Conselho de Administração

FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A.
CNPJ n° 42.278.473/0001-03
NIRE 53.300.007.241
Companhia aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2016
1.
Data, hora e local: Realizada aos 05 dias do mês de maio de 2016, às 11:00 horas,
na sede social da FPC Par Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”) no Setor Hoteleiro
Norte, Quadra 1, Área Especial (A), Bloco E, Edifício Sede Caixa Seguros, 1º andar, Asa
Norte, CEP 70701-000, na Cidade de Brasília, Distrito Federal.
2.
Convocação. O aviso de convocação foi enviado a todos os conselheiros na forma e
prazos previstos no Estatuto Social da Companhia.
3.
Presença: Fizeram-se presentes os seguintes membros do Conselho de
Administração da Companhia, a saber: Jair Pedro Ferreira, Alexandre Siqueira Monteiro,
Marcelo Maron Diaco, Daniel Pinto de Azeredo, Camilo Godoy, Aristóteles Alves de
Menezes Junior, Alvaro Lopes da Silva Neto, Lisane Bufquin e Isabella Saboya de
Albuquerque, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação.
4.
Mesa. Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Jair Pedro
Ferreira, e secretariada pelo Sr. Diogo Tressoldi Camargo.
5.
Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a recomendação da aprovação, pela Assembleia
Geral, do resultado da Companhia no 1º trimestre do exercício social de 2016, bem como
das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao mesmo período; (ii) a
convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que conterá a seguinte
ordem do dia: deliberação sobre a distribuição de dividendos, a título de antecipação dos
lucros do exercício social em curso.
6.
Deliberações: Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração
presentes à reunião debateram todos os assuntos da ordem do dia e deliberaram, por
unanimidade:
6.1. Recomendar a aprovação, pela Assembleia Geral da Companhia, das
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre do exercício social a
se encerrar em 31 de dezembro de 2016, bem como do Relatório da Administração e do
Relatório dos Auditores Independentes relativos às demonstrações financeiras do período
em referência, nos termos dos documentos entregues aos Conselheiros no instrumento
de convocação desta Reunião do Conselho de Administração, os quais encontram-se
arquivados na sede da Companhia.
6.2. Recomendar a distribuição, pela Assembleia Geral da Companhia, de dividendos
intercalares aos acionistas no valor de R$33.610.122,14, a título de antecipação dos lucros
do exercício social em curso.
6.3. Nos termos da alínea “b” do art. 21 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a
convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, a ser
realizada na sede da Companhia em 02 de junho de 2016, às 11:00, para deliberar sobre
(a) a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre
do exercício social de 2016; e (b) a distribuição de dividendos intercalares aos acionistas,
no valor de R$33.610.122,14, a título de antecipação dos lucros do exercício social em
curso.
6.4. Aprovar a retificação da deliberação tomada na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 22 de outubro de 2015, especificamente em relação ao
objetivo do Programa de Recompra de Ações então aprovado pelo Conselho de
Administração e transcrito no item 6.3, “a”, da referida ata, de modo a estabelecer que
uma vez adquiridas as ações de própria emissão, essas somente poderão ser canceladas
pela Companhia (e não mantidas em tesouraria, como constou na redação original). As
demais características do Programa de Recompra de Ações foram ratificadas.
6.5. Aprovar a convocação de uma Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração da Companhia, a ser realizada no mês de junho de 2016, em data a definir,
para deliberar sobre a instalação do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia.
7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida
e aprovada, foi assinada por todos. Presidente: Jair Pedro Ferreira, Secretário: Diogo
Tressoldi Camargo. Conselheiros Presentes: Jair Pedro Ferreira, Alexandre Siqueira
Monteiro, Marcelo Maron Diaco, Daniel Pinto de Azeredo, Camilo Godoy, Aristóteles Alves
de Menezes Junior, Alvaro Lopes da Silva Neto, Lisane Bufquin e Isabella Saboya de
Albuquerque.
Esta Ata confere com a original lavrada em livro próprio.
Brasília, 05 de maio de 2016.
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Diogo Tressoldi Camargo
Secretário