helpmaster.de GmbH Broschüre
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damit das „e“ nicht wichtiger wird als das „Learning“ wort Vor Seit 1990 entwickelt unser Unternehmen mit Sitz im RheinMain Gebiet erfolgreich eLearning Programme. Aktuelles Wissen anschaulich aufzubereiten und zur zielgerichteten Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern in Unternehmen mit Schwerpunkt im Finanzsektor bereitzustellen, ist seit nunmehr über 20 Jahren die Kernkompetenz von helpmaster.de. helpmaster.de GmbH Bahnhofstraße 71 61267 Neu-Anspach Telefon E-Mail Homepage 0 60 81 94 08 - 0 [email protected] www.helpmaster.de Unser Team aus SoftwareEntwicklern, IT-Experten, GrafikDesignern, Pädagogen und kaufmännisch Geschulten bietet ein hohes Maß an Fachwissen, Flexibilität und Innovation. So wird unser stets hoher Qualitätsanspruch gewährleistet. Ihre Geschäftsleitung Anna Ziegler Dominik Wagner Lernen Angebote Elektronisches Themen Geldwäsche Geldwäsche Basis- und Folgeschulung Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus. Da insbesondere die Dienstleistungen von Kreditinstituten zum „Waschen“ illegal erzielter Vermögenswerte genutzt werden, sind diese durch das Geldwäschegesetz (GwG) zur Abwehr von Geldwäsche durch geeignete organisatorische Maßnahmen und regelmäßige Schulung ihrer Mitarbeiter verpflichtet. Wa r um eLearning? Noch vor wenigen Jahren galt eLearning als die Bildungsform des 21. Jahrhunderts. Mittlerweile weiß man, dass eLearning die traditionellen Bildungsformen nicht vollständig ersetzen kann. Es ist als eine sinnvolle Unterstützung im Lernprozess zu sehen. Durch Kombination verschiedener medialer Vermittlungsformen kann Lernen optimiert werden. Insbesondere Menschen, die lieber den PC und das Internet nutzen als Bücher zu lesen, können durch eLearning viele Lerninhalte besser aufnehmen oder bereits bekannte Inhalte ergänzend und interaktiv erarbeiten. Medien sind jedoch nur zu einem geringen Teil für den Lernerfolg ausschlaggebend, deshalb kann nicht per se von effizienterem Lernen durch eLearning gesprochen werden. Erst wenn Didaktik, Mediendidaktik bzw. Medienpädagogik, Organisation, Methodik und Inhalte professionell geplant und umgesetzt werden, kann unser Qualitätsprodukt entstehen. Die Lernenden sind räumlich und zeitlich unabhängig. Die Vermittlung von Lernstoffen kann also unabhängig von der persönlichen Anwesenheit geschehen. Dies kann - je nach Lernsituation - ein großer Vorteil des eLearning sein. Ziel der Basisschulung ist es, ein breites Basis-Wissen zum Thema Geldwäscheprävention zu vermitteln. Die Sorgfaltspflichten bei Begründung einer Geschäftsbeziehung und bei bestimmten Transaktionen außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung sowie das korrekte Verhalten im Verdachtsfall werden anschaulich dargestellt. Durch die interaktive Bearbeitung lernen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihr theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. Anhand von zahlreichen Fallbeispielen werden die Beschäftigten sensibilisiert, verdächtige Transaktionen zu erkennen. Das WBT ist auch in englischer Sprache erhältlich. Unsere jedes Jahr neu erscheinende Folgeschulung stellt sicher, dass die Beschäftigten über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung und aktuelle Geldwäschetypologien informiert werden. Angebote Themen Betrugsprävention Betrugsprävention Das Thema Betrugsprävention gewinnt mit dem neu gefassten und erweiterten § 25c KWG zunehmend an Bedeutung. Neben Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird die Verhinderung der sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute einen weiteren Schwerpunkt der Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen bilden. Durch regelmäßige Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter kann Betrugshandlungen wirksam vorgebeugt werden. Um Wirtschaftsstraftaten zu erkennen, müssen die typischen Merkmale einer Betrugsform bekannt sein. Die wichtigsten und häufigsten Betrugsfälle werden daher praxisorientiert und anschaulich anhand von Fallbeispielen vorgestellt. Für jede einzelne Betrugsform werden Merkmale und Warnhinweise aufgezählt und erläutert, mit welchen Maßnahmen Mitarbeiter Betrugshandlungen bereits im Vorfeld verhindern können. Aufmerksame Mitarbeiter verringern das Risiko, Opfer betrügerischer Handlungen durch externe oder interne Täter zu werden, schützen die Reputation des Institutes und vermeiden strafrechtliche Sanktionen. Das WBT ist auch in englischer Sprache erhältlich. Compliance Compliance Die Finanzkrise verdeutlichte, dass eine Stärkung der Compliance-Funktion in vielen Instituten dringend erforderlich war. Aus diesem Grund wurden die Anforderungen an Compliance im Jahr 2010 mit einem Rundschreiben der BaFin konkretisiert und erweitert. Bei Verstößen gegen die Regelungen können die Folgen für die Reputation eines Institutes gravierend sein. Die MaComp erläutert die Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten des WpHG, die Kreditinstitute beachten müssen, wenn sie Wertpapiergeschäfte für ihre Kunden ausführen. Diverse frühere Rundschreiben der BaFin, z. B. zu Mitarbeitergeschäften, Finanzanalysen und Werbung, wurden in die MaComp aufgenommen. Das Programm Compliance verdeutlicht anhand von praxisnahen Beispielen die Maßnahmen zum Anlegerschutz und zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Anhand eines Beratungsgespräches werden die Wohlverhaltensregeln in der Anlageberatung anschaulich vermittelt. Neben der Vollversion mit allen Inhalten können auch einzelne Module zu den Themen Marktmissbrauch, Wohlverhaltensregeln und Mitarbeitergeschäfte eingesetzt werden. Angebote Themen DatenschutzDatenschutz Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Umfangreiche datenschutzrechtliche Regelungen stellen diesen Rechtsanspruch sicher. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte muss dafür sorgen, dass Mitarbeiter, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragt werden, sich an die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bzw. Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) halten. In Kreditinstituten fallen ständig personenbezogene Daten an. Unter welchen Voraussetzungen personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen und wann die Regelungen des BDSG wirksam werden, beantwortet der erste theoretische Teil des Lernprogramms. Im praxisbezogenen zweiten Teil lernen die Mitarbeiter den korrekten Umgang mit Daten an ihrem Arbeitsplatz kennen. Unter welchen Voraussetzungen dürfen Daten übermittelt werden? Wann dürfen Auskünfte erteilt werden? Dürfen Daten von Kunden zu Werbezwecken genutzt werden? Welche Risiken gehen von der Nutzung des Internets aus? Eine umfangreiche Sammlung häufig gestellter Fragen, die sogenannten FAQ, ergänzen das Lernprogramm. Das WBT ist auch in englischer Sprache erhältlich. IT-Sicherheit IT-Sicherheit/ I n f o r m a t i o n s s i c h er h ei t Für Banken und Sparkassen ist die Vertraulichkeit der Kundendaten und die Verfügbarkeit ihrer Leistungen ein entscheidender Faktor für Vertrauen und Zufriedenheit ihrer Kunden. Die IT-Systeme müssen gegen Ausfall, Missbrauch und Fehlmanipulationen wirksam und wirtschaftlich geschützt werden. Informationssicherheit wird aber nicht nur mit technischen Maßnahmen erreicht. Sie ist vor allen Dingen vom richtigen Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens abhängig. Dieses Lernprogramm vermittelt anschaulich, wie sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Arbeitsumfeld richtig verhalten, damit technische und organisatorische Maßnahmen wirksam sein können. Das WBT kann auch modular eingesetzt werden. Ein jährlich neu erscheinendes Modul Trends vervollständigt das Angebot. Weitere Themen unserer Produktpalette: • Banküberfall (UVV-Kassen) • Wertpapierberatung • Volkswirtschaftslehre • US-Quellensteuer/FATCA • Einkommensteuerrecht • Verbraucherdarlehensrecht Entwicklung Kunden eLearning unsere Vo n d er Dre hb u c herstellung ü b er Ge sta ltu ng und Grafik z u r te ch ni sch e n Umsetzung u n d P rog ra mmi e rung helpmaster.de bietet Schulungsprogramme für mehr als ein Dutzend Themengebiete an. Die Programme sind institutsneutral geschrieben und können von allen Kreditinstituten eingesetzt werden. Als Web Based Training (WBT) stehen alle Programme zum E-Learning auch zur Nutzung im eigenen Netzwerk zur Verfügung. Sie werden ständig zeitnah aktualisiert, weiterentwickelt und technisch überarbeitet. Die WBTs sind auch im SCORM-Format erhältlich und können problemlos in Lernplattformen (LMS) eingesetzt werden. helpmaster.de entwickelt auch individuelle Lösungen oder passt die bestehenden Standard-Programme an die kundenspezifischen Anforderungen an. Unser helpmaster.de Team freut sich darauf, mit Ihnen ein Analysegespräch zur Abwägung des Medieneinsatzes führen zu dürfen. Abgebildete Lernprogramme (von oben): 1991: „Der Scheck/der Wechsel“ 2001: „Die Dresdner Bank Baufinanzierung“ (Neuauflage) 2008: „Compliance/Insiderregelung“ (Neuauflage) 2012: „Die Geldwäsche“ (Neuauflage) • Bankhaus Metzler Aareal Bank - ABC Privatkunden-Bank GmbH - Acredo-Bank - AK Bank Frankfurt - Allgemeine Deutsche Direktbank AG - Baden-Württembergische Bank AG • Bayern LB Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe AG - Bank für Sozialwirtschaft AG - Bank of America NT&SA - Bankgesellschaft Berlin - Bankhaus B. Metzler seel. Sohn - Bankhaus Bauer AG - Bankhaus Ellwanger & Geiger - Bankhaus Max Flessa - Bankhaus Neelmeyer AG - Bayerische Landesbank / BLB - Berlin-Hannoversche • Santander Consumer Bank Hypothekenbank - Berliner Effektenbank - Bi Log - Brühler Kreditbank - Bürgschaftsbank - Consors Capital Bank AG - Degussa Bank - Dekabank - Delbrück Bethmann Maffei AG • - Depfa Deutsche Pfandbriefbank - Deutsche Apotheker- und Ärztebank - Deutsche Kreditbank AG - Deutsche Postbank AG - Deutsche SparkasCommerzbank sen Leasing - Die Sparkasse in Bremen - Direkt Anlage Bank München / Diba - DWP Bank - DZ Bank - E*TRADE Germany - Fellbacher Bank - FFS Bank GmbH - Flensburger Sparkasse • Deka - Frankfurter Sparkasse - Frankfurter Volksbank - Fuggerbank Augsburg - Fürstlich Castellsche Bank - GE Money Bank GmbH - Genobank Mainz - Hamburger Sparkasse - Hannoversche Volksbank - Herner Sparkasse - IB-Bank-Systems GmbH - ING-BHF BANK AG - J.B. Morgan - Joh. Berenberg, Goßler & Co. - Kasseler Sparkasse - Kreditanstalt für Wiederaufbau - Kreis- und Stadtsparkasse Hof - Kreis- und Stadtsparkasse Speyer - Kreissparkasse • Deutsche Börse Altötting-Burghausen - Kreissparkasse Augsburg - Kreissparkasse Bad Aibling - Kreissparkasse Bersenbrück - Kreissparkasse Birkenfeld - Kreissparkasse Daun - Kreissparkasse•Ebersberg DZ Bank - Kreissparkasse Garmisch-Patenkirchen - Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn - Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Kreissparkasse Halle - Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg - Kreissparkasse Limburg - Kreissparkasse Ludwigsburg - Kreissparkasse München Starnberg Kreissparkasse ordhorn • SIZ - Kreissparkasse Rhein-Pfalz - Kreissparkasse Saarpfalz - Kreissparkasse Schongau - Kreissparkasse Südholstein - Kreissparkasse Syke - Kreissparkasse Westerwald - Kulmbacher Bank eG - Landesbank Baden Würtemberg / LBBW - Landesbank Hessen-Thüringen / Helaba - Landesbank NRW Landesbank Sachsen / Sachsen • Finanz InformatikLB - Landessparkasse zu Oldenburg - Landsberg-Ammersee Bank eG - LBS West - Leutkircher Bank - Raiffeisen- und Volksbank - M.M. Warburg & Co. KG - Marburger Bank Volksbank-Raiffeisenbank - Marcard Stein & Co. - MKG Bank - Münchner Kapitalanlage AG - Nassauische Sparkasse - Norddeutsche Landesbank - NorisBank • HYPO Bildung, Österreich AG - Oldenburgische Landesbank - Ost-West Handelsbank AG - Plumpebank Bremen - PSD Bank Berlin Brandenburg PSD Bank Frankfurt - PSD Bank Köln - R&V Bank Miltenberg eG - Raiffaisenbank Weilheim eG - Raiffeisen-Volksbank Kronach Ludwigsstadt eG - RaiffeisenVolksbank Varel • Nordenham eG - Raiffeisen Volksbank Gewerbebank eG - Raiffeisen Volksbank Kronach-Ludwigsstadt eG - Raiffeisenbank Berg-Bad Steben eG LBBW - Raiffeisenbank Burgau eG - Raiffeisenbank Dietramszell-Thanning eG - Raiffeisenbank Donau Iller eG - Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG - Raiffeisenbank Hof eG - Raiffeisenbank Neumarkt eG - Raiffeisenbank Oberursel eG - Raiffeisenbank Starnberg Herrsching eG - Raiffeisenbank Steingaden eG - Raiffeisenbank • Helaba Trostberg- Traunreut eG - Raiffeisenbank Westallgäu eG - RCI Banque S.A. - Reuschel + Co München - RV-Bank Alzenau eG - Sächsische Aufbaubank GmbH Schwäbische Bank AG - SEB • Bremer LB AG - Sparda-Bank Berlin eG - Sparda-Bank Frankfurt (Main) eG - Sparda-Bank Hamburg eG - Sparda-Bank Hessen eG - SpardaBank Kassel eG - Sparda-Bank München eG - Sparda-Bank Münster (Westf) eG - Sparda-Bank Nürnberg eG - Sparkasse Allgäu - Sparkasse am Niederrhein Sparkasse Amberg-Sulzbach - Sparkasse Arnstadt Ilmenau - Sparkasse Bad Hersfeld/Rotenburg - Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen - Sparkasse Bayreuth • LBS - Sparkasse Bielefeld - Sparkasse Bodensee - Sparkasse Bremen - Sparkasse Chemnitz - Sparkasse Dachau - Sparkasse Darmstadt - Sparkasse Delitzsch-Eilenburg - Sparkasse•Detmold Nord LB -Sparkasse Dieburg - Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe - Sparkasse Donaueschingen - Sparkasse Donnersberg - Sparkasse Emsland - Sparkasse Flensburg - Sparkasse Fulda - Sparkasse Fürth - Sparkasse Germersheim-Kandel - Sparkasse Günzburg - Krumbach - Sparkasse Gütersloh Sparkasse Hamm - Sparkasse Hanau - Sparkasse Hanauerland Kehl - Sparkasse Hannover - Sparkasse Haslach -Zell - Sparkasse Höxter - Sparkasse Iserlohn • Frankfurter Sparkasse - Sparkasse Kiel - Sparkasse Koblenz - Sparkasse Kulmbach - Sparkasse Landshut - Sparkasse Langen-Seligenstadt - Sparkasse Lemgo - Sparkasse LörrachRheinfelden - Sparkasse Lüneburg - Sparkasse Lünen - Sparkasse Marburg-Biedenkopf - Sparkasse Märkisch-Oderland - Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindel• Frankfurter Volksbank heim - Sparkasse Menden - Sparkasse Merzig-Wadern - Sparkasse Meschede - Sparkasse Minden-Lübbecke - Sparkasse Mittelhaardt - Sparkasse Münsterland Ost - Sparkasse •Neckartal Postbank Odenwald - Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen - Sparkasse Neukirchen Vluyn - Sparkasse Neumarkt Parsberg - Sparkasse Neunkirchen Sparkasse Neuwied - Sparkasse Niederlausitz - Sparkasse Nördlingen - Sparkasse Nürnberg - Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden - Sparkasse Paderborn Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch - Sparkasse Rhein-Nahe - Sparkasse Saarbrücken - Sparkasse Schongau - Sparkasse Schwandorf - 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VBU Volksbank im Unterland - Vereinigte Sparkassen - Vereinigte Volksbank eG - Vereinigte Volksbank Maingau eG - Vereinigte Volksbanken Limburg eG -München Volksbank-Raiffeisenbank Bayreuth eG - Volksbank-Raiffeisenbank Memmingen-Unterallgäu eG - Volksbank Alzey eG - Volksbank • Stadtsparkasse Backnang eG - Volksbank Bad Oeynhausen Herford - Volksbank Bad Salzungen Schmalkalden - Volksbank Bautzen eG - Volksbank Bielefeld - Volksbank Bocholt eG - Volksbank Brackwede - Volksbank Bretten Raiffeisenbank eG - Volksbank Büdingen eG - Volksbank Dreieich eG - Volksbank Dreiländereck eG - Volksbank und viele andere Eifel Mitte eG - Volksbank Emstal eG - Volksbank Eppertshausen eG - Volksbank Erzgebirge eG - Volksbank Filder eG - Volksbank Franken eG - Volksbank Freiburg eG - Volksbank Friedrichshafen eG - Volksbank für das Angelbachtal eG - Volksbank Garbsen eG - Volksbank Gießen- Friedberg eG - Volksbank Grevenbrück eG - Volksbank Heilbronn eG - Volksbank Herrenberg-Rottenburg eG - Volksbank Höchst eG - Volksbank Hohenlohe eG - Volksbank Leipzig eG - Volksbank Lüdenscheid eG - Volksbank Metzingen - Bad Urach eG - Volksbank Montabaur eG - Volksbank Müllheim eG - Volksbank Neuburg eG - Volksbank Odenwald eG Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum eG - Volksbank Osnabrück eG - Volksbank Paderborn Höxter eG - Volksbank - Raiffeisenbank Muldental eG - Volksbank Rems eG - Volksbank Rhein Lahn eG - Volksbank Saaletal eG - Volksbank Saar-West eG - Volksbank Stendal eG - Volksbank Strohgäu eG - Volksbank eG Volksbank - Sulmtal eG - Volksbank Syke eG - Volksbank Triberg eG - Volksbank Tübingen eG - Volksbank Vogtland eG - Volksbank Waltrop - Volksbank Weingarten eG - Volksbank Westrhauderfehn eG - VR Bank Alsfeld eG - VR Bank Asperg-Markgröningen eG - VR Bank Pirmasens eG - VR Bank Schwalm-Eder eG - VR Bank Stuttgart eG - VR Bank Traunstein eG - VR Bank Wächtersbach eG - VR Bank Westpfalz eG - VR Leasing - Waldecker Bank eG - Wartburg-Sparkasse -