agência de cobrança Nordon

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A
CNPJ Nº 60.884.319/0001-59
NIRE Nº 35 3 00025288
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 10 DE
JUNHO DE 2005.
Data, Hora e Local da Realização - Aos des dias do mês de Junho de 2005, às 11:00
horas, Alameda Roger Adam, 169, em Santo André - SP, em primeira convocação.
Composição da Mesa - Presidente: Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas. Secretário: Sr. José
Antonio Silveira. Presenças - Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital
Social com direito a voto conforme Livro de Presença de Acionistas. Membros do
Conselho de Administração e da Diretoria: Representante da Empresa de Auditoria Moore
Stephens SFAI - Auditores Independentes. Publicações Prévias - Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo nos dias 25,
26 e 31 de maio de 2005.Ordem do Dia -Iniciando a sessão , o Sr. Presidente solicitou que
fosse procedida a leitura da Ordem do Dia, previamente a todos distribuídas, contendo o
seguinte teor.
a) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social , para modificar a forma de tramitação das
ações de emissão da sociedade com a conversão das ações da forma nominativas
registradas para escriturais , com a conseqüente adaptação necessária aos
respectivos parágrafos deste dispositivo.
b) Autorizar a Administração da Companhia contratar instituição financeira
depositária para manter os serviços de custódia das ações de emissão da sociedade.
c) Outros assuntos relacionados à ordem do dia.
Deliberações e Exposição de Motivos:Analisando a matéria constante da ordem do dia o
Sr. Presidente esclareceu, preliminarmente , que a conversão das Ações da forma
Nominativas Registradas para Escriturais não implica em alteração do valor do Capital
Social e tem única e exclusivamente a finalidade de facilitar os serviços de controle e
informações aos acionistas.
Após a análise da proposta apresentada, bem com dos esclarecimentos pertinentes,
deliberou a Assembléia por unanimidade:
a) aprovar a conversão das Ações Nominativas Registradas para Escriturais, com as
conseqüentes adaptações e modificações do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa
vigorar com a seguinte redação abaixo:
B) Autorizar a administração da Companhia contratar Instituição Financeira
Depositária para manter os serviços de custódia de ações de emissão da Sociedade e
serviços de informações aos acionistas, como também serviços pertinentes.
“ artigo 5º - O Capital Social é de R$ 107.838.227,50 (cento e sete milhões,oitocentos e
trinta e oito mil,duzentos e vinte e sete reais e cincoenta centavos) totalmente integralizado,
dividido em 6.621.486.930 (seis bilhões,seiscentos e vinte e um milhões,quatrocentos e
oitenta e seis mil ,novecentas e trinta) ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor
nominal.
Parágrafo 1º - A Sociedade poderá criar em qualquer tempo, por deliberação da
Assembléia Geral, ações preferenciais sem guardar proporção com a quantidade de ações
ordinárias, observando o limite de até 2/3 (dois terços) do total das ações, nos termos do
parágrafo 2º do artigo 15 da lei 6.404/76. As ações preferenciais não terão direito a voto,
mas terão prioridade no reembolso do capital no caso de liquidação da sociedade, sem
prêmio. As ações preferenciais participarão das distribuições anuais de lucro em valor no
mínimo dez por cento maiores dos que os dividendos distribuídos aos titulares de ações
ordinárias, na conformidade do artigo 17 da Lei das Sociedades Anônimas, com a nova
redação dada pela Lei n.º 9457 de 1997. Outrossim, as ações preferenciais participarão em
igualdade de condições com as ações ordinárias nos aumentos de capital decorrentes de
capitalização de lucros e reservas.
Parágrafo 2º - Fica o Conselho de Administração autorizado a promover emissão de ações
ou valores mobiliários conversíveis em ações, independentemente de reforma estatutária,
em até 5.000.000.000 (cinco bilhões) de novas ações ordinárias e em até 1.285.839.360 (um
bilhão, duzentos e oitenta e cinco milhões, oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e
sessenta) ações preferências, que poderão ser colocadas no mercado mediante venda em
Bolsa de Valores, ou subscrição pública. O Conselho de Administração poderá autorizar a
emissão sem direito de preferência para os antigos acionistas ou com um prazo de
decadência deste direito inferior a 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 172 da lei n.º
6.404/76.
Parágrafo 3º Sem qualquer alteração nos direitos e restrições nos termos deste Artigo,
todas as ações da Sociedade serão escriturais, permanecendo em contas de depósito, em
nome de seus titulares, sem emissão de certificados, nos termos dos Artigos 34 e 35 da
Lei nº 6.404/76.
Parágrafo 4º À Instituição Financeira depositária das Ações Escriturais é facultada a
cobrança dos serviços de transferência da propriedade das ações, observado o tratamento
dispensado no parágrafo 3º do Artigo 35 da Lei nº 6.404/76.
Parágrafo 5º - Durante as 72 horas que precederem a data da realização da Assembléia
Geral, não será fomalizada qualquer emissão, transferência, substituição, nem
reagrupamento ou desdobramento de certificados de ações nominativas.
Parágrafo 6º - O pagamento de dividendos e a entrega das ações resultantes do aumento de
Capital serão efetuados num prazo de 60 (sessenta) dias; os dividendos que não tiverem
sido reclamados serão depositados junto ao Banco do Brasil. Para os fins acima, observarse-á no que concerne à publicação da Ata da Assembléia Geral o prazo máximo de 30
(trinta) dias a partir da data da Assembléia Geral.”
Conclusão:Concluída a matéria da pauta e não havendo nenhuma outra manifestação, o
Presidente encerrou os trabalhos da Assembléia da qual , para constar , foi lavrada a
presente Ata em livro próprio, a qual após ter sido reaberta a sessão , foi lida , achada
conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes.
Acionistas presentes: Elizabeth do Rocio de Freitas , com 2.174.642.917 ações Ordinárias
Nominativas da Companhia; Jussara do Rocio Gomes Ferreira Lopes, com 2.174.642.917
ações Ordinárias Nominativas da Companhia; Pylon Investments Ltda, representado por
procuração pelo Sr. José Ednilson Kós, com 2.174.642.916 ações Ordinárias Nominativas
da Companhia; Luiz Vaz Cezar, com 1.000 ações Ordinárias Nominativas da Companhia; e
Alessandro Gomes Ferreira Lopes, com 1.000 ações Ordinárias Nominativas da
Companhia; Totalizando 6.523.930.750 ações Ordinárias Nominativas da Companhia,
representando 98,5267% do total votante das ações Ordinárias Nominativas da Companhia
e também Aramel – Vinte e Um Engenharia e Montagens Ltda, com 19.961.963 ações
Ordinárias Nominativas, José Guimarães de Oliveira , com 5.068,82 ações Ordinárias
Nominativas da Companhia, Carlos Laiko, com 163.599 ações Ordinárias Nominativas da
Companhia.
“Esta é a cópia fiel da Ata da Assembléia Geral Extraordinária , realizada em 10 de Junho
de 2005.”
Secretário-
Elizabeth do Rocio de Freitas
Jussara do Rocio Gomes Ferreira Lopes
Pylon Investments Ltda
Luiz Vaz Cezar
Alessandro Gomes Ferreira Lopes
Carlos Layko
José Guimarães de Oliveira
Aramel – Vinte e Um-Engenharia e Montagens Ltda