Brief Molkerei Müller auf Briefvordruck

Transcrição

Sachsenmilch Aktiengesellschaft
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Telefon: 03528/434-0
Fax: 03528/434-760
EINLADUNG
der Sachsenmilch Aktiengesellschaft, Leppersdorf
Wertpapierkennnummer: A0DRXC und A0DRXD
ISIN: DE 000A0DRXC4 und DE 000A0DRXD2
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
3. Juli 2015 um 10.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der
An den Breiten, 01454 Wachau OT Leppersdorf
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.
Sachsenmilch Aktiengesellschaft, An den Breiten, 01454 Leppersdorf; Sitz der Gesellschaft: 01454 Leppersdorf; Amtsgericht Dresden HRB 3102;
Vorstand: Johannes Gufler (Vorsitzender), Branislav Fiala; Vorsitzender des Aufsichtsrates: Theobald Müller; Bankverbindung: Deutsche Bank Dresden,
BIC: DEUTDE8C870, IBAN: DE56 8707 0000 0537 0077 00, Konto 537 007 700; USt-IdNr.: DE811225923
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Telefon: 03528/434-0
Fax: 03528/434-760
TAGESORDNUNG
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für die
Gesellschaft, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 und
den im Lagebericht enthaltenen erläuternden Bericht zu den Angaben nach
§ 289 Abs. 4 HGB
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1
keine
Beschlussfassung
vorgesehen,
da
der
Aufsichtsrat
den
Jahresabschluss festgestellt hat und damit eine Feststellung durch die
Hauptversammlung entfällt.
2.
Beschlussfassung
über
die
Verwendung
des
Bilanzergebnisses
des
Geschäftsjahres 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss des
Geschäftsjahres
2014
ausgewiesenen
Bilanzgewinn
in
Höhe
von
EUR 3.441.845,16 wie folgt zu verwenden:
Verteilung an die Aktionäre durch
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,11 je Aktie
(jeweils 10.000 Inhaber- und Namens-Aktien),
das sind ca. 4,3% des Grundkapitals i.H.v.
EUR 51.129,19
EUR
2.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------Einstellung in Gewinnrücklagen
EUR 3.439.645,16
------------------------------------------------------------------------------------------------Gewinnvortrag
EUR
0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------Bilanzgewinn
EUR 3.441.845,16
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Telefon: 03528/434-0
Fax: 03528/434-760
3.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Thomas Bachofer als
Vorstand für das gesamte Geschäftsjahr 2014 und Herrn Johannes Gufler für
den Zeitraum vom 14. April 2014 bis 31. Dezember 2014 Entlastung zu
erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats,
Herrn Theobald Müller, Frau Susanne Müller und Herrn Wilfried Neuß für das
gesamte Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
5.
Wahl des Abschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht
des Halbjahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bernhard-Wicki-Straße 8, 80636 München
zum Abschlussprüfer sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des
Halbjahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
- Ende der Tagesordnung -
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Telefon: 03528/434-0
Fax: 03528/434-760
Te i l na hm e
a n
der
Ha upt ve r s a mml ung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach
§ 16 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich mindestens sechs Tage
vor der Hauptversammlung, das ist der 26. Juni 2015 (24:00 Uhr), bei der Gesellschaft
anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis haben
unter der nachstehenden Adresse der Gesellschaft zu erfolgen:
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
- General Meetings Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
Telefax: +49 69 12012-86045
E-Mail: [email protected]
Zum Nachweis des Aktienbesitzes ist eine in deutscher oder englischer Sprache erstellte
Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz notwendig (Textform
reicht aus). Der Nachweis muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor
der
Hauptversammlung,
das
ist
der
12.
Juni
2015
(0:00
Uhr),
beziehen
(„Nachweisstichtag“). Der Nachweis über nicht in Girosammelverwahrung befindliche
Aktien kann auch von der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der
Aktien ausgestellt werden. Entscheidend für die Rechtzeitigkeit von Anmeldung und
Nachweis ist der Zugang.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur der, der den
Nachweis des Anteilsbesitzes rechtzeitig erbracht hat. Eine ordnungsgemäße Anmeldung
vorausgesetzt, ist für das Teilnahmerecht und den Umfang des Stimmrechts daher
ausschließlich der Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag entscheidend. Veränderungen des
Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag haben auf das Teilnahmerecht und den
Umfang des Stimmrechts keine Auswirkungen. Personen, die zum Nachweisstichtag
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Telefon: 03528/434-0
Fax: 03528/434-760
keine Aktien besitzen oder Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erwerben, sind in
dieser Hauptversammlung nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Für eine eventuelle
Dividendenberechtigung hat der Aktienbesitz zum Nachweiszeitpunkt keine Bedeutung.
Eine Sperre für die Veräußerung von Aktien nach dem Nachweiszeitpunkt besteht nicht.
Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung
über ihr depotführendes Institut angefordert haben, brauchen nichts weiter zu
veranlassen. Die erforderliche Anmeldung und der Nachweis des maßgeblichen
Anteilbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der
Gesellschaft werden den Aktionären von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die
Hauptversammlung
übersandt.
Um
den
rechtzeitigen
Erhalt
der
Eintrittskarten
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises
ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Der Erhalt der Eintrittskarte ist
keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts, sondern dient lediglich der leichteren organisatorischen Abwicklung. Wir
weisen darauf hin, dass Aktionäre, die nicht rechtzeitig angemeldet sind oder ihren
Aktienbesitz nicht rechtzeitig nachgewiesen haben, nicht stimmberechtigt sind, sondern
nur als Gäste an der Hauptversammlung teilnehmen können.
St i mmr e cht
/
St i mmr e c hts ve r tr e te r
Die Aktionäre sind berechtigt, sich durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine
Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut, vertreten zu lassen. Gemäß § 134
Abs. 3 AktG bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Ausnahmen
können für die Erteilung von Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder
andere nach § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen und deren Widerruf
sowie die entsprechenden Nachweise gegenüber der Gesellschaft gelten; hinsichtlich der
insoweit einzuhaltenden Form bitten wir unsere Aktionäre, sich mit den Genannten
abzustimmen.
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Telefon: 03528/434-0
Fax: 03528/434-760
Den Aktionären steht für die Ausübung ihres Stimmrechts auch ein von der Gesellschaft
benannter Stimmrechtsvertreter zur Verfügung. Dieser übt das Stimmrecht ausschließlich
auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Auch bei erteilter Vollmacht
ist der Stimmrechtsvertreter nur dann zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine
ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung vorliegt; zu
Anträgen, zu denen es keine mit dieser Einladung bekannt gemachten Vorschläge von
Vorstand und/oder Aufsichtsrat gibt, nimmt er keine Weisungen entgegen.
Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des
Nachweises einer gegenüber den Bevollmächtigten erklärten Bevollmächtigung und den
Widerruf von Vollmachten sowie für die Übersendung der Weisung gegenüber dem
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, deren Widerruf und Änderung stehen folgende
Adresse, Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse zur Verfügung:
Herrn Oltmann-Janßen
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Telefax: +49 3528 / 434-760
Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht befindet sich auf der Rückseite der
Eintrittskarte, welches den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und
fristgerechten Anmeldung zugeht. Dieses Formular steht auch auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.sachsenmilchag.de) unter der Rubrik „Hauptversammlung“ zum
Download zur Verfügung.
Auch in allen Fällen der Bevollmächtigung bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung
durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten; ferner ist auch in diesen Fällen der
Nachweis des Anteilsbesitzes des Vollmachtgebers erforderlich.
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Telefon: 03528/434-0
Fax: 03528/434-760
Ve r l a ngen
or dnun g
a uf
ge mä ß
Er gä nz ung
§
1 2 2
d e r
Abs .
2
Ta ge s Ak t G
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (dies sind
EUR 2.556,4595) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung
gesetzt und bekanntgemacht werden (Ergänzungsverlangen). Jedem neuen Gegenstand
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.
Das Ergänzungsverlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und
muss dem Vorstand spätestens bis zum Ablauf des 02. Juni 2015 (24:00 Uhr) unter
nachstehender Adresse zugehen:
Vorstand
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit dem 3. April 2015, (0:00 Uhr),
Inhaber der das oben genannte Quorum vermittelnden Aktien sind.
Ordnungsgemäße Ergänzungsverlangen sind von der Gesellschaft unverzüglich nach
Zugang des Ergänzungsverlangens in gleicher Weise wie die Einberufung bekannt zu
machen.
An t r ä ge
und
Ak t i onä r e n
Wa hl vo r s c hl äge
ge mä ß
§ §
1 26
von
Abs .
1 ,
127
Ak t G
Jeder Aktionär ist gemäß § 126 Abs. 1 AktG berechtigt, Gegenanträge gegen einen
Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Telefon: 03528/434-0
Fax: 03528/434-760
zu übersenden. Solche Anträge sind unter Angabe des Namens des Aktionärs und einer
Begründung ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:
Herrn Oltmann-Janßen
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Telefax: +49 (0)3528/434-760
Die mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis spätestens Donnerstag, den
18. Juni 2015, 24.00 Uhr, dort eingegangenen ordnungsgemäßen Gegenanträge werden
einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen
Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter: www.sachsenmilchag.de unter der
Rubrik „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder verspätet
eingegangene Anträge werden nicht zugänglich gemacht.
Die Gesellschaft ist unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen nicht
verpflichtet, einen Gegenantrag und dessen Begründung zugänglich zu machen. Dies ist
namentlich der Fall,

soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde,

wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der
Hauptversammlung führen würde,

wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder
irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält,

wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu
einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht
worden ist,

wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den
letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft
nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung
weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Telefon: 03528/434-0
Fax: 03528/434-760

wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht
teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder

wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von
ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen.
Die Begründung eines zulässigen Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu
werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.
Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl des Abschlussprüfers sowie des Prüfers für
die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts (Punkt
5 der Tagesordnung) gelten die vorstehenden Ausführungen sinngemäß mit der
Maßgabe, dass der Wahlvorschlag nicht begründet werden muss (§ 127 AktG).
Die Gesellschaft ist über die vorgenannten, bei den Gegenanträgen aufgeführten Gründe
hinaus nicht verpflichtet, Wahlvorschläge zugänglich zu machen, wenn diese nicht den
Namen der vorgeschlagenen Person, den ausgeübten Beruf und den Wohnort enthalten,
oder wenn bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern keine Angaben zu
deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beigefügt sind.
Au s k unf t s r ec ht
§
13 1
Ab s .
1
des
Ak t i onä r s
ge mä ß
Ak t G
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen
Beziehung zu verbundenen Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft zur
sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen
der Aussprache zu stellen. Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen
darf der Vorstand die Auskunft verweigern. Dies ist namentlich der Fall,
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Telefon: 03528/434-0
Fax: 03528/434-760

soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht
unerheblichen Nachteil zuzufügen;

soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern bezieht;

über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbilanz
angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände;

über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser
Methoden
im
Anhang
ausreicht,
um
ein
den
tatsächlichen
Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im
Sinne des § 264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln;

soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde;

soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben
Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist.
Ve r öf f e ntl i c hunge n
I nt e r net se i te
ge mä ß
a uf
§
de r
1 24 a
Ak t G
Veröffentlichungen gemäß § 124a AktG zur Hauptversammlung finden sich auf der
Internetseite
der
Gesellschaft
unter
www.sachsenmilchag.de
unter
der
Rubrik
„Hauptversammlung“.
Die dort aufgeführten Unterlagen liegen ebenfalls in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft, An den Breiten, 01454 Leppersdorf, zur Einsicht aus. Auf Verlangen wird
jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt. Sie werden
außerdem in der Versammlung zur Verfügung der Aktionäre stehen.
An den Breiten
01454 Leppersdorf
Telefon: 03528/434-0
Fax: 03528/434-760
Ab s t i mmu ngs e r ge bni s s e
Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.sachsenmilchag.de unter der Rubrik „Hauptversammlung“
bekannt gegeben.
An z a hl
d e r
Ak t i e n
und
St i mmr e c hte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der
Gesellschaft auf 51.129,19 EUR, die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten
Aktien auf 20.000 Stück. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine
Stimme.
Leppersdorf, im April 2015
SACHSENMILCH AKTIENGESELLSCHAFT
Leppersdorf
- Der Vorstand -

Brief Molkerei Müller auf Briefvordruck

Transcrição

Documentos relacionados

Milch-Gigant sucht Fachleute

Referenzbericht Sachsenmilch AG

Kunststoffbecher und Flaschen-Preforms en masse

Gesamter Bürgerbrief - Bürgerinitiative Gesundes Wertachtal

Ausbildungsberufe Leppersdorf 2014

Bestätigungsschreiben Mindestlohngesetz

ordentliche hauptversammlung 2015

Hightech-Riesen un d Pulverstaub - Planet

IHK-Ausbildung – Kaufleute für Büromanagement

The step beyond - Airbus Group, Inc.

DEUTSCHE HYPO

Präsentation von Dr. Cornelius Patt

Einladung Hauptversammlung 2005

Einlagensicherung der privaten Banken