Conselho de Administração

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.950.811/0001-89
NIRE 35.300.158.954|Código CVM 02047-8
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 4 DE MAIO DE 2016
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 04 de maio de 2016, às 16:00 horas, na sede
social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 11º andar, Cidade Monções, CEP 04571-010, sendo que
houve participação de Conselheiros por intermédio de conferência telefônica/videoconferência,
conforme autorizado nos termos do artigo 12, § 5.º do estatuto social da Companhia.
2.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Gilberto Sayão da Silva e secretariados pela
Sra. Natalia Maria Fernandes Pires.
3.
CONVOCAÇÃO: O aviso de convocação foi dispensado em razão da presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 14, § 1º do Estatuto Social da
Companhia.
4.
PRESENÇA: Compareceram à reunião os Srs. Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro
Morgado Horta, Mateus Affonso Bandeira, Bruno Augusto Sacchi Zaremba e Pedro Luiz Cerize.
5.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia
para, nos termos do artigo 15, item “s”, do estatuto social, examinar, discutir e votar a respeito da
celebração, pela Companhia, na qualidade de vendedora, de contrato de compra e venda para
alienação da totalidade da participação societária detida pela Companhia no capital social da REP
Real Estate Partners - Desenvolvimento Imobiliário S.A.
6.
DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os
membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, deliberaram o quanto segue:
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6.1.
Aprovar, por unanimidade de votos, a celebração, pela Companhia, de “Contrato de
Compra e Venda de Participação Societária e Outras Avenças” (“Contrato”) entre, de um lado, a
Companhia, e, de outro lado, LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“LDI”), por meio do qual
a Companhia se comprometeu a, subordinado ao implemento de certas condições precedentes,
alienar para a LDI a totalidade da sua participação societária no capital social da REP Real Estate
Partners - Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“REP”), correspondente a 58,10% (cinquenta e
oito vírgula dez por cento) do capital social total e votante dessa sociedade, conforme os termos
e condições apresentados pela Diretoria, que analisados e rubricados pelos presentes, foram
arquivados na sede da Companhia.
6.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos e assinar todos os documentos
necessários à efetivação da operação, conforme deliberação tomada no item 6.1 acima.
7.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida
a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada e foi por todos os presentes assinada.
São Paulo, 4 de maio de 2016. Mesa: (aa) Gilberto Sayão da Silva – Presidente; (aa) Natalia Maria
Fernandes Pires – Secretária. Membros do Conselho de Administração Presentes: (aa) Srs.
Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Mateus Affonso Bandeira, Bruno
Augusto Sacchi Zaremba e Pedro Luiz Cerize.
Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de
Administração da Companhia.
São Paulo, 4 de maio de 2016.
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Natalia Maria Fernandes Pires
Secretária
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