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COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CNPJ/MF n.° 76.500.180/0001-32 NIRE n.° 41.3.0005081-3 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2014 LOCAL E HORA: Sede da Companhia, na BR 376, km 16,5, s/n, Bairro Barro Preto, São José dos Pinhais, Paraná, às 11:00 horas. PUBLICAÇÕES LEGAIS: (i) Edital de convocação publicado nas edições de 28 de fevereiro de 2013; 18 e 25 de março de 2014 dos Jornais “Indústria e Comércio”, “Valor Econômico” – Edição Regional São Paulo, Diário Oficial do Estado do Paraná; e (ii) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes publicados em 27 de fevereiro de 2014 nos Jornais “Indústria e Comércio” e “Valor Econômico” – Edição Regional São Paulo e no dia 28 de fevereiro de 2014 no Diário Oficial do Estado do Paraná. PRESENÇAS: Acionistas representando 86% do capital social da Companhia conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, o Sr. Hermínio Vicente Smania de Freitas, Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores, os Srs. Clovis Edecio Müller, Eduardo Andrade e Massao Fábio Oya representando o Conselho Fiscal da Companhia, estando presente também o representante dos Auditores Independentes da Companhia, a Deloitte Touche Tohmatsu, Sr. Fernando de Souza Leite, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. MESA: Hermínio Vicente Smania de Freitas, na qualidade de acionista, Presidente e Claudia Vargas de Lima, Secretária. ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2013; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e do lucro acumulado, e ratificar distribuição de dividendos; (iii) fixar a remuneração global e anual dos administradores; e (iv) eleger o Presidente e os demais membros do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato unificado de 2 (dois) anos se inicia nesta Assembleia Geral Ordinária. DELIBERAÇÕES: Os acionistas, sem reservas, aprovaram as seguintes matérias ressalvada a abstenção dos legalmente impedidos: Preliminarmente, aprovaram por unanimidade a lavratura desta ata em forma de sumário. Em seguida, (i) aprovaram por unanimidade o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31/12/2013; (ii) aprovaram por unanimidade a destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2013 no valor de R$ 26.920.261,18 (vinte e seis milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) da seguinte forma: (a) Reserva Legal: R$ 1.346.013,06 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil, treze reais e seis centavos); (b) Reversão da Reserva de Capital (opção de ações): R$ 205.778,58 (duzentos e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e cinqüenta e oito centavos); (c) Dividendo Mínimo Obrigatório: R$ 6.393.562,03 (seis milhões, trezentos e noventa e três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e três centavos); (d) Ratificaram dividendos distribuídos em 17/09/2013 de R$ 17.945.881,10 (dezessete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e dez centavos), pagos em 25/11/2013, que superaram em R$ 11.552.319,07 (onze milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil e trezentos e dezenove reais e sete centavos) o Dividendo Mínimo Obrigatório; (iii) aprovaram por maioria a remuneração dos Administradores para o corrente exercício, no valor global e anual de até R$ 7.050.000,00 (sete milhões e cinquenta mil reais) a qual será alocada entre seus membros de acordo com o artigo 10, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia; (iv) aprovaram, por maioria, nos termos dos artigos 12 e 13 do Estatuto Social da Companhia, para compor o Conselho de Administração da Companhia, ficam eleitos: (a) Sr. Renan Bergmann, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.005.516.479-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 202.104.69072, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1645, 9º andar, conjuntos 91 e 92, São Paulo, SP, como membro titular independente e Presidente do Conselho de Administração; (b) Alberto Ribeiro Guth, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.047.152-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 759.014.807-59, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 204, 8º andar, sala 801, Rio de Janeiro, RJ, como membro titular do Conselho de Administração; (c) Sr. Antonio Kandir, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.866.700-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.229.63191, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Professor Alceu Maynard Araújo, nº 443, apartamento 23, bloco 6, Granja Julieta, CEP 04726902, como membro titular do Conselho de Administração; (d) Sr. Joaquim Constantino Netto, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.365.750 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.864.028-40, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Funchal, 551, 10º andar, como membro titular do Conselho de Administração; (e) Sr. John Leone, americano, casado, advogado, portador do Passaporte nº 437216196, Visto Brasileiro nº 85 0047MB, com endereço comercial na Cidade de New York, Estado de New York, nos Estados Unidos da América, na 399 Park Avenue, 4th Floor, 10022, como membro titular do Conselho de Administração; (f) Sr. Manuel Maria Pulido Garcia Ferão de Sousa, português, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº V198811-L SE/DPMAF/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.656.938-74, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 6º andar, São Paulo, SP, como membro titular do Conselho de Administração; (g) Sr. Marcelo Pereira Malta de Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 04176539-7DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 789.050.797-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 16º andar, São Paulo, SP, como membro titular do Conselho de Administração; (h) Sra. Sung-Shim Kim, americana, casada, financeira, portadora do passaporte n.º 482534108, visto brasileiro n.º 499574MF, residente e domiciliada na Cidade Fort Lee de New Jersey, Estado de New York, Estados Unidos da América, como membro titular do Conselho de Administração, e por votação em separado, nos termos do artigo 141, parágrafo 4º, da Lei das S.A., (i) Jorge Michel Lepeltier, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.919.557 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.190.688-04, residente e domiciliado na Cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo, à Rua Particular, s/nº, Chácaras Bela Vista, como membro titular independente. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, nem em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, e são empossados em seus cargos mediante assinatura de termo de posse em livro próprio, devendo permanecer em seus cargos até a posse dos Conselheiros que vierem a ser eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2016; (v) além das matérias deliberadas acima, constantes da ordem do dia, foi solicitada e aprovada, pela maioria dos presentes, nos termos do artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações, a reinstalação do Conselho Fiscal, que permanecerá instalado até a realização da próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia, tendo sido eleitos para compor o referido órgão: (a) Clovis Edecio Müller, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1009146265 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.475.230-53, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço na Rua Dr. Faivre, 1022, apto. 1104, como membro titular e Presidente do Conselho Fiscal e, como seu suplente, Oscar Weiller, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2005034463 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.513.850-91, residente e domiciliado na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, com endereço na Rua Congonhas, 409; (b) Eduardo Santos de Andrade, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.266.816-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 647.559.757-00, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço na Rua Carlos Benato, 683, casa 04, como membro titular e, como seu suplente, Sérgio Tuffy Sayeg, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.965.895-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 935.221.858-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço na Rua Jacques Félix nº 685, apartamento 181, Vila Nova Conceição; e, por votação em separado, nos termos do artigo 161, parágrafo 4º, da Lei das S.A., (c) Massao Fábio Oya, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.872.970-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 297.396.87806, residente e domiciliado na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Benedito de Almeida Bueno, 526, Centro, como membro titular e, como sua suplente Maria Elvira Lopes Gimenez, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.114.234-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 136.012.018-10, residente e domiciliada na Cidade de Mairiporã, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Laurindo Felix da Silva,47 – Jd. Esperança – CEP 07600-000. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro de atas de reunião do Conselho Fiscal e tomarão posse mediante assinatura do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento do Novo Mercado da BOVESPA, cujas cópias serão devidamente encaminhadas à BOVESPA. Fica desde já fixada a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 162, da Lei das Sociedades por Ações, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), equivalente a dez por cento da remuneração média atribuída a cada diretor da Companhia, para cada membro em exercício. A Companhia fará suas publicações nos jornais “Valor Econômico”, “Indústria e Comércio” e Diário de Imprensa Oficial do Estado do Paraná. DOCUMENTO ANEXO: Lista de Presença de Acionistas. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA: Declarações de votos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos acionistas e pelo conselheiro fiscal que a seguir a assinam. São José dos Pinhais, 01 de abril de 2014. (a.a.) Fundo de Investimento Latin America; Fundo de Investimento em Participações Brasil Equity II; Fundo de Investimento em Participações GGPAR; Banco Espírito Santo S.A.; Espírito Santo Capital – Sociedade de Capital de Risco S/A; Boreal Fundo de Investimento em Participações; Boreal Ações III – Fundo de Investimento em Ações; Fundo de Investimento em Participações Volluto; Fundo de Investimento em Participações C.A.; Investidores Institucionais II Fundo de Investimento em Participações; Hermínio Vicente Smania de Freitas; Sul América Expertise Fundo de Investimento em Ações; Cemnoz Administração e Participações Ltda.; Mauá Arbitragem Master FIM; Mauá Orion Equity Hedge Master FIM; VBI Exclusivo Ações Fundo de Investimento; Victoire Brazil Fund LLC; Victoire Brazil Small Cap LLC; Victoire Dividendos Fundo de Investimento em Ações; Fundo de Investimento em Ações Virtus; Norges Bank; The Washington University; The First Church of Christ, Scientist, B MASS; College Retirement Equities; The Pension Reserves Investments Management Board; Emerging MKTS Small Cap. Eq. Index Non-Lendable Fund; Emerging MKTS Small Cap. Eq. Index Non-Lendable Fund B; DGAM Emerging Markets Equity Fund LP; Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund; Emerging Markets Small Capitalization Equity; Acadian Tax Aware Emerging Markets Equity; Florida Retirement System Trust Fund; Ishares MSCI Brazil Small Cap Index Fund; Public Employees Retirement System of Ohio; Teacher Retirement System of Texas; ING International Samll Cap Fund. Confere com a original, São José dos Pinhais, 01 de abril de 2014. Claudia Vargas de Lima Secretária COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 01/04/2014 NOME DO INVESTIDOR FDO DE INVEST. EM PARTICIPACOES VOLLUTO INVESTIDORES INST II FDO DE INV EM PART FUNDO DE INVESTI.EM PARTICIP LATIN AMERICA FDO.INV.EM PART.AIG BRASIL EQUITY II ESPIRITO SANTO CAPITAL - SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO S.A FDO DE INVEST EM PARTICIPACOES GGPAR BANCO ESPIRITO SANTO S/A BOREAL FDO DE INVEST EM PARTICIPACOES BOREAL ACOES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES FDO DE INVEST. EM PARTICIPACOES C.A. HERMINIO VICENTE SMANIA DE FREITAS VBI EXCLUSIVO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO VICTOIRE SMALL CAP ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO VICTOIRE BRAZIL FUND LLC - BNY MELLON SF DTVM S.A. VICTOIRE BRAZIL SMALL CAP LLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES VIRTUS VICTOIRE DIVIDENDOS FIA NORGES BANK FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND THE WASHINGTON UNIVERSITY TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NON-LENDA FD B THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND ACADIAN TAX AWARE EMERGING MARKETS EQUITY FUND,LLC THE FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENT B MASS DGAM EMERG MARKETS EQUITY FUND LP COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND MAUA ARBITRAGEM MASTER FIM MAUA ORION EQUITY HEDGE MASTER FIM SUL AMERICA EXPERTISE FIA CEMNOZ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA I) Aprovação DF´s A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor Abster Abster Abster Abster Abster Abster A favor A favor Abster A favor A favor Abster A favor A favor Abster A favor Abster A favor A favor A favor A favor A favor Abster Abster A favor A favor II) Destinação Lucro A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor Abster Abster Abster Abster Abster Abster A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor Abster Abster A favor A favor VOTOS III) Remuneração A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor Abster Abster Abster Abster Abster Abster Contra Contra A favor Contra Contra A favor Contra A favor A favor Contra A favor Contra Contra Contra Contra A favor Abster Abster Abster A favor IV) Membros CA A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor Em separado Em separado Em separado Em separado Em separado Em separado Em separado Contra A favor Contra Contra A favor Contra A favor A favor Contra A favor Contra Contra Contra Contra A favor Em separado Em separado Em separado A favor V) Conselho Fiscal A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor A favor Em separado Em separado Em separado Em separado Em separado Em separado Em separado Abster Abster Abster Abster Abster Abster Abster Abster Abster Abster Abster Abster Abster Abster Abster Em separado Em separado Em separado A favor
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