SCREW – INDÚSTRIA METALMECÂNICA S.A.

SCREW –CNPJ.
INDÚSTRIA
METALMECÂNICA S.A.
sob n. 00.397.908/0001-80 - NIRE 43300054845
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1) DATA/HORA/LOCAL: 11 de abril de 2016, às 14:00h, na sede social situada na Rua Ricardo Schaurich, n.
3861, distrito industrial III, em Cachoeira do Sul-RS, CEP 96503-570. 2) PRESENÇAS: Acionistas, conforme
Livro de Presenças, representando a totalidade do capital social. 3) MESA DIRIGENTE: Presidente – Sr.
Luzimar Marques Brasil; Secretário – Sr. Ubiramar Machado Junior. 4) PUBLICAÇÕES: O balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado do dia 05 de
abril de 2016 e no Jornal O Correio do dia 05 de abril de 2016. 5) ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e balanço patrimonial referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de dividendos; (iii) fixar a remuneração da atual administração da Companhia; (iiii)
eleição do Conselho de Administração. 6) DELIBERAÇÕES: a Assembleia aprovou, por unanimidade: 6.1)
que esta ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1° da Lei n° 6.404/76; 6.2) a dispensa da leitura dos documentos relativos ao exercício 2015, a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76; 6.3)
o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, com a abstenção dos Diretores e acionistas da Companhia
Srs. João Augusto Streit e Ubiramar Machado Júnior, de acordo com o previsto no § 1º, do artigo 134 da Lei
6.404/76; 6.4) ratificar a proposta da Diretoria no que diz respeito à destinação do lucro líquido do exercício,
no montante de R$ 2.882.660,62 (dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais e
sessenta e dois centavos), sendo: a) R$ 145.273,16 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e três
reais e dezesseis centavos), para a formação da Reserva Legal; b) R$ 552.038,01 (quinhentos e cinquenta e
dois mil, trinta e oito reais e um centavo), para dividendos. c) o saldo dos lucros, no valor de R$ 2.185.349,44
(dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos),
para a conta de Reserva de Lucros; 6.5) fixar o montante anual e global da remuneração dos administradores da Companhia (Conselheiros de Administração e Diretores), no valor máximo de até R$ 531.748,80
(quinhentos e trinta e um mil, setessentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) a ser individualizada
em reunião do Conselho de Administração. 6.6) Eleger para o Conselho de Administração pelo prazo de 02
(dois) anos os seguintes membros: Moacir Antonio Marzari, CPF 420.881.000-91, Cédula de Identidade
RG 2025549979 SSP/RS, brasileiro, natural de Faxinal do Soturno – RS, casado pelo regime de comunhão
parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Afonso Soares, 147, bairro Soares, em Cachoeira do Sul – RS, CEP: 96501-430; João Augusto Streit, CPF 325.524.590-72, Cédula de Identidade RG
8016662564 SSP/RS, brasileiro, natural de Santa Bárbara do Sul-RS, casado pelo regime da comunhão
parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Joaquim Gomes Pereira, 948, bairro Soares, em
Cachoeira do Sul-RS, CEP 96501-460; Luzimar Marques Brasil, CPF 316.767.400-82, Cédula de Identidade RG 5002551926 SSP/RS, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de
empresas, residente e domiciliado na Av. Firmino Octávio Bimbi, 255, casa 12, bairro Cavalhada, em Porto
Alegre-RS, CEP 91751-330; Antônio Ceolin, CPF 192.457.260-53, Cédula de Identidade RG 1009718949
SSP/RS, brasileiro, agropecuarista, natural de Faxinal do Soturno-RS, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rodovia BR 472, Km 178, Subúrbios, em Uruguaiana-RS. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente
ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e por todos os acionistas. 7) ASSINATURAS:
- Presidente da Assembleia: Luzimar Marques Brasil; - Secretário da Assembleia: Ubiramar Machado Junior;
- Acionistas: (i) BCD-MAX Participações Societárias Ltda., neste ato representada por suas administradoras
Sras. Diva Helena De Franceschi Ceolin e Cláudia De Franceschi Brasil; (ii) João Augusto Streit; (iii) Gélcio
Henrique de Franceschi; (iv) Moacir Antonio Marzari; (v) Ubiramar Machado Júnior. CERTIDÃO: Certificamos
que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais n. 2, bem como
também são autênticas as assinaturas ali apostas. Cachoeira do Sul-RS, 11 de abril de 2016. Luzimar Marques Brasil - Presidente. Ubiramar Machado Junior - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio Grande
do Sul. Certifico o registro em 21/06/2016, sob n. 4293284. Protocolo: 16/125508-6, de 02/05/2016. Empresa
43.3.0005484.5, Screw Indústria Metalmecânica S.A. Cleverton Signor - Secretário Geral.
SCREW-INDÚSTRIA METALMECÂNICA S/A - CNPJ n. 00.397.908/0001-80 - NIRE 43.3.00054845
ATA Nº 20 DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1) DATA/HORA/LOCAL: 11 de abril de 2016, às 16h, na sede social situada na Rua Ricardo Schaurich,
3861, Distrito Industrial III, em Cachoeira do Sul-RS, CEP 96503-570. 2) PRESENÇAS: a totalidade dos
membros do Conselho de Administração. 3) MESA DIRIGENTE: Presidente, Sr. Antonio Ceolin; Secretário,
Sr. Ubiramar Machado Júnior. 4) ORDEM DO DIA: (i) eleger o Presidente e Vice-Presidente do Conselho e
(ii) eleger a Diretoria. 5) DELIBERAÇÕES: foram aprovadas, por unanimidade: 5.1) eleger como Presidente
do Conselho, o Sr. Antônio Ceolin, CPF 192.457.260-53, Cédula de Identidade RG 1009718949 SSP/RS,
brasileiro, agropecuarista, natural de Faxinal do Soturno-RS, casado pelo regime da comunhão parcial de
bens, residente e domiciliado na Rodovia BR 472, Km 178, Subúrbios, em Uruguaiana-RS, e como Vice-Presidente do Conselho, o Sr. Luzimar Marques Brasil, CPF 316.767.400-82, Cédula de Identidade
RG 5002551926 SSP/RS, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de
empresas, residente e domiciliado na Av. Firmino Octávio Bimbi, 255, casa 12, bairro Cavalhada, em Porto
Alegre-RS, CEP 91751-330. 5.2) eleger os seguintes membros para a Diretoria da Companhia, pelo prazo
estatutário de 2 (dois) anos, a saber: - JOÃO AUGUSTO STREIT, CPF 325.524.590-72, Cédula de Identidade RG 8016662564 SSP/RS, brasileiro, natural de Santa Bárbara do Sul-RS, casado pelo regime da
comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Joaquim Gomes Pereira, 948, bairro
Soares, em Cachoeira do Sul-RS, CEP 96501-460, como Diretor Comercial; - UBIRAMAR MACHADO JÚNIOR, CPF 605.949.340-87, Cédula de Identidade RG 6049165613 SSP/RS, brasileiro, natural de Cachoeira
do Sul-RS, casado pelo regime da separação de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Francisco
Jose Moura, 495, Bairro Soares, em Cachoeira do Sul-RS, CEP 96501-470, como Diretor Administrativo;
6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada
a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros. Antonio Ceolin - Presidente
do Conselho - Presidente da Reunião; Ubiramar Machado Júnior - Secretário da Reunião; Luzimar Marques
Brasil - Vice-Presidente do Conselho; João Augusto Streit - Conselheiro; Moacir Antonio Marzari - Conselheiro. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certifico o registro em 21/06/2016, sob n. 4293285.
Protocolo: 16/125509-4, de 02/05/2016. Empresa 43.3.0005484.5, Screw Indústria Metalmecânica S.A. Cleverton Signor - Secretário Geral.