FILHO
133.412.006-49
29/09/2006
17/02/2009
1
19
Diretor Presidente
02
394.257.970-72
07/08/2008
06/08/2011
1
12
Diretor de Relações com Investidores
03
ARMANDO GALHARDO NUNES GUERRA JUNIOR
277.764.336-91
08/10/2007
A.G.O. 2009
2
NÃO
20
Presidente do Conselho de Administração
04
ROBERTO FRANCISCO CASAGRANDE HERDEIRO
057.225.288-97
30/04/2007
A.G.O. 2009
2
SIM
21
Vice Presidente Cons. de Administração
05
ANTONIO AGUIAR FILHO
991.769.478-15
08/10/2007
A.G.O. 2009
2
NÃO
22
Conselho de Administração (Efetivo)
06
AROLDO CEOTTO
040.540.161-20
08/10/2007
A.G.O. 2009
2
NÃO
22
07
VITOR PAULO CAMARGO GONÇALVES
980.670.798-20
08/10/2007
A.G.O. 2009
2
SIM
22
08
BRÁS FERREIRA MACHADO
081.892.691-00
12/06/2007
A.G.O. 2009
2
SIM
22
09
JAIRO LASER PROCIANOY
263.528.770-87
08/10/2007
A.G.O. 2009
2
NÃO
22
* CÓDIGO:
1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA;
2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
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4
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
02.01.02 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL
1 - CONSELHO FISCAL INSTALADO
2 - PERMANENTE
SIM
NÃO
3 - ITEM 4 - NOME DO CONSELHEIRO
5 - CPF
6 - DATA
DA ELEIÇÃO
7 - PRAZO DO MANDATO 8 - CARGO
/FUNÇÃO
9 - FUNÇÃO
01
ANA MARIAL MALLMANN COSTI
418.015.801-97
30/04/2007
Até próxima AGO
42
PRES. C.F.ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS
02
HUGO MIGUEL
024.902.423-34
24/04/2008
Até próxima AGO
48
C.F.(SUPLENT)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS
03
PAULO EDGAR TRAPP
013.110.770-49
30/04/2007
Até próxima AGO
43
C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR
04
ALVORINO OSVALDT
134.158.320-15
24/04/2008
Até próxima AGO
46
C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR
05
MARILIA DE OLVEIRA CARMO
952.726.747-15
24/04/2008
Até próxima AGO
43
C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR
06
ILLENOR ELEMAR ZINGLER
265.768.210-34
24/04/2008
Até próxima AGO
46
C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR
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Pág:
5
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2007
00787-0 KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR
01.Anastácio Ubaldino Fernandes Filho
Nascimento: 20/11/1948
Último Grau escolar: Engenheiro Eletricista
Instituição: Universidade Católica de Minas Gerais - (1973)
Especialização em Engenharia Econômica - Universidade Católica de Minas Gerais (1974)
02.Milton Paulo Silva
Nascimento: 06-08-1965.
Último Grau Escolar: Bel. Ciências Contábeis.
Instituição: Faculdade São Judas Tadeu –Porto Alegre-RS
Pós-graduação em Administração Financeira – UNISINOS (1990)
Pós-graduação em Marketing – PUC/RS (1995)
Pós-graduação em Gestão Empresarial – UFRGS (2000)
Mestrado em Gestão da Produção – UFAM (2003)
Pós-graduação em Mercado de Capitais – UFRGS (2003) – em andamento
Cursos de extensão: Lei das S.A. – Aspectos jurídicos, Contábeis e suas implicações
Fiscais – UFRGS. Técnicas de Gerenciamento Financeiro – PUC/RS.
Experiência Profissional:
• THOMSON MULTIMÍDIA
⇒ Diretor Administrativo-Financeiro.
• BAUSCH & LOMB BRAZIL
⇒ Diretor Administrativo-Financeiro.
• SPRINGER CARRIER
⇒ Gerente de Contabilidade, Custos, Impostos e Contas a Pagar;
⇒ Chefe de Contabilidade Financeira e Fiscal.
• FORJAS TAURUS
⇒ Supervisor de Contabilidade Gerencial;
⇒ Supervisor de Contabilidade Financeira;
⇒ Supervisor da área Fiscal.
03.Armando Galhardo Nunes Guerreira Junior
Nascimento: 13/02/1956
EXPERIÊNCIAS: Andrade Gutierrez
Diretor – 01/04/2002 a 01/03/2004
Cia. Aix. Participações
Diretor Superintendente – 01/03/2001 a 01/03/2002
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Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
Unipar
Presidente – 01/06/1997 a 01/04/1998
Fem.-Projetos Const. E Montagens
Presidente 01/03/1993 a 01/03/1997
Ministério de Minas e Energia
Diretor de Minas e Energia – 01/03/1990 a 01/03/1993
CONSELHO
ADMINISTRAÇÃO Rio Polímeros
Conselho de Administração – 01/06/1997 a 01/04/1998
Opp Polímeros
Conselho de Administração - 01/06/1997 a 01/04/1998
Petroquímica União
Mrs Logística
CST
Conselho de Administração – 01/04/1990 a 01/041993
Cosipa
EDUCAÇÃO:
Univer. Católica de Minas Gerais Administração de Empresa 74/78
Univer. Católica de Minas Gerais Contabilidade 74/78
Univer. Católica de Minas Gerais Economia 74/77
04. Roberto Francisco Casagrande Herdeiro
Nascimento: 27-08-1963
Último Grau Escolar: Bacharel em estatística
Instituição: Instituto de Matemática e estatística da USP, 1991
MBA Risco – FIPECAFI – USP, 1997
Mestre em Ciências, área Estatística, concentração em Econometria.- Instituto de
Matemática e Estatística da USP, 1991.
Doutorando do Programa de Pós-graduação em controladoria e contabilidade da
FEA - USP
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Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
Experiência Profissional:
• BANCO
⇒ BANCO DO BRASIL⇒ Ag.Sete Barras-SP - Fiscal de Operações;
⇒ Ag.CEAGESP-SP – Caixa executivo;
⇒ Consultoria Técnica da presidência BB –Brasilia-DF – colaborador,assistente e assessor
da presidência;
⇒ BBTVM – Analista Sênior
⇒ PREVI/DIRIN – Técnico Sênior, Gerente de Equipe e Gerente.
05.Antonio Aguiar Filho
Nascido: 26/08/1955
EXPERIÊNCIA:
USS Serviços Seguros
Diretor de Operações – 01/03/2004
CBL
Diretor de Operações – 01/03/2001 a 01/05/2003
ELETROPAULO
Superintendente Logística – 01/09/1998 a 01/06/2001
CSN
Assessor Diretoria Energia – 02/02/1997 a 31/08/1198
ALCAN Alumínio do Brasil S/A
Gerencia Business Init – 02/02/1979 a 31/12/1996
EDUCAÇÃO:
EBMEC- Finanças – 01/08/2000 a 31/12/2000
FEA – Derivativos – 02/02/1995 a 31/07/1995
POLÍTÉCNICO- Engenharia de Produção 01/01/1974 a 01/12/1978
ALCAN-CANADÁ- Executivos Seminar – 04/04/1994 a 30/04/1995
06.Aroldo Ceotto
Nascido:09/09/1947
PROFISSIONAIS: 1987 em diante
Metal Data S/A
Metal Data Engenharia e Representações LTDA
Presidente ( Metal Data S/A)
Fundador e Sócio Gerente
Metal Data é uma empresa de consultoria técnica ao setor de
siderurgia, metalurgia e mineração e cuja a atuação envolve
E especial, planejamento estratégico, estudos de mercado, análises
Econômicos , bem como avaliação de Empresas.
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Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
1985 a 1987.
Sidra – Eletrosinderúrgica Brasileira S/A
Diretor Superintendente – 1986-1987
Diretor Comercial - 1985 – 1987
Foi nomeado para dirigir a SIBRA maior produtora brasileira de
Ferros-ligas de manganês, em missão especial de preparação da
Empresa para desestatização, quando se encontrava sob gestão
BNDS
1983 A 1985
Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS
Coordenador de Mercado
Coordenação dos estudos e analises de mercado brasileiro de
Produtos Siderúrgicas Brasileiras.
ATIVIDADES:
Durante os Últimos 25 anos, trabalhou sistematicamente para
Empresas de siderurgia, metalurgia e mineração, como Executivo
Ou Consultor desenvolvendo e coordenando estudos e projetos
Vinculados a estes setores.
EDUCAÇÃO:
UFRJ – Pós Graduado em projetos Industriais e Transportes
1977/1979
UFF : Engenheiro Eletricista , graduado , 166/1970
LÍNGUAS:
Português e Inglês
07.Vitor Paulo Camargo Gonçalves
Nascido: 02/12/1956
PROFISIONAL:
Banco do Brasil PREVI
Gerente – 01/06/2007 a 31/12/2004
PREVI
Diretor Deliberativo – 01/06/1996 a 21/12/1997
PREVI
Chefe de Gabinete – 01/03/1995 a 28/02/1996
PREVI
Diretor de Participações – 01/12/1997 a 31/05/2000
PREVI
Diretor Deliberativo – Suplente – 01/06/1992 a 31/05/1992
Banco do Brasil
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9
Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
Supervisor – 01/03/1990 a 30/11/1994
CONSELHO
ADMINISTRAÇÃO: Petrofex
Conselho Administração - 01/09/2001 a 30/11/2003
Petroflex
Ativos
Paranapanema S/A
Conselho de Administração – 01/11/1997 á 30/04/2001
Nox do Brasil
Conselho de Administração – 01/07/2001 a 3011/2003
Invepar S/A
Conselho de Adminostração – 01/06/2001 a 30/09/2001
EDUCAÇÃO:
PDG – Pós Graduação Administração 01/04/03 a 30/11/03
Ibmec: Governança Cooporativa 01/04/01 a 30/11/01
Fundação Dom Cabral: Gestão Empresarial
Univer Mackenzie : Adm. De Empresas 01/03/77 a 30/11/81
08.Brás Ferreira Machado
Formação:
Bacharel em Administração de Empresas
Instituição: Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal
•
Mestrado em Administração
Instituição – Universidade de Brasília – UNB
09. Jairo Laser Procianoy
Nascimento:14/05/1956
OBJETIVO
Consultoria empresarial nas áreas de finanças, Fusões e Aquisições
Abertura de capital e captação de recursos junto ao mercado de
capitais , Joint-ventures,Associações e Reorganiuzações Empresarial.
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Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
EXPERIÊNCIA:
Vários anos de Experiência na estruturação de capitais para
empresas, quatro em uma Banco de Investimentos e Doze como
Consultor autônomo e vinte como professor universitário e
pesquisador.
ATIVIDADE:
Abertura de Capital e Capitalização Junto ao mercado de capitais,
participou em mais de 50 projetos de captação de recursos junto ao
mercado de capitais brasileiro, via Ações e/ou debêntures, como
banco e como empresa.
Criação de Investimento inovadores - participou do do
desenvolvimento de Ações resgatáveis, das debêntures participativas
e dos fundos de investimento com liquidez diária.
Fusões e Aquisições – coordenou 5 diferentes projetos de aquisições
nos setores de máquinas agrícolas, avículas,suinocultura,metalúrgica
e mineração.
Joint-Venture Internacionais – Coordenação de cinco projetos, sendo
dois na área Avícola, dois na área de Autopeças e um na área
eletrônica.
Captação de Recursos Externos – Participação em vários projetos que
variavam entre US$9 MM e US$55MM, sendo parte deste durante o
período de bloqueio das contas externas no Brasil.
Turnarounds – Coordenou Cinco Exitosos, turnarounds nos setores
de papel ( Fat. US$60MM) saneamento (US$10MM) dois metalurgia
S$120MM e US$55MM) e avícula (US$120MM)
Remuneração de Executivos e Avaliação – Implantação em Várias
empresas, sistema no direcionamento dos executivos para
maximização do valor da empresa e conseqüente distribuição das
conquistas.
EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL:
18/12/2008 14:05:59
Sócio Gerente da JLP Consultoria e Participações S/C Ltda desde
1990
Presidente da Hidropar S.A
2000 – 2002
Consultor de empresas nacionais - desde 1986
Pág:
11
Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
Amadeo Rossi, COM Informática S.A, CIA. Minuano de Alimentos ,
Minupar, Minuano participações, Grupo Wiest/Simesc, Grupo
Randon/Rodoviário – Randon, Industria Papelão São São Roberto ,
TGD – Engenharia e Construções, Maju Industria téxtis, Grupo
Battistela, Enxuta Undustria , Engepasa, CNP Engenharia de
Sistemas.
Consultor de Empresa Intenacional
IFC – Internacional Finance Coporation (World Banck)
Koplik desde 1987.
Banco Iochpe de Investimentos 1982-1986
Durante este Período desenvolveu atividades de chefe do
departamento nacional Underwriting, função de Superintendente
Geral de Negócios Corporativos.
ATIVIDADE
DOCENTE:
Professor do Graduação e do pós Graduação de Administração da
Universidade de São Paulo
LIVROS:
Capítulo do Livro “ Latin American Financial Markets” , Governança
Corporativa, Finanças para Executivos e Não Financeiros.
EDUCAÇÃO:
FEA – USP – Doutorado em Administração de Empresa - 1994
PPGA – UFRGS – Mestrado em Adm. De Empresas - 1991
UFRGS – Engenharia Mecânica – 1978
Português, Inglês, Espanhol,Francês
LINGUAS:
18/12/2008 14:05:59
Pág:
12
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL
1 - EVENTO BASE
2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO
12/11/2008
RCA 027/2008
13.512
324
SIM
7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO
NÃO
8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS
11/09/2007
AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO
9 - EXISTEM AÇÕES EM CIRCULAÇÃO
ORDINÁRIAS
10 - QUANTIDADE (Unidade)
11 - PERCENTUAL
PREFERENCIAIS
13 - PERCENTUAL
TOTAL
15 - PERCENTUAL
SIM
548.910.195
45,27
21.195.195
3,72
570.105.390
43,81
16 - AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO
1 - CLASSE
3 - PERCENTUAL
A
16.531.046
21,71
B
4.664.149
37,15
18/12/2008 14:06:17
Pág:
13
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS
1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL
6 - AÇÕES ORDINÁRIAS
(Mil)
15/1 - CLASSE
001
7-%
3 - CPF/CNPJ
8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Mil)
15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS
(Mil)
0,00
229.932 17,67
30/11/2008
0
0,00
229.633 17,65
30/11/2008
0
0,00
131.439 10,10
30/11/2008
0
0,00
72.675
5,58
30/11/2008
67.519 78,29
67.519
5,19
30/11/2008
0,00
0
0,00
PNA
59.627
78,29
PNB
7.892
62,85
67.519
78,29
TOTAL
997
SIM
RJ
SIM
Brasileira
RJ
SIM
Brasileira
DF
SIM
Brasileira
SP
SIM
AÇÕES EM TESOURARIA
0
998
Brasileira
SIM
02.736.455-0001/03
BANCO SANTANDER BANESPA SA
RJ
SIM
SIM
06.105.211-0001/75
5,99
Brasileira
SIM
29.738.952-0001/99
MENNET S.A.
0
5 - UF
14 - CONTROLADOR
SIM
24.933.830-0001/30
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
72.675
006
33.754.482-0001/24
0
BB BANCO DE INVESTIMENTOS
131.439 10,84
005
4 - NACIONALIDADE
12 - COMP.CAP.SOC. 13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS
CAIXA PREV.FUNC.DO BANCO DO BRASIL-PREVI
229.633 18,94
004
11 - ¨%
15/3 - % PREFERENCIAIS
229.932 18,96
003
10 - TOTAL DE AÇÕES
(Mil)
0,00
0
0,00
OUTROS
548.910 45,27
PNA
PNB
TOTAL
18/12/2008 14:06:24
21.195 21,71
570.105 43,81
16.531
21,71
4.664
37,15
21.195
21,71
Pág:
14
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS
1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL
6 - AÇÕES ORDINÁRIAS
(Mil)
15/1 - CLASSE
999
7-%
3 - CPF/CNPJ
(Mil)
15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS
(Mil)
10 - TOTAL DE AÇÕES
(Mil)
11 - ¨%
12 - COMP.CAP.SOC. 13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS
4 - NACIONALIDADE
5 - UF
14 - CONTROLADOR
15/3 - % PREFERENCIAIS
TOTAL
1.212.589 100,00
88.714 100,00
PNA
76.158
100,00
PNB
12.556
100,00
TOTAL
88.714
100,00
18/12/2008 14:06:24
1.301.303 100,00
Pág:
15
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS
1 - ITEM
2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA
3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL
001
CAIXA PREV.FUNC.DO BANCO DO BRASIL-PREVI
30/11/2008
1 - ITEM
6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)
18/12/2008 14:06:27
2 - NOME/RAZÃO SOCIAL
7-%
(Unidades)
10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)
3 - CPF/CNPJ
4 - NACIONALIDADE
5 - UF
12 - COMP.CAP.SOC.
Pág:
16
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
1 - ITEM
003
BB BANCO DE INVESTIMENTOS
30/11/2008
1 - ITEM
COTAS
(Unidades)
18/12/2008 14:06:27
7-%
(Unidades)
(Unidades)
3 - CPF/CNPJ
4 - NACIONALIDADE
5 - UF
12 - COMP.CAP.SOC.
Pág:
17
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
1 - ITEM
004
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
30/11/2008
1 - ITEM
COTAS
(Unidades)
18/12/2008 14:06:27
7-%
(Unidades)
(Unidades)
3 - CPF/CNPJ
4 - NACIONALIDADE
5 - UF
12 - COMP.CAP.SOC.
Pág:
18
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
1 - ITEM
005
MENNET S.A.
30/11/2008
1 - ITEM
COTAS
(Unidades)
18/12/2008 14:06:27
7-%
(Unidades)
(Unidades)
3 - CPF/CNPJ
4 - NACIONALIDADE
5 - UF
12 - COMP.CAP.SOC.
Pág:
19
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
1 - ITEM
006
BANCO SANTANDER BANESPA SA
30/11/2008
1 - ITEM
COTAS
(Unidades)
18/12/2008 14:06:27
7-%
(Unidades)
(Unidades)
3 - CPF/CNPJ
4 - NACIONALIDADE
5 - UF
12 - COMP.CAP.SOC.
Pág:
20
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
1 - Data da Última Alteração:
2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES
25/03/2008
4 - NOMINATIVA
OU ESCRITURAL
01
ORDINÁRIAS
02
PREFERENCIAIS
03
PREFERENCIAIS CLASSE A
04
PREFERENCIAIS CLASSE B
05
(Reais)
6 - QTD. DE AÇÕES
7 - SUBSCRITO
(Mil)
8 - INTEGRALIZADO
(Reais Mil)
(Reais Mil)
1.191.248
390.653
390.653
0
0
0
ESCRITURAL
76.718
25.159
25.159
ESCRITURAL
30.960
10.153
10.153
PREFERENCIAIS CLASSE C
0
0
0
06
PREFERENCIAIS CLASSE D
0
0
0
07
PREFERENCIAIS CLASSE E
0
0
0
08
PREFERENCIAIS CLASSE F
0
0
0
09
PREFERENCIAIS CLASSE G
0
0
0
10
PREFERENCIAIS CLASSE H
0
0
0
11
PREFER. OUTRAS CLASSES
0
0
0
99
TOTAIS
1.298.926
425.965
425.965
18/12/2008 14:06:30
ESCRITURAL
5 - VALOR NOMINAL
Pág:
21
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
04.02 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1- ITEM 2 - DATA DA
ALTERAÇÃO
01
25/01/2007
18/12/2008 14:06:32
3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL
(Reais Mil)
4 - VALOR DA ALTERAÇÃO
5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO
(Reais Mil)
421.601
7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS
(Mil)
29.371 Subscrição Pública
9.535
8 - PREÇO DA AÇÃO NA
EMISSÃO
(Reais)
0,3014850000
Pág:
22
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
1 - QUANTIDADE
2 - VALOR
(Mil)
3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO
(Reais Mil)
1.800.000
0
08/10/2007
04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO
1- ITEM 2 - ESPÉCIE
3 - CLASSE
4 - QUANTIDADE DE AÇÕES
AUTORIZADAS À EMISSÃO
(Mil)
01
ORDINÁRIAS
02
PREFERENCIAIS
A
76.718
03
PREFERENCIAIS
B
39.996
18/12/2008 14:06:35
1.683.286
Pág:
23
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
06.01 - PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1 - ITEM 2 - PROVENTO
3 - APROVAÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO
EVENTO
4 - DATA DA
APROVAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO
5 - TÉRMINO DO 6 - LUCRO OU PREJUÍZO 7 - VALOR DO
LÍQUIDO NO PERÍODO
PROVENTO POR AÇÃO
EXERCÍCIO
SOCIAL
(Reais Mil)
8 - ESPÉCIE
DAS AÇÕES
9 - CLASSE 10 - MONTANTE DO
DAS AÇÕES PROVENTO
(Reais Mil)
11 - DATA DE
INÍCIO DE
PAGAMENTO
06
DIVIDENDO
AGO/E
05/04/2005
31/12/2004
27.626
0,0095993090
ORDINÁRIA
07
DIVIDENDO
AGO/E
05/04/2005
31/12/2004
27.626
0,0065701610
ORDINÁRIA
651 30/09/2005
08
DIVIDENDO
AGO/E
05/04/2005
31/12/2004
27.626
0,0100901860
ORDINÁRIA
1.000 31/10/2005
09
DIVIDENDO
RCA
12/11/2008
31/12/2007
-9.403
0,0412000000 PREFERENCIAL
18/12/2008 14:06:37
951 31/05/2005
B
518 16/12/2008
Pág:
24
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
06.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL
1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO
3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A
VOTO
DA AÇÃO
SOCIAL
10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO 12 - % DIVIDENDO
01
ORDINÁRIA
02
PREFERENCIAL
13 - R$/AÇÃO
03
A
10% SUPERIOR A ORD
PREFERENCIAL
NÃO
15 - PRIORITÁRIO
93,19 NÃO
0,00
NÃO
14 - CUMULATIVO
B
FIXO
17 - OBSERVAÇÃO
16 - CALCULADO SOBRE
PLENO
ON
0,00000 SIM
0,96 SIM
0,00
9 - PRIORIDADE
NO REEMBOLSO
DE CAPITAL
100,00
0,00000
5,85 SIM
0,00
8 - TAG ALONG %
NÃO
0,00 SIM
SIM
ON
0,30270 SIM
NÃO
SIM
0,00 SIM
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO
06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO
1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO
08/10/2007
18/12/2008 14:06:39
2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO)
25,00
Pág:
25
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO
1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
NO LUCRO
2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS
(Reais Mil)
ADMINISTRADORES
NÃO
3 - PERIODICIDADE
2.200
ANUAL
07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:
31/12/2007
2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:
31/12/2006
3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:
31/12/2005
4- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
6 - VALOR DO ÚLTIMO
7 - VALOR DO PENÚL-
8 - VALOR DO ANTEPE-
EXERCÍCIO
(Reais Mil)
TIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)
NÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)
01
PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS
0
0
0
02
PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS
0
0
0
03
PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES
0
0
0
04
PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS
0
0
0
05
CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA
0
0
0
06
CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA
0
0
0
07
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
0
0
0
08
LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO
0
0
0
09
PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO
0
0
0
18/12/2008 14:06:41
Pág:
26
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
07.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS
1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA
3 - CNPJ
7 - TIPO DE EMPRESA
4 - CLASSIFICAÇÃO
5 - % PARTICIPAÇÃO 6 - % PATRIMÔNIO
NO CAPITAL DA
LÍQUIDO DA
INVESTIDA
INVESTIDORA
8 - INÍCIO ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL
9 - FINAL ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL
10 - QTD. AÇÕES ÚLTIMO EXERC. SOCIAL
14 - INÍCIO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL
15 - FINAL DO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL
16 - QTD. AÇÕES ANTEPENÚLTIMO EXERC.
SOCIAL
(Mil)
(Mil)
11 - INÍCIO PENÚLTIMO
EXERCÍCIO SOCIAL
12 - FINAL PENÚLTIMO EXERC.
SOCIAL
13 - QTD. AÇÕES PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL
(Mil)
01
KEPLER WEBER INDUSTRIAL S.A.
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2006
31/12/2006
02
KEPLER WEBER INOX LTDA.
01/01/2006
31/12/2006
03
KEPLER WEBER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
01/01/2006
31/12/2006
18/12/2008 14:06:43
87.288.940/0001-06
01/01/2007
151.457 01/01/2005
54.423.918/0001-72
01/01/2007
3.579 01/01/2005
87.333.605/0001-82
01/01/2007
400 01/01/2005
FECHADA CONTROLADA
31/12/2007
100,00
-12,45
151.457
31/12/2005
FECHADA CONTROLADA
31/12/2007
31.457
99,99
-12,39
3.579
31/12/2005
FECHADA CONTROLADA
31/12/2007
3.579
99,99
-1,20
400
31/12/2005
400
Pág:
27
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
08.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES
1- ITEM
01
2 - Nº ORDEM
Única
3 - Nº REGISTRO NA CVM
4 - DATA DO REGISTRO CVM
5 - SÉRIE EMITIDA
UN
6 - TIPO DE EMISSÃO
CONVERSÍVEL
7 - NATUREZA EMISSÃO
PARTICULAR
8 - DATA DA EMISSÃO
05/10/2007
9 - DATA DE VENCIMENTO
15/10/2020
10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE
SEM PREFERENCIA
11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE
12 - PRÊMIO/DESÁGIO
13 - VALOR NOMINAL
(Reais)
14 - MONTANTE EMITIDO
(Reais Mil)
0,91
140.212
15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS (UNIDADE)
154.402
16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO (UNIDADE)
1.616
17 - TÍTULO TESOURARIA
(UNIDADE)
0
18 - TÍTULO RESGATADO
(UNIDADE)
0
19 - TÍTULO CONVERTIDO (UNIDADE)
152.786
20 - TÍTULO A COLOCAR
(UNIDADE)
0
21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO
22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO
18/12/2008 14:06:46
Pág:
28
Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA
1925 - FUNDAÇÃO
Em 12 de maio de 1925, os irmãos Otto Kepler e Adolfo Kepler Jr., adquirem uma pequena
ferraria no núcleo colonial “New Würtenberg”, hoje município de Panambi - RS, e passam
a fabricar carroças, aranhas (carruagens), enxadas, foices e outros instrumentos.
1935
Os irmãos Otto e Adolfo estabelecem contato com o Sr, Paulo Otto Weber que, em
Cachoeira do Sul, fabrica máquinas para engenhos de arroz. O objetivo é a fusão dos dois
empreendimentos, que ocorre no final do mesmo ano. Surge então a “Seção Fábrica de
Máquinas Kepler & Weber”.
1963
A KW transforma-se em sociedade anônima, sob a razão social de “Kepler Weber S.A. Indústria, Comércio, Importação e Exportação”.
1967
Entra em funcionamento o primeiro secador KW para cereais, modelo KW-6, instalado na
Cooperativa Tríticula Panambi Ltda.
1973
Com as primeiras exportações de equipamentos KW para o Paraguai, a Kepler Weber inicia
a conquista do mercado Sul-Americano.
1975
Durante as comemorações do jubileu de ouro da Kepler Weber, é inaugurada a primeira
etapa de obras da “Fábrica 2”, em Panambi, com 12.000 m2.
1976
Inaugura-se a segunda etapa de obras da “Fábrica 2”, com 8.400 m2. Em outubro é
realizada a entrega do primeiro armazém graneleiro construido pela KW, para a Brahma
Armazéns Gerais S.A., com capacidade para 20.000t de cevada.
1978
Os primeiros silos metálicos “KW-Steel”, modelo 60, são instalados na Cooperativa
Tritícula Panambi Ltda. É firmado contrato para instalação da primeira maltaria KW, na
Maltaria Navegantes S.A., integrante da Cia. Cervejaria Brahma, em Porto Alegre/RS.
1979
A Kepler Weber exporta silos e secadores para a África.
18/12/2008 14:06:49
Pág:
29
Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
1984
A Kepler Weber S.A. faz a primeira emissão de debêntures conversíveis, com distribuição
pública, com a liderança do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES.
1987
É constituida a GKS International Company, sediada nas Ilhas Cayman, com o objetivo de
dinamizar as operações de comércio exterior.
1991
Dando ênfase à redução de custos e aumento de produtividade, são lançados os secadores
da linha “KW/R” que, com a mesma capacidade de secagem dos modelos antigos,
apresenta redução de 30% no preço de venda e de 20 % no consumo de lenha e energia
elétrica. São lançados, também, os silos A-200 e A-150, com capacidade para até 22.000t.
1993
É implementado o processo de formação de parcerias com fornecedores, tendo como
primeiros parceiros as empresas Tintas Renner S.A. (tintas e vernizes) e CISER (elementos
de fixação).
Lançamento de 2 novos produtos: GRAINKONTROL (Operador Programável para
Aeração) e QUALIKONTROL (Operador Programável para Secadores).
Dando cumprimento à primeira etapa do programa de investimentos, é importada uma
máquina de corte de chapas de aço a “laser”, que reduz a quantidade de retalho de aço,
tempo de corte e nível de ruído no ambiente da fábrica.
1994
É lançado, durante a sétima convenção de vendas, o programa QTKW - Qualidade Total
Kepler Weber. O programa é baseado no estilo japonês e a implantação feita sob a
assessoria da Fundação Christiano Ottoni.
1995
Lançamento das máquinas de limpeza modelos MLP60 e MPL80, com capacidades de
limpeza de 60t/h e 80 t/h, respectivamente, equipadas com mecanismos anti-poluentes e dos
silos 30 (fundo elevado) e 90 (fundo plano).
1996
-
-
Em fevereiro é anunciada a venda do controle acionário da Kepler Weber S.A. A
KW Administração e Representações Ltda. vende a totalidade das ações ordinárias
que lhe asseguravam o controle acionário da Empresa. O controle passa a ser
exercido pelos fundos de pensão.
Instituto Aerus de Seguridade Social (22,72%);
SERPROS-Fundo Multipatrocinado (22,72%);.
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-
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI (22,15%);
BB Adm.de Ativos D.T.V.M. S.A. ( 7,40%);
BB Banco de Investimentos S/A. (4,37%);
Outros (20,64%).
1997
Agosto: A Kepler Weber é indicada a receber a certificação ISO9001, após auditoria
realizada pelo BVQI, órgão certificador no Brasil.
Outubro: A Kepler Weber S.A. adquire participação na empresa CEPEM-Centro de
Engenharia, Projetos e Montagens Ltda., sediada em Bauru/SP, cuja atividade principal é a
fabricação e montagem de equipamentos em aço inox, destinados às industrias de bebidas,
de alimentos, de cosméticos, farmacêutica e química.
1999
Junho - Inicia processo de reestruturação da gestão, com a busca de resultados
operacionais.
Junho - Assume a presidência o Sr. Othon d’Eça Cals de Abreu.
2000
Junho – a Empresa é capitalizada com um aumento de R$ 55 milhões, com integralização
em debêntures da Companhia.
2001
A Empresa mostra sua recuperação com um resultado de 18% sobre o patrimônio líquido.
2002
O Conselho da Administração aprova a construção de nova unidade industrial em Campo
Grande-MS.
2003
O BNDES e FCO, concedem financiamento para o novo empreendimento de Campo
Grande. Inicia-se a construção de uma fábrica com 28.000m2 e capacidade de processar
50.000 tons de aço/ano.
2004
A Empresa inaugura a fábrica de Campo Grande-MS .
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2007
Reestruturação administrativa e financeira
Acordo de Investimento e Reestruturação
Em 11 de setembro de 2007, foi informado através de fato relevante veiculado, a adesão de
credores financeiros da Companhia ao Acordo de Investimento e Reestruturação, o qual
propiciou no exercício de 2007:
• Conversão de dívidas bancárias em capital social, no montante de R$ 118.000, com
destinação de R$ 24.000 para reserva especial para resgate de ações;
• Capitalização da totalidade dos crédidos com acionistas BB Investimentos, PREVI e
SERPROS no valor de R$ 47.000 representada por notas promissórias
• Subscrição de capital com aporte em espécie de novos recursos no montante de R$
165.000;
• Emissão de debêntures no valor de R$ 139.999, cujos recursos foram utilizados para
quitar as dívidas com credores financeiros que não participaram do referido Acordo;
e
• Alongamento no prazo de vencimento da dívida da Companhia com BNDES no
programa do FINEM, no valor total de R$ 38.977 em 31 de dezembro de 2007, para
pagamento em 9 anos, com carência de pagamento do principal nos 2 primeiros
anos e de juros no primeiro ano.
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09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO
09.02 – CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO
Os segmentos de atuação da empresa estão inseridos dentro do agronegócio,
onde as decisões de investimento dependem muito de fatores como safra
agrícola, preços internacionais das commodities, taxa de câmbio e disponibilidade
de recursos para financiamentos. Nos segmentos de armazenagem e instalações
industriais, trata-se de negociações de bens de capital, com valores expressivos, e
portanto, encaminhados sempre como investimento, onde a análise de viabilidade
é fundamental.
Já no segmento de pecuária leiteira, os valores são menores, porém a grande
maioria dos produtores de leite são de pequeno porte, o que torna fundamental
para o sucesso das vendas, a existência de linhas de crédito, uma vez que as
mesmas não dispõem de recursos próprios para investimento. A implementação
de uma instrução normativa relativa a granelização do leite é um fator importante
para a venda de tanques, já que tornou obrigatória a existência desse processo
nas propriedades, exigindo resfriamento do produto e não sendo mais permitido o
transporte no sistema convencional (latões de leite), até os laticínios.
O agronegócio tem sido considerado pelo governo como uma forma efetiva de
crescimento do País, com desenvolvimento interno e saldo positivo na balança
comercial, no caso do mercado externo. As perspectivas, segundo o MAPA, é de
continuidade desse modelo, com crescimento contínuo nos volumes de produção
de grãos, bem como nos volumes de exportação, movimentando a infra-estrutura
portuária. Estes fatores são importantes para a Empresa porque propiciam
oportunidades reais, uma vez que haverá necessidade de instalação de novas
unidades para aumentar a capacidade de armazenagem, bem como demandará
investimentos nos portos para escoamento das exportações.
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09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO
Um fator importantíssimo para o agronegócio é a liberação de recursos para
custeio e comercialização, os quais devem ser feitos sempre no momento certo,
evitando atrasos. Além disso, o equacionamento das dívidas passadas também se
torna importante para que haja condições para novas captações.
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Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
09.03 - PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS
09.03 – PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS
A sazonalidade do agronegócio ou dos segmentos de atuação da empresa
influenciam diretamente às vendas e conseqüentemente a receita da Companhia.
No segmento de armazenagem, os produtores e clientes institucionais sempre
procuram fechar negócios com a perspectiva de receber suas obras concluídas no
período de recepção da safra. Isso acaba concentrando as vendas em
determinados períodos do ano, iniciando em maio até setembro.
Em instalações industriais, não existe uma sazonalidade bem definida, mas tratase de um segmento que também é influenciado pelo desempenho das safras
agrícolas, principalmente instalações portuárias. Uma vez havendo perspectiva de
crescimento nas movimentações de granéis sólidos nos terminais portuários, os
investimentos surgirão e como são obras de grande porte e longo período de
realização, acabam consumindo parte da capacidade fabril instalada por um
tempo mais longo.
A pecuária leiteira também tem sua sazonalidade ligada à produção de leite, onde
os maiores picos ocorrem nos meses de verão, embora nesses períodos haja
tendência de redução de preços, o que diminui a margem dos produtores. No caso
das vendas de equipamentos para este segmento, a maior pressão também acaba
ocorrendo nestes períodos de maior produção de leite.
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1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
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10.01 - PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS
1- ITEM 2 - PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
01
3 - % RECEITA LÍQUIDA
SISTEMAS DE ARMAZENAGEM
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100,00
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Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
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10.02 - MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES
1- ITEM 2 - MATÉRIA PRIMA
7 - NOME DO FORNECEDOR
01
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6 - DISPONÍVEL
MERCADO
EXTERNO
9 - % DE FORNECIMENTO
SOBRE O TOTAL DAS
COMPRAS DA CIA.
NÃO
0
SIM
SIM
EMPRESA CONTROLADA
DIVERSAS
DIVERSOS
5 - DISPONÍVEL
MERCADO
LOCAL
8 - TIPO DE FORNECEDOR
PRODUTOS ACABADOS
KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A
02
3 - IMPORTAÇÃO 4 - VALOR DA
IMPORTAÇÃO
(Reais Mil)
82,00
NÃO
0
SIM
SIM
NÃO LIGADO
18,00
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1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
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10.03 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
1- ITEM 2- ITEM 3 - NOME DO PRODUTO/ NOME DO CLIENTE
4 - % DE PARTICIPAÇÃO DO CLIENTE NA RECEITA LÍQUIDA
INSTALAÇÕES DE ARMAZENAGEM
001
001
001
AGROISLEÑA
001
002
IMCOPA
9,80
001
003
ALIMATIC
5,60
001
004
CIEMSA
5,60
001
005
MICROM
5,00
001
006
FANAVARAN
4,70
001
007
ARMEH
4,00
001
008
NATIONAL
3,80
001
009
CARGILL
3,20
001
010
SEDIAC
3,20
002
16,60
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
002
001
CEREAL SUL
3,50
002
002
AMBEV
1,80
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1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
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10.04 - PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS
1- ITEM 2 - DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS
3 - VALOR DOS PEDIDOS NO
ÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)
PENÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)
ANTEPENÚLTIMO EXERC.
(Reais Mil)
01
PEDIDOS EM CARTEIRA - EXPORTAÇÃO
49.271
97.527
37.445
99
TOTAL
49.271
97.527
37.445
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Data-Base - 31/12/2007
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11.01 - PROCESSO DE PRODUÇÃO
A produção na Kepler Weber é essencialmente sob encomenda, sob gestão MRP
II (Planejamento dos Recursos de Manufatura), com filosofia “Just in Time”.
O “Lay Out” fabril é de uma fábrica dedicada, constituída de células de manufatura
e mini-fábricas, de forma a permitir a fabricação no menor tempo (“Lead Time”).
São utilizadas técnicas de redução de “Set-up” (preparação de máquina) e Kanban
(indicadores visuais), visando agilidade e redução de custos.
As atividades de manutenção são realizadas sob a filosofia TPM (Manutenção
Produtiva Total), na qual os próprios operadores são responsáveis pela
manutenção das máquinas e equipamentos.
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Data-Base - 31/12/2007
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11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO
11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E
EXPORTAÇÃO
Gestores
clientes
Gerente
comercial
Supervisor
comercial
Indicadores de
negócios
Clientes
Representantes
comerciais
PROCESSOS DE COMERCIALIZAÇÃO
O processo de venda nos principais segmentos atendidos pela Companhia se dá a partir
da estruturação de equipes de vendas focadas e especializadas, as quais são formadas
de uma Gerência Comercial, Supervisores de Vendas e Gestores de Clientes. Em alguns
casos também temos representantes comerciais que fazem um papel similar ao do Gestor
de Clientes. Regionalmente também há indicadores de negócios, os quais prospectam
negócios e repassam aos Gestores de Clientes ou aos Representantes.
No caso do mercado externo, a atuação da Empresa se dá principalmente na América
Latina e Caribe, além de África, Ásia e Oriente Médio. Existe em cada País, um
representante local que é responsável pela prospecção de clientes e interlocução com
estes no dia-a-dia.
Cada Gestor de Clientes ou Representante tem uma região pré-estabelecida, com uma
carteira de clientes conhecidos e outros potenciais que devem ser prospectados. Neste
processo de cobertura de mercado, cada Gestor de Clientes ainda desenvolve
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Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO
indicadores de negócios que os ajudam no processo de prospecção e identificação de
negócios potenciais.
O Gestor de Clientes elabora sistemáticamente um roteiro de visitas e contatos, com o
intuito de atender à sua carteira, identificando novos investimentos na região, elaborando
projetos baseados na necessidade de cada cliente, realizando orçamento, apresentando e
negociando as respectivas propostas. Nestas atividades ele conta com a supervisão e
apoio do Supervisor de Vendas regional e/ou do Gerente Comercial.
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Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
11.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO
11.03 – POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO
A empresa atua basicamente em 03 segmentos específicos de mercado (Armazenagem,
Instalações Industriais e Pecuária Leiteira), com um posicionamento de empresa de
vanguarda que busca a liderança de mercado através da inovação permanente, da
tradição consolidada na imagem de marca e na estrutura de cobertura de mercado.
Todos os segmentos de atuação são extremamente competitivos e com diversos
concorrentes pulverizados, os quais disputam o mercado muitas vezes com foco em
preço, em detrimento de outros aspectos importantes como qualidade e/ou capacidade de
atendimento de grandes obras. Um fator que caracteriza a concorrência, principalmente
no principal segmento que é a ARMAZENAGEM, é a atuação regional, ou seja, a maioria
dessas empresas tem um raio de atuação bastante restrito, limitando-se ao seu já
conhecido território.
Ao longo dos anos a empresa tem se caracterizado como líder de mercado, com uma
participação superior a 50%, ou seja, possuindo um percentual superior à soma dos
demais concorrentes. O ano de 2006 foi uma exceção a esta regra, pois devido às
dificuldades financeiras da Companhia, a participação de mercado ficou num percentual
abaixo de 50%.
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Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
12.01 - PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS
Marca: Kepler Weber – nominativa / Kepler Weber - mista
Proprietário: Kepler Weber S.A.
Prazo de utilização: 10/07/2016
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Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
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13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES
1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE
4 - MUNICÍPIO
3 - ENDEREÇO
5 - UF
6 - ÁREA TOTAL
7 - ÁREA CONSTRUÍDA
8 - IDADE
(MIL M²)
(MIL M²)
(ANOS)
9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS
12 - DATA DO CONTRATO
13 - TÉRMINO LOCAÇÃO
14 - OBSERVAÇÃO
01
Escritório - Matriz
Porto Alegre
02
34
RS
26,170
17,798
26
RS
590,720
37,396
26
SP
14,982
4,325
20
MS
800,000
34,000
1
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SIM
NÃO
SIM
SIM
NÃO
Av. Adolfo Kepler Jr., 1500
SIM
SIM
NÃO
Rua Domingos Biancardi, quadra 1 - 116
Fábrica subsidiária
Campo Grande
SIM
Rua Hermann Meyer, 43
Fábrica - subsidiária
Bauru
05
4,720
Fábrica - subsidiária
Panambi
04
7,780
Escritório - subsidiária
Panambi
03
Rua Andaraí, 566
RS
SIM
NÃO
NÃO
Av.Solon Padilha,4169-BR 262-P.empr.Oest
SIM
NÃO
NÃO
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Data-Base - 31/12/2007
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14.02 - INFORMAÇÕES RECOMENDÁVEIS, MAS NÃO OBRIGATÓRIAS
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Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
14.02 - INFORMAÇÕES RECOMENDÁVEIS, MAS NÃO OBRIGATÓRIAS
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Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
14.05 - PROJETOS DE INVESTIMENTO
O grupo Kepler Weber investiu fortemente nos últimos anos. Duplicou sua
capacidade de produção com a fábrica de Campo Grande no estado do Mato
Grosso do Sul, com equipamentos da mais alta tecnologia. Além disto,
modernizou sua fábrica de Panambi no estado do Rio Grande do Sul, elevando
seus níveis de produtividade.
Desta forma, a Kepler Weber considera que, para os próximos anos, está
totalmente preparada para as demandas do mercado, não havendo, portanto,
previsão de investimentos relevantes.
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Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
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16.01 - AÇÕES JUDICIAIS COM VALOR SUPERIOR A 5% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU DO LUCRO LÍQUIDO
1 - ITEM 2 - DESCRIÇÃO
3 - % PATRIM. 4 - % LUCRO
LÍQUIDO
LÍQUIDO
5 - PROVISÃO 6 - VL.PROVISIONADO 7 - VL. TOTAL AÇÕES
(Reais Mil)
(Reais Mil)
8 - OBSERVAÇÃO
01
TRABALHISTA
0,00
0,00
0
0
02
FISCAL/TRIBUTÁRIA
0,00
0,00
0
0
03
OUTRAS
0,00
0,00
0
0
18/12/2008 14:07:44
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Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
17.01 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS
As Operações da Kepler Weber S.A. com empresas relacionadas apresentaram
durante o exercício de 2006 e 2005 os seguintes valores (em R$ mil):
Kepler
Weber
Industrial
S.A.
Kepler
Weber
Peças e
Serviços
Ltda
Kepler
Weber
Inox Ltda
2007
2006
Total
Total
Ativo circulante
Adiantamento para
custeio da produção
26.308
-
-
26.308
44.180
Realizável a longo
prazo
Contas correntes
124.277
-
-
124.277
614
150.585
-
-
150.585
44.794
1.927
4.446
6.373
10.459
-
-
1.181
-
-
1.181
1.191
4.547
-
-
4.547
21.731
720
-
-
720
710
Passivo circulante
Contas correntes
0
Resultado
Compras -custo dos produtos
vendidos
Outras receitas
(aluguéis)
Receitas financeiras
juros de mútuo
Outras receitas
(reembolso despesas
administrativas)
(39.127)
(39.127)
(21.960)
As transações com as empresas ligadas e coligas são efetuadas em condições de
preços e prazos equivalentes as efetuadas com terceiros não relacionados.
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91.983.056/0001-69
18.01 - ESTATUTO SOCIAL
KEPLER WEBER S/A
CNPJ nº 91.983.056/0001-69
COMPANHIA ABERTA - GRUPO KEPLER WEBER
NIRE nº 43300004279
CAPÍTULO PRIMEIRO
Da Denominação, Sede, Objeto e Duração
Artigo 1º - KEPLER WEBER S/A é uma sociedade anônima que se
regerá pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade de Porto
Alegre, RS, na rua Andaraí, 566, podendo criar e extinguir filiais, alterar endereço
de sua sede, mediante decisão do Conselho de Administração.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto:
a) a indústria e o comércio de produtos e matérias primas relacionadas com a
metalurgia em geral, a construção civil, especialmente a necessária à
instalação dos equipamentos fabricados;
b) a importação e exportação de matérias primas, produtos manufaturados, semimanufaturados, inclusive nos termos da legislação sobre empresas comerciais
exportadoras, a prestação de serviços técnicos relacionados com o comércio
exterior e a promoção de produtos brasileiros no mercado estrangeiro;
c) o comércio e a representação de insumos destinados à agroindústria; a
prestação de serviços técnicos de engenharia, processamento de dados e
intermediação de compra, venda e transferência de cereais.
Parágrafo Único - A Companhia realizará seus objetivos diretamente ou através
de empresas controladas ou coligadas, no Brasil ou no exterior.
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91.983.056/0001-69
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO SEGUNDO
Do Capital e das Ações
Artigo 5º: O capital social é de R$393.045.819,07 (trezentos e noventa e
três milhões, quarenta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e sete centavos)
representado por 976.268.554 (novecentos e setenta e seis milhões, duzentas e
sessenta e oito mil, quinhentas e cinqüenta e quatro) ações ordinárias,
184.684.857 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro mil,
oitocentos e cinqüenta e sete) ações preferenciais de classe “A”, e 31.047.097
(trinta e um milhões, quarenta e sete mil e noventa e sete) ações preferenciais
de classe “B”.
Parágrafo 1º - A Companhia mediante deliberação do Conselho de Administração
está autorizada a aumentar, independentemente de reforma estatutária o valor do
capital social até o limite de 1.800.000.000 (um bilhão e oitocentos milhões) de
ações, podendo ser dividido em ações ordinárias, ações preferenciais de classe A
e ações preferenciais de classe B, observado que o número de ações
preferenciais, independentemente da classe, nunca será superior ao número de
ações ordinárias e o número de ações preferenciais de classe “B” não poderá
exceder 39.996.080 (trinta e nove milhões novecentos e noventa e seis mil e
oitenta). O capital autorizado deverá sempre manter um número de ações
suficientes para o exercício dos bônus de subscrição emitidos na Assembléia
Geral Extraordinária de 28 de setembro de 2007.
Parágrafo 2º - Na emissão de ações ou debêntures conversíveis, destinadas à
subscrição pública, ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de
controle, dentro do limite do capital autorizado o Conselho de Administração
poderá determinar a exclusão do direito de preferência para os acionistas.
Parágrafo 3º - A integralização de ações em bens dependerá de prévia aprovação
da Assembléia Geral, na forma da lei.
Parágrafo 4º - As bonificações e dividendos serão distribuídos em razão do
capital realizado, exceto no caso do dividendo fixo atribuído as ações preferenciais
de classe “B” nos termos deste estatuto social.
Parágrafo 5º - Nos aumentos de capital mediante subscrição de ações ou
debêntures conversíveis, a Assembléia Geral ou o Conselho de Administração,
conforme o caso, poderá estabelecer que às novas ações sejam atribuídos
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dividendos calculados "pro rata temporis" a partir da data da homologação ou da
conversão, divulgando esta característica no anúncio próprio.
Parágrafo 6º - As ações preferenciais, independentemente da classe, serão
conversíveis em ações ordinárias, à razão de 1 ação preferencial,
independentemente da classe, para 1 ação ordinária, mediante envio de
solicitação escrita do titular ao presidente do Conselho de Administração. Uma
vez recebida a solicitação a Companhia terá até 30 (trinta) dias para homologar a
conversão.
Parágrafo 7º - Nas deliberações sobre a emissão de ações dentro do capital
autorizado, caberá ao Conselho de Administração determinar a quantidade, a
espécie e a classe das ações a serem emitidas, o preço e as condições da
emissão, a forma de integralização, se à vista ou a prazo e, neste caso, o mínimo
a ser pago no ato da subscrição e o prazo e condições de integralização do saldo.
Parágrafo 8º - Caso, a qualquer momento, o número de ações preferenciais
emitidas seja maior do que o número de ações ordinárias emitidas, as ações
preferenciais passarão, automaticamente, a ter direito irrestrito de voto por prazo
indeterminado em todas as deliberações sociais até que o número de ações
preferenciais em circulação volte a ser igual, ou menor, ao número de ações
ordinárias.
Parágrafo 9º - As ações preferenciais terão direito a voto caso não haja a
distribuição de dividendos aos titulares de ações preferenciais por três exercícios
sociais consecutivos.
Artigo 6º - As ações preferenciais de classe “A” e de classe “B” não
gozarão do direito de voto e oferecerão as seguintes vantagens, (a) prioridade no
reembolso do capital, e (b) conversibilidade, a qualquer momento, por opção dos
seus respectivos titulares à época da conversão, em ações ordinárias na
proporção de uma ação ordinária por cada ação preferencial, independentemente
da classe.
Parágrafo 1º - Além das vantagens indicadas no caput as ações preferenciais de
classe “A” gozarão do direito de receber um dividendo, por ação preferencial de
classe “A”, pelo menos 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação
ordinária.
Parágrafo 2º - Além das vantagens indicadas no caput as ações preferenciais de
classe “B” gozarão das seguintes vantagens adicionais:
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(a) serão resgatadas, obrigatoriamente, imediatamente após a alienação do
controle da controlada Kepler Weber Inox Ltda. (“KW Inox”); e,
(b) receberão, um dividendo prioritário fixo cumulativo mensal, calculado com base
na variação da taxa de juros de longo prazo, conforme divulgada pelo Conselho
Monetário Nacional (“TJLP”), acrescida de um spread de 3,8% ao ano, base 360
dias corridos, incidente sobre o preço de emissão das ações preferenciais de
classe “B”, ou seja, R$0,3027 (trinta centavos e vinte sete milésimos de real)
(“Dividendo Fixo”). Caso o Dividendo Fixo não seja integralmente pago em um
mês, o saldo não pago cumulará para o mês seguinte, e assim sucessivamente,
até que o saldo do Dividendo Fixo não pago seja integralmente quitado. O saldo
do Dividendo Fixo não pago será corrigido pela TJLP, acrescida de um spread de
3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o saldo não pago desde a
data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento. Excepcionalmente, no
período entre 17 agosto de 2007 e 15 de setembro de 2008, o Dividendo Fixo não
será devido mensalmente, mas em uma única parcela a ser devida no dia 15 de
setembro de 2008. A fórmula abaixo exemplifica como deverá ser calculado o
Dividendo Fixo:
DIV = 0,3027 * [1 + (TJLP + 3,8%a.a.)DM/360]
DM = dias do mês
Parágrafo 3º - Caso a alienação do controle da KW Inox não tenha ocorrido até
17 de agosto de 2010, ou os recursos arrecadados com a alienação do
controle da KW Inox sejam insuficientes para resgatar a totalidade das ações
preferenciais de classe “B”, a condição de resgate será automaticamente
alterada, e referido resgate passará a ocorrer mensalmente na proporção de
1/120 avos do total das ações preferenciais de classe “B” em circulação em 17
de agosto de 2010 até o resgate da totalidade das ações preferenciais de
classe “B” em circulação. A data de resgate das ações será o 5º (quinto) dia útil
de cada mês, sendo a primeira data de resgate o 5º (quinto) dia útil do mês de
setembro de 2010.
Parágrafo 4º - O preço do resgate das ações preferenciais de classe “B” será
equivalente à soma do preço de emissão, ou seja, R$0,3027 (trinta centavos e
vinte sete milésimos de real) por ação, e do valor do eventual saldo de Dividendos
Fixos não pago. Nesse caso, o saldo do Dividendo Fixo não pago será corrigido
pela TJLP, acrescida de um spread de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos,
incidente sobre o saldo não pago desde a data do inadimplemento até a data do
resgate.
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Parágrafo 5º - Uma parcela dos recursos obtidos com a subscrição de ações
preferenciais de classe “A” e de classe “B”, até o limite de R$24.000.000,00
(vinte e quatro milhões de reais) será destinada a uma reserva especial
estatutária, denominada “reserva especial de regaste das ações preferenciais
de classe “B””, cujos recursos somente deverão ser utilizados para resgatar as
ações preferenciais de classe “B” nos termos deste Artigo. Caso a Companhia
não tenha lucro em um determinado exercício os recursos dessa reserva
especial poderão ser utilizados para pagar o Dividendo Fixo.
Parágrafo 6º - Caso a Companhia não resgate as ações após a alienação do
controle da KW Inox, os Acionistas detentores de ações preferenciais de classe
“B” poderão decidir em Assembléia Especial por maioria dos presentes pelo
resgate das ações preferenciais de classe “B” e a Companhia estará obrigada
a efetuar tal resgate.
Artigo 7º - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto na
Assembléia Geral.
Artigo 8º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia.
Parágrafo 1º - As ações serão escriturais mantidas em contas de depósito em
instituição depositária, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados,
obedecidas as normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo 2º - A instituição depositária poderá cobrar do acionista o custo do
serviço de transferência de propriedade e averbação, assim como o custo do
serviço relativo às ações custodiadas, obedecidos o contrato de custódia e as
normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
CAPÍTULO TERCEIRO
Da Administração
Artigo 9º - A administração da Companhia competirá ao Conselho de
Administração e à Diretoria.
Artigo 10 - O Conselho de Administração será composto de no mínimo
7(sete) e no máximo 9 (nove) membros titulares, todos eleitos pela Assembléia
Geral, escolhidos dentre os acionistas da Companhia.
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Parágrafo 1º - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de
Administração serão escolhidos por deliberação da Assembléia Geral. O VicePresidente substituirá o Presidente nas ausências, impedimentos ou vacância.
Parágrafo 2º - No caso de vaga ou impedimento definitivo do Conselheiro, será
convocada, em 10 dias, Assembléia Geral para eleição do substituto, cujo
mandato coincidirá com o dos demais Conselheiros.
Parágrafo 3º - O prazo de gestão dos membros do Conselho será de dois anos,
permitida a reeleição.
Parágrafo 4º - Os eleitos tomarão posse mediante a assinatura de Termo lavrado
no Livro próprio.
Artigo 11 - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que
convocado por seu Presidente. Na sua ausência, pelo Vice-Presidente.
Parágrafo 1º - As reuniões serão convocadas por correspondência expedida com
no mínimo cinco dias úteis de antecedência, na qual constará a data, hora, local e
ordem do dia, salvo casos de manifesta urgência, quando poderá ser reduzido
este prazo, a critério do Presidente.
Parágrafo 2º – Na ausência ou impedimento do Presidente e do Vice Presidente,
existindo quorum mínimo exigido, será eleito um Conselheiro entre os Titulares
presentes, para presidir a Reunião.
Parágrafo 3º - As reuniões do Conselho de Administração instalar-se-ão com a
presença de quorum mínimo equivalente a dois terços dos seus membros, em
caso de fração, será considerado o número inteiro imediatamente superior ao
quociente, deliberando sempre por maioria de votos, observado o disposto no
Parágrafo 4º abaixo.
Parágrafo 4º - As deliberações referentes às matérias de competência do
Conselho de Administração, listadas nas alíneas (a) a (u) do Artigo 12 deste
Estatuto Social, estarão sujeitas à aprovação por quorum qualificado da totalidade
dos Conselheiros da Companhia, menos 2 (dois) Conselheiros.
Parágrafo 5º - As reuniões do Conselho considerar-se-ão regularmente
convocadas quando presentes todos seus membros, ou quando a totalidade dos
titulares dispensarem as formalidades de convocação.
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Parágrafo 6º – Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas,
que serão registradas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração. Sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos
perante terceiros, seus extratos serão arquivados no registro de comércio e
publicados.
Parágrafo 7º - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria poderão
participar de reunião do órgão por intermédio de conferência telefônica, vídeo
conferência ou por qualquer outro meio que permita que todos os Conselheiros
possam ver e/ou ouvir uns aos outros e, nesse caso, serão considerados
presentes à mesma, devendo ser lavrada ata e assinada por todos os presentes
até a próxima reunião.
Artigo 12 - Compete ao Conselho de Administração:
a)
alteração dos atos constitutivos, contratos sociais e estatutos de suas
controladas;
b)
cisão, fusão, incorporação, transformação, permuta ou qualquer outro ato
de reorganização societária, inclusive de suas empresas controladas, ou a
decisão de reverter ou suspender qualquer desses processos;
c)
aumento ou redução do capital social, resgate ou amortização de ações ou
aquisição de ações próprias, inclusive em suas empresas controladas;
d)
toda e qualquer operação destinada à compra ou à aquisição, sob qualquer
outra forma, de participações societárias em sociedades de qualquer
natureza, nacionais ou estrangeiras, registradas ou a serem registradas no
ativo permanente da Sociedade, qualquer que seja o percentual objeto da
aquisição, assim como operações de venda ou alienação de participações
societárias detidas pela Sociedade, qualquer que seja o percentual objeto
da alienação;
e)
celebração de contratos pela Companhia em valor superior a R$ 25 milhões
(vinte e cinco milhões de reais);
f)
aprovação do plano de negócios da Companhia e de todo e qualquer
documento e/ou contrato a ele relacionado;
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g)
aumento de participação em sociedades controladas ou coligadas, no Brasil
ou no exterior, ou a criação de qualquer subsidiária, inclusive integral;
h)
a constituição de novas sociedades, abertura e fechamento de filiais e
escritórios de representação ou a dissolução ou liquidação da Companhia
ou de qualquer de suas empresas controladas, ou a decisão de reverter ou
suspender qualquer desses processos;
i)
celebração e alteração de acordos de acionistas em sociedades que a
Companhia tenha participação;
j)
aprovação de (1) empréstimos e financiamentos, incluindo a concessão de
qualquer garantia real ou fidejussória, no valor agregado igual ou superior a
R$10 milhões (dez milhões) ou que tenham prazo superior a 12 meses, ou
(2) contratos de qualquer natureza que impliquem, por meio de uma
operação isolada ou de uma seqüência de operações, em obrigações, no
valor agregado igual ou superior a R$ 25 milhões (vinte e cinco milhões de
reais);
k)
autorização para a alienação ou transferência de titularidade, a qualquer
título, de ou sobre bens imóveis e/ou móveis, e direitos integrantes do ativo
permanente, bem como a alienação ou a oneração da participação
societária da Companhia em qualquer de suas empresas controladas, em
qualquer hipótese desde que envolva valor superior a R$2 milhões;
l)
proposição de política de pagamento de dividendos e opinião e proposição
à Assembléia Geral de distribuição de dividendos;
m)
autorização para o encaminhamento à Assembléia Geral de qualquer
proposta de iniciativa da Diretoria;
n)
autorização para o pagamento antecipado de obrigações a credores e/ou
fornecedores em montante superior a R$10 milhões (dez milhões de reais);
o)
a emissão de todo e qualquer valor mobiliário (inclusive debêntures simples
e notas promissórias), ou título conversível em valor mobiliário, pela
Sociedade ou por suas empresas controladas;
p)
manifestação sobre o relatório da administração, as demonstrações
financeiras e as contas da diretoria;
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q)
fixação e distribuição, dentro dos limites fixados anualmente pela
Assembléia Geral, dos valores da remuneração dos administradores,
quando votada verba global;
r)
autorização para a prestação de fianças ou avais, ou oneração de bens ou
direitos do ativo permanente, em favor de controladas ou coligadas;
s)
eleição e destituição dos membros da Diretoria;
t)
aprovação de quaisquer contratos ou operações entre a Companhia e suas
Controladas de um lado e seus acionistas controladores, sociedades sob
controle comum, sociedades ligadas e/ou coligadas a tais acionistas, além
de fundos em que tais acionistas tenham a maioria ou a totalidade das
quotas e o poder de destituir isoladamente o administrador, ou membros
dos órgãos de administração, de outro lado, em montante superior a R$200
mil ou a 1% do patrimônio líquido, o que for maior, observado que, em
qualquer hipótese, tais operações deverão ser realizadas em condições de
mercado;
u)
aprovação de deliberação acerca de qualquer matéria que, por lei, enseje
ao acionista de qualquer de suas empresas controladas o direito de retirarse ou qualquer de suas empresas controladas;
v)
aprovação da estrutura orgânica, qualificação de cargos e funções
operacionais da Companhia, suas controladas e coligadas;
w)
deliberação sobre contratos que envolvam marcas registradas, patentes,
processos de produção e de tecnologia de propriedade ou uso da
Companhia;
x)
deliberação sobre o pagamento de dividendos intercalares à conta do lucro
apurado em balanço semestral, ou intermediários à conta de lucros
acumulados ou reservas, e sobre o pagamento de juros sobre o capital
próprio, na forma e nos limites da Lei;
y)
definição prévia dos atos a serem praticados pela Diretoria, em outras
empresas nas quais a Companhia seja acionista ou sócia;
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z)
nomeação e destituição de auditores independentes e homologação do
plano de auditoria interna;
aa) distribuição entre os Diretores da parcela do lucro líquido do exercício
destacada pela Assembléia Geral na forma do artigo 23 do Estatuto como
gratificação de desempenho.
Artigo 13 - A Diretoria será composta de no mínimo dois e no máximo
quatro membros, a critério e eleitos pelo Conselho de Administração, tendo um a
denominação de Diretor Presidente e os demais a denominação de Diretor, salvo
se outra lhe for conferida no ato da eleição. O Conselho de Administração atribuirá
a um dos eleitos a função de substituir o Diretor Presidente na vaga ou
impedimento desse, e designará o Diretor que terá as funções de relacionamento
com os Investidores.
Parágrafo 1º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria será de três anos,
permitida a reeleição.
Parágrafo 2º - Os eleitos tomarão posse mediante assinatura de termo no livro
próprio.
Parágrafo 3º - No caso de vaga ou impedimento definitivo de qualquer membro
da Diretoria, caberá ao Conselho, no prazo máximo de trinta dias que se seguirem
à vacância distribuir as funções para os remanescentes, ou eleger novo Diretor,
fixando-lhe as atribuições e o prazo do mandato.
Artigo 14 - Compete aos Diretores a administração geral da Companhia,
representando-a em todos os atos da vida civil e comercial, ativa e passivamente
na forma a seguir disposta:
Parágrafo 1º - A Companhia será representada por um Diretor:
a) quando em Juízo;
b) perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias,
empresas públicas ou mistas;
c) para firmar correspondências;
d) para endossar títulos para efeito de cobrança ou depósito em nome da
Companhia.
Parágrafo 2º - A Companhia será representada por dois Diretores, sendo um
obrigatoriamente o Diretor Presidente ou seu substituto para:
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a) outorgar procurações;
b) adquirir, alienar ou de qualquer forma transferir bens imóveis ou móveis, e
direitos que devam integrar ou sejam integrantes do Ativo Permanente;
c) adquirir ou alienar participações societárias de quaisquer companhias;
d) prestar fianças ou avais, ou onerar bens ou direitos do ativo permanente, em
favor de controladas ou coligadas;
e) firmar contratos que envolvam marcas registradas, patentes, processos de
produção e de tecnologia de propriedade ou uso da Companhia
Parágrafo 3º - A Companhia será representada por dois Diretores ou um Diretor
e um procurador, para:
a) contratar empréstimos com instituições financeiras e equiparadas;
b) para qualquer outro ato não especificado no estatuto, ou exigido pela lei,
que implique em responsabilidade ou obrigação da Companhia perante terceiros,
ou exoneração desses perante ela.
Parágrafo 4º - A Companhia será representada por dois Diretores, dois
procuradores, ou um Diretor e um procurador para movimentação de valores,
emissão e endosso de títulos de crédito, receber e dar quitação, firmar contratos e
acordos comerciais.
Parágrafo 5º - No instrumento de procuração serão especificados os poderes
conferidos e o prazo de validade, que não será superior a um ano, salvo os
poderes da cláusula "ad judicia et extra" que poderão ser outorgados por prazo
indeterminado.
Parágrafo 6º - É expressamente vedada a prática pelos Diretores ou
procuradores de qualquer ato que envolva a Companhia em obrigações ou
negócios alheios aos objetivos ou interesses sociais, tais como a concessão de
fianças, avais ou outras garantias a terceiros, excluindo dessa proibição aquelas
fianças, avais ou outras garantias prestadas em favor de empresas controladas ou
coligadas, ou aquelas expressamente autorizadas pelo Conselho de
Administração.
Artigo 15 - Compete a todos e cada um dos Diretores: a) a
administração e gestão dos negócios da Companhia, de acordo com as suas
atribuições; b) implementar as orientações do Conselho de Administração; c) dar
cumprimento à Lei, ao presente Estatuto, e ao Regimento Interno da Companhia,
quando aprovado pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria.
Parágrafo 1º: Compete à Diretoria, por deliberação majoritária de seus membros:
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a) fazer proposições ao Conselho de Administração;
b) distribuir entre os funcionários a parcela do lucro líquido do exercício
destacada pela Assembléia Geral na forma do artigo 23 do Estatuto como
gratificação de desempenho;
c) alterar o endereço ou as atividades de filiais, escritórios, depósitos e outros
estabelecimentos no Brasil e no exterior, respeitado o Capítulo Primeiro, Artigo 3º,
desse Estatuto.
Parágrafo 2º - As reuniões somente se instalarão com a presença do Diretor
Presidente, ou no seu impedimento, do Diretor a quem o Conselho de
Administração atribuiu as funções de Presidente, nos termos do artigo 13.
Artigo 16 - Compete originariamente ao Diretor Presidente ou ao seu
substituto:
a) convocar e presidir as reuniões de Diretoria;
b) representar a Diretoria nas reuniões do Conselho de Administração,
c) coordenar a atividade dos demais Diretores da Companhia e da Diretoria das
controladas e coligadas
d) apresentar ao Conselho de Administração as proposições da Diretoria, as
demonstrações financeiras, os orçamentos de operações e investimentos, o
planejamento financeiro e o fluxo de caixa da Companhia e das companhias
controladas e coligadas e todas as demais matérias cuja competência caiba ao
Conselho.
e) propor ao Conselho de Administração cargos de Diretores e a nominata das
pessoas pré qualificadas em condições de desempenhar as funções;
f) coordenar a elaboração do orçamento e fiscalizar a sua execução, através da
supervisão das atividades de controladoria;
g) supervisionar todas as atividades de controladoria
h) definir a política de relações com o mercado acionário;
i) apresentar ao Conselho de Administração a estrutura orgânica, qualificação
dos cargos e funções operacionais da Companhia, suas controladas e
coligadas;
j) voto de qualidade nas deliberações da Diretoria;
k) exercer outras atribuições que forem definidas pelo Conselho de
Administração;
l) receber citação e intimação pessoal, judicial, extra judicial ou administrativa;
CAPÍTULO QUARTO
Do Conselho Fiscal
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Artigo 17 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento
permanente, que será instalado na forma da lei.
Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal terá três membros titulares e respectivos
suplentes, todos eleitos em Assembléia Geral , que lhes fixará remuneração
obedecido a mínima legal, bem como observados os requisitos e impedimentos
legais.
Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal será eleito quando da realização da Assembléia
Geral Ordinária, na forma do disposto no art. 161, §4º, da Lei 6404/76 e exercerá
as funções até a próxima Assembléia Geral Ordinária que se realizar, podendo ser
reeleitos os seus membros.
Parágrafo 3º - Os membros do Conselho Fiscal, pessoas físicas residentes no
Brasil, terão a competência e atribuições fixadas em lei.
CAPÍTULO QUINTO
Da Assembléia Geral
Artigo 18 - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos
quatro meses seguintes ao término do exercício social, para os fins previstos em
lei. Reunir-se-á extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem.
Artigo 19 – Sem prejuízo das demais matérias previstas em Lei, é da
competência da Assembléia Geral deliberar sobre as seguintes matérias:
I – solicitação de recuperação judicial ou pedido de auto falência da Companhia,
dissolução ou liquidação da Companhia, e/ou decisão sobre a forma de exercício
do seu direito de voto em Assembléias Gerais de suas controladas que tratem
dessas mesmas matérias.
II – resgate de ações com redução do capital social;
III – emissão de debêntures e outros títulos/valores mobiliários conversíveis em
ações;
IV – quaisquer alterações no Estatuto Social;
V – cisão, fusão ou incorporação da Companhia;
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VI – fixação da política de distribuição de dividendos da Companhia e sua
alteração;
VII – cancelamento do registro de companhia aberta perante a Comissão de
Valores Mobiliários –CVM.
Artigo 20 - A Assembléia Geral será convocada pelo Conselho de
Administração ou, na falta deste, pelas pessoas previstas em lei, e será instalada
e dirigida por mesa composta de Presidente e Secretário escolhidos pelos
acionistas presentes.
Parágrafo 1º – O primeiro anúncio de convocação da Assembléia Geral deverá ser
publicado com quinze dias de antecedência, no mínimo, e o segundo anúncio com
oito dias de antecedência, no mínimo.
Parágrafo 2º – Nas Assembléias Gerais os acionistas deverão apresentar
comprovante de titularidade das ações, expedido pela instituição depositária, com
data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembléia.
Parágrafo 3º – Nas Assembléias Gerais, o acionista pessoa física deverá
apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser
representado por procurador nas Assembléias deverá depositar na Companhia
o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá encaminhar os
documentos de representação, para conferência. O instrumento de mandato e os
documentos de representação deverão ser entregues na Companhia, nos termos
da Lei, e no prazo de até 24 horas antes da data da Assembléia. Esta exigência
de prazo deverá constar expressamente dos Editais de Convocação.
Artigo 21 Nos 5 (cinco) dias úteis que antecederem a qualquer Assembléia
Geral, ficarão suspensos os serviços de desdobramento, agrupamento e
transferência de ações até o encerramento da Assembléia.
Artigo 22 - Excetuados os casos previstos em lei, as deliberações sociais
em Assembléia serão tomadas sempre por maioria absoluta de votos, não se
computando os em branco.
Artigo 23 - A Assembléia Geral que apreciar a destinação do resultado do
exercício poderá destacar parcela do saldo do lucro líquido a sua disposição na
forma do Artigo 26 e obedecido o limite legal, para ser atribuído aos Diretores e
funcionários, como gratificação de desempenho.
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Artigo 24 - A Assembléia Geral Ordinária estabelecerá o montante global
anual para a remuneração dos Administradores.
CAPÍTULO SEXTO
Do Exercício Social
Artigo 25 - O exercício social termina no dia 31 de dezembro de cada
ano, quando a Diretoria fará levantar balanço geral e elaborará as demonstrações
financeiras previstas em lei. A Companhia também levantará balanço semestral
no dia 30 de junho de cada ano.
Artigo 26 - Do resultado do exercício serão feitas as deduções
previstas em lei e a provisão para as incidências tributárias.
Parágrafo 1º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:
a- 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, até atingir 20% (vinte
por cento) do capital social;
b- 25% (vinte e cinco por cento) como dividendo aos acionistas, obedecendo a
prioridade de pagar antes o Dividendo Fixo prioritário;
c- 25% (vinte e cinco por cento) como Reserva para Investimentos e Capital de
Giro, desde que o Dividendo Fixo tenha sido pago.
Parágrafo 2º - A Reserva para Investimento e Capital de Giro terá por
finalidade assegurar investimentos em bens de ativo permanente e acréscimo do
capital de giro, inclusive através de amortização de dívidas da Companhia, bem
como o financiamento de empresas controladas e coligadas. Referida reserva terá
como limite máximo o valor do capital social integralizado.
Parágrafo 3º - O saldo do lucro líquido após as deduções do Parágrafo primeiro
ficará à disposição da Assembléia Geral que lhe dará a destinação.
Parágrafo 4º – A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, na
forma e limites da Lei.
Parágrafo 5º – Os dividendos intermediários, intercalares, e os juros sobre o
capital próprio declarados em cada exercício social poderão ser imputados ao
dividendo mínimo obrigatório do resultado do exercício social em que forem
distribuídos.
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Parágrafo 6º – Todo o lucro líquido não destinado, na forma da lei, à reserva
legal, à reserva estatutária, à reserva para contingências, à retenção de lucros
previstos em orçamento de capital aprovado pela Assembléia Geral ou à reserva
de lucros a realizar deverá ser distribuído como dividendos aos acionistas.
Parágrafo 7º – Caso a Companhia não tenha obtido lucro em um determinado
exercício os recursos “reserva especial de resgate das ações preferenciais de
classe “B”” poderão ser utilizado para pagar o Dividendo Fixo.
Artigo 27 - Prescreve em três anos a ação para haver dividendos,
contados da data que tenham sido colocados à disposição dos acionistas. Os
dividendos distribuídos e não reclamados reverterão em favor da Companhia.
CAPÍTULO SÉTIMO
Da Dissolução, Liquidação e Extinção
Artigo 28 - A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos
casos previstos em lei, e pelo modo que for estabelecido pela Assembléia Geral, a
qual designará os liquidantes que devam funcionar durante o período da
liquidação.
Artigo 29 - Realizado o ativo e pago integralmente o passivo, os liquidantes
convocarão Assembléia Geral para a prestação de contas final. Aprovadas as
contas far-se-á o rateio igualitário por ação, dos recursos existentes. Promovido o
rateio, a Assembléia declarará encerrada a liquidação e extinta a Companhia.
CAPÍTULO OITAVO
Aquisição do poder de controle da Companhia
Artigo 30 - Em caso de alienação de controle, deverá ser contratada sob a
condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a concretizar,
no prazo de até 90 dias da data de formalização da transferência das ações
representativas do controle, uma oferta pública de aquisição de todas as ações
emitidas pela Companhia (“tag along”), por preço igual ao valor pago por ação
integrante do bloco de controle, e nas mesmas condições de pagamento, de modo
a assegurar a todos os demais acionistas da Companhia tratamento igualitário
àquele dado ao alienante.
Parágrafo 1º: Não caracteriza alienação de controle:
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a) a venda, cessão e/ou transferência de ações da Companhia entre
acionistas integrantes do bloco de controle e/ou signatários de acordos de
acionistas da Companhia regulando o exercício de direitos políticos associados às
ações integrantes do bloco de controle;
b) a transferência do controle decorrente de decisão ou ato judicial ou de
algum órgão regulador que obrigue o(s) acionista(s) controlador(es) da Companhia
a desfazer-se de parte ou da totalidade das ações por ele(s) detidas;
c) se o poder de controle vir exercido por bloco de controle, caso o
adquirente passe a fazer parte do bloco de controle, mas não detenha os votos
necessários para o exercício do poder de controle.
Parágrafo 2º: Será também exigida a oferta pública quando houver cessão
onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos
a valores mobiliários conversíveis em ações emitidos pela Companhia, que venha
a resultar na alienação de ações que assegurem o poder de controle da
Companhia.
Artigo 30A - Caso os acionistas reunidos em Assembléia Geral
Extraordinária aprovem a alteração da Cláusula 30 deste Estatuto Social de forma
a excluir o direito dos acionistas de venderem suas ações nas mesmas condições
e pelo mesmo preço por ação que os acionistas controladores nos casos de
alienação do controle, o acionista controlador ou grupo de acionistas controlador
da Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações. O preço
mínimo a ser ofertado não poderá ser inferior ao maior dos seguintes valores: (i)
140% da cotação unitária média, ponderada pelo volume, das ações da
Companhia durante o período de 90 (noventa) dias anteriores à realização da
Assembléia que aprovou a referida alteração, (ii) o valor equivalente ao 10 (dez)
vezes o LAJIDA (calculado conforme o ofício circular CVM nº01/06), excluída a
Dívida Líquida, dividido pelo número total de ações da Companhia, e (iii) o preço
de resgate das ações preferenciais de classe “B” apurado nos termos da Cláusula
6ª. Caso o controlador ou grupo de acionistas controladores não cumpra com a
obrigação imposta neste Artigo no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Conselho
de Administração da Companhia convocará Assembléia Geral, na qual tais
acionistas não poderão votar, para deliberar sobre a suspensão dos direitos de
acionistas que descumpriram com a obrigação imposta por este artigo, sem
prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Para os fins deste Artigo 30A
“Dívida Líquida” significa a dívida financeira líquida da Companhia, somando-se as
seguintes contas do balanço da Companhia: (i) financiamentos (curto e longo
prazo); (ii) debêntures (curto e longo prazo); (iii) contas a pagar relativa à
aquisição de ativos; (iv) dividendos declarados (mas não pagos); e (v) outras
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contas do passivo sujeitas ao pagamento de juros (excluindo Tributos), se houver,
não mencionadas nos itens (i) a (iv) acima, subtraindo-se a soma de (a) caixa e
bancos e (b) investimentos de curto prazo.
CAPÍTULO NONO
Disposições Gerais
Artigo 31 -Nos casos de dissidência, serão observadas as normas
dispostas em Lei, e em Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia,
nos termos do artigo 118 da Lei 6404/76.
Artigo 32 - A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados
na sede social, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora
dos trabalhos assembleares acatar declaração de voto de qualquer acionista
signatário de acordo de acionistas arquivado na sede social, quando proferida em
desacordo com o que estiver ajustado no referido acordo.
Artigo 33 - É vedado à Companhia aceitar e proceder a transferência de
ações e/ou a oneração delas e/ou cessão de direitos de preferência que não
respeitar aquilo que estiver previsto e regulado no acordo de acionistas.
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1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
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CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL
01
PEDIDOS EM CARTEIRA
99
ENCOMENDAS NÃO ATENDIDAS
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ÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)
(Reais Mil)
55.749
ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)
71.546
129.443
0
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Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
Controlada/Coligada :
Matéria Prima
Nome Fornecedor
Aço Plano
Elementos de Fixação
Aço Plano e Ação Não Planos
Transportadora
Acionamentos/Roletes
Motoredutores e Redutores
Tintas Industriais
Estruturas Metálicas
Correias
Acionamentos/Fundidos
CSN
Ind. Rex
Gerdau
Tcotrapal
General Roller
Sew Joinville
Tintas Industriais Sumaré
Metasa S/A
Masterpen
A J Borghett
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% de Fornecimento
sobre o total das
compras da Companhia
26,3%
4,0%
3,3%
2,8%
2,3%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
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Data-Base - 31/12/2007
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19.04 CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
Item Nome do Cliente
Produtos / Serviços
% de participação do Cliente
na Receita Líquida KWI
01
Cereal Sul
Instalações Industriais
6,6
02
Ambev
3,3
03
Bom Jesus
Armazenagem
3,2
04
Copagril
Armazenagem
3,0
05
Termag
3,0
06
Pirahy
Armazenagem
2,0
07
Integrada
Armazenagem
1,6
08
Ciagro Itaqui
Armazenagem
1,5
09
Ceagro Piaui
Armazenagem
1,5
10
Wilson
Armazenagem
1,4
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19.05 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS
Partes relacionadas
Kepler
W eber S.A.
Passivo circulante
Adiantam ento para cus teio da produção
Contas correntes
Resultado
Receita de vendas
Outras des pes as (aluguéis )
Des pes as financeiras juros de m útuo
Outras receitas (reem bols o des pes as adm inis trativas )
26.308
124.277
150.585
(39.127)
(1.181)
(4.547)
(720)
Kepler
W eber
Inox Ltda
8.228
8.228
-
2007
2006
Total
Total
26.308
132.505
158.813
(39.127)
(1.181)
(4.547)
(720)
44.180
2.728
46.908
(21.960)
(1.191)
(21.731)
(710)
Os saldos de contas correntes com partes relacionadas referem-se a contratos de
mútuos com prazo indeterminado, sujeito aos encargos que variam de acordo com
o custo médio mensal de endividamento financeiro.
As transações de vendas são decorrentes de comercialização de produtos que
constituem o objeto social das empresas. Os prazos praticados são baseados no
custo de produção.
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Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
1
Ativo Total
1.01
3 - 31/12/2007
4 - 31/12/2006
5 - 31/12/2005
288.867
253.506
374.821
Ativo Circulante
58.971
71.612
174.809
1.01.01
Disponibilidades
1.291
7.498
4.487
1.01.02
Créditos
15.927
16.330
101.660
1.01.02.01
Clientes
13.370
5.520
47.567
1.01.02.02
Créditos Diversos
2.557
10.810
54.093
1.01.02.02.01
Impostos a Recuperar
1.488
8.791
50.605
1.01.02.02.02
Outros Créditos
1.069
2.019
1.044
1.01.02.02.03
Créditos Tributários
0
0
2.444
1.01.03
Estoques
41.229
45.937
68.199
1.01.03.01
Produtos Acabados
19.175
35.300
24.440
1.01.03.02
Produtos em Elaboração
1.183
4.799
7.890
1.01.03.03
Matéria Prima
19.384
5.132
35.594
1.01.03.04
Adiantamento a Fornecedor
1.487
706
275
1.01.04
Outros
524
1.847
463
1.02
Ativo Não Circulante
229.896
181.894
200.012
1.02.01
Ativo Realizável a Longo Prazo
117.917
40.807
43.540
1.02.01.01
Créditos Diversos
117.917
40.807
42.458
1.02.01.01.01
31.311
34.386
0
1.02.01.01.02
Titulos a receber
1.02.01.01.03
Depósitos Judiciais
1.02.01.01.04
Depósitos Compulsórios
1.02.01.01.05
1.02.01.01.06
Impostos Diferidos
1.02.01.02
1.02.01.02.01
0
5.227
5.227
2.127
875
1.236
319
319
319
0
0
35.676
84.160
0
0
Créditos com Pessoas Ligadas
0
0
0
Com Coligadas e Equiparadas
0
0
0
1.02.01.02.02
Com Controladas
0
0
0
1.02.01.02.03
Com Outras Pessoas Ligadas
0
0
0
1.02.01.03
Outros
0
0
1.082
1.02.02
Ativo Permanente
111.979
141.087
156.472
1.02.02.01
Investimentos
0
218
392
1.02.02.01.01
Participações Coligadas/Equiparadas
0
99
99
1.02.02.01.02
Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio
0
0
0
1.02.02.01.03
Participações em Controladas
0
0
55
1.02.02.01.04
Participações em Controladas - Ágio
0
0
0
1.02.02.01.05
Outros Investimentos
0
119
238
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Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
1.02.02.02
Imobilizado
1.02.02.02.01
Terrenos
1.02.02.02.02
Prédio e Benfeitorias
1.02.02.02.03
Instalações
1.02.02.02.04
Máquinas e Equipamentos
1.02.02.02.05
Móveis e Utensílios
1.02.02.02.06
Veículos
1.02.02.02.08
3 -31/12/2007
4 -31/12/2006
5 -31/12/2005
103.335
112.880
440
440
124.026
440
35.018
33.448
34.882
8.433
8.784
9.807
45.661
52.757
59.621
1.931
2.179
2.393
78
187
273
Equipamento de Informática
2.732
3.715
3.902
1.02.02.02.09
Imobilizado em Andamento
9.042
11.370
12.708
1.02.02.03
Intangível
2
2
2
1.02.02.04
Diferido
8.642
27.987
32.052
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Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
2
Passivo Total
3 - 31/12/2007
288.867
4 - 31/12/2006
253.506
5 - 31/12/2005
374.821
2.01
Passivo Circulante
192.255
181.108
287.627
2.01.01
Empréstimos e Financiamentos
111
48.539
126.638
2.01.02
Debêntures
2.01.03
Fornecedores
2.01.04
Impostos, Taxas e Contribuições
2.01.05
Dividendos a Pagar
2.01.06
Provisões
2.01.06.01
Provisões para Férias e 13º Salário
2.01.07
Dívidas com Pessoas Ligadas
2.01.08
Outros
2.01.08.01
Comissões
2.01.08.02
Adiantamento de Clientes
2.01.08.03
Vendas para Entrega Futura
2.01.08.04
Outros
2.02
2.02.01
0
0
0
12.205
28.801
33.605
4.346
9.657
5.869
0
0
0
3.744
3.760
5.089
3.744
3.760
5.089
158.813
46.908
91.478
13.036
43.443
24.948
218
159
258
7.463
10.943
22.303
0
0
0
5.355
32.341
2.387
Passivo Não Circulante
46.230
50.296
75.131
Passivo Exigível a Longo Prazo
46.230
50.296
75.131
2.02.01.01
38.977
47.858
74.301
2.02.01.02
Debêntures
0
0
0
2.02.01.03
Provisões
0
0
0
2.02.01.04
0
0
0
2.02.01.05
Adiantamento para Futuro Aumento Capital
0
0
0
2.02.01.06
Outros
7.253
2.438
830
2.02.02
Resultados de Exercícios Futuros
0
0
0
2.04
Patrimônio Líquido
2.04.01
Capital Social Realizado
2.04.02
Reservas de Capital
2.04.03
50.382
22.102
12.063
295.000
295.000
55.000
1.553
1.541
745
Reservas de Reavaliação
0
0
0
2.04.03.01
Ativos Próprios
0
0
0
2.04.03.02
Controladas/Coligadas e Equiparadas
0
0
0
2.04.04
Reservas de Lucro
0
0
0
2.04.04.01
Legal
0
0
0
2.04.04.02
Estatutária
0
0
0
2.04.04.03
Para Contingências
0
0
0
2.04.04.04
De Lucros a Realizar
0
0
0
2.04.04.05
Retenção de Lucros
0
0
0
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Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
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91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
2.04.04.06
Especial p/ Dividendos Não Distribuídos
0
0
2.04.04.07
Outras Reservas de Lucro
0
0
0
2.04.05
Lucros/Prejuízos Acumulados
(246.171)
(274.439)
(43.682)
2.04.06
0
0
0
18/12/2008 14:08:40
3 -31/12/2007
4 -31/12/2006
5 -31/12/2005
0
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Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
3.01
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços
141.018
171.412
315.968
3.02
Deduções da Receita Bruta
(17.496)
(24.556)
(40.659)
3.03
Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços
3.04
Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos
3.05
Resultado Bruto
3.06
Despesas/Receitas Operacionais
3.06.01
Com Vendas
3.06.02
Gerais e Administrativas
3.06.03
Financeiras
3.06.03.01
Receitas Financeiras
3.06.03.02
Despesas Financeiras
3.06.04
Outras Receitas Operacionais
3.06.05
Outras Despesas Operacionais
3.06.06
Resultado da Equivalência Patrimonial
0
0
(4)
3.07
Resultado Operacional
(41.799)
(184.423)
(60.253)
3.08
Resultado Não Operacional
(14.401)
(8.628)
(12.103)
3.08.01
Receitas
113
236
343
3.08.02
Despesas
(14.514)
(8.864)
(12.446)
3.09
Resultado Antes Tributação/Participações
(56.200)
(193.051)
(72.356)
3.10
Provisão para IR e Contribuição Social
308
0
1.170
3.11
IR Diferido
84.160
(37.704)
23.213
3.12
Participações/Contribuições Estatutárias
0
0
0
3.12.01
Participações
0
0
0
3.12.02
Contribuições
0
0
0
3.13
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio
0
0
0
3.15
Lucro/Prejuízo do Período
28.268
(230.755)
(47.973)
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)
151.457
151.457
31.457
LUCRO POR AÇÃO (Reais)
0,18664
(1,52357)
(1,52503)
PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais)
18/12/2008 14:08:44
3 - 01/01/2007 a 31/12/2007 4 - 01/01/2006 a 31/12/2006 5 - 01/01/2005 a 31/12/2005
123.522
146.856
275.309
(130.125)
(184.754)
(257.593)
(6.603)
(37.898)
17.716
(35.196)
(146.525)
(77.969)
(5.594)
(17.747)
(14.971)
(11.724)
(17.547)
(22.737)
(2.130)
(80.554)
(38.366)
2.086
7.678
3.881
(4.216)
(88.232)
(42.247)
340
0
1.117
(16.088)
(30.677)
(3.008)
Pág:
77
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
19.08.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2007 A 31/12/2007 (Reais Mil)
1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
7 - LUCROS/PREJUÍZOS 8 - TOTAL PATRIMÔNIO
ACUMULADOS
LÍQUIDO
5.01
Saldo Inicial
295.000
1.541
0
0
(274.439)
22.102
5.02
Ajustes de Exercícios Anteriores
0
0
0
0
0
0
5.03
Aumento/Redução do Capital Social
0
0
0
0
0
0
5.04
Realização de Reservas
0
12
0
0
0
12
5.04.01
Reserva de Incentívos Fiscais
0
12
0
0
0
12
5.05
Ações em Tesouraria
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
28.268
28.268
5.07
Destinações
0
0
0
0
0
0
5.08
Outros
0
0
0
0
0
0
5.09
Saldo Final
295.000
1.553
0
0
(246.171)
50.382
18/12/2008 14:08:46
Pág:
78
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
5.01
Saldo Inicial
5.02
5.03
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
LÍQUIDO
55.000
745
0
0
(43.682)
0
0
0
0
0
0
240.000
0
0
0
0
240.000
5.03.01
Integralização de Capital
240.000
0
0
0
0
240.000
5.04
0
796
0
0
(2)
794
5.04.01
Reserva de Incentivo Fiscal
0
796
0
0
(2)
794
5.05
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
(230.755)
(230.755)
5.07
Destinações
0
0
0
0
0
0
5.08
Outros
0
0
0
0
0
0
5.09
Saldo Final
295.000
1.541
0
0
(274.439)
22.102
18/12/2008 14:08:49
12.063
Pág:
79
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
5.01
Saldo Inicial
5.02
5.03
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
LÍQUIDO
28.379
745
0
23.680
0
0
0
0
0
0
0
7.232
0
0
0
0
7.232
5.03.01
7.232
0
0
0
0
7.232
5.04
19.389
0
0
(23.680)
4.291
0
5.04.01
19.389
0
0
(19.389)
0
0
5.04.02
Lucros a Realizar
0
0
0
(4.291)
4.291
0
5.05
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
(47.973)
(47.973)
5.07
Destinações
0
0
0
0
0
0
5.08
Outros
0
0
0
0
0
0
5.09
Saldo Final
55.000
745
0
0
(43.682)
12.063
18/12/2008 14:08:51
52.804
Pág:
80
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
99
ENCOMENDAS NÃO ATENDIDAS
18/12/2008 14:08:54
ÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)
(Reais Mil)
ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)
0
Pág:
81
Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
Matéria Prima
Nome Fornecedor
Aço Plano
ACESITA SER COM IND E
PARTICIPACOES LTDA
HEATCRAFT DO BRASIL
LTDA
CARBINOX INDS. E COM.
LTDA
M. F. DIMAN - ME
INTERSTEEL ACOS E
METAIS LTDA
INTERCAMBIO DE METAIS
INLAC LTDA
ARCELOR MITTAL
CAMPINAS SERVIÇOS
JOSE ULISSES FAZOLO EPP
SUPRIR IMPORTACAO E
COMERCIO LTDA
ASTEN E CIA LTDA
Unidade de Refrigeração
Aço não Planos
Ascessórios de Fixação
Aço Plano
Aços não Planos
Aço Plano
Itens de Terceiros (chassis)
Ascessórios de Canalização
Motoredutores
18/12/2008 14:08:57
% de Fornecimento sobre
o total das compras da
Companhia
28,89
25,89
6,54
6,02
5,44
3,17
1,69
1,57
1,51
1,07
Pág:
82
Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
19.04 CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
Item Nome do Cliente Produtos / Serviços % de participação do Cliente
na Receita Líquida
01
Nilza
Tanque de Leite
19,3
02
Primo
Tanque de Leite
16,4
03
Piracanjuba
Tanque de Leite
7,5
04
Lagoa Santa
Tanque de Leite
2,2
05
Coonai
Tanque de Leite
1,8
06
Campileite
Tanque de Leite
1,3
07
Maroca e Russo
Tanque de Leite
1,2
08
Confrilat
Tanque de Leite
1,1
09
Opécio de Oliveira Tanque de Leite
0,9
10
Pref. Mun.
Tanque de Leite
0,8
Teodoro Sampaio
18/12/2008 14:09:01
Pág:
83
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
1
Ativo Total
1.01
3 - 31/12/2007
4 - 31/12/2006
5 - 31/12/2005
21.391
27.677
31.174
Ativo Circulante
5.925
11.125
20.001
1.01.01
Disponibilidades
269
152
320
1.01.02
Créditos
3.878
9.061
17.213
1.01.02.01
Clientes
2.693
8.280
15.435
1.01.02.01.01
Clientes
4.806
8.665
15.567
1.01.02.01.02
(-)Provisão para Riscos de Créditos
(2.113)
(385)
(132)
1.01.02.02
Créditos Diversos
1.185
781
1.778
1.01.02.02.01
Titulos a Receber
1.01.02.02.02
1.01.02.02.03
1.01.02.02.04
Outros
1.01.03
Estoques
1.01.03.01
1.01.03.02
3
16
8
1.119
651
1.029
0
0
895
63
114
(154)
1.778
1.912
2.468
Produtos Acabados
863
672
598
Produtos em Elaboração
130
122
89
1.01.03.03
Matérias Primas
645
979
1.663
1.01.03.04
Adiantamento a Fornecedor
140
139
118
1.01.04
Outros
0
0
0
1.02
15.466
16.552
11.173
1.02.01
13.320
14.092
8.379
1.02.01.01
Créditos Diversos
647
7.430
126
1.02.01.01.01
510
493
0
1.02.01.01.02
Titulos a Receber
0
6.799
0
1.02.01.01.03
137
138
126
1.02.01.02
12.673
6.662
8.062
1.02.01.02.01
12.673
6.662
8.062
1.02.01.02.02
Com Controladas
0
0
0
1.02.01.02.03
0
0
0
1.02.01.03
Outros
0
0
191
1.02.02
Ativo Permanente
2.146
2.460
2.794
1.02.02.01
Investimentos
0
0
6
1.02.02.01.01
0
0
0
1.02.02.01.02
0
0
0
1.02.02.01.03
0
0
0
1.02.02.01.04
0
0
0
1.02.02.01.05
0
0
6
18/12/2008 14:09:04
Pág:
84
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
1.02.02.02
Imobilizado
1.02.02.02.01
Terrenos
1.02.02.02.02
Prédios e Benfeitorias
1.02.02.02.03
Instalações
1.02.02.02.04
Maquinas e Ferramentas
1.02.02.02.05
3 -31/12/2007
4 -31/12/2006
5 -31/12/2005
2.093
2.383
580
559
2.686
559
1.131
1.219
1.154
7
117
179
318
434
445
Móveis e Utensílios
3
5
6
1.02.02.02.06
Veículos
0
1
5
1.02.02.02.07
Equipamento de Informática
2
1
1
1.02.02.02.08
Imobilizado em Andamento
52
47
337
1.02.02.03
Intangível
0
0
0
1.02.02.04
Diferido
53
77
102
18/12/2008 14:09:04
Pág:
85
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
2
Passivo Total
2.01
Passivo Circulante
2.01.01
2.01.02
Debêntures
0
0
0
2.01.03
Fornecedores
290
1.376
1.607
2.01.04
883
955
914
2.01.04.01
883
955
914
2.01.05
Dividendos a Pagar
0
0
0
2.01.06
Provisões
156
153
459
2.01.06.01
Provisções para Férias e 13º Salário
156
153
198
2.01.06.02
Provisão s/ IRPJ
0
0
261
2.01.07
0
0
0
2.01.08
Outros
278
1.836
3.954
2.01.08.01
Comissões
2.01.08.02
Adiantamento de Clientes
2.01.08.03
Vendas para Entrega Futura
0
0
0
2.01.08.04
Outros
7
1.264
2.561
2.02
3.125
171
25
2.02.01
3.125
171
25
2.02.01.01
0
0
0
2.02.01.02
Debêntures
0
0
0
2.02.01.03
Provisões
0
0
0
2.02.01.04
0
0
0
2.02.01.05
0
0
0
2.02.01.06
Outros
3.125
171
25
2.02.02
0
0
0
2.04
16.659
22.000
23.370
2.04.01
3.579
3.579
3.579
2.04.02
Reservas de Capital
0
0
0
2.04.03
1.030
1.154
1.310
2.04.03.01
Ativos Próprios
1.030
1.154
1.310
2.04.03.02
0
0
0
2.04.04
Reservas de Lucro
4.317
4.317
4.317
2.04.04.01
Legal
0
0
0
2.04.04.02
Estatutária
0
0
0
2.04.04.03
Para Contingências
0
0
0
18/12/2008 14:09:07
3 - 31/12/2007
4 - 31/12/2006
5 - 31/12/2005
21.391
27.677
31.174
1.607
5.506
7.779
0
1.186
845
58
58
200
213
514
1.193
Pág:
86
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
2.04.04.04
0
0
0
2.04.04.05
0
0
0
2.04.04.06
0
0
0
2.04.04.07
4.317
4.317
4.317
2.04.05
7.733
12.950
14.164
2.04.06
0
0
0
18/12/2008 14:09:07
3 -31/12/2007
4 -31/12/2006
5 -31/12/2005
Pág:
87
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
3 - 01/01/2007 a 31/12/2007 4 - 01/01/2006 a 31/12/2006 5 - 01/01/2005 a 31/12/2005
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
Resultado Bruto
2.098
3.816
11.681
3.06
(7.439)
(4.291)
(5.290)
3.06.01
Com Vendas
(3.992)
(2.152)
(3.303)
3.06.02
(572)
(1.040)
(1.341)
3.06.03
Financeiras
(1.511)
(484)
(465)
3.06.03.01
1.417
317
124
3.06.03.02
(2.928)
(801)
(589)
3.06.04
3.06.05
3.06.06
3.07
3.08
8.838
17.689
37.416
(1.305)
(3.866)
(7.270)
7.533
13.823
30.146
(5.435)
(10.007)
(18.465)
0
29
74
(1.364)
(644)
(255)
0
0
0
(5.341)
(475)
6.391
0
0
3
3.08.01
Receitas
0
0
19
3.08.02
Despesas
0
0
(16)
3.09
(5.341)
(475)
6.394
3.10
0
(244)
(2.205)
3.11
IR Diferido
0
(651)
24
3.12
0
0
0
3.12.01
Participações
0
0
0
3.12.02
Contribuições
0
0
0
3.13
0
0
0
3.15
(5.341)
(1.370)
4.213
3.579
3.579
3.579
(1,49232)
(0,38279)
18/12/2008 14:09:10
1,17714
Pág:
88
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
LÍQUIDO
5.01
Saldo Inicial
3.578
0
1.154
4.317
12.951
22.000
5.02
0
0
0
0
0
0
5.03
0
0
0
0
0
0
5.04
0
0
(124)
0
124
0
5.04.01
Ativos Próprios
0
0
(124)
0
124
0
5.05
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
(5.340)
(5.340)
5.07
Destinações
0
0
0
0
0
0
5.08
Outros
0
0
0
0
0
0
5.09
Saldo Final
3.578
0
1.030
4.317
7.735
16.660
18/12/2008 14:09:12
Pág:
89
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
LÍQUIDO
5.01
Saldo Inicial
3.578
0
1.310
4.317
14.165
23.370
5.02
0
0
0
0
0
0
5.03
0
0
0
0
0
0
5.04
0
0
(156)
0
156
(156)
5.04.01
Ativo Própios
0
0
(156)
0
156
(156)
5.05
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
(1.370)
(1.214)
5.07
Destinações
0
0
0
0
0
0
5.08
Outros
0
0
0
0
0
0
5.09
Saldo Final
3.578
0
1.154
4.317
12.951
22.000
18/12/2008 14:09:16
Pág:
90
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
LÍQUIDO
5.01
Saldo Inicial
3.578
0
1.473
10.918
3.188
19.157
5.02
0
0
0
0
0
0
5.03
0
0
0
0
0
0
5.04
0
0
(163)
(6.601)
6.764
0
5.04.01
Ativos Próprios
0
0
(163)
0
163
0
5.04.02
Lucros a Realizar
0
0
0
(6.601)
6.601
0
5.05
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
4.213
4.213
5.07
Destinações
0
0
0
0
0
0
5.08
Outros
0
0
0
0
0
0
5.09
Saldo Final
3.578
0
1.310
4.317
14.165
23.370
18/12/2008 14:09:19
Pág:
91
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
1
Ativo Total
1.01
3 - 31/12/2007
4 - 31/12/2006
5 - 31/12/2005
2.148
2.148
2.148
Ativo Circulante
205
205
205
1.01.01
Disponibilidades
0
0
0
1.01.02
Créditos
164
164
164
1.01.02.01
Clientes
0
0
0
1.01.02.01.01
Clientes
8
8
8
1.01.02.01.02
(-) Provisão para Riscos de Crédito
(8)
(8)
(8)
1.01.02.02
Créditos Diversos
164
164
164
1.01.02.02.01
164
164
164
1.01.03
Estoques
41
41
41
1.01.03.01
Mercadoria para Revenda
41
41
41
1.01.04
Outros
0
0
0
1.02
1.943
1.943
1.943
1.02.01
1.935
1.935
1.935
1.02.01.01
Créditos Diversos
8
8
8
1.02.01.01.01
0
0
0
1.02.01.01.02
Titulos a Receber
0
0
0
1.02.01.01.03
8
8
8
1.02.01.01.04
Depósitos Compulsório
0
0
0
1.02.01.01.05
0
0
0
1.02.01.01.06
Outros Créditos
0
0
0
1.02.01.02
1.927
1.927
1.927
1.02.01.02.01
1.02.01.02.02
Com Controladas
1.02.01.02.03
1.02.01.03
0
0
0
1.927
1.927
1.927
0
0
0
Outros
0
0
0
1.02.02
Ativo Permanente
8
8
8
1.02.02.01
Investimentos
8
8
8
1.02.02.01.01
0
0
0
1.02.02.01.02
0
0
0
1.02.02.01.03
0
0
0
1.02.02.01.04
0
0
0
1.02.02.01.05
0
0
0
1.02.02.02
Imobilizado
0
0
0
1.02.02.03
Intangível
0
0
0
1.02.02.04
Diferido
0
0
0
18/12/2008 14:09:22
Pág:
92
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
2
Passivo Total
2.01
Passivo Circulante
2.01.01
3 - 31/12/2007
4 - 31/12/2006
5 - 31/12/2005
2.148
2.148
2.148
17
17
17
0
0
0
2.01.02
Debêntures
0
0
0
2.01.03
Fornecedores
0
0
0
2.01.04
0
0
0
2.01.05
Dividendos a Pagar
0
0
0
2.01.06
Provisões
0
0
0
2.01.07
2.01.08
Outros
2.02
2.02.01
0
0
0
17
17
17
0
0
0
0
0
0
2.02.01.01
0
0
0
2.02.01.02
Debêntures
0
0
0
2.02.01.03
Provisões
0
0
0
2.02.01.04
0
0
0
2.02.01.05
0
0
0
2.02.01.06
Outros
0
0
0
2.02.02
0
0
0
2.04
2.131
2.131
2.131
2.04.01
436
436
607
2.04.02
Reservas de Capital
178
178
7
2.04.03
0
0
0
2.04.03.01
Ativos Próprios
0
0
0
2.04.03.02
2.04.04
Reservas de Lucro
2.04.04.01
2.04.04.02
0
0
0
17
17
17
Legal
0
0
0
Estatutária
0
0
0
2.04.04.03
Para Contingências
0
0
0
2.04.04.04
0
0
0
2.04.04.05
0
0
0
2.04.04.06
0
0
0
2.04.04.07
17
17
17
2.04.05
1.500
1.500
1.500
2.04.06
0
0
0
18/12/2008 14:09:24
Pág:
93
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
3.01
0
0
0
3.02
0
0
0
3.03
0
0
0
3.04
0
0
0
3.05
Resultado Bruto
0
0
0
3.06
0
0
0
3.06.01
Com Vendas
0
0
0
3.06.02
0
0
0
3.06.03
Financeiras
0
0
0
3.06.03.01
1
1
0
3.06.03.02
(1)
(1)
0
3.06.04
0
0
0
3.06.05
0
0
0
3.06.06
0
0
0
3.07
0
0
0
3.08
0
0
0
3.08.01
Receitas
0
0
0
3.08.02
Despesas
0
0
0
3.09
0
0
0
3.10
0
0
0
3.11
IR Diferido
0
0
0
3.12
0
0
0
3.12.01
Participações
0
0
0
3.12.02
Contribuições
0
0
0
3.13
0
0
0
3.15
0
0
0
400
400
400
0,00000
0,00000
0,00000
3 - 01/01/2007 a 31/12/2007 4 - 01/01/2006 a 31/12/2006 5 - 01/01/2005 a 31/12/2005
18/12/2008 14:09:26
Pág:
94
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
LÍQUIDO
5.01
Saldo Inicial
607
7
0
17
1.500
2.131
5.02
0
0
0
0
0
0
5.03
0
0
0
0
0
0
5.04
0
0
0
0
0
0
5.05
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
0
0
5.07
Destinações
0
0
0
0
0
0
5.08
Outros
0
0
0
0
0
0
5.09
Saldo Final
607
7
0
17
1.500
2.131
18/12/2008 14:09:28
Pág:
95
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
LÍQUIDO
5.01
Saldo Inicial
607
7
0
17
1.500
2.131
5.02
0
0
0
0
0
0
5.03
0
0
0
0
0
0
5.03.01
Correção Monetária
0
0
0
0
0
0
5.04
0
0
0
0
0
0
5.04.01
Incetivos Fiscais
0
0
0
0
0
0
5.05
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
0
0
5.07
Destinações
0
0
0
0
0
0
5.08
Outros
0
0
0
0
0
0
5.09
Saldo Final
607
7
0
17
1.500
2.131
18/12/2008 14:09:31
Pág:
96
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
CONTROLADA/COLIGADA
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
LÍQUIDO
5.01
Saldo Inicial
607
0
7
17
1.500
2.131
5.02
0
0
0
0
0
0
5.03
0
0
0
0
0
0
5.04
0
0
0
0
0
0
5.05
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
0
0
5.07
Destinações
0
0
0
0
0
0
5.08
Outros
0
0
0
0
0
0
5.09
Saldo Final
607
0
7
17
1.500
2.131
18/12/2008 14:09:33
Pág:
97
Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
19.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO
A empresa no momento não apresenta operações comerciais.
18/12/2008 14:09:37
Pág:
98
Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
20.00 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA
No decorrer de 2006, a Companhia realizou internamente estudos para
implementação das práticas de governança corporativa. Nos últimos cinco anos
não ocorreram processos administrativos, arbitrais ou judiciais contra a
Companhia ou o controlador envolvendo tratamento não-equitativo de acionistas
minoritários.
18/12/2008 14:09:41
Pág:
99
Data-Base - 31/12/2007
91.983.056/0001-69
20.01 - DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ALTERADAS
ATUALIZAÇÕES EM 20/07/2008
1. Participação acionária e distribuição de capital
2. Nomeação do Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores
18/12/2008 14:09:46
Pág:
100
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
ÍNDICE
GRUPO QUADRO
DESCRIÇÃO
PÁGINA
01
01
IDENTIFICAÇÃO
1
01
02
SEDE
1
01
03
DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS
1
01
04
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
2
01
05
REFERÊNCIA / AUDITOR
2
01
06
CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
2
01
07
CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS
3
01
08
PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS
3
01
09
JORNAIS ONDE A CIA DIVULGA INFORMAÇÕES
3
01
10
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
3
02.01
01
COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA
4
02.01
02
COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL
5
02
02
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADM. E FISCAL) E
6
03
01
EVENTOS RELATIVOS A DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL
13
03
02
POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS
14
03
03
DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES
16
04
01
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
21
04
02
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
22
04
04
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
23
04
05
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL ACIONÁRIO AUTORIZADO
23
06
01
PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS 3 ÚLTIMOS ANOS
24
06
03
DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL
25
06
04
DIVIDENDO OBRIGATÓRIO
25
07
01
REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO
26
07
02
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
26
07
03
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS
27
08
01
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES
28
09
01
BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA
29
09
02
CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO
33
09
03
PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS
35
10
01
PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS
36
10
02
MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES
37
10
03
CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
38
10
04
PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS
39
11
01
PROCESSO DE PRODUÇÃO
40
11
02
PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO
41
11
03
POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO
43
12
01
PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS
44
13
01
PROPRIEDADES
45
14
02
INFORMAÇÕES RECOMENDÁVEIS, MAS NÃO OBRIGATÓRIAS
46
14
05
PROJETOS DE INVESTIMENTO
48
18/12/2008 14:09:49
Pág:
101
Data-Base - 31/12/2007
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
00787-0
KEPLER WEBER SA
91.983.056/0001-69
ÍNDICE
GRUPO QUADRO
DESCRIÇÃO
PÁGINA
16
01
AÇÕES JUDICIAIS
49
17
01
OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS
50
01
ESTATUTO SOCIAL
51
18
19
02
69
19
03
70
19
04
71
19
05
OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS
72
19
06.01
BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO
73
19
06.02
BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO
75
19
07
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
77
19
08.01
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2007 A 31/12/2007
78
19
08.02
79
08.03
80
19
19
02
81
19
03
82
19
04
83
84
19
06.01
19
06.02
86
19
07
88
19
08.01
89
19
08.02
90
08.03
91
19
19
06.01
92
19
06.02
93
19
07
94
19
08.01
95
19
08.02
96
19
08.03
97
19
10
RELATÓRIO DE DESEMPENHO
98
20
00
INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA
20
01
DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ALTERADAS
18/12/2008 14:09:49
99
100
Pág:
102

IAN 2007 - Kepler Weber

Transcrição

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