seminário de formação sobre lbc/cft para estados da áfrica

Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa
Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest
Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de Dinheiro na África Ocidental
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO SOBRE LBC/CFT PARA
ESTADOS DA ÁFRICA DO NORTE E OCIDENTAL
O Governo da Suíça, em colaboração com o Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de
Dinheiro na África Ocidental (GIABA) e o Fórum Global de Combate ao Terrorismo (GCTF), com a assistência
da República Federal da Nigéria, realiza um seminário de formação de 3 dias sobre a Luta contra o
Branqueamento de Capitais e o Combate ao Financiamento do Terrorismo (LBC/CFT) de 11 a 13 de Dezembro
de 2012 em Abuja, na Nigéria.
Os objetivos do seminário são sensibilizar e conscientizar os responsáveis jurídicos, financeiros e de aplicação
da lei dos Estados-membros da CEDEAO e de alguns Estados do Magrebe sobre a luta contra os flagelos do
branqueamento de capitais (BC) e do financiamento do terrorismo (FT) nas duas regiões. A ação de formação de
3 dias vai focalizar-se na cooperação entre as agências de gestão das fronteiras e as autoridades pertinentes no
combate ao BC/FT, nas responsabilidades das instituições financeiras não bancárias em relação à LBC/CFT, nas
medidas de LBC/CFT visando as economias baseadas em dinheiro numerário e nas rotas informais para a
transferência de dinheiro. O seminário deverá permitir aos participantes obter uma compreensão prática sobre as
complexidades da LBC/CFT e a implementação das normas internacionais de LBC/CFT com vista a combater
eficazmente estas ameaças.
Além disso, o seminário visa melhorar a relação de trabalho entre as Unidades de Informações Financeiras
(UIF), as agências de aplicação da lei e as instituições financeiras para uma monitorização e coordenação interna
sólida sobre LBC/CFT.
A ação de formação será ministrada por peritos técnicos com vasta experiência de trabalho no setor privado e
nas instituições governamentais. Uma variedade de métodos de ensino serão usados, incluindo comunicações,
estudos de caso, trabalho de grupo, partilha de ideias e troca de experiência entre países.
Entre as personalidades esperadas para intervir no evento estão o Governador do BCEAO, Koné Tiemoko
Meyliet, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Federal da Nigéria, Embaixador Olugbenga
Ashiru, o Diretor-Geral do GIABA, Dr. Abdullahi Shehu, e o Embaixador da Suíça na Nigéria, Sua Excelência
Dr. Hans-Rudolf Hodel.
Grupo Intergovernamental de Ação contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental
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