18/02/2009 Reunión de administração

BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2547 (18.02.09):
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 18 días del mes de febrero de 2009, se
reúnen en el domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los miembros del
Directorio de BANCO PATAGONIA S.A., que firman al pie. Se encuentra presente la Cra.
María Soledad Sampayo Cau en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las
15:00 hs., habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta
que la reunión tiene por objeto tratar distintos aspectos relacionados con la actividad de la
Sociedad. Luego de un amplio intercambio de opiniones entre los presentes sobre temas
varios, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:-----------------------------1.
Adquisición de acciones propias
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PUNTO Nº 01: ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS: El Sr. Presidente toma la palabra
y manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, con fecha 31 de julio de 2008
el Directorio de la Sociedad resolvió implementar un plan de recompra de acciones propias
en el mercado; que con fecha 16 de setiembre de 2008, el Directorio modificó los términos y
condiciones del plan citado, reduciendo el precio mínimo a $ 1,40 por acción; y que con
fecha 21 de octubre de 2008 el Directorio volvió a modificar los términos y condiciones,
eliminando el precio mínimo.
La sociedad ha comprado:
- Al 30.01.09, V/N 19.484.459 acciones por un monto total de $ 25.257.064.
- Al 18.02.09, V/N 20.378.986 acciones por un monto total de $ 26.428.034.
Continúa manifestando que atento a que subsisten los motivos que dieron origen a la
recompra de acciones, resulta conveniente que la sociedad extienda la vigencia del plan
para la adquisición de acciones propias emitidas por la entidad, cuyo vencimiento se
produce el día 27 de febrero de 2009, por un plazo de 180 días corridos, o sea hasta el día
26 de agosto de 2009.
Acto seguido el Sr. Presidente recuerda los términos y condiciones básicos para la
adquisición de acciones propias: Monto máximo a invertir: hasta $ 95.500.000.-. Cantidad
máxima de acciones objeto de la adquisición: hasta 50.000.000 de acciones ordinarias,
escriturales Clase B de la Sociedad de valor nominal $1 (un peso) por acción y con derecho
a 1 (un) voto cada una. Precio a pagar por las acciones: Hasta un máximo de $ 1,91 por
acción. Plazo en el que las adquisiciones se llevarán a cabo: hasta el día 26 de agosto de
2009, sujeto a cualquier renovación o extensión del plazo, y pudiendo el Directorio
discontinuar o suspender el plan en cualquier momento, lo que será informado al público
inversor. Luego de un amplio intercambio de opiniones, la propuesta del Sr. Presidente
resulta aprobada por unanimidad.
Asimismo, recuerda el Sr. Presidente que se encuentra en trámite ante el Banco Central de
la República Argentina la autorización oportunamente solicitada para poder efectuar
compras de BDRs en Brasil.
Acto seguido el Sr. Presidente informa que se han recibido del Comité de Auditoría y de la
Comisión Fiscalizadora, los informes oportunamente solicitados conforme lo requerido por la
normativa aplicable. Se procede a dar lectura a tales informes, que han sido emitidos con
fecha 16 de febrero de 2009, y expresan que la presente propuesta, tal como ha sido
modificada, se ajusta a los requisitos legales exigidos por el artículo 68 de la ley 17.811 de
Oferta Pública, incorporado por el decreto 677/2001 y demás normativa aplicable, y que no
tienen nada que observar.
Asimismo, el Sr. Presidente manifiesta que es conveniente ratificar la designación y
autorización a Emilio Carlos González Moreno, Guillermo Fabio Pedró, Rubén Iparraguirre,
Laura Eugenia Varela, Andrés Prida y Norberto Corbalán para que, indistintamente, con las
más amplias facultades realicen cualquier acto que resulte necesario para la implementación
del plan de recompra, incluyendo suscribir documentos y cualquier gestión ante la CNV,
BCBA, CVM o BOVESPA. Luego de un breve intercambio de opiniones, en forma unánime
se ratifican las designaciones y autorizaciones efectuadas.
El Sr. Emilio Carlos Gonzalez Moreno manifiesta que, conforme la normativa de la CNV,
estando vigente una decisión de la Sociedad de adquirir sus propias acciones, se informará
a los directores, síndicos y gerentes de primera línea, que no podrán vender las acciones
de ésta que fueran de su propiedad o que administren directa o indirectamente.
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Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos
que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 16,30 horas.-------------------------------------------------------------
Firmantes: Jorge G.Stuart Milne, Ricardo A.Stuart Milne, Emilio C.Gonzalez Moreno, Alberto
J.F.Croceri, Carlos A.Giovanelli, María S.Sampayo Cau.------------------------------------------------------------
Emilio C.Gonzalez Moreno
Vicepresidente 2°
BANCO PATAGONIA S.A.
ATA DE DIRETÓRIO Nº 2547 (18.02.09):
Na Cidade Autónoma de Buenos Aires aos 18 dias do mês de fevereiro de 2009, se reúnem
no domicilio social sito em Tte. Gral. Juan D. Perón 500, os membros do Diretório de
BANCO PATAGONIA S.A., que firmam ao pie. Se encontra presente a Cra. María Soledad
Sampayo Cau em representação da Comissão Fiscalizadora. Sendo as 15:00 hs., tendo
quorum suficiente, o Sr. Presidente declara aberto o ato e manifesta que a reunião tem por
objeto tratar distintos aspectos relacionados com a atividade da Sociedade. Após um amplio
intercambio de opiniões entre os presentes sobre temas vários, se passa a considerar o
seguinte Ordem do Día:-----------------------------2.
Aquisição de ações próprias
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PONTO Nº 01: AQUISIÇÃO DE AÇÕES PRÓPRIAS: O Sr. Presidente toma a palavra e
manifesta que, como é de conhecimento dos presentes, em 31 de julio de 2008 o Diretório
da Sociedade resolveu implementar um plano de recompra de ações próprias no mercado;
que em 16 de setembro de 2008, o Diretório modificou os termos e condições do planos
citado, reduzindo o preço mínimo a $ 1,40 por ação; e que em 21 de outubro de 2008 o
Diretório voltou a modificar os termos e condições, eliminando o preço mínimo.
A sociedade comprou:
- em 30.01.09, V/M 19.484.459 ações por um valor total de $ 25.257.064.
- em 18.02.09, V/M 20.378.986 ações por um valor total de $ 26.428.034.
Continua manifestando que atento a que subsistem os motivos que deram origem a
recompra de ações, resulta conveniente que a sociedade estenda a vigência dos planos
para a aquisição de ações próprias emitidas pela entidade, cujo vencimento se produz dia
27 de fevereiro de 2009, por um prazo de 180 dias corridos, ou seja até o dia 26 de agosto
de 2009.
Ato seguido o Sr. Presidente recorda os termos e condições básicos para a aquisição de
ações próprias: Valor máximo a investir: até $ 95.500.000.-. Quantidade máxima de ações
objeto da aquisição: até 50.000.000 de ações ordinárias, escriturais Classe B da Sociedade
de valor nominal $1 (um peso) por ação e com direito a 1 (un) voto cada una. Preço a pagar
pelas ações: Até um máximo de $ 1,91 por ação. Prazo em que as aquisições ocorrerão: até
o dia 26 de agosto de 2009, sujeito a qualquer renovação ou extensão do prazo, e podendo
o Diretório descontinuar ou suspender os planos em qualquer momento, o que será
informado ao público investidor. Apos um amplo intercambio de opiniões, a proposta do Sr.
Presidente resulta aprovada por unanimidade.
Assim mesmo, recorda o Sr. Presidente que se encontra em processamento ante o Banco
Central da República Argentina a autorização oportunamente solicitada para poder efetuar
compras de BDRs em Brasil.
Ato seguido o Sr. Presidente informa que se receberam do Comitê de Auditoria e da
Comissão Fiscalizadora, os relatórios oportunamente solicitados conforme o requerido pela
normativa aplicável. Procede-se a leitura a tais relatórios, que foram emitidos em 16 de
fevereiro de 2009, e expressam que a presente proposta, tal como foi modificada, se ajusta
aos requisitos legais exigidos pelo artículo 68 da lei 17.811 de Oferta Pública, incorporado
pelo decreto 677/2001 e demais normativa aplicável, e que não tem nada que observar.
Assim mesmo, o Sr. Presidente manifesta que é conveniente ratificar a designação e
autorização a Emilio Carlos González Moreno, Guillermo Fabio Pedró, Rubén Iparraguirre,
Laura Eugenia Varela, Andrés Prida e Norberto Corbalán para que, indistintamente, com as
más amplas faculdades realizem qualquer ato que resulte necessário para a implementação
do planos de recompra, incluindo subscrever documentos e qualquer gestão ante a CNV,
BCBA, CVM ou BOVESPA. Apos um breve intercambio de opiniões, em forma unânime se
ratificam as designações e autorizações efetuadas.
O Sr. Emilio Carlos Gonzalez Moreno manifesta que, conforme a normativa da CNV,
estando vigente uma decisão da Sociedade de adquirir suas próprias ações, se informará
aos diretores , síndicos e gerentes de primeira linha, que não poderão vender as ações
desta que foram de sua propriedade ou que administrem direta ou indiretamente.
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Tendo sido considerados todos os pontos de ordem do dia e não tendo más assuntos que
tratar, se da por finalizada a reunião sendo as 16,30 horas.-------------------------------------------------------------
Assinantes: Jorge G.Stuart Milne, Ricardo A.Stuart Milne, Emilio C.Gonzalez Moreno,
Alberto J.F.Croceri, Carlos A.Giovanelli, María S.Sampayo Cau.------------------------------------------------------------
Emilio C.Gonzalez Moreno
Vice presidente 2°