Informação sobre os membros da Mesa da Assembleia
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Informação sobre os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal prestada nos termos e para os efeitos do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Miguel Veiga (Presidente) Indicação de outras Administrador não executivo da Impresa, SGPS, S.A. sociedades nas quais Administrador não executivo da Companhia de Seguros Tranquilidade exerce cargos sociais Presidente da Mesa da Assembleia Geral: • Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. • Interposto Comercial e Industrial do Norte • Fábrica de Chocolates Imperial (Grupo RAR) • Aplicação Urbana II – Investimento Imobiliário, S.A. • Atlantic SGFII, S.A. Manuel Cavaleiro Brandão (Vice-Presidente) Indicação de outras Sócio-Gerente da OFFIG – Administração e Gestão de Escritórios, Lda. sociedades nas quais Administrador da Fundação de Serralves exerce cargos sociais Presidente da Mesa da Assembleia Geral: • Sonae SGPS, S.A. • LEICA – Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A. Maria Alexandra Magalhães (Secretária da Mesa) Indicação de outras Administradora da Sarcol – Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A. sociedades nas quais exerce cargos sociais Luís Manuel Alves de Sousa Amorim (Secretário da Mesa) Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Administrador da RIAOVAR – Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, S.A. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Artur Santos Silva (Presidente) Indicação de outras Presidente do Conselho de Administração da Partex Oil & Gas (Holdings) Corporation sociedades nas quais Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian exerce cargos sociais Administrador não executivo da Jerónimo Martins SGPS, S.A. Administrador não-executivo da SINDCOM – Sociedade de Investimento na Indústria e Comércio, SGPS, S.A. Fernando Ulrich (Vice-Presidente e Presidente da Comissão Executiva) Indicação de outras Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola sociedades nas quais Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A. exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Global Investment Fund Management Company, S.A. Administrador da BPI Capital Finance Limited Administrador do Banco BPI Cayman, Ltd. Gerente da Viacer, Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. Gerente da Petrocer, SGPS, Lda. Alfredo Rezende de Almeida (Vogal) Indicação de outras Sócio-Gerente da Casa de Ardias – Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. sociedades nas quais exerce cargos sociais António Domingues (Vice-Presidente da Comissão Executiva) Indicação de outras Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A. sociedades nas quais Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola exerce cargos sociais Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCI Fomento (Moçambique) Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Administrador da Zon Multimédia, S.A. António Farinha Morais (Vogal da Comissão Executiva) Indicação de outras Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. sociedades nas quais Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. exerce cargos sociais Administrador da SIBS – SGPS, S.A. Administrador da SIBS – Forward Payment Solutions, S.A. Administrador da UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A. António Lobo Xavier (Vogal) Indicação de outras Administrador executivo da SonaeCom – SGPS, S.A sociedades nas quais Administrador não executivo da Público – Comunicação Social, S.A. exerce cargos sociais Administrador não executivo da Mota Engil, S.A. Administrador não executivo da Fábrica Têxtil Riopele, S.A. Administrador não executivo da Vallis, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Douro Old Chaps, S.A. Administrador não executivo da EPM, SGPS, S.A. Armando Costa Leite de Pinho (Vogal) Indicação de outras Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S.A. sociedades nas quais Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Holding, SGPS, S.A. exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Thermal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da A. P. Invest, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da ROE, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Security, SGPS, S.A. Administrador da Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. Administrador da Pluridomus – Sociedade Imobiliária, S.A. Administrador da Pluricasas – Sociedade Imobiliária, S.A. Administrador da Empresa de Transportes Álvaro Figueiredo, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Tecnocon, Tecnologia e Sistemas de Controle, S.A. Gerente da Viacer – Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. Gerente da Petrocer – SGPS, Lda. Gerente da IPA – Imobiliária Pinhos & Antunes, Lda. Gerente da Arsopi España, S.L. Carlos Moreira da Silva (Vogal) Indicação de outras Presidente do Conselho de Administração da sociedade La Seda de Barcelona, em representação sociedades nas quais da BA PET BV exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração das sociedades do Grupo BA Glass Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Fim do Dia, SGPS, S.A. Membro do Conselho de Supervisão da Jeronimo Martins Dystrybucja, S.A. Edgar Alves Ferreira (Vogal) Indicação de outras Administrador da HVF – SGPS, S.A. sociedades nas quais Administrador da III – Investimentos Industriais e Imobiliários, S.A. exerce cargos sociais Administrador da Corfi, S.A. Administrador da Violas Ferreira Financial, S.A. Herbert Walter (Vogal) Indicação de outras Membro do Conselho de Administração do DEPFA Bank, plc, Dublin sociedades nas quais Membro do Conselho de Administração do NOMOS-BANK, Moscovo exerce cargos sociais Membro do Conselho Fiscal da Aragon, AG Wiesbaden Ignacio Alvarez-Rendueles (Vogal) Indicação de outras Director Geral Adjunto e Membro do Comité de Direcção, Banca Internacional da CaixaBank, S.A. sociedades nas quais exerce cargos sociais Isidro Fainé Casas (Vogal) Indicação de outras Presidente da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa” sociedades nas quais Presidente do CaixaBank, S.A. exerce cargos sociais Presidente do Criteria CaixaHolding, S.A. Vice-Presidente primeiro da Abertis Infraestructuras, S.A. Vice-Presidente da Telefónica, S.A. Vice-Presidente da Repsol YPF, S.A. Vice-Presidente segundo da Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. Membro não-executivo do Conselho do The Bank of East Asia, Limited José Pena do Amaral (Vogal da Comissão Executiva) Indicação de outras Administrador do Banco de Fomento Angola, S.A. sociedades nas quais Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. exerce cargos sociais Juan Maria Nin Génova (Vogal) Indicação de outras Director-Geral da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa” sociedades nas quais Vice-Presidente e Conselheiro Delegado do CaixaBank, S.A. exerce cargos sociais Vice-Presidente da Criteria CaixaHolding, S.A. Administrador de VidaCaixa Grupo, S.A. Administrador da Gas Natural S.D.G, S.A. Administrador da Repsol YPF, S.A. Administrador do Grupo Financiero Inbursa Administrador do Erste Group Bank, AG Klaus Dührkop (Vogal) Indicação de outras Administrador da Allianz Turquia sociedades nas quais Chairman do Departamento de Allianz4Good da Allianz SE exerce cargos sociais Manuel Ferreira da Silva (Vogal da Comissão Executiva) Indicação de outras Presidente da Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco Português de sociedades nas quais Investimento, S.A. exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da BPI Private Equity – Sociedade de Capital de Risco, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Membro do Supervisory Board da Euronext N.V. Marcelino Armenter Vidal (Vogal) Indicação de outras Director Geral Adjunto Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa” sociedades nas quais Director Geral do CaixaBank, S.A. exerce cargos sociais Administrador da Abertis Infraestruturas S.A. Presidente Executivo de Caixa Capital Risc, S.G.E.C.R., S.A. Vice Presidente 3º em Ahorro Corporación Maria Celeste Hagatong (Vogal da Comissão Executiva) Indicação de outras Administradora da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. sociedades nas quais Administradora não executiva da CVP – Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A. exerce cargos sociais Administradora não executiva da Cosec, S.A. Mário Leite da Silva (Vogal) Indicação de outras Presidente do Conselho de Administração da Santoro, Financial Holding, SGPS, S.A. sociedades nas quais Presidente do Conselho de Administração da Santoro Finance, S.A. exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da Fidequity – Serviços de Gestão, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Grisogono, S.A. Vogal do Conselho de Administração da Socip – Sociedade de Investimentos e Participações, S.A. Vogal do Conselho de Administração da Esperaza Holding, B.V. Vogal do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, S.A. Vogal do Conselho de Administração da Nova Cimangola, S.A. Vogal do Conselho de Administração da Finstar – Sociedade de Investimentos e Participações, S.A. Vogal do Conselho de Administração da Kento Holding Limited Vogal do Conselho de Administração da ZON Multimédia, SGPS, S.A. Vogal do Conselho de Administração da Victoria Holding Limited Pedro Barreto (Vogal da Comissão Executiva) Indicação de outras Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. sociedades nas quais exerce cargos sociais Tomaz Jervell (Vogal) Indicação de outras Presidente do Conselho Geral da Auto-Sueco, Lda. sociedades nas quais Presidente do Conselho de Administração da Norbase, SGPS, S.A. exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da Auto-Sueco (Angola), SARL Presidente do Conselho de Administração da Vellar, SGPS, S.A. CONSELHO FISCAL Abel António Pinto dos Reis (Presidente) Indicação de outras Presidente do Conselho Fiscal da Cosec – Companhia de Seguros de Créditos, SA sociedades nas quais Administrador não executivo da Finangeste – Empresa Financeira de Gestão e Desenvolvimento, exerce cargos sociais SA Jorge de Figueiredo Dias (Vogal) Indicação de outras Não exerce outros cargos sociais em sociedades sociedades nas quais exerce cargos sociais José Neves Adelino (Vogal) Indicação de outras Administrador da Sonae SGPS, SA (não executivo) sociedades nas quais Administrador da Cimpor SGPS, SA (não executivo) exerce cargos sociais Miguel Artiaga Barbosa (Vogal – Representante do Estado Português) Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Não exerce outros cargos sociais em sociedades
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