Ata de Assembléia Geral Extraordinária

EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
“Em Recuperação Judicial”
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 56.643.018/0001-66
NIRE Nº 35300028015
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2007
DATA, HORA E LOCAL - Dia 26 de julho de 2007, às 9:00 horas, na sede social na Av.
Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar, na Capital do
Estado de São Paulo.
PRESENÇA – A Assembléia Geral Extraordinária foi instalada em 2ª convocação, com a
presença de acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de
Acionistas.
COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente - Sr. Otávio Maluf, Secretário - Sr. Flávio Maluf.
PUBLICAÇÕES – O edital de convocação para a Assembléia Geral Extraordinária foi publicado
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial nos dias 17, 18
e 19 de julho de 2007, fls. 05, 10 e 16, respectivamente e no Valor Econômico
nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2007 fls. C-3, C-3 e B-8, respectivamente.
ORDEM DO DIA – 1) Deliberar sobre o grupamento de 10 (dez) ações em 1 (uma) ação da
Companhia, respeitando cada espécie existente, bem como adequar o valor do
capital social e ações contido no artigo 5º do Estatuto Social; 2) O acionista
controlador doará a quantidade suficiente de ações da mesma espécie que as
de propriedade dos acionistas que, em virtude do grupamento deteriam frações
de ações, para que os mesmos recomponham uma ação inteira.
DELIBERAÇÕES – Aprovada por unanimidade dos presentes, nos termos da lei, com
abstenção dos impedidos: 1) O grupamento de 10 (dez) ações em 1 (uma)
ação da Companhia, respeitando cada espécie existente. Em face disto, se faz
necessário adequar o valor do capital social e ações, previsto no artigo 5º do
Estatuto Social, o que será realizado posteriormente, após o julgamento
definitivo da decisão judicial que suspendeu provisoriamente a conversão das
debêntures em ações, conforme ato já levado a efeito através da Ata de
Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 18/12/06 e registrada
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 340.686/06-6, no dia
28/12/06; 2) O acionista Otávio Maluf, brasileiro, casado, economista, portador
da cédula de identidade RG. 7.284.449-8-SSP/SP, doa neste ato como de fato
doado tem, a quantidade suficiente de ações da mesma espécie que as de
propriedade dos demais acionistas, para que os mesmos recomponham uma
ação inteira, em face de eventual fracionamento decorrente do grupamento de
ações. Diante desse ajuste, a Companhia estará informando à Bolsa de
Valores do Estado de São Paulo-Bovespa e a Comissão de Valores
Mobiliários, as quantidades e espécie de ações para as devidas adequações.
AUTORIZAÇÃO - Fica autorizada a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos
acionistas.
ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu a Reunião
pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, lida e aprovada, foi
assinada pelos presentes.
São Paulo, 26 de julho de 2007.
ASSINATURAS -
OTÁVIO MALUF - Presidente da Mesa
p.p. Genildo de Brito
FLÁVIO MALUF - Secretário da Mesa
p.p.. Genildo de Brito
PASAMA PARTICIPAÇÕES S/A.
p.p. Genildo de Brito
OTÁVIO MALUF
p.p. Genildo de Brito
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FLÁVIO MALUF
p.p. Genildo de Brito
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BRASCORP PARTICIPAÇÕES LTDA.
p.p. Genildo de Brito
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PAULO SALIM MALUF
p.p. Genildo de Brito
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GRANDFOOD IND. E COM.LTDA.
p.p. Genildo de Brito