1 RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.
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1 RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. NIRE nº 35.300.344.910 CNPJ/MF nº 49.669.856/0001-43 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2011 DATA, HORA E LOCAL: A Reunião foi realizada às 10 horas do dia 11 de novembro de 2011, na Av. das Nações Unidas, 19.739, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. PRESENÇAS: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcio da Rocha Camargo, Marcelo Faria de Lima, Livinston M. Bauermeister, Hélio Marcos Coutinho Beltrão e Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira. MESA: Marcio da Rocha Camargo – Presidente e Livinston M. Bauermeister – Secretário. ORDEM DO DIA: Deliberação sobre (i) as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2011; (ii) o orçamento da Companhia para o exercício de 2012; e (iii) o estabelecimento de metas e valor global de bônus para a Administração e colaboradores da Companhia para o exercício de 2012. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão dos documentos apresentados pela Diretoria da Companhia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade: (i) as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 3º trimestre de 2011, na forma do Anexo I a esta Ata, que ficará arquivado na sede da Companhia; (ii) o orçamento da Companhia para o exercício de 2012, na forma do Anexo II a esta Ata, que ficará arquivado na sede da Companhia; e (iii) proposta de bônus para a Administração e colaboradores da Companhia para o exercício de 2012, nos seguintes valores e de acordo com as seguintes metas: (a) caso o valor de EBITDA da Companhia no exercício de 2012 alcance R$ 190,0 milhões, o valor global de bônus será de R$ 9,4 milhões; (b) caso o valor de EBITDA da Companhia no exercício de 2012 alcance R$ 200 milhões, o valor global de bônus será de R$ 12,0 milhões, sendo que tais metas de valores de EBITDA já consideram a constituição de provisão dos respectivos valores de bônus. A proposta de bônus, ora aprovada, integrará a proposta de remuneração global da Administração da Companhia a ser submetida à Assembléia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2012. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Marcio da Rocha Camargo – Presidente; e Livinston M. Bauermeister – Secretário. Membros Presentes do Conselho de Administração: Marcio da Rocha Camargo, Marcelo Faria de Lima, Livinston M. Bauermeister, Hélio Marcos Coutinho Beltrão e Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira. São Paulo, 11 de agosto de 2011. Mesa: ______________________________ Marcio da Rocha Camargo Presidente ______________________________ Livinston M. Bauermeister Secretário 1 Membros Presentes: ______________________________ Marcio da Rocha Camargo Presidente do Conselho de Administração ______________________________ Marcelo Faria de Lima Vice-Presidente do Conselho de Administração ______________________________ Livinston M. Bauermeister Membro Efetivo do Conselho de Administração ______________________________ Hélio Marcos Coutinho Beltrão Membro Efetivo Independente do Conselho de Administração ______________________________ Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira Membro Efetivo Independente do Conselho de Administração (Folha de Assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A., realizada em 11 de novembro de 2011, às 10h) 2