AGE - 22/10/2014 - Ata

TOTVS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF nº. 53.113.791/0001-22
NIRE 35.300.153.171
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2014
1.DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 22 de outubro de 2014, às 09h00
(nove horas), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Braz Leme, nº 1.631,
2º andar, Bairro Jardim São Bento, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2.CONVOCAÇÃO: Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado de
São Paulo, nos dias 04, 07 e 08 de outubro de 2014, nas páginas 8, 15 e 17, respectivamente,
e no Jornal Valor Econômico nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2014, nas páginas E3,E4 e
E4, respectivamente.
3.PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 64,62% do capital social da
Companhia.
4.COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa: Sra. Deborah Kirschbaum;
Secretária da Mesa: Sra. Karen Harumi Hamada.
5.
ORDEM DO DIA: (a) exame, discussão e aprovação da justificação e da ratificação
do Protocolo e Justificação de Incorporação da TOTVS Brasil Sales Ltda., sociedade
limitada, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado
de São Paulo – JUCESP sob o n.º 35.227.883.917, com sede na Avenida Braz Leme, nº
1.717, Jardim São Bento, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Sociedade”),
celebrado entre a Sociedade e a Companhia em 30 de setembro de 2014 (“Protocolo e
Justificação”); (b) exame, discussão e aprovação da ratificação da nomeação e contratação
da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., com sede na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, à Rua da Assembleia, nº 35, 12º andar, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 08.681.365/0001-30, como responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação do
patrimônio líquido da Sociedade, pelo seu valor patrimonial contábil, nos termos do
Protocolo e Justificação (“Laudo de Avaliação”); (c) exame, discussão e aprovação do Laudo
de Avaliação; (d) exame, discussão e aprovação da incorporação da Sociedade pela
Companhia, a ser realizada nos termos do Protocolo e Justificação, sem a emissão de novas
ações da Companhia, tendo em vista que a totalidade das quotas representativas do capital
social da Sociedade é detida pela Companhia; (e) autorização para que os administradores
da Companhia pratiquem todos os atos necessários à implementação e formalização das
deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia; e (f) eleição do Sr.
Rodrigo Kede Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG
nº 09.038.423-1 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 013.620.537-24, residente e
domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade,
na Av. Braz Leme, 1631, 2º andar e do Sr. Romero Venancio Rodrigues Filho, brasileiro,
solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 27.178.343-6 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob nº 274.038.788-17, residente e domiciliado na Capital do Estado de
São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Av. Paulista, nº 287, 16º andar,
para o exercício função de membros do Conselho de Administração da Companhia, que
passará a contar com 09 (nove) membros efetivos, com mandato até a Assembleia Geral
Ordinária de 2016, ou até que sejam destituídos ou substituídos pela Assembleia Geral.
6.
DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes na Assembleia aprovaram as matérias
descritas nos itens (a), (b), (c), (d), e (e), acima:
(a)
Por unanimidade, os acionistas ratificaram do Protocolo e Justificação celebrado em
30 de setembro de 2014 pelos diretores da Companhia e pelos representantes legais
da Sociedade, cuja cópia é anexada à presente ata como Anexo I;
(b)
Por unanimidade, os acionistas ratificaram a nomeação e contratação da empresa
especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., com sede na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, à Rua da Assembleia, nº 35, 12º andar, inscrita no CNPJ sob
nº 08.681.365/0001-30, como responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação;
(c)
Por unanimidade, os acionistas aprovaram o Laudo de Avaliação, cuja cópia é
anexada à presente ata como Anexo II;
(d)
Por unanimidade, os acionistas aprovaram a incorporação da Sociedade pela
Companhia declarando extinta a Sociedade, em razão de sua incorporação pela
Companhia. Ressalte-se que em 29 de julho de 2014 a Companhia protocolou perante
a Comissão de Valores Mobiliários pedido de dispensa da elaboração de laudo de
avaliação a preços de mercado e da divulgação de fato relevante, bem como da
realização de auditoria das demonstrações financeiras da Incorporada/Sociedade, nos
termos do disposto na Deliberação CVM n° 559/08. A solicitação da Companhia
obteve manifestação favorável à dispensa de aplicação do artigo 264 da Lei 6.404/76
em 06 de agosto de 2014, por intermédio do Ofício/CVM/SEP/GEA-2/No. 197/2014
daquela autarquia federal, de modo que não é necessária a elaboração dos
documentos e do procedimento acima elencados;
(e)
Por unanimidade, os acionistas autorizam os diretores da Companhia a praticar todos
os atos necessários à implementação e formalização da incorporação das Sociedades
ora aprovada; e
(f)
Por maioria, os acionistas elegem o Sr. Rodrigo Kede Lima, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 09.038.423-1 IFP/RJ e inscrito
no CPF/MF sob nº 013.620.537-24, residente e domiciliado na Capital do Estado de
São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Av. Braz Leme, 1631, 2º
andar e o Sr. Romero Venancio Rodrigues Filho, brasileiro, solteiro, engenheiro,
portador da carteira de identidade RG nº 27.178.343-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob nº 274.038.788-17, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo,
com endereço comercial na mesma cidade, na Av. Paulista, nº 287, 16º andar, para o
exercício função de membros do Conselho de Administração da Companhia, que
passará a contar com 09 (nove) membros efetivos, com mandato até a Assembleia
Geral Ordinária de 2016, ou até que sejam destituídos ou substituídos pela
Assembleia Geral.
Os Conselheiros eleitos ficam desde logo investidos nos cargos para os quais foram
eleitos, mediante assinatura do respectivo termo de posse arquivado na sede da
Companhia.
7.
ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de
sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e sua publicação com a
omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei nº
6.404/76 e do artigo 10, parágrafo 6º, do Estatuto Social da Companhia.
8.
REGISTROS: As dissidências e abstenções foram recebidas, após numeradas e
autenticadas pela Mesa, ficam arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130,
parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76.
9.
APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os
trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida
e aprovada, bem como os respectivos anexos, tendo sido assinada por todos os presentes.
Acionistas: "A.I. DUPONT TESTAMENTARY TRUST; ABERDEEN BRASIL EQUITY
FUNDO DE INVESTIMENTO AÇOES; ABERDEEN EMERGING MARKETS
SMALLER COMPANY OPPORTUNITIES F I; ABERDEEN GLOBAL - EMERGING
MARKETS SMALLER COMPANIES FUND; ABERDEEN GLOBAL - LATIN
AMERICAN EQUITY FUND; ABERDEEN GLOBAL BRAZIL EQUITY FUND;
ABERDEEN INSTITUTIONAL COMMINGLED FUNDS, LLC; ABERDEEN LATIN
AMERICA EQUITY FUND, INC; ABERDEEN LATIN AMERICAN EQUITY FUND, A
SERIES OF ABERDEEN FUNDS; ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND
LLC; ABERDEEN STRATEGIC BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO; ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION; ADVANCED
SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO; ADVANCED
SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO;
ADVANCED SERIES TRUST - AST T. ROWE PRICE DIVERSIFIED REAL GROWTH
PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST T. ROWE PRICE GROWTH
OPPORTUNITIES PORTFOLIO; AGF EMERGING MARKETS FUND; AGF
EMERGING MARKETS POOLED FUND; AGF GLOBAL DIVIDEND FUND; ALASKA
PERMANENT FUND; AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT
NONQUALIFIED FUND; AMUNDI ACTIONS EMERGENTS; AMUNDI FUNDS;
ANCHOR GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND; APOSTLE GLOBAL
SMALL-MID CAP FUND; ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST; AT&T
UNION WELFARE BENEFIT TRUST; AXA WORLD FUNDS; AXA WORLD FUNDS
- FRAMLINGTON EMERGING MARKETS; BELLSOUTH CORPORATION RFA
VEBA TRUST; BEST INVESTMENT CORPORATION; BLACKROCK CDN MSCI
EMERGING MARKETS INDEX FUND; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST
COMPANY, N.A.; BLACKWELL PARTNERS, LLC; BRITISH COAL STAFF
SUPERANNUATION SCHEME; BROWN UNIVERSITY; BRUNEI INVESTMENT
AGENCY; BUREAU OF LABOR INSURANCE; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT
DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES´ RETIREMENT SYSTEM;
CATERPILLAR INC. GROUP INSURANCE PLAN TRUST; CATERPILLAR INC.
MASTER RETIREMENT TRUST; CENTRAL STATES SOUTHEAST AND
SOUTHWEST AREAS PENSION FUND; CF DV EMERGING MARKETS STOCK
INDEX FUND; CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD., IN ITS CAPACITY AS
MASTER CUSTODIAN OF ING BRAZIL FUND; CHURCH OF ENGLAND
INVESTMENT FUND FOR PENSIONS; CITY OF BALTIMORE EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF
PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CLEARWATER
INTERNATIONAL FUND; COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
ASSOCIATION;
COMGEST
GROWTH
PLC;
COMMONWEALTH
SUPERANNUATION CORPORATION; COMPASS AGE LLC; CONSTRUCTION &
BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND; CORNELL UNIVERSITY;
CURIAN/ABERDEEN LATIN AMERICA FUND; DB X -TRACKERS MSCI BRAZIL
HEDGED EQUITY FUND; DB X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX-US HEDGED
EQUITY FUND; DELTA LLOYD L CYRTE LATAM FUND; DIVERSIFIED MARKETS
(2010) POOLED FUND TRUST; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT
TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND;
EATON VANCE CORP.; EATON VANCE TRUST COMPANY COMMON TRUST
FUND - PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS EQUITY COMMON
TRUST FUND; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EMERGING MARKETS
EQUITY INDEX MASTER FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS
FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 3; EMERGING MARKETS EQUITY
TRUST 4; EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY
INDEX FUND B; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND;
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; EMERGING MARKETS
PLUS SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS, L.P.; EMERGING
MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; EMPLOYEES' RETIREMENT
SYSTEM OF GEORGIA; ESSEX COUNTY COUNCIL; EVANGELICAL LUTHERAN
CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS; EXELON CORPORATION PENSION
MASTER RETIREMENT TRUST; F&C COMMINGLED FUND II LIMITED - F&C
EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND; F&C COMMINGLED FUND II
LIMITED - F&C EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND SCREENED; F&C
INVESTMENT FUNDS ICVC II - EMERGING MARKETS FUND; F&C PORTFOLIOS
FUND - F&C GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO; F&C PORTFOLIOS
FUND - F&C LATIN AMERICAN EQUITY; FDA 21; FIDELITY ADVISOR SERIES
VIII: FIDELITY ADVISOR GLOBAL CAPITAL APPRECIATION FUND; FIDELITY
SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND;
FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX
FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX
FUND; FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT FUND; FLORIDA RETIREMENT
SYSTEM TRUST FUND; FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES;
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; FORD MOTOR
COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST; FUTURE FUND BOARD OF
GUARDIANS; GENESIS SMALLER COMPANIES; GMAM INVESTMENT FUNDS
TRUST; GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB-TRUST;
GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB-TRUST N; GOLDMAN
SACHS PROFIT SHARING MASTER TRUST; GRD21; GUIDESTONE FUNDS
EMERGING MARKETS EQUITY FUND; HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT
TRUST; HARMONY OVERSEAS EQUITY POOL; HARRIS ASSOCIATES
INVESTMENT TRUST; HEWLETT PACKARD COMPANY TAX SAVING CAPITAL
ACCUMULATION PLAN - ALLIANCE BERNSTEIN; HEWLETT-PACKARD
COMPANY MASTER TRUST; HOSTPLUS SUPERANNUATION FUND; HOWARD
HUGHES MEDICAL INSTITUTE; HSBC EMERGING MARKETS POOLED FUND;
IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES HIGH OPPORTUNITIES (UNHEDGED)
TRUST; ING (L) INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND; ING EMERGING
MARKETS EQUITY DIVIDEND FUND; ING EMERGING MARKETS HIGH
DIVIDEND EQUITY FUND; ING EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO;
INVESCO DEVELOPING MARKETS FUND; INVESCO INTERNATIONAL SMALL
COMPANY FUND; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC
LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF; ISHARES MSCI BRIC
INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; ISHARES
MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY INDEX FUND; ISHARES
PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY;
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING
MARKETS INDEX FUND; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY
ALLOCATION FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST
INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; JOHNSON & JOHNSON PENSION
AND SAVINGS PLANS MASTER TRUST; JOHNSON & JOHNSON UK GROUP
RETIREMENT PLAN; JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN; JPMORGAN
BRAZIL EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST; JPMORGAN BRAZIL
INVESTMENT TRUST PLC; JPMORGAN EMERGING MARKETS INVESTMENT
TRUST PLC; JPMORGAN FLEMING FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND;
JPMORGAN FUNDS; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; LAZARD ASSET
MANAGEMENT LLC; LEGG MASON GLOBAL FUNDS, P.L.C.; LPI PROFESSIONEL
FORENING, LPI AKTIER EMERGING MARKETS II; LVIP BLACKROCK
EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND; M & G INVESTMENT MANAGEMENT
LTD; MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED AS RESPONSIBLE
ENTITY FOR WALTER SCOTT EMERGING MARKETS FUN; MAGNA UMBRELLA
FUND PLC; MANAGEMENT BOARD PUBLIC SERVICE PENSION FUND;
MARATHON EXEMPT FUND; MARATHON GLOBAL FUND PLC; MARATHON
UCITS FUNDS; MATIGNON GLOBAL ACTIONS EMERGENTES; MELLON BANK
N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; MFS
HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; MFS
MERIDIAN FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY FUND; MICROSOFT
CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN; MICROSOFT GLOBAL FINANCE;
MINEWORKERS`PENSION SCHEME; MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST;
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NATIONAL GRID UK
PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED; NATIONAL WESTMINSTER BK PLC AS
DEP OF M&G GLOBAL EMERGING MKTS FUND A SUB FD OF M&G INVEST FDS
(7); NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKETS EQUITY TRUST; NEUBERGER
BERMAN EQUITY FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; NEW YORK
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NEW ZEALAND SUPERANNUATION
FUND; NORGES BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY
WORLD INDEX (ACWI) EX-US FUND-LENDING; NORTHERN TRUST
COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LENDING; NORTHERN
TRUST FIDUCIARY SERVICES (GUERNSEY) LIMITED AS TRUSTEE OF THE
SAUDI ARAMCO SEVERANCE, RETIR; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS
PLC; NORTHWESTERN UNIVERSITY; NTGI - QUANTITATIVE MANAGEMENT
COLLECTIVE FUNDS TRUST; NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND; OFI MULTI
SELECT; OMERS ADMINISTRATION CORPORATION; ONTARIO PUBLIC
SERVICE EMPLOYEES UNION PENSION TRUST FUND; OYSTER CREEK
NUCLEAR GENERATING STATION QUALIFIED FUND; PANAGORA GROUP
TRUST; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX; PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)EMERGING MARKETS TRACKER; PPL SERVICES CORPORATION MASTER
TRUST; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; PUBLIC
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PUBLIC SECTOR PENSION
INVESTMENT BOARD; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; RBC
EMERGING MARKETS EQUITY FUND (USA); RBC EMERGING MARKETS SMALL
CAP EQUITY FUND (USA); RBC FUNDS (LUX) - EMERGING MARKETS EQUITY
FUND; ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST; ROGERSCASEY TARGET
SOLUTIONS, LLC; ROYCE DIVIDEND VALUE FUND; ROYCE GLOBAL DIVIDEND
VALUE FUND; ROYCE GLOBAL VALUE TRUST, INC.; ROYCE HERITAGE FUND;
ROYCE INSTITUTIONAL, LLC; ROYCE INTERNATIONAL PREMIER FUND; SBC
MASTER PENSION TRUST; SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF
OHIO; SCHRODER QEP EMERGING MARKETS FUND; SCHWAB EMERGING
MARKETS EQUITY ETF; SCM EMERGING MARKETS MID CAP FUND LLC;
SHINHAN BNPP BONJOUR BRAZIL EQUITY INVESTMENT TRUST-MASTER
INVESTMENT TRUST; SHINHAN BNPP BONJOUR LATIN AMERICA PLUS
EQUITY INVESTMENT TRUST-MASTER INVESTMENT TRUST; SSGA MSCI
BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND; STATE OF NEW
MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL; STATE OF OREGON; STATE OF
WYOMING; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS
FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STATE SUPER FINANCIAL SERVICES
INTERNATIONAL EQUITIES SECTOR TRUST; STICHTING DEPOSITARY APG
EMERGING MARKETS EQUITY POOL; STICHTING EMERGING MARKETS F&C 1;
STICHTING F&C MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE; STICHTING
PENSIOENFONDS VAN DE ABN AMRO BANK NV; T. ROWE PRICE GLOBAL
ALLOCATION FUND, INC.; T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP
EQUITY TRUST; T.ROWE PRICE FUNDS SICAV; T.ROWE PRICE INTERNATIONAL
DISCOVERY FUND; T.ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS: T.ROWE PRICE
LATIN AMERICA FUND; TD EMERALD LOW VOLATILITY EMERGING MARKET
EQUITY POOLED FUND TRUST; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS;
TEACHERS PENSION PLAN AND PRIVATE SCHOOL TEACHERS PENSION PLAN;
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF GEORGIA; TEACHERS RETIREMENT
SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BANK OF KOREA; THE BOEING
COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; THE HIGHCLERE
INTERNATIONAL INVESTORS EMERGING MARKETS SMID FUND; THE
HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMID FUND; THE MARATHONLONDON GLOBAL INVESTMENT TRUST I; THE MASTER TRUST BANK OF
JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045828; THE MASTER TRUST BANK OF
JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045829; THE MASTER TRUST BANK OF
JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045832; THE MASTER TRUST BANK OF
JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045833; THE MASTER TRUST BANK OF
JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792; THE MASTER TRUST BANK OF
JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045794; THE MASTER TRUST BANK OF
JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045795; THE MASTER TRUST BANK OF
JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045796; THE MASTER TRUST BANK OF
JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR RUSSELL EMERGING DIVIDEND GROWTH
MOTHER FUND; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF
NIKKO BRAZIL EQUITY MOTHER FUND; THE MONETARY AUTHORITY OF
SINGAPORE; THE NEMOURS FOUNDATION; THE NOMURA TRUST AND
BANKING CO., LTD. RE: INT. EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO
HEDGE MOTHER; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT
BOARD; THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLS AS DEPOSITARY OF ABERDEEN
LATIN AMERICAN EQUITY FUND; THE SEI EMERGING MARKETS EQUITY
FUND; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP 7 EQUITY
FUND; THE UNITED NATIONS FOR AND ON BEHALF OF PARTICIPANTS AND
BENEFICIARIES OF THE UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND;
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC; THREE MILE ISLAND UNIT ONE
QUALIFIED FUND; TIFF MULTI-ASSET FUND; TOUCHSTONE EMERGING
MARKETS EQUITY FUND; TRADITIONAL FUNDS PLC - GLOBAL EMERGING
MARKETS FUND; TRILOGY EMERGING MARKETS EQUITY FUND; TRILOGY
INTERNATIONAL SMALL CAP FUND; TRILOGY INVESTMENT FUNDS PLC; UPS
GROUP TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANGUARD EMERGING
MARKETS SELECT STOCK FUND; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF
VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VANGUARD FUNDS
PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND, A SERIES OF
VANGUARD HORIZON FUNDS; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC;
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
VANGUARD STAR FUNDS; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A
SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS;
VANTAGEPOINT INTERNATIONAL FUND; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS
FUND IV: TECHNOLOGY PORTFOLIO; VIRTUS EMERGING MARKETS SMALLCAP FUND; WALTER SCOTT & PARTNERS CANADIAN INSTITUTIONAL TRUSTS
- WALTER SCOTT AND PARTNERS EMERGING MARKETS; WASATCH
EMERGING MARKETS SMALL CAP CIT; WASATCH EMERGING MARKETS
SMALL CAP FUND; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WCM
INVESTMENT
MANAGEMENT;
WESTCORE
TRUST:
WESTCORE
INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND; WHEELS COMMON INVESTMENT FUND;
WILLIAM ROBERT HUDON; WILLIS NORTH AMERICA INC PENSION PLAN;
YALE UNIVERSITY, representados por Paulo Roberto Bellentani Brandão; BNP
PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MIRANTE IBRX; BNP PARIBAS
GRAND PRIX IBVSP FI AÇÕES; BNP PARIBAS MAPFRE MASTER AÇÕES FI
PREVIDENCIÁRIO; BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA; BNP PARIBAS SMALL CAPS
GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES; NEO FALCON FUNDO DE
INVESTIMENTO DE AÇÕES; NEO NAVITAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
AÇÕES; PARVEST; VENEZA INSTITUCIONAL GEAP FUNDO DE INVESTIMENTO
EM ACOES, representados por Paulo Roberto Bellentani Brandão, Anderson Carlos
Koch e Christiano Marques de Godoy; LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO;
ERNESTO MÁRIO HABERKORN; LC EH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMETOS
S.A., representados por Rodrigo Sanches Marcon; FUNDACAO PETROBRAS DA
SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, representada por Veronica Echavarren Armentano,
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR, representado por Alfredo de Carvalho
Filho; BB SEBRAPREV FIM; BB TERESINA FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO; BB FUNPRESP FI MM; BB PREVIDENCIA ACOES FI; BB
PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI; BRASIL PREV TOP PLUS FUNDO
DE INVESTIMENTO DE ACOES; BB TERRA DO SOL FI MM; BB SML1 FUNDO DE
INV EM ACOES; BB TOP ACOES IBRX INDEXADO FI ; BB ACOES TECNOLOGIA
FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP ACOES SMALL CAPS FUNDO DE
INVESTIMENTO, representados por Deusa Maura Santos Fassina.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 22 de outubro de 2014.
MESA:
_________________________________
Deborah Kirschbaum
Presidente da Mesa
____________________________________
Karen Harumi Hamada
Secretária da Mesa
Anexo I
Protocolo de Incorporação
Anexo II
Laudo de Avaliação