30/11/2006 Assembléia Geral Ordinária

INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORESIBRI
CNPJ 02.241.962/0001-68
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO PARA
RENOVAÇÃO ANUAL DE 1/3 (um terço) E RECOMPOSIÇÃO DE 3
(três) VAGAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
RENOVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL DO IBRI.
Data, local e horário: 30 de novembro de 2006, no Salão Diamante do Hotel
Crowne Plaza, Rua Frei Caneca, nº 1360, São Paulo-SP, às 14:00 horas (2ª
convocação) com término às 18:00 horas.
Presenças: João Pinheiro Nogueira Batista, Presidente do Conselho de
Administração, Geraldo Soares - Presidente da Diretoria Executiva; Alfredo
Egydio Setubal – Conselheiro; Arleu Aloísio Anhalt – Conselheiro; Doris
Wilhelm – Conselheira; Gilson Bentes – Conselheiro; José Luiz Acar Pedro –
Conselheiro; Leonardo Dutra de Moraes Horta – Vice-presidente do Conselho;
Líbano Miranda Barroso – Conselheiro; Sérgio Tuffy Sayeg – Conselheiro;
Gilberto Mifano – Conselheiro Fiscal; Marina Yamamoto – Conselheira Fiscal;
Ronaldo Saunier Martins – Conselheiro Fiscal; Elizabeth Piovezan Benamor –
Vice-Presidente Executiva; Luis Henrique Cerqueira Valverde – Vice-Presidente
Executivo; Marco Antonio de Almeida Panza – Diretor Financeiro; Natasha
Nakagawa – Diretora de Desenvolvimento Profissional; Luiz Roberto dos Reis
Cardoso, Assessor da Diretoria Executiva e Salim Augusto Amed Ali,
Superintendente Geral do IBRI. Formada a mesa principal, os trabalhos foram
abertos e dirigidos pelo Sr. João Pinheiro Nogueira Batista e secretariados por
mim Salim Augusto Amed Ali, a convite do mesmo.
Composição do Plenário:
1
2
3
4
Alexandre Germani
Alexandre Hermann Sande
Alfredo Egydio Setubal
Andrea Flores
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Andrea Pereira
Antonio Castro
Antonio Coló
Arleu Anhalt
Bruna Wells Amato
Camila Mation
Carlos Lazar
Carmen Lúcia Claussen Kanter
Christiane Assis
Christiano Woelffel Furtado
Christine Salomão
Christopher Potter
Claudine Nahas
Curtis Smith
Debora Regina Girotto
Doris Maria Santos Pompeu Brasil
Doris Wilhelm
Eduardo Costa da Silva
Elizabeth Piovezan Benamor
Eloisa Vasconcellos
Fabio Romanin
Fernando Roberto Bitu Moreno
Gabriela Las Casas
Geraldo Magella
Geraldo Soares
Gerson Pedro Berti
Gilberto Mifano
Gilson Bentes
Helder Luis Paes Moreira Leite
Iran Siqueira Lima
João Pinheiro Nogueira Batista
José Luiz Acar Pedro
José Luiz Homem de Mello
2
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Juliene Rodrigues
Katia Soares
Lélio Lauretti
Leonardo D. M. Horta
Líbano Miranda Barroso
Ligía Montagnani
Lucy Souza
Luiz Henrique Valverde
Luiz Leonardo Cantidiano
Luiz Marciano Candalaft
Marco Panza
Marcia Gomes
Marina Mitiyo Yamamoto
Marlene Ayres Bicudo
Meire Fidelis
Natasha Namie Nakagawa
Paulo Hideo Kikuchi
Renato Barboza
Ricardo Florence dos Santos
Ricardo Rosanova Garcia
Roberta Noronha
Roberto Gozalez
Rodolfo Latini
Ronaldo Martins
Rubens Sardenberg
Sergio Carlos Alves
Sérgio Tuffy Sayeg
Silvia Helena M Pinheiro
Suzana Costa Ribeiro
Vania Borgerth
Wang J Horng
Wang Wei Chang
Welson Teixeira Junior
3
Ordem do Dia: Eleições para renovação anual de 1/3 (um terço), recomposição
de três vagas do Conselho de Administração e renovação do Conselho Fiscal, de
conformidade com o disposto nos itens 20 e 48 a 52 do Estatuto Social e itens 30
a 35 do Regulamento Interno do IBRI, sendo que o Edital de Convocação foi
enviado no dia 30 de Outubro de 2006 e a correspondência eletrônica para
votação foi enviada nos dias 17, 22, 24, 28, 29 e 30 de novembro de 2006, para
todos os associados fundadores e efetivos. Comunicado da mudança da sede
jurídica do IBRI.
1) Concorreram a membros do Conselho de Administração, os seguintes
candidatos:
Nomes:
1. Fabio Schvartsman;
2. Geraldo Travaglia;
3. José Marcos Treiger;
4. Líbano Miranda Barroso;
5. Luis Largman;
6. Milton Vargas;
7. Paul Elie Altit;
8. Roberto Castello Branco;
9. Wang Wei Chang;
10. Wilson Amarante;
11. Wilson Ferreira Jr.
2) Concorreram a membros do Conselho Fiscal, os seguintes candidatos:
Nomes:
1. Gilberto Mifano
2. Iran Siqueira Lima
3. Ricardo Florence
4
Estando abertos os trabalhos, foi processada a apuração de 123 (cento e vinte e
três) votos eletrônicos, e nenhum voto presencial, perfazendo o total de 123
(cento e vinte e três) votos, conforme relação em anexo.
Item 1
Após a apuração dos 123 (cento e vinte e três) votos, foram eleitos 11 (onze)
candidatos ao Conselho de Administração, com a seguinte contagem e sendo
eleitos os abaixo nominados:
Nomes
1) Wang Wei Chang
2) José Marcos Treiger
3) Roberto Castello Branco
4) Paul Elie Altit
5) Fabio Schvartsman
6) Wilson Ferreira Jr
7) Wilson Amarante
8) Líbano Miranda Barroso
Nº votos
89
82
79
77
74
72
63
62
Duração do mandato
1º/01/2007 a 31/12/2009
1º/01/2007 a 31/12/2009
1º/01/2007 a 31/12/2009
1º/01/2007 a 31/12/2009
1º/01/2007 a 31/12/2009
1º/01/2007 a 31/12/2009
1º/01/2007 a 31/12/2009
1º/01/2007 a 31/12/2009
9) Milton Almicar SilvaVargas
10) Geraldo Travaglia
62
62
1º/01/2007 a 31/12/2008
1º/01/2007 a 31/12/2008
11) Luis Largman
56
1º/01/2007 a 31/12/2007
Item 2
Após apuração dos 123 (cento e vinte e três) votos, foram eleitos 03 (três)
candidatos ao Conselho Fiscal, com a seguinte contagem e sendo eleitos os
abaixo nominados:
Nomes
1) Gilberto Mifano
2) Iran Siqueira Lima
3) Ricardo Florence dos Santos
Nº votos
105
88
77
Duração do mandato
1º/01/2007 a 31/12/2008
1º/01/2007 a 31/12/2008
1º/01/2007 a 31/12/2008
5
Mudança da sede jurídica do IBRI
Foi comunicado aos presentes a decisão unânime da Diretoria Executiva, com
aprovação do Conselho de Administração - da mudança da sede jurídica do IBRI
da Rua XV de Novembro, 233 – 4º andar, São Paulo, SP para Rua Boa Vista,
254 – 3º andar – Salas 310/311, São Paulo, SP. A mudança deverá ocorrer ainda
neste ano.
O Sr. João Pinheiro Nogueira Batista agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião e, para constar, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será
assinada por quem de direito, conforme assinaturas abaixo:
São Paulo, 30 de novembro de 2006.
____________________________
João Pinheiro Nogueira Batista
____________________________
Geraldo Soares
____________________________
Gilson Rodrigues Bentes
____________________________
Luiz Roberto dos Reis Cardoso
____________________________
Salim Augusto Amed Ali
6
ANEXO
LISTA DOS ASSOCIADOS VOTANTES
Nome dos Associados
1 Silvia Maura Rodrigues Pereira
2 Valter Faria
3 Mario Roberto Mariante
4 Rubens Sardenberg
5 Alexandre Hermann Sande
6 Ronaldo Raymundo Saunier Martins
7 Raul Adalberto de Campos
8 Bruno Seno Fusaro
9 Marcos Leite Ferreira
10 Antonio Sergio Bonilha Rodrigues
11 Valdir Roque
12 Aldo Roberto Schuhmacher
13 Alessandra Maria Munhoz Andretta
14 Leonardo Duarte Dias
15 Rodrigo Krause dos Santos Rocha
16 Carmen Lúcia Claussen Kanter
17 Fabio Schvartsman
18 Felipe Tavares Damasceno Gomes
19 Fernando Antonio Mearim Luiz
20 Luiz Henrique Cerqueira Valverde
21 Camila Ferreira Mation
22 Adhemar Magon
23 Gustavo Poppe
24 Carlos Henrique Dumortout Castro
25 Geraldo Travaglia
26 Renata Miranda Fontes
27 José Sálvio Ferreira Moraes
28 Paulo Penido Pinto Marques
29 Goreti Siliprandi
30 Rodolfo Latini Neto
31 Curtis Smith
7
32 Líbano Miranda Barroso
33 Helmut Bossert
34 Lucy Aparecida de Sousa
35 Silvio A. de Carvalho
36 Roberto da Cunha Castello Branco
37 Sara Lizi Pires e Albuquerque Santos
38 Alvaro Penteado de Castro
39 Breno Júlio de Melo Milton
40 Natasha Namie Nakagawa
41 Luiz Marciano Candalaft
42 Marc Verstrate
43 Dóris Beatriz França Wilhelm
44 Jose Marcos Treiger
45 Paul Eliel Altit
46 Gilson Rodrigues Bentes
47 Helio Oscar Moraes Garcia Jr.
48 Marcel Rodrigues da Silva
49 Rafael Jose Caron Bosio
50 José Valder Nogueira Junior
51 Iran Siqueira Lima
52 Ricardo Florence dos Santos
53 Carlos Aurélio Martins Pimentel
54 Roberto Terziani
55 Vania Maria da Costa Borgerth
56 Wilson Ferreira Jr.
57 Marcio Fenelon dos Anjos
58 Tarcisio Beuren
59 José Luiz Acar Pedro
60 Marco Antonio de Almeida Panza
61 Alfredo Ferreira Villares
62 Angelo Ajonas
63 Gilberto Mifano
64 Silvio Neto Bezerra Guerra
65 Plinio do Amaral Pinheiro
66 Alexandre Germani
8
67 Julia Holland Reid
68 Iracema Dall' Agnol de Souza
69 Ronaldo Augusto da Frota Nogueira
70 Cody Leivas Simões Pires
71 Henri Penchas
72 Douglas Lee Arnold
73 Andre de Barros Azevedo Nogueira
74 Lélio Lauretti
75 Anderson Reis Lopes
76 João Pinheiro Nogueira Batista
77 Aldo Luiz Mendes
78 Fernando Raul Mieli
79 Alfredo Egydio Setubal
80 Roberta Bartoli de Noronha
81 Luiz Leonardo Cantidiano
82 Antônio Sávio de Resende
83 Andréa Cristina Pereira e Silva
84 Henrique Gonçalves Bastos
85 Rogério Abrahão de Lima
86 Eliana Soares Rodrigues
87 Luis Fernando Moran de Oliveira
88 Lenir Zatti Baretta
89 Luis Largman
90 Agostinho Faria Cardoso
91 Almir da Silva Mota
92 Marcio Minoru Miyakava
93 Silvia Helena Madi Pinheiro
94 Vasco de Freitas Barcellos Neto
95 Arleu Aloisio Anhalt
96 Doris Maria Santos Pompeu Brasil
97 Matheus Perdigão Rosa
98 Christiano Woelffel Furtado
99 Ana Ligia Nastri
100 Cristina Carvalho Guedes
101 Gustavo Temudo Cianfarani
9
102 Fabio Romanin
103 Elizabeth Piovezan Benamor
104 Edina Rosaria dos Santos
105 Humberto Barbosa Las Casas
106 Sérgio Tuffy Sayeg
107 Ligia Silva Leite Montagnani
108 Lídia Mara Boruszewski
109 Wilson K. Amarante
110 Carlos Arnaldo Borges de Souza
111 João Gomes Antunes
112 Ricardo Sampaio Correa Filho
113 Rene de Medeiros Ribeiro Martins
114 José Fernando Monteiro Alves
115 Christina Brentano
116 Alexandre da Costa Vizzotto
117 Fernando Foz de Macedo
118 Ricardo Rosanova Garcia
119 Christiane Assis
120 Leonardo Dutra de Moraes Horta
121 Camilla Nóbrega Cusatis
122 Geraldo Soares Leite Filho
123 Ricardo Stabille Piovezan
____________________________
João Pinheiro Nogueira Batista
___________________________
Geraldo Soares
____________________________
Gilson Rodrigues Bentes
___________________________
Luiz Roberto dos Reis Cardoso
____________________________
Salim Augusto Amed Ali
10