Devoluções Informadas p/ CCF Trata

Devoluções Informadas p/ CCF
Trata-se de cheques devolvidos pelas alíneas 12 e/ou 13. Essas informações são
fornecidas à base de dados do UseCheque pelo CCF (Cadastro de Emitentes de cheques
sem fundos), atualizados diariamente. * As informações são separadas em dois módulos
– últimos 30 dias e superior a 30 dias.
Endereço da Agencia Bancária
Informa o endereço e até 02 telefones da agência bancária do cheque consultado.
Registros de débitos:
INFORMANTE - É a empresa e/ou cartório que efetuou a inclusão do registro de
débito e/ou protesto;
CONTRATO - É o número do contrato do registro de débito e/ou protesto;
DÉBITO - É a data do vencimento do débito;
DISPONÍVEL -Data de disponibilização do registro para consulta;
VALOR - É o valor do débito.
Os registros são separados por módulos:
Financeiras: informações nos últimos 30 dias e superior a 30 dias;
Geral: informações nos últimos 30 dias e superior a 30 dias;
Protestos: informações nos últimos 180 dias e superior a 180 dias.
CONFIRMAÇÃO DE TELEFONE
Confirmação de Telefone:
Informa o endereço de instalação do telefone, caso o telefone tenha sido informado na
consulta pelo associado.
CONSULTA:
SCPC | SEGUROS
SOLICITANTE: 0012345X – ASSOCIADO
LTDA
NOME:
JOSE DOS TESTES
DOCUMENTOSCPF123456789XX
TELEFONE:
(011)3244-33XX
PARAMETROS: BC=X51 AG=XX30 CC=XXX333-3 CH=000XX100-9
QT=05
CONSULTA SCPC | SEGUROS
Confirmação dos dados informados pelo associado para realização da
consulta:
CONSULTA - Nome da Consulta (SCPC | SEGUROS);
SOLICITANTE - Código e razão social do associado;
NOME - Nome e data de nascimento;
DOCUMENTOS - CPF e/ou RG;
TELEFONE - Número do telefone, caso informado pelo associado;
PARÂMETROS - Dados do cheque.
------------------>DEVOLUÇÕES INFORMADAS P/ CCF <---------------------------
------------------>DEVOLUÇÕES SUPERIOR A 30 DIAS <--------------------------NOME / RAZAO
SOCIAL
JOSE DOS TESTES
* DEVOLUCAO, 2.
APRESENTACAO
AGENCIA
BCO
XX30
EXEMPLO
-1
02
XX/XX/2005
QTDE
02
------------------>DEVOLUÇÕES INFORMADAS PELOS USUÁRIOS<--------------------------NOME:
JOSE DOS TESTES
DOCUMENTOS: CPF123456789XX
-------------------------------------------DEVOLUÇÕES SUPERIOR A 30 DIAS-----------------------------------------Bco
Agen
Cheque
Motivo
Data
Informante
X51
XX30 00000196/00000196 DEV=12 XX/XX/2007EMPRESA
EXEMPLO –
1
X51
XX30 00000101/00000101 DEV=12 XX/XX/2007EMPRESA
EXEMPLO –
2
==>
23 Devolucao(oes) Relacionada(s)
Devoluções Informadas p/ Usuário
Traz informações de cheques devolvidos pelas alíneas 12, 13 e 14
comunicados pelo associado.
Banco/Agência/Cheque: Dados da Inclusão;
Motivo: Informa o motivo da devolução;
Ocorrência: Data da devolução do cheque;
Disponível: Data em que o cheque foi incluído na base de dados do
UseCheque.
* As informações são separadas em dois módulos – últimos 30 dias e superior
a 30 dias.
------------------>ENDEREÇO DA AGÊNCIA BANCÁRIA<--------------------------Banco:
X51 – BANCO EXEMPLO – 1
Agencia:
XX30 – S. PAULO
Telefone:
(11) 2295-33XX
Endereço:
RUA ANTONIO EXEMPLO, 224
Cidade:
SÃO PAULO
UF: SP
------------------>SCPC <---------------------------NOME:
JOSE DOS TESTES
02FEV19XX
DOCUMENTOS:CPF123456789XX
-------------------------INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES-----------------------ATENCAO
ROUBO/EXTRAVIO DE DOCUMENTOS PESSOAIS:
CPF,RG XEROX AUT.RESERVISTA,TE
BOLETIM DE OCORRENCIA: S/N
DATA: 01/09/02
------------------ FINANCEIRAS - SUPERIOR À 30 DIAS --------------------------Informante
Contrato
Debito
Disponivel S
RG ALA COLCHÕES LTDA 00021003XX5777XX/XX/2007 XX/XX/2007C
ME
SAO
SP R$
1.000,00
PAULO
==>
1 Registro(s) de debito(s)
------------------GERAL - SUPERIOR A 30 DIAS ---------------------------Informante
Contrato
Debito
Disponivel S
RG EMPRESA EXEMPLO – 04624XXX9
06/02/20XX 25/03/20XX C
1
SAO
SP R$
70,07
PAULO
SCPC
Dados relacionados às informações:
Nome e Data de Nascimento.
Documentos - CPF e/ou RG;
Alerta de documentos roubados, furtados ou extraviados:
Informação fornecida pelo próprio consumidor através do SOS Cheques &
Documentos, pelo telefone: 0800 011 15 22 ou através do MAC - Movimento
Apoio ao Consumidor, no site www.apoioaoconsumidor.com.br.
REGISTROS DE DÉBITOS
Tipos de Registros de Débitos
É o registro informado pelo associado.
TIPO
RG
IA
EC
AL
SIGNIFICADO
Registro de Débito (Comércio e Financeiras).
Imobiliária e Administração de Bens.
Consórcios
Locadoras.
SF
OJ
TP
Sistema Financeiro Habitacional
Outras Atividades Econômicas.
Títulos Protestados.
TIPOS DE SITUACAO
S - É a situação do registro de débito;
TIPO
SIGNIFICADO
C
Comprador
A
Avalista
------------------>PROTESTOS - ULTIMOS 180 DIAS<--------------------------TP CARTORIO EXEMPLO – 2
CH/000208 26/03/20XX 28/03/20XX C
SAO PAULO
SP R$
270,00
1 TITULO(S) PROTESTADO(S)
------------------>PROTESTOS - SUPERIOR 180 DIAS<--------------------------TP CARTORIO EXEMPLO – 2
CH/CF01/XX/2006 03/06/2007 C
000209
------------------------------------------- TITULOS PROTESTADOS NACIONAL
------------------------------------------NOME:
JOSE DOS TESTES
DOCUMENTO: CPF123456789XX
OCOR
CART DATA
VALOR Praca
UF
.............PROTESTO SUPERIOR A 180 DIAS......................................
TP
0003 28/11/2006
1531,42
NOVA
RJ
IGUACU
1 TITULO(S) PROTESTADO(S) no Periodo de 28/11/2006 a 28/11/2006
TITULOS PROTESTADOS NACIONAL
OCOR - Informa o tipo do documento;
CART - informa o cartório que consta o registrado;
DATA - Informa quando o desabono foi registrado;
VALOR - Informa o valor do débito registrado;
PRAÇA - Informa a cidade onde ocorreu o desabono;
UF - Informa o Estado em que ocorreu o desabono;
* As informações estão separadas em dois módulos - últimos 180 dias e
superior a 180 dias.
------------------>AÇÕES CÍVEIS ESTADO DE SÃO PAULO <--------------------------ATENÇÃO
A CONSULTA INFORMATIZADA DE INICIO E FEITA PELO NUMERO
DO DOCUMENTO
CPF OU CNPJ E EM SEGUIDA PELO NOME/RAZAO CONSULTADO
(FONETICA). QUANDO
AS ACOES JUDICIAIS EXIBIDAS NAO CONTIVEREM O CPF OU CNPJ
(NÃO
OBRIGATORIO NA DISTRIBUICAO FORENSE), COMPARE SEMPRE O
NOME/RAZAO
CONSULTADO COM O REU DE CADA ACAO (RQDO). PORQUE PODE
SE TRATAR DE
HOMONIMO OU GRAFIA SEMELHANTE, DEVENDO NESSE CASO
SER DESCONSIDERADA
A INFORMACAO.
FONTE: PODER JUDICIÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RQDO:JOSE DOS TESTES
AUTHOR:
EXEMPLO SPORTS LTDA
DOCUMENTO:CPF123456789XX
FORO:
CENTRAL VARA CÍVEL: 08
PROCESSO: 0016XX/2005DISTRIBUICAO: 30/XX/2005
ACAO:
ALIENACAO FIDUNCIARIA
AÇÕES CIVEIS ESTADO DE SÃO PAULO
RQDO - Nome do réu;
AUTOR - Requerente da ação;
DOCUMENTOS -Documentos do réu CPF e/ou RG;
FORO - Fórum onde a ação foi lavrada;
VARA CIVIL -Número da vara onde a ação foi lavrada;
PROCESSO - Número do processo;
DISTRIBUIÇÃO - Data de distribuição da ação;
AÇÃO - Tipo da ação
AÇÕES CIVEIS ESTADO DE SÃO PAULO
RQDO - Nome do réu;
AUTOR - Requerente da ação;
DOCUMENTOS - Documentos do réu CPF e/ou RG;
FORO - Fórum onde a ação foi lavrada;
VARA CIVIL - Número da vara onde a ação foi lavrada;
PROCESSO - Número do processo;
DISTRIBUIÇÃO -Data de distribuição da ação;
AÇÃO -Tipo da ação
------------------>AÇÕES CÍVEIS OUTROS ESTADOS <--------------------------2 AÇÃO(ÕES) CÍVEL(IS) NO PERÍODO DE 25/06/2002 A 17/08/2002
VARA
DIST
NAT DATA
VALOR
PRAÇA
UF
RIO DE
0002
0000
EX XX/08/20XXR$ 690,00
RJ
JANEIRO
0002
0000
EX 25/XX/20XXR$ 458,00 COUMBA
MS
==> 2 AÇAO (OES) CIVEL (IS) NO PERIODO DE 25/06/20XX A
17/08/20XX
AÇÕES CIVEIS OUTROS ESTADOS
VARA - Número da vara onde a ação foi lavrada;
NAT - Tipo da ação;
DATA - Data de distribuição da ação;
PRAÇA - Local da ação;
UF - Estado aonde consta a ação.
------------------>CONSULTAS ANTERIORES <---------------------------* ATENÇÃO SR. OPERADOR, AS INFORMAÇÕES DE CONSULTAS
ANTERIORES NÃO SÃO DESABONADAS, PORTANTO NÃO DEVERÃO
SER TRANSMITIDAS AO CLIENTE COMO FATOR DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO.
INFORMAÇÕES
ADICIONAIS
SEGURO VEÍCULO
XX/JUN/2005
CNN20X2
RUA EXEMPLO 153
SEGURO RESIDÊNCIA
07/JUL/20XX
Vila Feliz
+ + + + + 02 CONSULTAS RELACIONADA(S) + + + + + + + + + + + + + +
++++++
TIPO
DATA
TIPO - Tipo da consulta.
DATA - Informa a data em que a consulta foi realizada.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Informações referentes a particularidades
do seguro.
------------------>PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS <---------------------------NOME:
JOSE DOS TESTES
DOCUMENTO: CPF123456789XX
JOSE DOS TESTES CONFECCOES
CNPJ00123XXX000192
LTDA
Nome: Confirma o nome da pessoa consultada.
Empresa(s) que a pessoa consultada possui participação societária.
------------------>SÍNTESE CADASTRAL <---------------------------NOME
JOSE DOS TESTES
DOCUMENTOS CPF123456789XX
NASCIMENTO: 02/02/19XX
T. ELEITOR: 188882325XX14
SINTESE CADASTRAL
NOME - Confirma o nome que está
vinculado ao CPF consultado;
DOCUMENTO - Confirma o CPF
da pessoa consultada;
NASCIMENTO - Informa a data
de nascimento e o título de eleitor;
NOME DA MÃE - Informa o
nome da mãe da pessoa consultada.
NOME DA
LUCIA HELENA DOS
MÃE:
TESTES
------------------>CONFIRMAÇÃO DE TELEFONE <---------------------------TELEFONE: (011)3244-33XX
==> INFORMAÇÕES REFERENTES A INSTALAÇÃO DO TELEFONE:
ENDEREÇO: R BENEDITO EXEMPLO 154
BAIRRO:
EXEMPLO
CEP: 01349-XXX
CIDADE:
SAO PAULO
UF: SP
+ + + + + + INFORMACOES CONFIDENCIAIS SAO PAULO, 06/07/2007
11:56:36 NET9999
Esta parte da resposta trará informações sobre cheques devolvidos, se houver.
Essas informações são fornecidas ao banco de dados do USECHEQUE pelos
associados.
* As informações estão separadas em dois módulos - últimos 30 dias e superior a 30
dias.
Tipos de Alíneas
TIPO
12
13
20
21
25
28
29
30
SIGNIFICADO
Cheque sem fundo - 2ª apresentação
Conta encerrada.
Cheque sustado em branco.
Contra-ordem ou oposição do pagto. pelo emitente ou portador do cheque.
Cancelamento do talonário pelo Banco sacado.
Contra-ordem ou oposição ao pagamento ocasionada por furto ou roubo.
Bloqueio por falta de comunicação pelo correntista
Cheque cancelado por furto ou roubo de malotes.