AGO 16 04 2009 - Metalgráfica Iguaçu SA
Transcrição
METALGRÁFICA IGUAÇU S.A. Companhia Aberta CNPJ 80.227.184/0001-66 NIRE 41300051712 ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. DATA, HORA E LOCAL: 16 de abril de 2009 às 14,00 horas na sede social à Rua Minas Gerais, 1231, em Ponta Grossa, Paraná. DOCUMENTOS ARQUIVADOS: de nºs 01 a 09 - Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas de que trata o Artigo 133 da Lei 6.404/76, publicado nos dias 24, 25 e 26 de março de 2009 no Diário Oficial do Estado do Paraná às páginas 18, 28 e 24 respectivamente; no jornal Diário dos Campos, que se edita em Ponta Grossa, Estado do Paraná, às páginas C5, C6 e C6 e no Jornal Indústria & Comércio, que se edita na cidade de Curitiba, às páginas B3, B3 e A6; de nºs 10 e 11 – Relatório Anual da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis publicados no dia 10 de março de 2009 no Diário Oficial do Estado do Paraná às páginas 24 e 25 e no jornal Diário dos Campos à página C5. INSTALAÇÃO: Instalada a Assembleia Geral Ordinária havendo "quorum" legal com a presença dos acionistas representando mais de dois terços do capital com direito a voto, conforme comprovado pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, bem como do representante da Directa Auditores - Sr. Osvaldo Peressute Júnior - CRC PR- 033567/O-7. MESA: Presidente – Lilian de P. St. Sève Marins Girardi e secretário - Sr. Alfeu Antonio Caznoch. DELIBERAÇÕES: 1) Aprovadas por maioria, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008. Fica registrado que a Companhia não apurou lucro líquido neste exercício e não detém reservas de lucros acumulados de exercícios anteriores, portanto não foi proposta aos acionistas a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio; 2) Fixada a verba anual de remuneração dos administradores em R$4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), devendo esta verba ser atualizada na mesma proporção dos aumentos salariais aplicáveis ou concedidos aos empregados da Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, do qual se lavrou, de forma sumária a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, tendo sido autorizada pelos senhores acionistas a publicação da ata com omissão das assinaturas. Ponta Grossa, 16 de abril de 2009. aa) Lilian de Payrebrune St.Sève Marins Girardi, Alfeu Antonio Caznoch, Roberto de Payrebrune St.Sève Marins, Rogerio Payrebrune St. Sève Marins, Eurico de Avellar Kesselring, Edmilson Louis Carneiro Baggio, Roberto de Payrebrune St.Sève Marins e Rogerio Payrebrune St.Sève Marins por Merisa S.A. Engenharia e Planejamento, Sr. Osvaldo Peressute Júnior por Directa Auditores Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada à folha 16 do Livro de Atas de Assembléias Gerais n.º 07, escriturado na forma facultada pelo artigo 2º da Instrução Normativa n.º 107 de 23/05/2008, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. Alfeu Antonio Caznoch-Secretário Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20091567017 em 06/05/2009 - Luiz Carlos Sálvaro – Secretário Geral.
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