LIGHT S.A. CNPJ Nº 03.378.521/0001-75 NIRE Nº 33.3.0026316
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LIGHT S.A. CNPJ Nº 03.378.521/0001-75 NIRE Nº 33.3.0026316
LIGHT S.A. CNPJ Nº 03.378.521/0001-75 NIRE Nº 33.3.0026316-1 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA DA LIGHT S.A. REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2013, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME FACULTA O §1º DO ARTIGO 130 DA LEI Nº 6.404/1976. 1. Data, hora e local: 06 de março de 2013, às 11 horas, na sede da Light S.A. (“Companhia”), localizada na Av. Marechal Floriano, 168, Parte, 2° andar, Corredor A, Centro, Rio de Janeiro, RJ. 2. Convocação: Edital de Convocação publicado nas edições de 19, 20 e 21 de fevereiro de 2013 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e do Jornal do Commercio, Edição Nacional. 3. Presenças: A assembléia foi instalada com a presença de acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Presente, ainda, o Diretor de Finanças e Relação com Investidores, João Batista Zolini Carneiro. 4. Composição da Mesa: João Batista Zolini Carneiro, Presidente da Mesa. Escolhida a Sra. Cláudia de Moraes Santos para secretariar os trabalhos. 5. Ordem do Dia: Alteração na composição do Conselho de Administração, para eleger 1 (um) membro efetivo, em substituição ao Conselheiro renunciante, André Fernandes Berenguer, para complementar o prazo restante do mandato, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2013. 6. Deliberações Adotadas: 6.1. Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/1976, tendo sido recebido todos os votos proferidos em separado. Por unanimidade, foi dispensada a leitura da matéria constante da ordem do dia e dos respectivos documentos na presente assembleia. 6.2. Tendo em vista a renúncia do Sr. André Fernandes Berenguer ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, os acionistas aprovaram, por maioria dos votos proferidos, a eleição, como membro efetivo, do Sr. Luiz Carlos da Silva Cantidio Júnior, brasileiro, união estável, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 27.405.893-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 150.915.381-00, com escritório na Av. Juscelino Kubitschek, 2.235, 16º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04543-011, com mandato de gestão pelo prazo remanescente, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2013. 6.2.1. O Conselheiro de Administração ora eleito declara que: não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Light S.A., realizada em 06 de março de 2013, às 11 horas (continuação). peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/1976; não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/1976; atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/1976; e, não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo, nem representando interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/1976. 6.2.2. Desta forma, o Conselho de Administração da Companhia compreende, atualmente, 11 (onze) membros efetivos e 11 (onze) membros suplentes, quais sejam: a) como efetivo o Sr. Humberto Eustáquio César Mota e seu suplente, o Sr. César Vaz de Melo Fernandes; b) como efetivo a Sra. Maria Estela Kubitscheck Lopes e sua suplente, a Sra. Carmen Lúcia Claussen Kanter; c) como efetivo o Sr. Rutelly Marques da Silva e seu suplente, o Sr. Márcio Luís Domingues da Silva; d) como efetivo o Sr. Luiz Carlos da Silva Cantidio Júnior e seu suplente, o Sr. Marcelo Pedreira de Oliveira; e) como efetivo o Sr. Sergio Alair Barroso e seu suplente, o Sr. Luiz Fernando Rolla; f) como efetivo o Sr. Raul Belens Jungmann Pinto e seu suplente, o Sr. Fernando Henrique Schüffner Neto; g) como efetivo o Sr. Djalma Bastos de Morais e seu suplente, o Sr. Wilson Borrajo Cid; h) como efetivo o Sr. José Carlos Aleluia Costa e seu suplente, o Sr. José Augusto Gomes Campos; i) como efetivo o Sr. Guilherme Narciso de Lacerda e seu suplente o Sr. Jalisson Lage Maciel; j) como efetivo o Sr. David Zylberstajn e seu suplente, o Sr. Almir José dos Santos; e, k) como efetivo da vaga de representante dos empregados, o Sr. Carlos Alberto da Cruz e seu suplente, o Sr. Magno dos Santos Filho. Os Senhores Guilherme Narciso de Lacerda e David Zylberstajn, preenchem os requisitos previstos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, sendo considerados, portanto, conselheiros independentes. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram recebidos os votos e as manifestações apresentadas e lavrada esta ata, que segue assinada por mim, secretária, e por todos os presentes. _____________________________ João Batista Zolini Carneiro Presidente da Mesa _____________________________ Cláudia de Moraes Santos Secretária da Mesa Acionistas: __________________________________________________ Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, p.p. Sra. Anamaria Pugedo Frade Barros __________________________________________________ Luce Empreendimentos e Participações S.A., p.p. Sr. João Alan Haddad 2 Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Light S.A., realizada em 06 de março de 2013, às 11 horas (continuação). __________________________________________________ RME – Rio Minas Energia Participações S.A., p.p. Sr. João Alan Haddad ____________________________________________________ HSBC Internacional Select Fund-Multi Alpha Global em MKTS Equity Robeco Capital Growth Funds Rep/ Fundo – HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, p.p. Sr. Anderson Carlos Koch _______________________________________________________ AQR Funds-AQR Emerging Defensive Equity Fund. Capital World Growth and Income Fund Fidelity Investments Money Management Flexshares Morning Star Emerging Markets Factor Tilt Index- Fund. JNL Mellon Capital Management Emerging Markets Index Fund. Public Employees Retirement Association of New Mexico. SBC Master Pension Trust. Schroder International Selection Fund. State of New Mexico State Investment Council. State of Wyoming. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. As Treasure for MTB- J400045835 Vanguard Investment Series, PLC. Vanguard Total International Stock Index Fund. A.S. of V. Star Funds. State of New Mexico Educational Retirement Board Rep/ Administrado pelo J.P.MORGAN S.A. Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários, p.p. Sr. Anderson Carlos Koch ______________________________________________________ Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund. Advanced Series Trust-AST Parametric em MKTS Equity Port. Alaska Permanent Fund. AT&T Union Welfare Benefit Trust. Bell Atlantic Master Trust. Bellsouth Corporation RFA Veba Trust. Best Investment Corporation. BNY Mellon Funds Trust-BNY Mellon Inter Equity Inc. Fund. Caisse de Depot et Placement Du Quebec Catholic Health Initiatives. CF DV Emerging Markets Stock Index. City of Fresno Retirement System. City of New York Group Trust. College Retirement Equities Fund. 3 Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Light S.A., realizada em 06 de março de 2013, às 11 horas (continuação). Commonwealth of Pennsylvania Public School em Ret. System. DBX MSCI Brazil Currency-Hedge Equity Fund. DTE Energy Company Affiliates Employee Benefit Plans M Trust. DTE Veba Master Trust. Eaton Vance Collective Inv. T. for em.B Plans-Em. MKTS Equity. Eaton Vance Parametric Structured Emerging Markets. Eaton Vance Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund. Emerging Markets Equity Trust 1. Emerging Markets Equity Trust 4. Emerging Markets Plus Series of Blackrock Q. Partners, LP Evangelical Lutheran Church in America Board of Pensions. Fidelity Investment Trust-Latin America. Fidelity Latin American Fund. Fidelity Salem Street Trust: Fidelity Series GL Ex. U.S. Index. Fidelity Salem Street Trust: Spartan Emerging MKTS Index. Fidelity Salem Street Trust: Spartan Global Ex: U.S. Index. Future Fund. Board of Guardians. Gard CommonContractual Fund. General Conference Corporation Of Seventh Day Adventist. Illinois State Board of Investment. International Equity Income Fund. Ishares Public Limited Company. Ishares V. Public Limited Company. John Hancock Funds. II Startegic Equity Allocation Fund. Legg Mason Global Funds. PLC LVIP Blackrock Emerging Markets Index RPM. Manstay VP MFS Utilities Portfolio. Mellon Bank N.A. Employee Benefit Collective Inv. F. Plan. Mercer International Equity Fund. Municipal Employees Annuity and Benefit Fund. of Chicago. National Council for Social Security Fund. New Hampshire Retirement System. New York State Teacher's Retirement System. New Zealand Superannuation Fund. Northern Trust Inv. Funds. PLC. Northern Trust Non-ucits Common Contractual Fund. Panagora Group Trust. Pictet-Emerging Markets Index. Pictet Funds.S.A.Re: PI (CH) Emerging Markets Tracker. Public Employees Retirement System of Idaho. Public Employees Retirement System of Ohio. Pyramis Global Ex. U.S. Index Fund. LP. Robusta Emerging Markets Fund. Russell Institucional Funds. LLC-Russell em MKTS. Schwab Emerging Markets Equity ETF. Ssga MSCI Brazil Index Non-Lending QP Common Trust Fund. St. James Place Global Equity Unit Trust. 4 Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Light S.A., realizada em 06 de março de 2013, às 11 horas (continuação). State of California Public Employees Retirement System. Teacher Retirement System of Texas. The Glenmede Fund. Inc. Philadelphia International. The Pension Reserves Investment Management Board. The President and Fellows of Harvard College. The Seventh Swedian National Pension Fund. Tiaa-Cref. Funds-TIAA-Cref. Emerging MKTS Equity Index Fund. Treasurer of the State of North Car Eq. Investment FD Pooled Trust Unilever UK Pension Fundation. University of Pittsburgh Medical Center System. UPS Group Trust. Vanguard Emerging Markets Stock Index. Vanguard FTSE All-World Ex. U.S. I Fd. A.S. of Van Int. Equity. Vanguard Funds. Public Limited Company. Vanguard Total World Stock Index, Fund. A.S. of Van Inter. Eq.I Fd. Washington State Investment Board. Wisdomtree Emerging Markets Equity Income Fund. Wisdomtree Emerging Global Ex. U.S. Utilities Fund. Rep/ Citibank N.A., p.p. Sr. Anderson Carlos Koch 5