EDITORA CAMELOT S - Sulamerica Investimentos

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A
CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83
NIRE nº 35.300.172.507
Companhia Aberta
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2011
Data, Hora e Local: Realizada aos 26 dias do mês de abril de 2011, às 11h00 minutos, na sede
social da Companhia, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Juruá, n.º 434,
Alphaville.
Convocação: Edital de Convocação publicado, em primeira convocação, nos jornais “Diário Oficial
do Estado de São Paulo”, edições de 07, 08 e 09 de abril de 2011 e “Diário Comércio, Indústria &
Serviços”, edições de 07, 08 e 11 de abril de 2011.
Publicações: Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e parecer dos auditores
independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, publicados nos
jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Diário Comércio, Indústria & Serviços” em 24 de
março de 2011, dispensada a publicação dos avisos de que trata o artigo 133, caput, da Lei
6.404/76, tendo em vista o disposto no parágrafo 5º do mesmo artigo.
Quorum: Presentes acionistas representando 46,58% do capital social da Companhia, conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
Presença Legal: Presentes os Diretores da Companhia Srs.: Marcelo Noll Barboza - Diretor
Presidente, Carlos Alberto Bezerra de Moura - Diretor Financeiro, além do Sr. José Luiz Ribeiro de
Carvalho,
Contador,
CRC
1SP141128/O-2,
representante
da
empresa
KPMG
Auditores
Independentes.
Composição da Mesa: Tharso Bossolani, Presidente; Lilian Cristina Pacheco Lira, Secretária.
Documentos submetidos à apreciação da Assembleia: Os documentos submetidos à
apreciação da Assembleia foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da
Companhia, tendo sido entregues cópias dos mesmos aos acionistas que as solicitaram.
ORDEM DO DIA:
I – Em Assembleia Geral Ordinária:
(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010;
(b) apreciar as propostas de orçamento de capital para o exercício de 2011 e de destinação do
lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, bem como ratificar a
aprovação pelo Conselho de Administração referente ao pagamento de juros sobre o capital
próprio imputado ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2010;
(c) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e
(d) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, compreendendo o
Conselho de Administração e a Diretoria.
II – Em Assembleia Geral Extraordinária:
(a) Deliberar sobre o encerramento do plano de opção de ações aprovado na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 25 de março de 2008 (“Plano”), tendo em
vista a aprovação de novo plano de opção de ações da Companhia na Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 5 de janeiro de 2011 (“Novo Plano”).
DELIBERAÇÕES:
I – Em Assembleia Geral Ordinária, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do
dia, os acionistas deliberaram:
quanto ao item (a): Aprovar, maioria de votos dos acionistas presentes, sem ressalvas, as
contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, devidamente acompanhadas do parecer dos
auditores independentes e do relatório da administração;
quanto ao item (b): Aprovar, maioria de votos dos acionistas presentes, a proposta de
orçamento de capital para o exercício de 2011 e de destinação do Lucro Líquido do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2010 no montante total de R$ 97.966.212,10 (noventa e sete
milhões, novecentos e sessenta e seis mil, duzentos e doze reais e dez centavos), sendo:
(i) R$ 4.898.310,61 (quatro milhões, oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e dez reais
e sessenta e um centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do Lucro Líquido do
exercício de 2010, destinados à Reserva Legal;
(ii) R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para pagamento aos acionistas de juros
sobre capital próprio, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração
realizada em 27 de dezembro de 2010, creditados aos acionistas em 28 de dezembro de
2010 para
pagamento
até
o dia
28 de
junho de
2011,
correspondendo
a
R$ 0,13091706685 por ação ordinária. O referido valor será pago aos acionistas líquido do
imposto de renda na fonte, correspondendo, portanto, ao montante líquido de
R$ 26.705.413,23 (vinte e seis milhões, setecentos e cinco mil, quatrocentos e treze reais
e vinte e três centavos), ou R$ 0,11653981231 por ação ordinária. Os juros sobre capital
próprio ora referidos serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório a que os acionistas
fazem jus relativamente aos resultados apurados no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2010, dividendos estes que perfizeram o montante de R$ 23.266.975,37
(vinte e três milhões, duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e
trinta e sete centavos) correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do Lucro Líquido
do Exercício de 2010. Os acionistas presentes ratificaram, maioria de votos, a aprovação
pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27 de dezembro de 2010, do
pagamento de juros sobre o capital próprio imputado ao dividendo mínimo obrigatório do
exercício social de 2010, e;
(iii) o saldo remanescente de R$ 63.067.901,49 (sessenta e três milhões, sessenta e sete
mil, novecentos e um reais e quarenta e nove centavos) destinado para a Reserva de
Retenção de Lucros, que será utilizado pela Companhia para financiar parte do orçamento
de capital do exercício de 2011, conforme os termos da proposta aprovada em reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada em 16 de março de 2011 às 15h00
minuto, na expansão orgânica e reforma de unidades de atendimento, modernização
tecnológica, desenvolvimento de sistemas e outros, sendo:
Aplicações:
em 2011:
Expansão orgânica e reforma de unidades de atendimento
Modernização tecnológica
Desenvolvimento de sistemas
Outros
R$
R$
R$
R$
110.000.000,00
30.000.000,00
7.000.000,00
3.000.000,00
Total das aplicações
R$
150.000.000,00
Fontes:
Reserva de retenção de lucro do exercício de 2010
Caixa parcial estimado a ser gerado nas atividades operacionais em 2011
R$
R$
63.067.901,49
86.932.098,51
Total das fontes
R$
150.000.000,00
quanto ao item (c): em conformidade com a sistemática de votação estabelecida no parágrafo
5º do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, foi apresentada pela Skopos Master Fundo de
Investimento em Ações (“Skopos”), em 07 de abril de 2011, uma chapa para a eleição dos
membros do Conselho de Administração, composta por 5 (cinco) membros candidatos, a saber:
Romeu Côrtes Domingues, 48 anos, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade
no 52.47807, expedida pelo CRM/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 893.268.737-49, para ocupar
o cargo de Presidente do Conselho de Administração; José Lucas Ferreira de Melo, 54 anos,
brasileiro, contador, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG nº 403933 (SSP/DF), e
inscrito no CPF/MF sob nº 117.307.901-78, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho
de Administração; Luis Guilherme Ronchel Soares, 37 anos, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.951.997-6 (SSP/SP), e inscrito
no CPF/MF sob nº 262.249.088-77, para ocupar o cargo de membro do Conselho de
Administração; Oscar de Paula Bernardes Neto, 64 anos, brasileiro, casado, engenheiro químico,
portador da Cédula de Identidade RG nº 7158672-6 (SSP/SP), e inscrito no CPF/MF sob nº
037057307-20, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração; e Dickson Esteves
Tangerino, 44 anos, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG n.º 3.656.888-7 (SSP/SP), e inscrito no CPF/MF sob o n.º 819.487.607-97, para
ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração. Após apreciação da matéria os
acionistas presentes, maioria de votos, aprovaram a chapa apresentada pela Skopos com a
consequente eleição dos membros por esta indicados ao Conselho de Administração da
Companhia, os quais exercerão seus mandatos até a Assembléia Geral Ordinária que examinar o
balanço de encerramento do exercício de 2012.
Em atendimento ao disposto no parágrafo
segundo do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e ao Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA, fica registrado que os conselheiros José Lucas Ferreira de Melo, Luis
Guilherme Ronchel Soares e Oscar de Paula Bernardes Neto são considerados conselheiros
independentes nos termos da definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Os
Conselheiros ora eleitos tomarão posse mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio,
ficando a efetiva investidura no cargo condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos
Administradores, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 13 do Estatuto Social da
Companhia e em consonância com o Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
Os Conselheiros ora eleitos declararam não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei
que os impeçam de exercer atividade mercantil, ou condenados por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
nos termos do parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.
quanto ao item (d): Aprovar, maioria de votos dos acionistas presentes, a fixação da
remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria proposta
pela Administração, no valor de até R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).
II - Em Assembleia Geral Extraordinária, após exame e discussão da matéria constante da ordem
do dia, os acionistas deliberaram:
Quanto ao item (a): aprovar, maioria de votos dos acionistas presentes, o encerramento do
Plano aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 25 de
março de 2008, tendo em vista a aprovação do Novo Plano da Companhia em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 5 de janeiro de 2011.
Encerramento da Assembleia: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes
quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na
forma de sumário, e que será publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes,
conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, a qual foi lida,
achada conforme e assinada. (a.a.) Presidente: Tharso Bossolani; Secretária: Lilian Cristina
Pacheco Lira.
Acionistas presentes: SKOPOS BRK FUND, LLC; SKOPOS FUND, LLC; SKOPOS GREY CITY
FUND, LLC; SKOPOS CARDEAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, LLC; SKOPOS MASTER
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; todos representados por Milena Martins de Castro,
CREDIT
SUISSE
“PRÓPRIO”
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
AÇÕES;
CREDIT
SUISSE
INTERNATIONAL; ambos representados por Milena Martins de Castro, CONSTELLATION MASTER
FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES; FUNDO FCB MASTER FIA; CONSTELLATION LONG SHORT
MASTER FIM; GC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇOES; BARTHE HOLDINGS LLC; BEWETT
INTERNATIONAL LLC; LS OC LLC; TYLER FINANCE LLC; todos representados por Milena Martins
de Castro, AMUNDI; FIDELITY ADVISOR BALANCED FUND; FIDELITY CENTRAL INVESTMENT
PORTFOLIOS LLC: FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY CENTRAL FUND; FIDELITY CENTRAL
INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY INTERNATIONAL EQUITY CENTRAL FUND; FIDELITY
INVESTMENT TRUST: FIDELITY WORLDWIDE FUND; FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY
PURITAN FUND; ALLIANZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS – ALLIANZ RCM BRAZIL FUND;
BLACKROCK KOREA LATIN AMERICAN FUND-MASTER; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF
TEXAS; FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – FIDELITY EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY
INSTITUTIONAL FUNDS ICVC – GLOBAL FOCUS FUND; FIDELITY INVESTMENT FUNDS ICVC FIDELITY GLOBAL FOCUS FUND; GOLDMAN SACHS TRUST – GOLDMAN SACHS BRIC FUND;
GOLDMAN SACHS TRUST – GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; JAPAN
TRUSTEE SERVICES BANK, LTD AS TRUSTEE FOR THE SUMITOMO TRUST & BANKING CO., LTD
AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY LATIN AMERICA EQUITY FUND; MFS DIVERSIFIED TARGET
RETURN FUND; MFS GLOBAL GROWTH FUND; MFS GROWTH FUND; MFS INTERNATIONAL NEW
DISCOVERY FUND; MFS MID CAP GROWTH FUND; MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS
LATIN AMERICAN EQUITY FUND; NORGES BANK; OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND;
STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURER; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING
MARKETS EQUITY POOL; T.ROWE PRICE FUNDS SICAV; T.ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS:
T.ROWE PRICE LATIN AMERICA FUND; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD
TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; ABU DHABI
RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; ADVANCED SERIES TRUST – AST PARAMETRIC
EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; ALPINE DYNAMIC DIVIDEND FUND; ARTHA MASTER
ERISA FUND, LLC; ARTHA MASTER FUND LLC; ARTIO GLOBAL BALANCED FUND LTD; ARTIO
GLOBAL EQUITY FUND, INC; ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND; ARTIO INTERNATIONAL
EQUITY FUND II; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA;
BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST FOR NONREPRESENTABLE EMPLOYEES; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; BGI EMERGING
MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY,
N.A.; BLACKROCK LATIN AMERICA FUND, INC; BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED
– MAIN A/C; BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LTD. (MPF/AC); BRUNEI INVESTMENT
AGENCY; BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST;
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CHARITABLE INTERNATIONAL EQUITY FUND;
CHINATRUST COMMERCIAL BANK AS MASTER CUSTIDIAN FOR ALLIANZ GLOBAL INV GLOBAL
EMERGING MARKETS FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; CRM INTERNATIONAL
OPPORTUNITY FUND; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTIMENT TRUST FOR EMPLOYEE
BENEFIT PLANS – EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EATON VANCE STRUCTURED EMERGING
MARKETS FUND; EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; EMERGING
MARKETS EQUITY FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS INDEX
FUND E; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; EQUINOX PARTNERS L.P.;
FIDELITY ADVISOR SERIES I: DIVIDEND GROWTH FUND; FIDELITY CONTRAFUND; FIDELITY
CONTRAFUND: FIDELITY ADVISOR NEW INSIGHTS FUND; FIDELITY FIXED-INCOME TRUST:
FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS FUND;
FIDELITY FUNDS – LATINS AMERICA FUND; FIDELITY FUNDS SICAV; FIDELITY GLOBAL ASSET
ALLOCATION FUND; FIDELITY GLOBAL HEALTH CARE FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST:
FIDELITY INTERNATIONAL DISCOVERY FUND; FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY BALANCED
FUND; FIDELITY SECURITIES FUND: FIDELITY DIVIDEND GROWTH FUND; FIDELITY SELECT
PORTFOLIOS: MEDICAL DELIVERY PORTFOLIO; FIL LIMITED; FINDLAY PARK AMERICAN
SMALLER COMPANIES FUND; FINDLAY PARK LATIN AMERICAN FUND; FORD MOTOR COMPANY
DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; FORMULA INVESTING INTERNATIONAL VALUE 400 FUND; GE
ASSET MANAGEMENT CANADA FUND – EMERGING MARKETS EQUITY SECTION; GOODRICH
CORPORATION MASTER TRUST FOR QUALIFIED EMPLOYEE BENEFIT PLANS; GUIDESTONE
FUNDS; HP INVEST COMMON CONTRACTUAL FUND; IBM SAVINGS PLAN; ING ARTIO FOREIGN
PORTFOLIO; INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT , A T F S R P A
T/RET STAFF BEN PLAN AND TRUST; INTENATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS; ISHARES III
PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND; ISHARES MSCI BRIC
INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; ISHARES PUBLIC LIMITES
COMPANY; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: MFS GLOBAL EX-JAPAN GROWTH
MOTHER FUND; JOHN DEERE PENSION TRUST; JOHN HANCOCK FUNDS II: INTERNATIONAL
EQUITY INDEX FUND; JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; KEY
TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND; LAZARD DEVELOPING MARKET EQUITY PORTFOLIO;
LAZARD EMERGINS MARKETS EQUITY BLEND PORTFOLIO; LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS, PLC;
MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND; MFS EMERGING MARKETS EQUITY FUND;
MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; MFS INSTITUTIONAL
TRUSTS (CANADA) – MFS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MFS INTERNATIONAL GROWTH
FUND; MFS LATIN AMERICAN EQUITY FUND; MFS MERIDIAN FUNDS EMERGING MARKETS
EQUITY FUND; MFS MERIDIAN FUNDS – GLOBAL GROWTH FUND; MFS MERIDIAN FUNDS –
LATIN AMERICAN EQUITY FUND; MFS MERIDIAN FUNDS – RESEARCH INTERNATIONAL FUND;
MFS MERIDIAN FUNDS – U.S. MID CAP GROWTH FUND; MFS RESEARCH INTERNATIONAL FUND;
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST – MFS GROWTH SERIES; MFS VARIABLE INSURANCE TRUST –
MFS MID CAP GROWTH SERIES; MFS VARIABLE INSURANCE TRUST – MFS RESEARCH
INTERNATIONAL SERIES; MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II – MFS EMERGING MARKETS
EQUITY PORTFOLIO; MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II – MFS GLOBAL GROWTH PORTFOLIO;
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II – MFS GROWTH PORTFOLIO; MFS VARIABLE INSURANCE
TRUST II – MFS INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO; MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II –
MFS MID CAP GROWTH PORTFOLIO; MGI FUNDS – MGI NON-US CORE EQUITY FUND; MINISTRY
OF STRATEGY AND FINANCE; NATIONAL GRID UK PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED;
NATIONWIDE LIFE INSURANCE COMPANY; NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS – EMERGING
MARKETS EQUITY FUND; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NORTHERN TRUST NONUCITS COMMON CONTRACTUAL FUND; NORTHERN TRUST QUANTITATIVE FUND PLC;
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND, INC – EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO;
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND, INC – RESEARCH INTERNATIONAL CORE PORTFOLIO;
OFI INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND, LP; OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC
COMPANY EMPLOYEES RETIREMENT PLAN; ONTARIO PENSION BOARD; OPPENHEIMER GLOBAL
OPPORTUNITIES FUND; PACIFIC LIFE FUNDS – PL EMERGING MARKETS FUND; PANAGORA
GROUP TRUST; PIONEER EMERGING MARKETS FUND; PIONEER EMERGING MARKETS VCT
PORTFOLIO; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; RÉGIME DE RETAITE DE L’UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL; ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS; RUSSELL INVESTIMENT COMPANY PLC;
SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND; STATE OF CALIFORNIA
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND
TRUST
FUNDS;
STATE
STREET
EMERGING
MARKETS;
STICHTING
PENSIOENFONDS
HOOGOVENS; TD INTERNATIONAL EQUITY GROWTH FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF
TEXAS;
THE
BARING
EMERGING
MARKETS
UMBRELLA
FUND
SUB
FUND
EMERGING
OPPORTUNITIES FUND; THE BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, SUB FUND, THE
BARING GLOBAL EMERGING MARKETS FUND; THE BARING EMERGING MARKETS UMBRELLA
FUND, SUB FUND, THE BARING LATIN AMERICA FUND; THE DOMESTIC AND FOREIGN
MISSIONARY SOCIETY OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CRIRCH IN THE USA; EMM UMBRELLA
FUNDS; THE IBERO – AMERICA FUND, INC; THE LATIN AMERICAN DISCOVERY FUND, INC; THE
MCGRAW HILL RETIREMENT PLAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; THE PENSION RESERVES
INVESTMENT
MANAGEMENT
BOARD;
THE
NORTHWESTERN
MUTUAL
LIFE
INSURANCE
COMPANY; THE SAN FRANCISCO CITY AND COUNTRY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM;
THORNBURG DEVELOPING WORLD FUND; THORNBURG INTERNATIONAL GROWTH FUND; TIAACREF FUNDS – TIAA CREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND; TIAA-CREF FUNDS – TIAA CREF
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA; UPS
GROUP TRUST; VAN ANDEL INSTITUTE; INVESCO VAN KAMPEN EMERGING MARKETS FUND;
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US
SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX; VARIABLE
INSURANCE PRODUCTS FUND II: CONTRAFUND PORTFOLIO; WASATCH EMERGING MARKETS
SMALL CAP FUND; WASATCH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; WASATCH GLOBAL SCIENCE &
TECHMOLOGY FUND; WASATCH INTERNATIONAL GROWTH FUND; WELLINGTON TRUST
COMPANY N.A.; WHEELS COMMON INVESTMENT FUND; WILMINGTON INTERNATIONAL EQUITY
FUND SELECT, L.P.; WILMINGTON MULTIMANAGER INTERNATIONAL FUND; P&G PREV –
SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA; HSBC FIA SMALL CAPS; HSBC FI PREVIDENCIÁRIO
MULTIMERCADO POTENCIAL; HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS – LATIN AMERICAN EQUITY;
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN AS TRUST FOR HSBC BRAZIL MOTHER FUNDS; TRUST AND
CUS SERVICES BANK, LTD. AS TRUST HSBC BRAZIL NEW MOTHER FUNDS; HSBC GLOBAL
INVESTMENT FUNDS – BRIC EQUITY; HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS – BRAZIL EQUITY;
HSBC PRIVATE BANK WORLD FUNDS PLC; FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VOTORANTIN
EM AÇÕES; FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIN PERFORMANCE EM AÇÕES; FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES VOTORANTIN VISION, todos representados por Antonio de Almeida e
Silva, SULAMÉRICA MIX 49 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; SULAMÉRICA MIX 30
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; SULAMÉRICA MIX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO; SULAMÉRICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;
SULAMÉRICA MIX 30 IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; SULAMÉRICA MIX 15 IV
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; SULAMÉRICA MIX 40 FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO; SULAMÉRICA MIX 20 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; SUL
AMÉRICA IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; SUL AMÉRICA NE FUNDO DE
INVESTIMENTO AÇÕES PREVIDENCIÁRIO; SUL AMÉRICA PENSION IBRX ATIVO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; FREVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; SUL AMÉRICA
ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; SUL AMÉRICA EQUILIBRIUM
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; SUL AMÉRICA MULTIMERCADO INSTITUTIONAL FUNDO
DE
INVESTIMENTO;
SULAMÉRICA
MULTICARTEIRA
PREV
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO; SUL AMÉRICA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;
SUL AMÉRICA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; SUL AMÉRICA
TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; SUL AMÉRICA ITAPEMA FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO; todos representados por Daniel Tressoldi Camargo, GERDAU
PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; representado por Milena Martins de Castro,
BC MASTER – FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO EM
AÇÕES; BRASIL CAPITAL MASTER – FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; todos
representados por Milena Martins de Castro, VALIA – FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE
SEGURIDADE SOCIAL, representado por Maria Antonieta de Faria Cortezzi, EDSON DE GODOY
BUENO, representado por Milena Martins de Castro, FELIPE BORSCHIVER.
A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.
Barueri, 26 de abril de 2011.
Presidente: ___________________________________
Tharso Bossolani
Secretária: ____________________________________
Lilian Cristina Pacheco Lira
(Página de assinaturas da Ata das Assembleias Gerais Oridinária e Extraordinária da Diagnósticos
da América S.A., realizada em 26 de abril de 2011)