LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.

LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 09.041.168/0001-10
NIRE 31.300.027.261
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2016
A Reunião do Conselho de Administração da LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.,
instalada com a presença da totalidade de seus membros abaixo assinados, independentemente de
convocação. O conselheiro Barry Stuart Sternlicht participou da reunião por videoconferência, em
conformidade com o art. 21 do Estatuto da Companhia. A reunião, presidida pelo Sr. Rubens Menin
Teixeira de Souza e secretariada pela Sr. Felipe Enck Gonçalves, realizou-se às 09:00 horas do dia 28 de
junho de 2016, na sede social da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar,
conjunto 2, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610. Na conformidade da
Ordem do Dia, a seguinte deliberação foi tomada e aprovada, por unanimidade de votos: (a) aprovar o
aumento do capital social da Companhia em conformidade com o § 1º do artigo 6º de seu Estatuto Social,
anteriormente em R$ 729.043.162,00 (setecentos e vinte e nove milhões, quarenta e três mil, cento e
sessenta e dois reais), para o valor de R$ 729.218.442,00 (setecentos e vinte e nove milhões, duzentos e
dezoito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais), mediante a emissão de 175.280 (cento e setenta e cinco
mil, duzentas e oitenta) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, neste ato totalmente
subscritas, nas seguintes condições: (1) as 175.280 (cento e setenta e cinco mil, duzentas e oitenta) novas
ações ordinárias serão colocadas pelo preço de emissão por ação de R$ 9,32 (nove reais e trinta e dois
centavos), totalizando R$ 1.633.609,60 (um milhão, seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e nove reais e
sessenta centavos); (2) do preço de emissão por ação, R$ 1,00 (um real) será destinado ao aumento do
capital social e R$ 8,32 (oito reais e trinta e dois centavos) serão destinados à reserva de capital, conforme
previsto na alínea “a”, do parágrafo 1º, do artigo 182, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para futura
destinação, totalizando R$ 175.280,00 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais) para o
aumento de capital e R$1.458.329,60 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e
três reais sessenta centavos) para a reserva de capital; (3) as novas ações serão integralizadas em moeda
corrente nacional; (b) aprovar expressamente o Boletim de Subscrição, que é o DOCUMENTO I da
presente ata, autenticado pela Mesa, assinado por todos os acionistas e que será arquivado na sede da
Companhia, constatou-se que todas as novas ações foram totalmente subscritas e integralizadas, nas
condições e proporções ali descritas; (c) declarar formalmente concretizado o aumento de capital
mediante a emissão das referidas novas ações ordinárias; (d) aprovar o aumento do capital social da
Companhia em R$24.601.591,73 (vinte e quatro milhões, seiscentos e um mil, quinhentos e noventa e um
reais e setenta e três centavos), sem a emissão de novas ações nos termos do §1º do Artigo 169 da Lei das
S/A, mediante a capitalização do saldo total da conta de Reserva de Capital decorrente do ágio na emissão
de ações no valor de R$24.601.591,73 (vinte e quatro milhões, seiscentos e um mil, quinhentos e noventa e
um reais e setenta e três centavos), passando o capital social total para o valor de R$ 753.820.033,73
(setecentos e cinquenta e três milhões, oitocentos e vinte mil, trinta e três reais e setenta e três centavos);
(e) declarar formalmente concretizado o aumento de capital, sem a emissão de novas ações, mediante a
capitalização de reservas da Companhia, conforme deliberação acima. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes. Belo Horizonte, 28 de junho de 2016. Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente da Mesa;
Felipe Enck Gonçalves, Secretário da Mesa. Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro
Fernandez; Leonardo Guimarães Corrêa, Marcelo Martins Patrus, Ryan William Hawley, Barry Stuart
Sternlicht e Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa.
Confere com o original.
Felipe Enck Gonçalves
Secretário da Mesa
DOCUMENTO I – Autenticação da Mesa da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de junho de 2016.
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Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 09.041.168/0001-10
NIRE 31.300.027.261
Boletim de Subscrição do aumento do capital social da Companhia, atualmente de R$729.043.162,00 (setecentos e vinte e nove milhões, quarenta e três mil, cento
e sessenta e dois reais), para R$729.218.442,00 (setecentos e vinte e nove milhões, duzentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais), um aumento,
portanto, de R$175.280,00 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais) mediante a emissão de 175.280 (cento e setenta e cinco mil, duzentas e oitenta)
ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de junho de 2016. Preço
de Emissão: R$ 9,32 (sete reais e cinquenta e um centavos) por ação.
SUBSCRITOR
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÕES
MULTISETORIAL PLUS, fundo de investimento em participações
inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda sob o CNPJ/MF nº. 08.978.630/0001-47, com sede
no núcleo administrativo "Cidade de Deus", Prédio Prata, 4o.
andar, Município de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06029900. (a) Vanessa Cristina Resende Viana, brasileira, solteira,
portadora da Carteira de Identidade RG nº 11094668-8 e
inscrita no CPF/MF sob o nº 087.343.477-39, residente e
domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório
na Avenida Paulista, 1450, 12º andar e Fernando Jorge Buso
Gomes, brasileiro, casado, bancário, portador da Carteira de
Identidade RG nº 49.605.801 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o
nº 370.624.177-34, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.450, 9º
andar, CEP 01310-917.
____________________ ____________________
Nº DE AÇÕES
ORDINÁRIAS
SUBSCRITAS
VALOR
17.351
R$161.711,32
PARTE DO PREÇO PARTE DO PREÇO
DE EMISSÃO
DE EMISSÃO
INTEGRALIZAÇÃO
FORMA DE
DESTINADA AO
DESTINADA À
– NESTA DATA
INTEGRALIZAÇÃO
AUMENTO DO
RESERVA DE
CAPITAL
CAPITAL
R$ 161.711,32
R$17.351,00
R$ 144.360,32
Em moeda
corrente nacional.
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima
constituída e existente segundo as leis do Brasil, com sede
social na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na
Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob
CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20. (a) Rubens Menin Teixeira
de Souza, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade RG nº. 20.353/D, emitida pelo Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia / Secção de
Minas Gerais (CREA/MG) – 4ª Região e inscrito no CPF/MF sob
o nº. 315.836.606-15, com escritório profissional no endereço
supra.
66.383
R$ 618.690,30
R$ 618.689,56
R$ 66.383,00
R$ 552.306,56
Em moeda
corrente nacional.
52.643
R$ 490.632,76
R$ 490.632,76
R$52.643,00
R$ 437.989,76
Em moeda
corrente nacional.
__________________________________
STARWOOD BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES, fundo de investimento em participações
inscrito no CNPJ/MF sob nº. 13.950.058/0001-48, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, nº. 2041 e 2235, Bloco A,
parte, Vila Olímpia, neste ato representado por seu
administrador, Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.,
instituição financeira autorizada à prestação dos serviços de
administração de carteira de títulos e valores mobiliários, nos
termos do Ato Declaratório nº. 11.015, expedido em 29 de abril
de 2010, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº. 2041 e
2235, Bloco A (Torre Santander), inscrita no CNPJ sob nº.
62.318.407/0001-19, neste ato representada por Laura
Gonçalves Mei Alves de Oliveira, brasileira, advogada, RG nº.
4350922662 SSP/SP e CPF nº 309.651.728-21 e Angelo Pinheiro
de Castro, brasileiro, bancário, RG nº 49618522 SSP/SP e CPF
nº 026.381.579-05, domiciliados na Rua Amador Bueno, 474,
bloco D, 3º andar, Santo Amaro, São Paulo/SP.
___________________ ___________________
CONEDI PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade constituída e
existente segundo as leis do Brasil, com sede social na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barão
Homem de melo, 2.222, sala 502, Estoril, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob
CNPJ/MF nº 07.353.227/0001-60. (a) Rubens Menin Teixeira
de Souza, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade RG nº. 20.353/D, emitida pelo Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia / Secção de
Minas Gerais (CREA/MG) – 4ª Região e inscrito no CPF/MF sob
o nº. 315.836.606-15, com escritório profissional no endereço
supra.
26.042
R$242.711,44
R$242.711,44
R$26.042,00
R$216.669,44
Em moeda
corrente nacional.
3.159
R$29.441,88
R$29.441,88
R$3.159,00
R$26.282,88
Em moeda
corrente nacional.
5.617
R$52.350,44
R$52.350,44
R$5.617,00
R$46.733,44
Em moeda
corrente nacional.
__________________________________
MARCELO MARTINS PATRUS, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da Carteira de Identidade nº MG1086363 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda sob CPF/MF nº 533.217.906-53, residente e
domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, na Rua Juvenal Melo Sena, 20, apto 1.001, Belvedere,
CEP 30320-660.
__________________________________
MARCOS ALBERTO CABALEIRO FERNANDEZ, brasileiro, casado,
advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº M3308536
SSP/MG e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda sob CPF/MF nº 139.359.336-49, residente e
domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, na Rua Maestro Arthur Bosmans, 40, apto 1500,
Belvedere, CEP 30320-680.
__________________________________
LEONARDO GUIMARÃES CORRÊA, brasileiro, divorciado,
economista, portador da Carteira de Identidade RG nº
28.043.464 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda sob CPF/MF nº 275.939.836-68,
residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, na Rua Desembargador Jorge Fontana, 112, apto
1602, bloco 01, Belvedere, CEP 30320-670.
2.043
R$19.040,76
R$19.040,76
R$2.043,00
R$16.997,76
Em moeda
corrente nacional.
1.021
R$9.515,72
R$9.515,72
R$1.021,00
R$8.494,72
Em moeda
corrente nacional.
1.021
R$9.515,72
R$9.515,72
R$1.021,00
R$8.494,72
Em moeda
corrente nacional.
175.280
R$1.633.609,60
R$1.633.609,60
R$175.280,00
R$1.458.329,60
-
__________________________________
HOMERO AGUIAR PAIVA, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Carteira de Identidade RG nº MG-1386238 SSP/MG
e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda sob CPF/MF nº 566.916.456-34, residente e
domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, na Rua Américo Diamantino, 70, apto 201, Bairro
Cruzeiro, CEP 30310-330.
__________________________________
HUDSON GONÇALVES ANDRADE, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº MG2358492 SSP/MG e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda sob CPF/MF nº 436.094.226-53,
residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, na Rua Cipriano S. Coutinho, 10, apto 1600,
Belvedere, CEP 30310-971.
__________________________________
TOTAL:
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Felipe Enck Gonçalves
Secretario da Mesa
Belo Horizonte, 28 de junho de 2016.
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