ABRE RCA Eleição CEO V2 - Abril Educação Investidores
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ABRE RCA Eleição CEO V2 - Abril Educação Investidores
ABRIL EDUCAÇÃO S.A. CNPJ/MF Nº 02.541.982/0001-54 NIRE 35.300.175.832 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2015 DATA, HORA E LOCAL: 8 de fevereiro de 2015, às 20:00 horas, por meio de conferência telefônica, nos termos do art. 18 do Estatuto Social da Abril Educação S.A. (“Companhia”). MESA: Giancarlo Francesco Civita, Presidente; Fernando Shayer, Secretário. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre eleição de membros à Diretoria da Companhia. DELIBERAÇÕES: Deliberou-se eleger para o cargo de Diretor Presidente o Sr. EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n. 27.074.850-7 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o n. 263.395.48806; e eleger para o cargo de Diretor Executivo o Sr. MARIO GHIO JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 21.135.759-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 127.225.868-86, ambos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 7221, 4º andar, Setor D, Pinheiros, CEP 05425- 902. O mandato dos diretores ora eleitos terá início na presente data e se encerrará em 28 de abril de 2016. Ficou consignado que os diretores ora eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 8 de fevereiro de 2015. Mesa: Giancarlo Francesco Civita Presidente Fernando Shayer Secretário Conselheiros: Giancarlo Francesco Civita Eduardo Silveira Mufarej Gustavo Josef Wigman Fernando Shayer Florian Bartunek Arnaldo Figueiredo Tibyriçá Marcos Antônio Magalhães Marcelo Vaz Bonini Wolfgang Stephan Schwerdtle
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de Administração da OSX Brasil S.A., realizada em 12 dezembro de 2012, às 15h00min, assinada por todos e lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2012.
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