ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S.A.
NIRE 35.300.050.274
CNPJ/MF n° 61.695.227/0001-93
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2013
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 06 de novembro de 2013, às
16h00, na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 7º andar,
Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo Branco Office Park, Barueri
– SP.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do
estatuto social da Companhia, estando presentes os Srs. Paulo Camillo Vargas
Penna, Britaldo Pedrosa Soares, Bernerd Raymond Da Santos Ávila, Airton Ribeiro
de Matos, Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino, Heloísa Regina Guimarães de
Menezes, Flora Lúcia Marin de Oliveira, Manuel Jeremias Leite Caldas e Sérgio
Canuto da Silva.
3.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Paulo Camillo Vargas Penna
e secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues.
4.
ORDEM DO DIA: 1. Celebração do contrato de prestação de serviços entre
a companhia e a sociedade estrangeira BoardVantage, Inc.; 2. Celebração do
contrato de prestação de serviços contínuos de substituição de poste de madeira a
ser celebrado entre a Companhia e AES Serviços TC Ltda.; 3. Celebração do aditivo
ao contrato de prestação de serviços de gestão e operação de sistemas de
tecnologia da informação entre a Companhia e Tivit Terceirização de Tecnologia e
Serviços S.A.; 4. Celebração do aditivo ao contrato de locação de veículos entre a
Companhia e a Arval do Brasil Ltda.; 5. Relatório de informações trimestrais
referente ao 3º trimestre de 2013; e, 6. Panorama dos negócios da Companhia.
5.
DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quorum de presença
e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de
Administração:
5.1. Aprovaram, por unanimidade, nos termos informados pela Sra. Ana
Carolina de Salles Freire, diretora jurídica de contratos, societário e compliance da
Companhia, a celebração do contrato de prestação de serviços entre a Companhia e
BoardVantage, Inc. (companhia estrangeira), que tem como objeto a hospedagem,
administração e suporte de data center de documentos para reuniões dos órgãos
da administração e do conselho fiscal. O contrato terá vigência de 3 (três) anos,
renovável automaticamente por sucessivos e iguais períodos, ao custo anual de
USD28.705,32 (vinte e oito mil, setecentos e cinco dólares americanos),
reajustados a cada renovação pelo índice norte-americano CPI-U (Consumer Price
Index, calculado pelo Bureau of Labour Statistics).
5.2. Aprovaram, por unanimidade, nos termos informados pela Sra. Teresa
Cristina Querino Vernaglia, diretora de performance e serviços da Companhia, a
celebração do contrato de prestação de serviços contínuos de substituição de poste
de madeira a ser celebrado entre a Companhia e AES Serviços TC Ltda., com
vigência de 48 (quarenta e oito) meses, ao valor de R$14.754.160,00, reajustados
anualmente sendo 45% correspondente ao dissídio da categoria e 55% ao IGPm/FGV, para substituição de 2.000 (dois mil) postes por ano de contrato.
5.3. Decidiram retirar de pauta a deliberação acerca da celebração do aditivo ao
contrato de prestação de serviços de gestão e operação de sistemas de tecnologia
da informação entre a Companhia e Tivit Terceirização de Tecnologia e Serviços
S.A..
5.4. Aprovaram, por unanimidade, nos termos informados pela Sra. Teresa
Cristina Querino Vernaglia, a celebração do 4º aditivo ao contrato de locação de
veículos denominado Contrato de Prestação de Serviços nº. 4610000193 (“o
Contrato”), celebrado entre a Companhia e Arval do Brasil Ltda. em 16 de fevereiro
de 2009, tendo por objeto a locação de veículos operacionais novos (zero
quilometro). O referido 4º termo aditivo tem por escopo: (i) a prorrogação da
vigência do Contrato, por um período adicional correspondente a 12 (doze) meses,
contados a partir de 16 de agosto de 2014, para 715 veículos já contratados; (ii)
acréscimo de 74 (setenta e quatro) veículos, com período de locação de 6 (seis)
anos, tendo seu término previsto para 31 de março de 2019; (iii) a exclusão, a
partir de 01 de agosto de 2013, da contratação da cobertura de riscos denominada
“AutoSage”; (iv) renegociação dos valores mensais unitários dos alugueis
considerando que foi apurado um crédito da Companhia no valor total de
R$ 1.126.466,00 (um milhão, cento e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e
seis reais), o qual será deduzido das próximas notas fiscais vincendas, em doze
parcelas de R$101.359,33 (cento e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e
trinta e três centavos), a partir de agosto de 2013; e (v) acréscimo ao preço total
estimado do Contrato da quantia de R$ 15.007.996,39 (quinze milhões sete mil
novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), de forma que o preço
total estimado do Contrato passa a ser de R$ 51.848.561,69 (cinquenta e um
milhões oitocentos e quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e um reais e
sessenta e nove centavos).
5.5. Tomaram conhecimento das informações constantes do relatório de
informações trimestrais da Companhia referente ao 3° trimestre do exercício social
de 2013, tendo o Sr. Gustavo Duarte Pimenta, diretor vice-presidente e de relações
com investidores da Companhia, prestado os esclarecimentos necessários, sem que
tenham sido registradas pelos conselheiros presentes quaisquer manifestações às
informações constantes no referido relatório.
5.6. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo
sido destacados os seguintes temas: segurança, desempenho operacional e
comercial, mercado, regulatório, relações institucionais, comunicação e
sustentabilidade, financeiro e jurídico.
6.
ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente
deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, a
qual foi por todos lida, achada conforme e assinada.
Barueri, 06 de novembro de 2013.
Mesa:
Paulo Camillo Vargas Penna
Presidente
Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues
Secretária
Conselheiros de Administração:
Britaldo Pedrosa Soares
Paulo Camillo Vargas Penna
Bernerd Raymond Da Santos Ávila
Airton Ribeiro de Matos
Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino
Heloísa Regina Guimarães de Menezes
Flora Lúcia Marin de Oliveira
Manuel Jeremias Leite Caldas
Sérgio Canuto da Silva
Está página é parte da ata da reunião do conselho de administração da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. realizada em
06 de novembro de 2013.