Proxy Voting - Sulamerica Investimentos

Política de Exercício de Direito de Voto em Assembléia (Proxy Voting)
Assembleia Geral Extraordinária – BEMATECH S.A.
Realizada em 1 de dezembro de 2014 às 10:00 horas - Cidade de São José dos Pinhais / Estado do Paraná
Ordem do Dia
Deliberar sobre:
1. Aprovar a incorporação da sua empresa controlada Bematech Sistemas de Gestão e Consultoria Ltda.:
1.1. Examinar, discutir e votar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Bematech Sistemas de Gestão e
Consultoria Ltda. pela Companhia, celebrado em 10.11.2014;
1.2. Ratificar a nomeação dos três peritos-contadores para avaliar os acervos líquidos da Bematech Sistemas de
Gestão e Consultoria Ltda.;
1.3. Examinar, discutir e votar o Laudo de Avaliação do acervo líquido da Bematech Sistemas de Gestão e
Consultoria Ltda..
Decisão do Comitê Proxy Voting da SAMI
I. Aprovação de todos os Itens da Ordem do Dia (1.1, 1.2 e 1.3)
Justificativa para o voto
Os votos proferidos estão em linha com a estratégia de investimento e de governança da Sul América Investimentos.
Decisão da Assembleia
Aprovadas, por maioria dos acionistas presentes, as seguintes matérias:
1) A incorporação da sua empresa controlada Bematech Sistemas de Gestão Ltda. (“BEMATECH GESTÃO”);
1.1. Aprovado em todos os seus termos e condições, o “PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE
INCORPORAÇÃO DA BEMATECH SISTEMAS DE GESTÃO E CONSULTORIA LTDA. PELA
BEMATECH S.A.”, datado de 10 de novembro de 2014;
1.2. Ratificada a nomeação dos peritos-contadores Adriano Cesar Passenko, Juliana Lorena Nogoseke Faigle
e Juliana de Aguiar Monteiro;
1.3. Aprovado o Laudo de Avaliação do acervo líquido da sociedade BEMATECH GESTÃO, preparados
pelos três peritos-contadores acima mencionados, que faz parte da ata como Documento II, o qual indica
ser o valor do acervo líquido da BEMATECH GESTÃO em 01 de novembro de 2014 de R$
1.152.275,67;
1.4. Concretizada a incorporação da BEMATECH GESTÃO pela BEMATECH, segundo os termos e
condições previstos no Protocolo e Justificação de Incorporação, aprovando-se em decorrência da
incorporação, a extinção da atual sede da BEMATECH GESTÃO, sendo que a BEMATECH sucederá a
BEMATECH GESTÃO em todos os direitos e obrigações.
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Fundos da SAMI que participaram da Assembleia
FUNDO
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AKA SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
SUL AMÉRICA EXPERTISE FI EM AÇÕES
DLM SULAMÉRICA PREV FI MULTIMERCADO
LACAN SDB SULAMÉRICA PREV FI MULTIMERCADO
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CNPJ
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10.940.464/0001-31
13.017.931/0001-44
17.717.438/0001-98
18.421.870/0001-08