FIBRIA CELULOSE S.A. CNPJ/MF n.º 60.643.228/0001

FIBRIA CELULOSE S.A.
CNPJ/MF n.º 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2012
Data, hora e local: Realizada no dia 13 de setembro de 2012, às 19:00 horas, por
teleconferência, centralizada na sede social da Companhia, na Alameda Santos, n.º
1.357, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Convocação: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente
convocados na forma do Estatuto Social da Companhia.
Presenças: Presentes a totalidade dos membros em exercício do Conselho de
Administração da Companhia: Srs. José Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administração); Alexandre Gonçalves Silva; Alexandre Silva
D’Ambrósio; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; João Carvalho de
Miranda; José Armando de Figueiredo Campos; Julio Cesar Maciel Ramundo; e
Raul Calfat.
Mesa Diretora: Sr. José Luciano Duarte Penido – Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.
Ordem do dia: (i) Autorizar, nos termos do art. 17, inciso XVII, do Estatuto Social a
celebração de operações de forfaiting; e (ii) Autorizar a Diretoria a praticar quaisquer
atos necessários ao cumprimento das disposições aqui previstas.
Deliberações: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia,
por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, foram tomadas as seguintes
deliberações:
(i)
Autorizar, conforme recomendação do Comitê de Finanças, a celebração, na
qualidade de garantidora de operações, de contratos de forfaiting, envolvendo
valores superiores a R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), não
ultrapassando o valor máximo de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de
reais) por contrato, a serem firmados entre sociedades controladas e sociedade
coligada da Companhia, conforme abaixo, e instituições financeiras aprovadas pela
Diretoria:
Sociedade
Fibria Trading International Commercial and Services Limited Liability Company (“FTI”) e
Fibria Celulose (USA), Inc. (“Fibria INC”)
FTI
FTI
FTI
Veracel Celulose S.A. (“Veracel”) e FTI
Veracel e FTI
(ii)
Autorizar a Diretoria, por si ou pelos procuradores por ela designados, nos
termos do Estatuto Social da Companhia, a assinar todos os documentos e praticar
quaisquer atos necessários à efetivação da deliberação acima, bem como ratificar a
assinatura de todos os documentos e a prática de quaisquer atos necessários até
então realizados.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presenças: José Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de
Administração); Alexandre Gonçalves Silva; Alexandre Silva D’Ambrósio; Carlos
Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; João Carvalho de Miranda; José
Armando de Figueiredo Campos; Julio Cesar Maciel Ramundo; e Raul Calfat e
Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária.
São Paulo, 13 de setembro de 2012.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata da Reunião Extraordinária do Conselho
de Administração realizada em 13 de setembro de 2012 lavrada em livro próprio.
_________________________________
José Luciano Duarte Penido
Presidente
____________________________________
Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretária