1 RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.
NIRE nº 35.300.344.910
CNPJ/MF nº 49.669.856/0001-43
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2011
DATA, HORA E LOCAL: A Reunião foi realizada às 10 horas do dia 11 de novembro de 2011, na
Av. das Nações Unidas, 19.739, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. PRESENÇAS:
Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcio da
Rocha Camargo, Marcelo Faria de Lima, Livinston M. Bauermeister, Hélio Marcos Coutinho
Beltrão e Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira. MESA: Marcio da Rocha Camargo –
Presidente e Livinston M. Bauermeister – Secretário. ORDEM DO DIA: Deliberação sobre (i) as
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2011; (ii) o orçamento
da Companhia para o exercício de 2012; e (iii) o estabelecimento de metas e valor global de
bônus para a Administração e colaboradores da Companhia para o exercício de 2012.
DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão dos documentos apresentados pela Diretoria da
Companhia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade: (i) as
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2011, na forma do
Anexo I a esta Ata, que ficará arquivado na sede da Companhia; (ii) o orçamento da
Companhia para o exercício de 2012, na forma do Anexo II a esta Ata, que ficará arquivado
na sede da Companhia; e (iii) proposta de bônus para a Administração e colaboradores da
Companhia para o exercício de 2012, nos seguintes valores e de acordo com as seguintes
metas: (a) caso o valor de EBITDA da Companhia no exercício de 2012 alcance R$ 190,0
milhões, o valor global de bônus será de R$ 9,4 milhões; (b) caso o valor de EBITDA da
Companhia no exercício de 2012 alcance R$ 200 milhões, o valor global de bônus será de R$
12,0 milhões, sendo que tais metas de valores de EBITDA já consideram a constituição de
provisão dos respectivos valores de bônus. A proposta de bônus, ora aprovada, integrará a
proposta de remuneração global da Administração da Companhia a ser submetida à
Assembléia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2012. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida
e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Marcio da Rocha Camargo –
Presidente; e Livinston M. Bauermeister – Secretário. Membros Presentes do Conselho de
Administração: Marcio da Rocha Camargo, Marcelo Faria de Lima, Livinston M.
Bauermeister, Hélio Marcos Coutinho Beltrão e Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira.
São Paulo, 11 de agosto de 2011.
Mesa:
______________________________
Marcio da Rocha Camargo
Presidente
______________________________
Livinston M. Bauermeister
Secretário
1
Membros Presentes:
______________________________
Marcio da Rocha Camargo
Presidente do Conselho de Administração
______________________________
Marcelo Faria de Lima
Vice-Presidente do Conselho de
Administração
______________________________
Livinston M. Bauermeister
Membro Efetivo do Conselho de
Administração
______________________________
Hélio Marcos Coutinho Beltrão
Membro Efetivo Independente
do Conselho de Administração
______________________________
Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira
Membro Efetivo Independente
do Conselho de Administração
(Folha de Assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da
Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A., realizada em 11 de novembro de 2011, às 10h)
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