Proposta da Diretoria da AES Elpa SA para a Ass

São Paulo, 03 de dezembro de 2010.
Aos Srs.
Acionistas da AES Elpa S.A.
REF: Proposta da Diretoria da AES Elpa S.A. para a Assembleia Geral
Extraordinária, prevista para se realizar em 20 de dezembro de 2010.
Prezados Senhores:
A Diretoria da AES ELPA S.A. (“AES Elpa” ou “Companhia”) submete à
apreciação de V. Sas. proposta para a Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia
Geral”), prevista para se realizar em 20 de dezembro de 2010, observadas a Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
a Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009 (“IN CVM 481/09”) e as
disposições constantes do estatuto social da Companhia (“Proposta”):
1.
Eleição de 1 (um) membro efetivo do Conselho de Administração da
Companhia e seu respectivo suplente
A Diretoria propõe a indicação, pelos acionistas controladores, do membro
efetivo e do seu respectivo suplente referidos a seguir para o cumprimento do mandato
que se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária em que os
acionistas da Companhia deliberarão acerca das demonstrações financeiras do
exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2012:
Membro Efetivo do Conselho de
Membro Suplente do Conselho de
Administração
Administração
Francisco Jose Morandi Lopez
Gustavo Duarte Pimenta
Nos termos do artigo 10 da IN CVM 481/09, disponibilizamos aos Acionistas as
informações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência no Anexo I
da presente Proposta.
Britaldo Pedrosa Soares
Diretor Presidente
Rinaldo Pecchio Junior
Diretor Vice-Presidente e de Relações
com Investidores
ANEXO I
Informações indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência.
12.6. Administradores e membros do conselho fiscal da Companhia
Conselho de Administração
Nome
Idade
Profissão
CPF ou
Cargo Eletivo a
Data prevista
Data prevista
Prazo de
Outros
A ser
Passaporte
ser ocupado
para a eleição
para a posse
mandato
cargos ou
Indicado pelo
funções
controlador
exercidos na
ou não
Companhia
Francisco
Jose
42 Engenheiro 6.975.895 Morando
Conselheiro de Administração Efetivo 20.12.2010 20.12.2010 AGO/
2013 Não se aplica Controlador
Lopez
Diretor de
Conselheiro de
Gustavo
Administração
Duarte
32
Economista
20.12.2010
035.844.246-07
Suplente
AGO/
Suporte à
2013
Gestão
Controlador
20.12.2010
Pimenta
Corporativo
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas
não sejam estatutários.
Não aplicável.
12.8. Administradores
a. currículos dos administradores
Conselho de Administração
Francisco Jose Morandi Lopez
Membro do Conselho de Administração (Efetivo)
Francisco Jose Morandi Lopez é Diretor dos Assessores do Presidente Regional da AES
na América Latina e África e exerce tal cargo desde dezembro de 2008. De maio de
2007 até novembro de 2008, foi Diretor Vice-Presidente de Implementação de
Estratégia da The AES Corporation. De maio de 2006 até abril de 2007, foi Diretor
Vice-Presidente de Transformação dos Negócios Mundiais da The AES Corporation.
De outubro de 2004 até julho de 2006, cumulou as Diretorias de Transformação dos
Negócios Mundiais do Grupo e de Desenvolvimento dos Serviços Integrados do Grupo
AES. De janeiro de 1999 até outubro de 2004, trabalhou na AES Electricidad de
Caracas (EDC), tendo atuado como: Diretor de Planejamento Estratégico, de setembro
de 2003 até setembro de 2004; como Líder Financeiro, Tecnológico e de Serviços
Comerciais do Grupo, de julho de 2002 até agosto de 2003; como Líder da equipe de
Telecomunicações do Grupo, com foco em Finanças e Estratégia, de junho de 2000 até
julho de 2002; Assistente da Gerência do Departamento de Valorização dos Negócios,
de janeiro de 1999 até maio de 2000. Antes de ingressar no Grupo AES, trabalhou para
EISCA (instituição financeira fechada) na Venezuela, tendo atuado como: Diretor
Interino, de novembro de 1996 até dezembro de 1998; e como Gerente do
Departamento de Consultoria, de agosto de 1995 até outubro de 1996. De outubro de
1993 até julho de 1995, trabalhou como consultor na BM-E Interfunding (instituição
financeira fechada na Venezuela). De abril de 1991 até outubro de 1993, trabalhou
como Gerente de Projeto na CEI Venezolana. É Bacharel em Engenharia Civil, com
Pós-Graduação em Finanças Corporativas e Mestre em Administração de Empresas
pela Universidad Metropolitana, em Caracas, Venezuela. Francisco Lopez é membro ou
diretor do conselho de administração das seguintes empresas: Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.; AES Tietê S.A.; Companhia Brasiliana de
Energia; AES Chivor & Cia. SCA ESP; e AES Panamá, S.A.
Gustavo Duarte Pimenta
Membro do Conselho de Administração (Suplente)
Gustavo Duarte Pimenta é Diretor de Suporte à Gestão da AES Brasil desde outubro de
2009. Nos últimos cinco anos exerceu, além desta, as seguintes funções: VicePresidente de Estratégia e M&A Corporativo do CITIGROUP, em Nova York, de
setembro de 2007 a setembro de 2009 e participou de um programa global de
desenvolvimento de talentos com duração de 18 meses com rotação na área de negócios
de junho de 2006 a setembro de 2007. Antes disso, foi Gerente Sênior no CITIGROUP
de janeiro de 2004 a junho de 2006, Auditor Sênior na KPMG de setembro de 2001 a
janeiro de 2004 e Analista de Crédito no Banco Mercantil do Brasil de fevereiro de 1999
a agosto de 2001. É bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG e mestrando profissional em Economia e Finanças pela
Fundação Getúlio Vargas - FGV, São Paulo. Gustavo Duarte Pimenta participou de
diversos programas de desenvolvimento, entre eles o Treinamento para Associates de
Banco de Investimentos (Citi) e Precificação de Opções Exóticas - New York University.
Gustavo Duarte Pimenta é membro suplente do Conselho de Administração da AES Sul
Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. desde fevereiro de 2010 e do Conselho de
Administração da AES Tietê desde agosto de 2010.
b. Condenações criminais, condenações em processo administrativo
da CVM e penas aplicadas e condenações judiciais ou administrativas
transitadas em julgado que tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos com qualquer administrador ou membro do
conselho fiscal.
Nenhum dos profissionais mencionados no item 12.8.a. acima esteve sujeito aos efeitos
de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em
processo administrativo perante a CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação
para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. Referidos
administradores estão devidamente habilitados para a prática de suas respectivas
atividades profissionais.
12.9. Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou
parentesco até o segundo grau entre
a.
administradores da Companhia
Não aplicável.
b.
(i) administradores da Companhia e (ii) administradores de
controladas, diretas ou indiretas, da Companhia
Não aplicável.
c.
(i) administradores da Companhia ou de suas controladas,
diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
Não aplicável.
d.
(i) administradores da Companhia e (ii) administradores das
sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não aplicável.
12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores
da Companhia e:
a.
sociedade controlada, direta ou indiretamente, da Companhia
Não aplicável.
b.
controlador direto ou indireto da Companhia
Não aplicável.
c.
caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da
Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas
Não aplicável.