03_AGE Fiago 25 04 08_ata

FIAGO PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.335.514/0001-23
NIRE: 33300167056
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2008
1.
Data, hora e local
Às 15:45 horas do 25 de Abril de 2008, na Av. Presidente Wilson 231, 11º andar, na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2.
Convocação
A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (a “Lei n.º 6.404/76”) em face da presença de
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme
assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
3.
Presença
Acionistas representando a totalidade do capital social.
4.
Mesa
Presidente: Romildo Gouveia Pinto
Secretário: Carlos Eduardo Reich
5.
Ordem do Dia
Definição do voto a ser proferido pelos representantes da Fiago Participações na Assembléia
Geral Ordinária de Telemar Participações S.A. a realizar-se em 25 de abril de 2008, às 16 horas.
6.
Deliberações tomadas por unanimidade
Deliberações tomadas por unanimidade relativamente ao voto a ser proferido pela Fiago
Participações na Assembléia Geral Ordinária da Telemar Participações (Telemar) convocada
para 25.04.2008, às 16 horas:
1
FIAGO PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 02.335.514/0001-23
NIRE: 33300167056
a)
Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, acompanhados do parecer dos
Auditores Independentes;
b) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2007, conforme proposto nas
Demonstrações Financeiras da Telemar;
c)
Solicitar a instalação de voto múltiplo na eleição do Conselho de Administração da
Telemar e indicar os nomes dos Srs. Armando Galhardo Nunes Guerra Junior,
brasileiro, casado, administrador, titular da carteira de identidade nº 408520 SSP-MG,
inscrito no CPF sob o nº 277.764.336-91, residente e domiciliado à Rua Tomaz
Gonzaga, 271, 701, Belo Horizonte – MG; Eurico de Jesus Teles Neto, brasileiro,
casado, titular da carteira de identidade nº 2.709.809 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº
131.562.505-97, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller, 116, 29º andar (parte),
Rio de Janeiro – RJ; e como seus suplentes, respectivamente, João Carlos
Finardi, brasileiro, casado, bancário e economiário, titular da carteira de identidade
nº 10123615 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 003.655.139-20, residente e
domiciliado à Rua Carneiro Lobo, 333, apto. 1002, Curitiba – PR; e Fernando Antonio
Pimentel Melo, brasileiro, casado, titular da carteira de identidade nº 980.576 SSP/PE,
inscrito no CPF sob o nº 085.399.444-72, residente e domiciliado na Rua Lauro Muller,
116, 29º andar (parte), Rio de Janeiro – RJ;
d) Solicitar a instalação do Conselho Fiscal na Telemar e indicar do nome do Sr. Erasmo
Simões Trogo, brasileiro, solteiro, bancário e economiário, titular da carteira de
identidade nº 2237390 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 501.237.266-20, residente e
domiciliado na Rua Visconde de Ouro Preto, nº 71, apto. 301, Rio de Janeiro – RJ, e
como seu suplente, o Sr. Roberto Yoshio Miura, brasileiro, solteiro, engenheiro civil,
titular da carteira de identidade nº 7.662.440 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº
029.906.338-04, residente e domiciliado na QMSW 05, Lote 04, Bloco B, apto. 302,
Sudoeste, Brasília – DF; e
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Companhia Aberta
CNPJ nº 02.335.514/0001-23
NIRE: 33300167056
e)
Não aprovar a proposição de verba global de remuneração do Conselho de
Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal da Telemar.
7.
Encerramento
Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata
no livro próprio.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2008.
“Certifico que a presente é cópia fiel da ata
arquivada em livro próprio.”
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Carlos Eduardo Reich
-Secretário-
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Companhia Aberta
CNPJ nº 02.335.514/0001-23
NIRE: 33300167056
LISTA DE ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2008
Acionista
Quantidade de Ações ON
FCF Fundo de Investimento de Ações
677.237.163
Romildo Gouveia Pinto
1
Marcio de Araújo Faria
1
Erik Persson
1
Antonio Carlos Conquista
1
TOTAL
677.237.167
“Certifico que a presente é cópia fiel da ata
arquivada em livro próprio.”
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Carlos Eduardo Reich
-Secretário-
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