AD 2651 Conselho de Administração

BANCO PATAGONIA S.A.
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO n.º 2651 (30.06.14):
Na Cidade Autônoma de Buenos Aires, aos 30 dias do mês de junho de 2014, reúnem-se no
domicílio social localizado na Rua Tte. Gral. Juan D. Perón n.º 500 os membros do Conselho de
Administração de BANCO PATAGONIA S.A., que assinam abaixo. Presente também a Sra. Mónica
María Cukar, em representação do Conselho Fiscal. Sendo as 17:00 horas e havendo quórum
suficiente, o Sr. Presidente esclareceu que o objeto da reunião era considerar aspectos relativos às
atividades da Sociedade. Após exame e discussão de assuntos vários, os presentes consideraram a
seguinte Ordem do Dia:
I.
Assuntos para deliberação
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8. OUTROS ASSUNTOS:
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8.01.: ALTERACAO DO DOMICÍLIO SOCIAL DO BANCO PATAGONIA S.A.: A seguir, fez uso da
palavra o Sr. Presidente, que informou que, sendo fato conhecido pelos presentes, era conveniente
para melhor organização interna, alterar o domicílio social, fixado atualmente na Rua Teniente
General Juan Domingo Perón n° 500, Cidade de Buenos Aires, para Avenida da Mayo 701, 24°
andar, Cidade de Buenos Aires. Após exame e discussão, foi resolvido por unanimidade: (i) fixar o
domicílio da Sociedade à Avenida de Mayo n° 701, 24 ° andar, Cidade de Buenos Aires; (ii) autorizar
os Diretores e os Srs. Laura Eugenia Varela, Laura M. Cristina, Guillermo Favio Pedró, María Patricia
Miravé, Federico Daniel Musi, Emilio Merovich, Raul Arcondo, Matias Grinberg e Carola del Rio para
que qualquer um deles, de maneira separada e indistinta, e com as faculdades mais amplas, podam
fazer todas as diligencias necessárias para: praticar, perante a Comissão Argentina de Valores
Mobiliários, o Banco Central da República Argentina, e registrar posteriormente junto ao Registro
Público de Comércio, os atos necessários e outorgar os instrumentos públicos e/ou particulares para
esse fim; e 2) notificar a mudança do domicílio social a todos os órgãos públicos e privados que
corresponder, entre eles a Administração Federal da Receita Pública (Administración Federal de
Ingresos Públicos), Administração Nacional da Seguridade Social (Administración Nacional de la
Seguridad Social), a Unidade de Informações Financeiras (Unidad de Información Financiera), a
Superintendência de Seguros da Nação, e outros órgãos que corresponder, no pais e no estrangeiro,
companhias de seguros, clientes e fornecedores.
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O Sr. Presidente informou que na data da reunião foi recebida carta do Sr. Osvaldo Luis Dadone,
renunciando ao cargo de diretor efetivo da Sociedade, em representação dos acionistas titulares de
ações ordinárias Classe "B", por motivos estritamente pessoais. Assim sendo, propôs incluir novo
item na Ordem do Dia para considerar essa renúncia e eleger o substituto. Após exame e discussão,
a proposta de incluir o seguinte item como novo assunto na Ordem do Dia foi aprovada por
unanimidade:
8.09.: RENÚNCIA DO DIRETOR EFETIVO E SUA SUBSTITUIÇÃO: O Presidente lembrou aos
presentes que, nos termos do disposto no artigo 259 da lei n.º 19.550, não sendo a renúncia dolosa
nem intempestiva, e não afetando o normal desempenho desse órgão, a renúncia apresentada pelo
Sr. Osvaldo Dadone devia ser aceita. Além do mais, propôs que o diretor substituto Admilson
Monteiro Garcia assumisse a vaga de diretor efetivo, para substituir o diretor renunciante, até
completar o período do mandato. Foi informado, aliás, que o Sr. Admilson Monteiro Garcia poderia
tomar posse do cargo de imediato, visto que já que foi autorizado pelo B.C.R.A em 15/12/11, por
Resolução do Conselho de Administração n° 258, sem ressalvas, para desempenhar o cargo de
Diretor da Entidade. Deve ser levada em conta a continuidade no cargo, já que foi eleito diretor
substituto pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 24 de abril de 2014. Após exame e
discussão, o Conselho de Administração resolveu por unanimidade aceitar a renúncia apresentada
pelo Sr. Osvaldo Luis Dadone ao cargo de diretor efetivo da Sociedade, em representação dos
acionistas titulares de ações ordinárias Classe "B" e agradecer a sua contribuição para a Sociedade,
resolvendo ainda que o diretor substituto Admilson Monteiro Garcia assuma a vaga de diretor efetivo,
substituindo o diretor renunciante até completar o período do mandato.----------------------------------------..................................................................................................................................................................
Nada mais havendo a tratar, considerados todos os assuntos constantes da Ordem do Dia, encerrouse a presente reunião, às 18.00 horas.
(Assinaturas: João Carlos de Nobrega Pecego, Renato L. Belineti Naegele, Ruben M. Iparraguirre,
Claudemir Andreo Alledo, Carlos A. Giovanelli, Jaime O. Tasat, Mónica M. Cukar).